Ухвала суду № 72235842, 15.02.2018, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

Справа № 538/16/18

Провадження №1-кс/539/97/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2018 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Іващенко Ю.А. при секретарі Мирна Т.Ф., з участю прокурора Компанієць М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого Лохвицького ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Лохвицького районного суду Полтавської області з клопотанням погодженим прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що 15.11.2017 року до Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_3 про те, що 14.11.2017 року близько 20 год. 00 хв. невстановлена особа за допомогою наданих їй персональних даних з банківської картки ОСОБА_3, через послугу «Приват24» перерахувала кошти в сумі 5000 грн. Таким чином, шахрайським способом заволоділа коштами ОСОБА_3, спричинивши матеріальну шкоду у вищевказаному розмірі.

За даним фактом 16.11.2017 року було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017170230000710 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_3 було встановлено, що він отримує пенсію на банківську картку №4149497805017490 та має кредитну картку «ПриватБанка» №414943786262467. 14.11.2017 року до нього на мобільний зателефонував чоловік із невідомого йому номера який представився службою безпеки банку та повідомив, що на його картку здійснено хакерський напад в результаті якого із його рахунку були зняті кошти. Окрім цього, він повідомив, що тепер будуть відшкодовувати кошти, після чого попросив його зайти в систему «Приват24» та почав керувати його діями.

Таким чином, зловживаючи довірою ОСОБА_3, невідома особа примусила його провести трансакцію з належної йому кредитної картки «Приватбанку» №4149437862624267 на іншу картку «ПриватБанка» на ім’я ОСОБА_4 на суму 5000 грн.

Отримавши дублікат квитанції №Р24А321082691А21206 про проведення вищевказаного платежу слідчий зазначає, що виникла необхідність в отриманні копії документів, складених при відкритті банківського рахунку №5168755113147801 на ім’я ОСОБА_4, які в подальшому можуть бути використані як доказ вчинення злочину.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, отримання відомостей які містять банківську таємницю про рух грошових коштів по рахунку №5168755113147801 на ім’я ОСОБА_4 слідчий прохає надати групі слідчих СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6 ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме: копії документів складених ПАТ КБ «ПриватБанк» та поданих при відкритті вищевказаного рахунку на ім’я ОСОБА_4, банківську виписку про рух грошових коштів по цьому розрахунковому рахунку із зазначенням дати, часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) з 14.11.2017 року по 15.11.2017 року із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також надати фото і відео з банкоматів де знімалися кошти з даної картки (із зазначенням адреси).

Ухвалою Апеляційного суду Полтавської області від 30.01.2018 року вказане клопотання передано на розгляд до Лубенського міськрайонного суду Полтавської області.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено те, що вказана слідчим інформація, яка підтверджує факт проведення платежу в сумі 5000 грн. із картки «ПриватБанка» ОСОБА_3 на картку «ПриватБанка» №5168755113147801 на ім’я ОСОБА_4, що перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати групі слідчих Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, і містять інформацію за рахунком №5168755113147801 на ім’я ОСОБА_4, а саме складених банком при відкритті рахунку, банківської виписки про рух грошових коштів по цьому розрахунковому рахунку із зазначенням дати, часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) з 14.11.2017 року по 15.11.2017 року із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також надати фото і відео з банкоматів де знімалися кошти з даної картки (із зазначенням адреси).

Посадовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк» надати вказаним слідчім Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали закінчується 14 березня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_11