Ухвала суду № 72236390, 16.02.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/2333/18

УХВАЛА

16 лютого 2018 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в особі

слідчого судді Сидорука Є.І.,

при секретарі Григорчук В.М.,

з участю прокурора Харечка О.П.

слідчого Самолюка І.В.

захисника - адвоката ОСОБА_1

підозрюваного ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання заступника начальника СВ Рівненського ВП ГУ НП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо ОСОБА_2 -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника СВ Рівненського ВП ГУ НП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 у якому просить застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_2

У клопотанні зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2014 року по січень 2018 року, ОСОБА_2, маючи умисел на заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах на свою користь, на користь співучасників та третіх осіб, на постійній основі, шляхом обману та зловживання довірою громадян, володіючи організаторськими здібностями, розробив план готування і вчинення злочинів, а саме заволодіння грошовими коштами фізичних осіб шляхом шахрайства.

З цією метою, ОСОБА_2 попередньо організував стійке об'єднання до якого залучив як виконавців ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб для вчинення злочинів, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Згідно розробленого організатором ОСОБА_2 та схваленого виконавцями ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 злочинного плану, невстановлені на даний час досудовим слідством особи, за допомогою телефонного зв’язку пропонували потерпілим придбати неіснуючі лікарські засоби, які нібито здійснюють лікування різноманітних захворювань, у тому числі тяжких та невиліковних.

В основу злочинного плану, ОСОБА_2 поклав ідею фіктивного представництва ТОВ «Міжнародний оздоровчий центр «Здоров?я», ЄДРПОУ 41284117, юридична адреса м. Київ, вул. Л.Руденко, 6А, офіс 601 та ТОВ «Медичний центр ОСОБА_9», ЄДРПОУ 36417058, юридична адреса м. Львів, вул. Заводська,7, до яких не мав жодного відношення.

Для заволодіння коштами громадян шляхом обману і зловживання їх довірою ОСОБА_2 наказав співучасникам злочину, під час замовлення потерпілими особами препаратів з попередньо розміщеної ними рекламної продукції, повідомляти громадянам завідомо неправдиві дані про діяльність в Україні медичних закладів та відомих іноземних лікарів, а також вдавати з себе іноземних лікарів, проводити вигадані процедури діагностик організму і лікування нібито за допомогою супутникового зв’язку та вигадуючи тяжкі захворювання, здійснювати на осіб психологічний вплив, чим схиляти останніх до придбання за значні суми коштів дешеві вітчизняні лікарські засоби чи препарати, невідомі речовини чи біологічно активні домішки під виглядом коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, які мали б здійснювати лікування різноманітних захворювань, у тому числі тяжких

Крім того, на виконання злочинного плану, невстановлені досудовим слідством особи при спілкуванні з потерпілими повідомляли заздалегідь неправдиві відомості, що в разі придбання останніми лікарських засобів на значну суму, витрачені на лікування кошти будуть в подальшому повернуті в подвійному розмірі, нібито, з допомогою міжнародних організацій.

Після надання потерпілими згоди на лікування та придбання запропонованих лікарських препаратів, члени організованої групи у складі ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та інших невстановлених слідством на даний час виконавців злочину, під керівництвом ОСОБА_2, здійснювали доставку та реалізацію за значні суми коштів потерпілим дешевих вітчизняних лікарських засобів чи препаратів, невідомих речовин чи біологічно активних домішок під виглядом дороговартісних лікарських засобів іноземного виробництва.

Діючи як організатор злочинного угруповання, ОСОБА_2 визначав напрямки злочинної діяльності, ролі співучасників, координував їх злочинну діяльність згідно з роллю кожного, приймав рішення про включення до складу організованої групи нових членів, здійснював контроль за їх діяльністю через підпорядкованих безпосередньо йому членів групи, за необхідності особисто приймав участь у вчиненні злочинів, розподіляв отримані злочинним шляхом кошти, забезпечував рекламу діяльності організованої злочинної групи під видом легальної діяльності з надання медичних послуг, а також вживав заходів конспірації з метою безпечного існування та діяльності організованої групи, шляхом недопущення викриття діяльності групи, поширення будь-якої інформації про їх незаконну діяльність та утворення фіктивних суб’єктів господарювання з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, усі учасники вказаної організованої групи осіб, діючи з єдиним умислом в досягненні злочинного результату і будучи обізнаними про роль кожного співучасника, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) потерпілих, вчинили наступні установлені досудовим слідством злочинні дії.

