Ухвала суду № 72241653, 05.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5871/18-к

У Х В А Л А

05 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчука О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчук О.О., за погодженням із прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури Носенком Д., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: місто Київ, провулок Шевченка, 12).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003536 від 18.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 256, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 189, ч. 1 ст. 111 КК України.

У засідання прокурор не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчука О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчуку О.О., Сахарову Д.В., прокурорам групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенку Д.В., Левчуку Ю.В., Стринатку С.Ю., Болховітінову С.В., Купрійчуку Б.П., Тодосюку Д.П., Прозорському І.О., Тартасюку В.Ю., слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42016000000003536 від 18.11.2016 та/або за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: місто Київ, провулок Шевченка, 12), щодо наступних розрахункових рахунків за період з 01.01.2011 по дату постановлення ухвали слідчого судді:

№Найменування юридичної особи або фізичної особи підприємцяКод ЄДРПОУРахунок №Валюта1.ТОВ "МЕТАКОМП"20212997НОМЕР_1УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ2.МАЛЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДТРАНС"20349851НОМЕР_2УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ3.ТОВ ФІРМА "БУДМОНТАЖЦЕНТР"23754339НОМЕР_3УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ4.ТОВ "ВІКОНТ ПЛЮС"35476374НОМЕР_4УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ5.ТОВ "ВІКОНТ ПЛЮС"35476374НОМЕР_5УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ6.ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІМЕРТЕХ К"36346804НОМЕР_6УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ7.ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІМЕРТЕХ К"36346804НОМЕР_7УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ8.ПП "САЙД МАРКЕТ"36526593НОМЕР_8УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ9.ТОВ "БК "ГАРАНТБІЛДІНГ"37108578НОМЕР_9УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ10.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗ-ОЙЛ"33 728 497НОМЕР_11УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗ-ОЙЛ"33 728 497НОМЕР_12УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ДОНСТРОЙЦЕНТР"33 755 782НОМЕР_13УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ13.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНИЙ РУХ 2006"34 267 009НОМЕР_10УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.ПП "ПОЛІСЕРВІС АРС"34 747 023НОМЕР_14УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.ПП "ПОЛІСЕРВІС АРС"34 747 023НОМЕР_15УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ16.ТОВ "БК "МКС ДОНСТРОЙСЕРВІС"35 375 075НОМЕР_16УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ17.ТОВ "БК "МКС ДОНСТРОЙСЕРВІС"35 375 075НОМЕР_17УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ18.ТОВ "БК "МКС ДОНСТРОЙСЕРВІС"35 375 075НОМЕР_18УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.ТОВ "БК "МКС ДОНСТРОЙСЕРВІС"35 375 075НОМЕР_19УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.ТОВ "БК "МКС ДОНСТРОЙСЕРВІС"35 375 075НОМЕР_20УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.ТОВ "СІМ"37 101 504НОМЕР_21ДОЛАР США22.ТОВ "СІМ"37 101 504НОМЕР_21ЄВРО23.ТОВ "СІМ"37 101 504НОМЕР_21УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24.ТОВ "СІМ"37 101 504НОМЕР_22ДОЛАР США25.ТОВ "СІМ"37 101 504НОМЕР_22УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ26.ТОВ "СІМ"37 101 504НОМЕР_22ЄВРО27.ТОВ "ДАЯНА"30 279 686НОМЕР_23УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28.ТОВ "ДАЯНА"30 279 686НОМЕР_24УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ29.ТОВ "ДАЯНА"30 279 686НОМЕР_25УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ30.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУГВУГЛЕДАРПРОМ"33 619 468НОМЕР_26УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ31.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕНЕРАЦИЯ"34 166 176НОМЕР_27УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ32.ТОВ "НОВОСТАВР"36 828 198НОМЕР_28УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ33.ТОВ "УМР №1"3 585 722НОМЕР_29УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ34.ПП "ІНДЕКС"16 402 261НОМЕР_30ЄВРО35.ПП "ІНДЕКС"16 402 261НОМЕР_32ДОЛАР США36.ПП "ІНДЕКС"16 402 261НОМЕР_31УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ37.ПП "ІНДЕКС"16 402 261НОМЕР_30ДОЛАР США38.ПП "ІНДЕКС"16 402 261НОМЕР_30УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯа саме:

-відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, заявок на закупівлю валюти та інших) по вказаних рахунках;

-договорів доміциляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

-довіреностей, доручень, документів з юридичного оформлення по відкриттю та обслуговуванню зазначених рахунків.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/5871/18-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору Носенку Д.В.

Копія - ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК»

Слідчий суддя В.В. Підпалий