Ухвала суду № 72236628, 16.02.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 16.02.2018 Справа № 554/309/18

Провадження № 1-КС/554/1253/2018

УХВАЛА

Іменем України

16.02.2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О.,

за участю секретаря судового засідання – Худолій Т.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про накладення арешту, -

встановила:

20.11.2017 прокуратурою Полтавської області визначено підслідність кримінального провадження за СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області.

Із матеріалів провадження вбачається, що 06.11.2017 року до Глобинського ВП ГУНП в Полтавській обл. надійшла заява від гр. ОСОБА_2 про вчинення директором Агрофірми «Славутич» кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 171 КК України, тобто дії спрямовані на грубе порушення трудового законодавства.

За даним фактом було внесено відомості до ЄДРД за №12017170140000889 з кваліфікацією ч. 1 ст. 172 КК України.

10.11.2017 до прокуратури Полтавської області надійшла заява від гр. ОСОБА_3 – директора ПП Агрофірма «Славутич» в якій вказувалося, що ОСОБА_2 та ОСОБА_4 підроблено протокол загальних зборів засновників підприємства і в подальшому використано для проведення державної реєстрації змін до установчих документів ПП Агрофірма «Славутич».

За даним фактом 10.11.2017 внесено відомості до ЄРДР за №42017170000000384 з кваліфікацією ч. 2 ст. 358 КК України.

22.11.2017 року ОСОБА_3 зловживаючи своїми повноваженнями привласнив 24440 кг. зерна сої та реалізував його ТОВ «Запоріжагросервіс»

За даним фактом було розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 191 КК України.

Всі кримінальні провадженні було об’єднанні в одне під №12017170140000497.

Так встановлено, що Приватне підприємство Агрофірма «Славутич» зареєстровано як суб’єкт господарювання 24 лютого 1998 року, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" 1 561 120 0000 000555 від 08.02.2007.

У відповідності до статутних документів співвласниками вказаного підприємства станом на момент реєстрації є ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з розподілом часток у статутному капіталі Підприємства наступним чином:

ОСОБА_3 – 40% статутного капіталу;

ОСОБА_4 – 60% статутного капіталу.

02 лютого 2016 року співзасновник ОСОБА_4 помер.

Спадкоємцями померлого ОСОБА_5, є його дві доньки ОСОБА_2 та ОСОБА_6, а також дружина ОСОБА_7.

06.10.2017 року ОСОБА_2, ОСОБА_6, а також ОСОБА_7 успадкували кожна по 1\3 частки від 60 % статутного капіталу ПП Агрофірма «Славутич»

В свою чергу ОСОБА_3, як співзасновник підприємства, у відповідності до чинного законодавства України 10 жовтня 2017 року скликав чергові збори співвласників підприємства, куди запрошеними особами запросив також і спадкоємців померлого співвласника.

До порядку денного зборів співвласників було включено наступні питання:

1.Затвердження фінансового звіту АФ «Славутич» за 2016-2017 р.р.

2.Виключення бувшого засновника ОСОБА_4 з числа засновників АФ «Славутич» в зв’язку з його смертю.

3.Вирішення питання про включення до складу засновників АФ «Славутич» спадкоємців померлого засновника ОСОБА_4

4.Вирішення питання про розподіл частки померлого засновника ОСОБА_4

5.Затвердження Статуту ПП Агрофірма «Славутич» в новій редакції.

У відповідності до порядку денного було проведено обговорення зазначених питань та прийнято наступні рішення:

По першому питанню - Затвердження фінансових звітів АФ «Славутич» за 2016-2017 р. – прийнято рішення про затвердження фінансових звітів.

По другому питанню - Виключення бувшого засновника АФ «Славутич» ОСОБА_4 в зв’язку з його смертю – вирішено виключити з складу засновників АФ «Славутич» громадянина ОСОБА_4 в зв’язку з його смертю.

По третьому питанню - вирішення питання про включення до складу засновників АФ «Славутич» спадкоємців померлого засновника ОСОБА_4 вирішено відмовити спадкоємцям померлого співзасновника ОСОБА_4 в прийнятті їх в засновники (учасники) Агрофірми «Славутич».

По четвертому питанню - вирішення питання про розподіл частки померлого засновника ОСОБА_4, вирішено видати спадкоємцям померлого засновника ОСОБА_4 в разі надання на підприємство свідоцтв про право на спадщину кошти в суммі 7212300.00 грн (сім мільйонів двісті дванадцять тисяч триста грн. 00 коп.) протягом трьох років, тобто до 10.10.2020р

По п’ятому питанню - затвердження нової редакції Статуту АФ «Славутич», вирішено затвердити нову редакцію статуту та провести державну реєстрацію змін.