Таким чином, організована злочинна група у складі ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та невстановлених на даний час досудовим слідством осіб під керівництвом ОСОБА_2 у період часу з 2014 року по січень 2018 року діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділи грошовими коштами потерпілих в особливо великому розмірі на загальну суму 1 096 058 грн.

Так, у період часу з жовтня 2016 року по січень 2017 року, перебуваючи у м. Рівне та м. Вінниця, діючи єдиним умислом та реалізовуючи заздалегідь обумовлений план із учасниками організованої групи у складі ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, під керівництвом ОСОБА_2, невстановлені на даний час особи, виконуючи функції кур’єрів, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_10 заволоділи його грошима загальною сумою 139 000 грн. Так, у жовтні 2016 року, невстановлені досудовим слідством особи, виконуючи функції так званих операторів, за вказівкою та з відома учасників організованої групи у складі ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, під керівництвом ОСОБА_2, у телефонній розмові повідомили ОСОБА_10 заздалегідь неправдиві відомості, про те, що є лікарями та зможуть дистанційно вилікувати потерпілого проведенням сучасного лікування, лазерної операції та обов’язковою передумовою лікування зазначили необхідність купівлі та довготривалого вживання ліків іноземного виробництва під виглядом біологічно активних добавок, оплати послуг за виготовлення неіснуючих документів, які нібито необхідні для проведення обстежень з умовою відшкодування в подвійному розмірі затрачених коштів на лікування з допомогою міжнародних та іноземних організацій. Сприймаючи повідомленні відомості як правдиві ОСОБА_10А, передав для невстановлених осіб, так званих кур’єрів, які діяли за вказівкою членів організованої групи, грошові кошти в сумі 139 000 грн. У подальшому, вказані кошти ОСОБА_11, невстановлені особи передали ОСОБА_2, який розподілив їх між членами організованої злочинної групи у складі ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 Обіцяного лікування потерпілий ОСОБА_11 не отримав.

За даним фактом 17.07.2017 СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні 12017180010004803 від 17.07.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

21.11.2017 прокуратурою Рівненської області підслідність у кримінальному провадженні 12017180010004803 від 17.07.2017 визначено за СУ ГУНП в Рівненській області.

Крім цього, 16.01.2018 СУ ГУНП в Рівненській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018180000000059 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України у якому встановлено наступні обставини.

Так ,у період часу з 2014 року по квітень 2017 року, перебуваючи у м. Рівне, діючи єдиним умислом та реалізовуючи заздалегідь обумовлений план із учасниками організованої групи у складі ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, під керівництвом ОСОБА_2, невстановлені на даний час особи, виконуючи функції кур’єрів, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_12 заволоділи її грошима загальною сумою 712 758 грн. Так, на початку 2014 року, невстановлені досудовим слідством особи, виконуючи функції так званих операторів, за вказівкою та з відома учасників організованої групи у складі ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, під керівництвом ОСОБА_2, у телефонній розмові повідомили ОСОБА_12 заздалегідь неправдиві відомості, про те, що є лікарями та зможуть дистанційно вилікувати потерпілу проведенням сучасного лікування та обов’язковою передумовою лікування зазначили необхідність купівлі та довготривалого вживання ліків іноземного виробництва під виглядом біологічно активних добавок, оплати послуг за виготовлення неіснуючих документів, які нібито необхідні для проведення обстежень з умовою відшкодування в подвійному розмірі затрачених коштів на лікування так званою «Асоціацією лікарів Польщі» і медичного апарату магнітотерапії МАГ-30-4. Сприймаючи повідомлені відомості як правдиві, ОСОБА_12, передала для невстановлених осіб, так званих кур’єрів, які діяли за вказівкою членів організованої групи, грошові кошти в сумі 712 758 грн. як оплату за лікування. У подальшому, вказані кошти ОСОБА_12, невстановлені особи передали ОСОБА_2, який розподілив їх між членами організованої злочинної групи у складі ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 Обіцяного лікування потерпіла ОСОБА_12 не отримала.

Крім цього, 16.01.2018 СУ ГУНП в Рівненській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018180000000060 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України у якому встановлено наступні обставини.

Так ,у період часу з жовтня 2017 року по січень 2018 року, перебуваючи у м. Рівне, діючи єдиним умислом та реалізовуючи заздалегідь обумовлений план із учасниками організованої групи у складі ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, під керівництвом ОСОБА_2, невстановлена на даний час особа, виконуючи функції кур’єра, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_13 заволоділи його грошима загальною сумою 242 100 грн. Так, у жовтні 2017 року, невстановлені досудовим слідством особи, виконуючи функції так званих операторів, за вказівкою та з відома учасників організованої групи у складі ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, під керівництвом ОСОБА_2, у телефонній розмові повідомили ОСОБА_13 заздалегідь неправдиві відомості, про те, що є лікарями та зможуть дистанційно вилікувати потерпілого проведенням сучасного лікування та обов’язковою передумовою лікування зазначили необхідність купівлі та довготривалого вживання ліків іноземного виробництва під виглядом біологічно активних добавок, оплати послуг за виготовлення неіснуючих документів, які нібито необхідні для проведення обстежень з умовою відшкодування в подвійному розмірі затрачених коштів на лікування з допомогою міжнародних та іноземних організацій. Сприймаючи повідомлені відомості як правдиві ОСОБА_13, передав для невстановлених осіб, так званих кур’єрів, які діяли за вказівкою членів організованої групи, грошові кошти в сумі 242 100 грн. У подальшому, вказані кошти ОСОБА_13, невстановлені особи передали ОСОБА_2, який розподілив їх між членами організованої злочинної групи у складі ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 Обіцяного лікування потерпілий ОСОБА_13 не отримав.

Крім цього, 24.01.2018 СУ ГУНП в Рівненській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018180000000071 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України у якому встановлено наступні обставини.

Так ,12 грудня 2017 року, перебуваючи по вул. Набережна, 50,с. Українка, Острозького району, Рівненської області, діючи єдиним умислом та реалізовуючи заздалегідь обумовлений план із учасниками організованої групи у складі ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, під керівництвом ОСОБА_2, невстановлена на даний час особа, виконуючи функції кур’єра, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_14 заволоділи його грошима загальною сумою 2200 грн. Так, 12 грудня 2017 року, невстановлені досудовим слідством особи, виконуючи функції так званих операторів, за вказівкою та з відома учасників організованої групи у складі ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, під керівництвом ОСОБА_2, у телефонній розмові повідомили ОСОБА_14 заздалегідь неправдиві відомості, про те, що є лікарями та зможуть дистанційно, без хірургічного втручання вилікувати потерпілого від хвороби катаракти і глаукоми проведенням сучасного лікування та обов’язковою передумовою лікування зазначили необхідність купівлі та довготривалого вживання ліків іноземного виробництва під виглядом біологічно активних добавок. Сприймаючи повідомлені відомості як правдиві, ОСОБА_14, передав для невстановлених осіб, так званих кур’єрів, які діяли за вказівкою членів організованої групи, грошові кошти в сумі 2200 грн. У подальшому, вказані кошти ОСОБА_14, невстановлені особи передали ОСОБА_2, який розподілив їх між членами організованої злочинної групи у складі ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 Обіцяного лікування потерпілий ОСОБА_14 не отримав.

26.01.2018 прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_15 матеріали кримінальних проваджень №12017180010004803, № 120181800000000059, № 120181800000000060, № 120181800000000071 об’єднані в одне провадження за №12017180010004803.

08.02.2018 кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №12017180010004803 від 17.07.2017 змінено із ч.3 ст. 190 КК України на ч.4 ст. 190 КК України.

14.02.2018 в межах досудового розслідування №12017180010004803 на підставі ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч. 4 ст. 190 КК України, в м. Київ, затримано ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, проживаючого в ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_16,43 кв.2, громадянина України, одруженого, приватного підприємця, не судимого.

15.02.2018 ОСОБА_2 вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Підозра у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, про яку повідомлено ОСОБА_2, обґрунтовується зібраними під час досудового слідства доказами, а саме:

-Тимчасовий доступ до документів ТОВ «Лайфселл», а саме трафіків мобільних терміналів користувачів 17 абонентів;

-Протокол огляду інтернет-ресурсів, які здійснюють продаж та рекламу препарату «Артрілайф»;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_17;

-Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №3599;

-Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №3848 щодо ОСОБА_7;

-Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №3849 щодо ОСОБА_5;

-Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №3850 щодо ОСОБА_2;

-Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №3851 щодо ОСОБА_2;

-Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №3852 щодо ОСОБА_6О;

-Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №2611 щодо ОСОБА_6

-Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №2612 щодо ОСОБА_2;

-Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем №2836.

