Ухвала суду № 72238776, 15.02.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/17474/17

н/п 1-кс/640/1249/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" лютого 2018 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42017220000000541 від 07.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

09 лютого 2018 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 42017220000000541 від 07.06.2017, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533), юридична адреса: 61010, м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2-А, а саме:

- документи щодо відкриття та ведення банківських рахунків ОСОБА_3 (код 255870118) №5168 7427 0350 2348, №5168 7420 6541 4660; щодо відкриття та ведення банківського рахунку ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) №5363 5423 0651 2543; щодо відкриття та ведення банківського рахунку ОСОБА_5 (код НОМЕР_2) №4627 0551 0007 2171; щодо відкриття та ведення банківських рахунків ОСОБА_6 (код НОМЕР_1) №4149 6293 9176 9312 та №5168 7422 1117 8920 -заяви, договори, анкети, картки із зразками підписів та відбитками печатки, довіреності, платіжні доручення, реєстри, грошові чеки, заяви на отримання готівки; реєстраційні, установчі документи, накази, свідоцтва, протоколи, довідки, листи, паспорти тощо; документи щодо встановлення, використання та обслуговування системи «Клієнт-банк»; документи за операціями з використанням електронних платіжних засобів;

- інформація (виписки) про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_3 (код 255870118) №5168 7427 0350 2348 та №5168 7420 6541 4660; ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) №5363 5423 0651 2543; ОСОБА_5 (код НОМЕР_2) №4627 0551 0007 2171; ОСОБА_6 (код НОМЕР_1) №4149 6293 9176 9312 та №5168 7422 1117 8920 за період з 01.01.2016 по 08.02.2018 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді із зазначенням дати та часу здійснення банківських операцій, номерів банківських рахунків, кодів ЄДРПОУ та найменувань контрагентів, МФО та найменувань банків контрагентів, призначення та суми платежів, коду та назви валюти, вхідного та вихідного залишків коштів по рахункам на початок і кінець кожного дня, інформації про телефонних абонентів та IP-адреси з яких проводилося з’єднання з банківською установою при здійсненні кожної банківської операції).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017220000000541 зареєстрованому в ЄРДР 07.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування, у тому числі за результатом проведення негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено, що громадянами ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_3, ОСОБА_10, ОСОБА_11, попередньо зорганізувавшись у стійке об’єднання, об’єднавшись єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, вчинено фіктивне підприємництво. Даною організованою групою в період 2015-2017 р.р. створювались юридичні особи з метою подальшого прикриття незаконної діяльності, оформлення безтоварних операцій, оприбуткування сільськогосподарської продукції незаконного походження придбаної за неконтрольовані Державою готівкові розрахунки, легалізації коштів та майна, конвертації коштів, надання послуг зі штучного зменшення податкових зобов’язань підприємствам реального сектору економіки.

На даний час встановлено задіяні у протиправній діяльності підконтрольні вищевказаній організованій групі суб’єкти підприємницької діяльності: ТОВ «Глобол-Реєстр» (код 25613583), ТОВ «Даглар» (код 39263873), ТОВ «Зерно Слобожанщини» (код 40201773), ТОВ «Слобідський Хліб» (код 40527671), ТОВ «Рейніз» (код 40096809), ТОВ «Слобідські лани» (код 40528036), ТОВ «Фермагросервіс» (код 41177066), ТОВ «Укройлсервіс» (код 41167964), ТОВ «Агрітранс» (код 40170557), ТОВ «Галицькі Двори» (код 41397107), ТОВ «Зірва» (код 41396077), ТОВ «Агріпостач» (код 41396061).

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533), юридична адреса: 61010, м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2-А, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв’язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судове засідання з поважних причин слідчий не з’явилась, надала суду заяву про розгляд поданого нею клопотання за її відсутності у зв’язку із службовою необхідністю, повністю його підтримуючи.

Харківське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Сбітнєвої М.О.; у судове засідання представник не з’явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника Харківського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши ОСОБА_8 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, – задовольнити.

Дозволити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533), юридична адреса: 61010, м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2-А, з можливістю їх копіювання, а саме:

- документи щодо відкриття та ведення банківських рахунків ОСОБА_3 (код 255870118) №5168 7427 0350 2348, №5168 7420 6541 4660; щодо відкриття та ведення банківського рахунку ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) №5363 5423 0651 2543; щодо відкриття та ведення банківського рахунку ОСОБА_5 (код НОМЕР_2) №4627 0551 0007 2171; щодо відкриття та ведення банківських рахунків ОСОБА_6 (код НОМЕР_1) №4149 6293 9176 9312 та №5168 7422 1117 8920 - заяви, договори, анкети, картки із зразками підписів та відбитками печатки, довіреності, платіжні доручення, реєстри, грошові чеки, заяви на отримання готівки; реєстраційні, установчі документи, накази, свідоцтва, протоколи, довідки, листи, паспорти тощо; документи щодо встановлення, використання та обслуговування системи «Клієнт-банк»; документи за операціями з використанням електронних платіжних засобів;

- інформація (виписки) про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_3 (код 255870118) №5168 7427 0350 2348 та №5168 7420 6541 4660; ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) №5363 5423 0651 2543; ОСОБА_5 (код НОМЕР_2) №4627 0551 0007 2171; ОСОБА_6 (код НОМЕР_1) №4149 6293 9176 9312 та №5168 7422 1117 8920 за період з 01.01.2016 по 08.02.2018 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді із зазначенням дати та часу здійснення банківських операцій, номерів банківських рахунків, кодів ЄДРПОУ та найменувань контрагентів, МФО та найменувань банків контрагентів, призначення та суми платежів, коду та назви валюти, вхідного та вихідного залишків коштів по рахункам на початок і кінець кожного дня, інформації про телефонних абонентів та IP-адреси, з яких проводилося з’єднання з банківською установою при здійсненні кожної банківської операції).

Зобов’язати Харківське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.03.2018 року включно.

Роз’яснити Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський