Ухвала суду № 72235973, 15.02.2018, Чортківський районний суд Тернопільської області

Чортківський районний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2018 року Справа № 608/2817/14-к

Номер провадження1-кс/608/139/2018

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області Яковець Н. В. , з участю секретаря Олійник О.С., розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання старшого слідчого СВ Чортківського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий СВ Чортківського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_1 з погодженням з прокурором Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні № 12014210190000320 від 25 червня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 233, ст. 190 ч.1, ч.1 ст. 358 КК України .

В клопотанні ст. слідчий вказав, що 24.01.2009 на позачергових загальних зборах акціонерів ВАТ «Чортківський цукровий завод», які відбувалися за адресою м. Київ, вул. Березнева 10, було прийнято рішення про припинення Відкритого акціонерного товариства «Чортківський цукровий завод» шляхом реорганізації через перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Чортківський цукровий завод», після чого було приватизоване майно заводу.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014210190000320 від 25 червня 2016 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.233 КК України тобто, незаконна приватизація державного майна.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно встановити, чи отримувало ВАТ «Чортківський цукровий завод» (Тернопільська область, Чортківський район, смт. Заводське, вул. ОСОБА_3, ЄДРПОУ 05429587) у відділеннях АТ «УКРЕКСІМБАНК» протягом 2009 року кредит, якщо так то на яку суму, чи погашений даний кредит, якщо ні то яка сума залишилась не погашеною.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

А тому, у відповідності до положень ст. 160 КПК України. Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Ст. слідчий СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 в судове засідання не з’явився просить клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, то необхідно отримати доступ до них із можливість зняття копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України», що в м. Київ вул. Антоновича 127, 03150, а саме:

- інформацію про те, чи являється ВАТ «Чортківський цукровий завод» (Тернопільська область, Чортківський район, смт. Заводське, вул. Ів. Франка 1, ЄДРПОУ 05429587) клієнтом АТ «УКРЕКСІМБАНК»;

- інформацію про те, чи отримувало ВАТ «Чортківський цукровий завод» (Тернопільська область, Чортківський район, смт. Заводське, вул. Ів.Франка 1, ЄДРПОУ 05429587) у відділеннях АТ «УКРЕКСІМБАНК» протягом 2009 року кредит, якщо так, то на яку суму, чи погашений даний кредит, якщо кредит не погашено, то яка сума залишилась не сплаченою;

- тимчасовий доступ до кредитної справи ВАТ «Чортківський цукровий завод» (Тернопільська область, Чортківський район, смт. Заводське, вул. Ів. Франка 1, ЄДРПОУ 05429587).

Вказані документи надати із можливістю тимчасового доступу до них у відділенні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», що у м.Тернопіль.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю старшому слідчому СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_1 та прокурору Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_2 або за їхнім дорученням іншим працівникам Національної поліції України.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів ( договорів, кредитної справи і інших).

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінально-процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга апеляційному суду Тернопільської області через Чортківський районний суд протягом п’яти днів з дня її оголошення, або в той же строк з дня отримання її копії.

Суддя: (підпис) Копія вірна

Ухвала набрала законної сили «____» _______2018 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №12014210190000320 від 25 червня 2016 року.

Слідчий суддя: Н. В. Яковець