-Показаннями свідка ОСОБА_18, який розповів про злочинну діяльність організованої групи під керівництвом ОСОБА_2 та з відома ОСОБА_5 та інших виконавців тривалої злочинної діяльності;

-Протокол допиту потерпілих ОСОБА_10, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_12

-Показаннями потерпілої ОСОБА_12 отриманими в ході її допиту в судовому засіданні у порядку, передбаченому ст. 225 КПК України;

-Протоколом обшуку квартири № 2 по вул. Митрополита ОСОБА_16, 43, м. Київ, за місцем проживання ОСОБА_2, в ході якого вилучено речові докази, а саме: документи про діяльність та печатки ТОВ «БНГ-плюс», ТОВ «Міжнародний оздоровчий центр «Здоров’я» до яких підозрюваних юридично не має відношення, квитанції та накладні про доставку БАДів, а також самі баночки з біологічно активними добавками, мобільні телефони та комп’ютерна техніка,

- іншими доказами, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження у їх сукупності.

Таким чином, ОСОБА_2 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч. 4 ст. 190, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час проведення досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст.177 КПК України, а саме те, що підозрюваний ОСОБА_2, може: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити і сховати будь-яку з речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином (п.п. 1, 2, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України), оскільки установлено, що ОСОБА_2 проживає в орендованій квартирі в м. Київ, тому є всі підстави вважати, що одразу після звільнення з-під варти він не буде з’являтись на виклики слідчого та суду, які розташовані в м. Рівне. В разі обрання запобіжного заходу, не пов’язаного із триманням під вартою, перешкоджатиме виявленню та вилученню речових доказів, місцезнаходження яких на даний час не встановлено. Крім того, встановлено, що ОСОБА_2 враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення ним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, покине території України з метою уникнення покарання за вчинене кримінальне правопорушення.

При з'ясуванні обставин, що характеризують особу підозрюваного ОСОБА_2 встановлено, що останній не має постійного джерела заробітку, що вказує на відсутність у нього стримуючих чинників особистісно-соціального характеру. Зазначені обставини вказують на те, що є достатні підстави вважати, що ОСОБА_2 перебуваючи на волі, буде перешкоджати кримінальному провадженню шляхом ухилення від виконання процесуальних обов’язків, тобто встановлена наявність ризику, зазначеному у п.4 ч.1 ст.177 КПК України.

2)незаконно впливати на потерпілих та свідків (п.3 ч.1 ст. 177 КПК України). Цей ризик підтверджується показаннями потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_12, яка допитана в судовому засіданні в порядку ст. 225 КПК України, оскільки встановлено ризики загрози її життю та здоров’ю зі сторони підозрюваних осіб, які по телефону погрожували їй разі написання нею заяви до правоохоронних органів. Дана обставина вказує про характер злочинного діяння – співучасть у вчиненні злочину, а також чітке виконання кожним з співучасників наперед обумовленої ролі, що дає підстави вважати, що ОСОБА_2 як організатор злочинної групи, з метою уникнення покарання буде здійснювати тиск на потерпілих та свідків. Крім того, в ході досудового розслідування від потерпілої ОСОБА_12 надійшла заява про те, що вона боїться за своє життя та здоров’я з боку підозрюваних осіб, в зв’язку з чим вона була допитана в судовому засіданні без участі сторони захисту;

3)вчинити інше кримінальне правопорушення. Цей ризик, передбачений п.5 ч.1 ст.177 КПК України є реальним зважаючи на те, що ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні шахрайства, яке у складі організованої злочинної групи, протягом останніх 4 років, цинічно та систематично вчиняв злочини щодо потерпілих громадян України, які, переважно, є соціально незахищеними особами похилого віку. Клієнти - потерпілі довіряли виконавцям злочину, віддаючи останні зароблені кошти в сімї в надії отримати таке для них необхідне лікування. Однак, підозрюваний ОСОБА_2 цим не переймався, його це не стримувало і він продовжував обманювати людей у корисливих цілях, з метою власного збагачення. Так, згідно документації обліку клієнтів, який вилучено в ході обшуку у 2 офісах організованої групи в м. Житомир, яка діяла під прикриттям, з метою конспірації орендуючи квартиру, установлено, що ОСОБА_2 спільно із співучасниками, у складі організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою обманув та не повернув кошти 4 потерпілим, які заявили цивільні позови про відшкодування шкоди. Крім цього, потерпілому ОСОБА_10 внаслідок злочинних дій організованої групи, під керівництвом ОСОБА_2, заподіяно і фізичної шкоди, оскільки від так званого «лікування» у потерпілого значно погіршився стан здоров’я. Тому, є підстави вважати, що ОСОБА_2 тривалий час отримуючи доходи у такий цинічний спосіб, організувавши злочинну групу, буде продовжувати заробляти на власне утримання злочинним шляхом.