Протокол загальних зборів оформлено та підписано головою зборів ОСОБА_8 та секретарем зборів ОСОБА_9

В той же день 10 жовтня 2017 року, спадкоємці померлого ОСОБА_4 провели інші збори співвласників ПП Агрофірма «Славутич» з наступних питань:

1.Про обрання голови та секретаря загальних зборів ПП Агрофірми «Славутич»

2.Про затвердження звіту виконавчого органу Агрофірми «Славутич» за 2015-2016 р

3.Вирішення питання про розподіл частки померлого засновника ОСОБА_4.

4.Вирішення питання про включення до складу засновників спадкоємців померлого ОСОБА_4.

5.Затвердження статуту приватного підприємства Агрофірма «Славутич» в новій редакції.

Прийняті на вказаних зборах спадкоємцями померлого ОСОБА_4 рішення стали підставою для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу, включення інших засновників до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, та зареєстрували новий Статут, яким визначено і внесено ОСОБА_2, ОСОБА_6, співвласниками ПП «Агрофірма «Славутич».

Будучи допитана в якості свідка гр. ОСОБА_2 показала, що 26.01.2016 року ОСОБА_3, шляхом вільного доступу до установчих документів та печатки підприємства, підробив протокол загальних зборів АФ «Славутич» шляхом підроблення підпису померлого ОСОБА_10 в протоколі №29 від 26.01.2016.

За даним протоколом змінено керівника АФ «Славутич» з ОСОБА_10 на ОСОБА_3 та головним бухгалтером прийнято ОСОБА_2А

Також ОСОБА_2А повідомила, що директор ПП АФ «Славутич» ОСОБА_3 самостійно реалізовував не обліковане зерно у безготівковій формі шляхом переказу коштів на банківські рахунки відкриті у АТ «Ощадбанк» та АТ «Райфайзенбанк Аваль».

24.01.2018 року ОСОБА_2 була додатково допитана в якості свідка і в ході допиту повідомила, що рішенням Господарського суду Полтавської області від 30.11.2017, відповідно до якого був скасований протокол від 30.11.2017, яким було прийнято новий Статут в редакції 2017 року і в подальшому на підставі даного рішення державним реєстратором Полтавського району проведено зміни в Реєстрі, де єдиноосібним власником ПП «Агрофірма «Славутич» став ОСОБА_3.

Таким чином ОСОБА_2, ОСОБА_6, а також ОСОБА_7 в даному Реєстрі відсутні як учасники ПП «Агрофірма «Славутич».

02.01.2018 року ОСОБА_3 почав здійснювати дії пов’язані із вивозом врожаю 2017 року зі складів ПП «Агрофірма «Славутич». Отримані грошові кошти від реалізації даного врожаю привласнює особисто.

Від ОСОБА_2 в особі її адвоката надійшло клопотання про необхідність накладення арештів на майно ПП «Агрофірма «Славутич». Вказаний арешт просить накласти в рамках забезпечення цивільного позову в ході розслідування кримінального провадження.

Відповідно до відповіді інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у власності ПП «Агрофірма «Славутич» перебуває нерухоме майно – будівлі за адресою: Полтавська область, Глобинський район, с. Горби, вул. Глібова, 12

Таким чином, з огляду на викладене, виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно ПП «Агрофірма «Славутич» з метою забезпечення збереження майна, та для забезпечення цивільного позову поданого ОСОБА_2 до ОСОБА_3, оскільки останній позбавив можливості користуватися та розпоряджатися майном ПП «Агрофірми «Славутич» як особі яка успадкувала майно і своїми діями спричиняє матеріальну шкоду ОСОБА_2

Також, існують підстави вважати, що у випадку не накладення арешту на майно ПП «Агрофірма Славутич», можуть будуть використані, привласненні або відчуженні. У зв’язку із чим, слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів для збереження даного майна, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Старший слідчий ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про направив до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, прохав задовольнити.

Відповідно до п. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно п. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та відповідно до п. 3 даної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме: речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У зв’язку із вищевикладеним, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про накладення арешту - задовольнити.

Накласти заборону (арешт) на використання майна (відчуження) ПП «Агрофірма «Славутич» (код ЄДРПОУ 25163269), а саме будівлі за реєстраційним номером 29788036, відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, яке знаходяться за адресою: Полтавська область, Глобинський район, с. Горби, вул. Глібова, 12

Копію ухвали негайно направити слідчому, прокурору та потерпілому.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області протягом п'яти днів.

Слідчий суддя М.О. Материнко