Ухвала суду № 72241704, 19.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2903/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Кострійчук В.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Терещенка С.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000405,-

В С Т А Н О В И В :

19.01.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Терещенка С.М., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справи у сфері економік ГПУ Тельпіса М.В. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні службових осіб АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647), юридична адреса: м. Київ, вул. Борисоглібська, 5-а;ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; АТ«РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9; ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75; ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6; Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1; ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), юридична адреса: м. Київ, Контрактова площа, буд. 10-А; АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43; АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000405 від 09.07.2015 за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності за ч.ч. 1, 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч.ч. 1, 5ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 організоване злочинне угрупування, до складу якого входять: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та інші невставлені особи, які, діючи за попередньою змовою з представниками та посадовими особами реально діючих суб'єктів підприємницької діяльності, у тому числі державної форми власності, службовими особами банківських установ, а також іншими не встановленими на теперішній час особами, організували та здійснюють на території Київської, Полтавської та Дніпропетровської областей та м. Києва злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств реального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Встановлено, що страховими компаніями здійснювалось страхування ризиків у разі неповернення кредитів, які видані фінансовою компанією ТОВ «ФК «Факторинг Про» (39030472) в адресу вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності, а також підставних осіб, зокрема ОСОБА_16, ОСОБА_17,ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36 та інших осіб

Такі кредити не планувалися до повернення, про що заздалегідь було відомо членам злочинного угрупування. Після прогнозованого неповернення цих кредитів, страхові компанії здійснювали повне відшкодування таких фіктивних ризиків підприємству ТОВ «ФК «Факторинг Про» (39030472), з подальшим виведенням готівки через банківські установи.

21.12.2017 заступником начальника третього слідчого відділ управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справи у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тарасенком А.С. винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи у вказаному кримінальному провадженні.

У досудового розслідування, з метою проведення експертного дослідження виникла необхідність у вилученні в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647), юридична адреса: м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5-а; ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; АТ«РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9; ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75; ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6; Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1; ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), юридична адреса: м. Київ, Контрактова площа, буд. 10-А; АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43; АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1 документів, щодо оформлення рахунків по вище зазначеним операціям.

В заяві поданій до суду слідчий Хіміч С.В. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю виїмки оригіналів документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні та є необхідним для забезпечення належного проведення експертного дослідження, призначеного на підставі постанови слідчого від 21.12.2017 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Терещенка С.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000405- задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Терещенку Сергію Миколайовичу, слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України Шарук Наталі Олександрівні, Баріновій Марині Володимирівні, Хімічу Станіславу Вікторовичу, Яковлєву Роману Миколайовичу, Шумику Юрію Андрійовичу, Возовик Оксані Олегівні, а також іншим слідчим Генеральної прокуратури України,які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 12015000000000405, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні службових осіб АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647), юридична адреса: м. Київ, вул. Борисоглібська, 5-а;ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; АТ«РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9; ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75; ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6; Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1; ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), юридична адреса: м. Київ, Контрактова площа, буд. 10-А; АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43; АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1 з можливістю ознайомитись та вилучити оригінали документів (у друкованому та електронному вигляді)щодо рахунків, відкритих у:

- АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647) - відносно ТОВ «БЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39467557), р/р№ 26000010357; ТОВ «ВІВАСОПТ» (код ЄДРПОУ 39609771), р/р № 26008010360; ТОВ «СМАРТ ЮНІОН» (код ЄДРПОУ 39612021), р/р № 26008010359;

- ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) - відносно ТОВ «ГОЛДЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 39559658), р/р№ 26000013035193, р/р № 26001001035193, р/р № 26055013035193;

- АТ«РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805)- відносно ТОВ «ГОЛДЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 39559658), р/р№ 26009540912;

- ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723)- відносно ТОВ «ГОЛДЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 39559658),р/р№ 26002011006214;

- ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346)- відносно ТОВ «ГОЛДЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 39559658) та ТОВ «ТОП АРІОН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39365757), р/р№ 26000014709201;

- Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209)- відносно ТОВ «ТОП АРІОН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39365757), р/р № 26008010006798;

- ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854)- відносно ТОВ «ТОП АРІОН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39365757), р/р № 26005300005742;

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528)- відносно ТОВ «ТОП АРІОН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39365757), р/р № 26003455015401;

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) - відносно ТОВ «ТОП АРІОН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39365757), р/р № 26008289352, а саме:

- справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ «БЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39467557), р/р № 26000010357,відкритих у АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647); ТОВ «ВІВАСОПТ» (код ЄДРПОУ 39609771), р/р№ 26008010360, відкритих у АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647); ТОВ «СМАРТ ЮНІОН» (код ЄДРПОУ 39612021), р/р № 26008010359, відкритих у АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647);ТОВ «ГОЛДЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 39559658), р/р№ 26000013035193, р/р № 26001001035193, р/р№ 26055013035193, відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); р/р№ 26009540912, відкритих у АТ«РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805); р/р№ 26002011006214, відкритих у ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723); р/р № 26505015827201, відкритих у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346);ТОВ «ТОП АРІОН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39365757), р/р№ 26008010006798, відкритих у Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209); р/р № 26000014709201, відкритих у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346); р/р№ 26005300005742, відкритих у ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854); р/р № 26003455015401, відкритих у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528); р/р № 26008289352, відкритих у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478),в тому числі: анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств, відкритих у АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647), ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ«РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723), ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346), Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209), ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478),з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств, відкритих у АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647), ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ«РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723), ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346), Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209), ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478),з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств, відкритих у АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647), ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ«РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723), ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346), Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209), ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478),з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;

- довіреностей на право розпорядження рахунками, або проведення певних операцій по них.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2903/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Хімічу С.В.

Слідчий суддя Бортницька В.В.