Запобігти вказаним ризикам неможливо шляхом застосування більш м'яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою тому, що реалізувати вказані ризики можливо лише перебуваючи на свободі.

Крім цього, розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється ОСОБА_2 є сума, що становить особливо великий розмір – 1 096 058 грн. Вагомими доказами, якими обґрунтовуються відповідні обставини є показання потерпілих та надані ними речові докази. Майнова шкода потерпілим не відшкодована.

Даних, які б вказували на неможливість застосування до ОСОБА_2 вказаного запобіжного заходу, не встановлено.

На підставі викладеного, враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_2 кримінального правопорушення, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад 5 років, а також наявність ризиків, що дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування, вчинити інше кримінальне правопорушення, незаконно впливати на свідків, потерпілих та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, а також для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов’язків,

Слідчий зазначає, що є достатні підстави вважати, що ОСОБА_2 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на третю особу, свідків у кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги викладене, більш м’які запобіжні заходи, не пов’язані з обмеженням волі, не зможуть запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Слідчий та прокурор підтримали клопотання з викладених у ньому підстав, просили його задоволити та визначити розмір застави у розмірі, який перевищує вісімдесят чи трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно ( п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України), так як ОСОБА_2 обвинувачується за ч. 4 ст. 190 КК України, як тяжкий злочин, санкція статті за вчинення якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п»яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Підозрюваний та його захисник вказують, що підозра грунтується на припущеннях, а подане клопотання є необгрунтоване. Крім того вказують, що у випадку обрання запобіжного заходу, то обрати інший запобіжний захід, не пов"язаний з позбавленням волі.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, відео вручення підозри ОСОБА_2 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Так судом встановлено, що слідчим відділом Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017180010004803 від 17.07.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

15.02.2018р. за вказаним фактом ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м’яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Згідно п.5 ч.2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад три роки.

Як передбачено ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, законним та обґрунтованим визнається арешт особи, коли він є необхідним для запобігання вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення, а також для забезпечення виконання будь-якого обовязку, встановленого законом.

Слідчий, звертаючись з клопотанням про застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою, а прокурор при розгляді клопотання довели про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_2 кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Суд приходить до переконання, що врученння підозри ОСОБА_2 відбулось відповідно до вимог ст. 278 КПК України, що підтверджується як наявними письмовими доказами так і відеофіксацією вручення підозри 15.02.2018 року о 11 год. 45 хв.

Крім того, суд приходить до переконання, що ОСОБА_2 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити і сховати будь-яку з речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки установлено, що ОСОБА_2 проживає в м. Чернігові , а тому є всі підстави вважати, що він не буде з’являтись на виклики слідчого та суду, які розташовані в м. Рівне. Також може перешкоджатиме виявленню та вилученню речових доказів, місцезнаходження яких на даний час ще не встановлено. Суд також вважає, що ОСОБА_2 враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення ним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, покине території України з метою уникнення покарання за вчинене кримінальне правопорушення.

При з'ясуванні обставин, що характеризують особу підозрюваного ОСОБА_2 також встановлено, що останній є фізичною особою - підриємцем, має власні заробітки, сім"ю.

Суд, також вважає, що ОСОБА_2 може незаконно впливати на потерпілих та свідків, і дана обставина вказує про характер злочинного діяння – співучасть у вчиненні злочину, а також чітке виконання кожним з співучасників наперед обумовленої ролі, що дає підстави вважати, що ОСОБА_2 як організатор злочинної групи, з метою уникнення покарання буде здійснювати тиск на потерпілих та свідків. Крім того, в ході досудового розслідування від потерпілої ОСОБА_12 надійшла заява про те, що вона боїться за своє життя та здоров’я з боку підозрюваних осіб.

Окрім того, на даний момент встановлюються інші потерпілі по Україні , які зможуть дати викривальні покази стосовно ОСОБА_2 та інших, і на які останній може тиснути з метою уникнення від відповідальності.

Суд вважає, що ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні шахрайства, яке у складі організованої злочинної групи, протягом останніх 4 років, цинічно та систематично вчиняв злочини щодо потерпілих громадян України, які, переважно, є соціально незахищеними особами похилого віку. Клієнти - потерпілі довіряли виконавцям злочину, віддаючи останні зароблені кошти в сімї в надії отримати таке для них необхідне лікування. Так, згідно документації обліку клієнтів, який вилучено в ході обшуку у 2 офісах організованої групи в м. Житомир, яка діяла під прикриттям, з метою конспірації орендуючи квартиру, установлено, що ОСОБА_2 спільно із співучасниками, у складі організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою обманув та не повернув кошти на даний момент 4 потерпілим, які заявили цивільні позови про відшкодування шкоди. Крім цього, потерпілому ОСОБА_10 внаслідок злочинних дій організованої групи, під керівництвом ОСОБА_2, заподіяно і фізичної шкоди, оскільки від так званого «лікування» у потерпілого значно погіршився стан здоров’я, і йому неодноразово робили операції. Тому, є підстави вважати, що ОСОБА_2 тривалий час отримуючи доходи у такий цинічний спосіб, організувавши злочинну групу, буде продовжувати заробляти на власне утримання злочинним шляхом.

Суд приходить до переконання, і є достатні підстави вважати, що ОСОБА_2 перебуваючи на волі, буде перешкоджати кримінальному провадженню шляхом ухилення від виконання процесуальних обов’язків.

З урахуванням наведеного, є необхідним обрати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді взяття під варту, оскільки інші запобіжні заходи не зможуть забеспечити виконання процесуальних обов"язків.

Даних, які б вказували на неможливість застосування до ОСОБА_2 вказаного запобіжного заходу не встановлено.

Разом з тим, відповідно до ч.3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов’язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов’язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

У відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Так, злочин вчинений ОСОБА_2 кваліфікується за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, як тяжкий злочин, санкція статті за вчинення якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п»яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов’язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно ( п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України).

Тому враховуючи викладене, оскільки визначення розміру застави в межах, які передбачені п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб не зможе гарантувати виконання підозрюваною покладених на нього обов’язків, суд вважає за необхідне збільшення максимального розміру застави в межах шістсот розмірів прожиткових мінімуму для працездатних осіб.

Окрім цього, застосовуючи щодо підозрюваного альтернативний запобіжний захід у виді застави, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного наступні обов»язки: прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого, прокурора; не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в»їзд в Україну.

Відповідно до ч.4 ст. 202 КПК України підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави, визначеної у даній ухвалі, якщо в уповноваженої службової особи місця ув’язнення, під вартою в якому він перебуває, відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання останнього під вартою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 183, 184, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та мешканця ІНФОРМАЦІЯ_4, приватного підприємця, одруженого, не судимого, строком до 60 діб.

Строк тримання під вартою рахувати з моменту затримання, тобто з 19 год. 10 хв. 14 лютого 2018 року.

Визначити, що строк дії ухвали до 19 год. 10 хв. 16 квітня 2018 року.

Одночасно визначити розмір застави у розмірі шістсот неоподаткованих мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 057 200 (один мільйон п'ятдесят сім тисяч двісті) гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок ТУ ДСА у Рівненській області ГУ ДКУ у Рівненській області 37315038010559, банк отримувача ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, М. КИЇВ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 26259988.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_2 в разі внесення застави виконання наступних обов»язків:

- прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого, прокурора;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Термін дії обовязків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 19 год. 10 хв. 16 квітня 2018 року.

Роз’яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок має бути наданий уповноваженій особі Рівненського слідчого ізолятора Державного департаменту України з питань виконання покарань у Рівненській області.

У разі внесенні застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов’язаний виконувати покладені на нього обов’язки, пов’язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв»язку з внесенням застави підозрюваний ОСОБА_2 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Рівненської області протягом п"яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Є.І. Сидорук