Ухвала суду № 72235310, 15.02.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/1617/18

Провадження № 1-кс/592/742/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017200000000065 від «30» жовтня 2017 року,

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017200000000065, внесеному до ЄРДР 30.10.2017 про вчинення службовими особами ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК» «Автомобільні дороги України» (код 31931024) кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженню встановлено, що у період травень-серпень 2017 року службові особи ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024, податкова адреса: Сумська область, м. Суми, вул. Роменська 79/2, директор ОСОБА_4 , головний бухгалтер ОСОБА_5 ), маючи наявну можливість сплатити заборгованість по податкам перед бюджетом, умисно ухилились від сплати заборгованості по податку на додану вартість шляхом не перерахування їх до державного бюджету, що призвело до фактичного ненадходження коштів у сумі 5389017 грн.

Зокрема встановлено, що у 2017-2018 р.р. службові особи відділення «Сумське №1» ПАТ «МЕГАБАНК», зловживаючи своїм службовим становищем, сприяють в ухиленні від сплати податків службовим особам ДП «Сумській облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024), що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету у сумі 5389017 грн.

Також встановлено, що службові особи ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» шляхом зловживання своїм службовим становищем, в період 2013-2016 р.р., під час виконання робіт з поточного ремонту доріг, здійснили розтрату державних коштів у розмірі 969737,13 грн.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що службові особи відділення «Сумське №1» ПАТ «МЕГАБАНК» активно сприяють службовим особам ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» в ухиленні від сплати податків.

Встановлено, що службові особи відділення «Сумське №1» ПАТ «МЕГАБАНК» використовують у своїй діяльності нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: Сумська область, м. Суми, пр. Шевченка, буд. 28, загальною площею 143,6 кв.м.

За даною адресою знаходяться предмети та документи, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, а саме: посадові обов`язки, накази про прийняття на роботу,заяви про прийняття на роботу, накази про переміщення, відпустки, лікарняні, заміщення іншого працівника на час відпустки іншим працівником по відділенню, а саме: керуючого відділенням, працівників, які здійснюють приймання вхідної документації, відправку вихідної документації, обробку, перевірку правильності виконання інкасових доручень (платіжних документів) економістів або інших працівників, начальників відділів, секторів, які здійснюють контроль; договір між банком иа ПАТ «Укрпоштою» про обробку, доставку та ін. співпрацю щодо кореспонденції та поштових відправлень; нормативного чи локального документа (в т.ч. внутрішніх правил) банку, яким встановлено тривалість і часові рамки операційного дня, операційного часу; договори банківського рахунку із клієнтом ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»; журнали (книги) реєстрації вхідної документації для платіжних документів, з відмітками про отримання працівниками відділення (сектору), який займається обробкою та виконанням платіжних документів; електронний журнал (книга) реєстрації вихідної документації для платіжних документів або загальна книга реєстрації вихідних документів; поштові Реєстри, в яких зазначається номер, дата документа, сума платіжного документа, який направляється стягувану, які відправляються ПАТ «Укрпошта» та зберігаються у відділенні банку після вихідної реєстрації та відправки стягувачеві; інформація у електронному вигляді із автоматизованої банківської системи банку із виписки по рахункам ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» щодо часу надходження на рахунки грошових коштів та вихід грошових коштів, час блокування активних операцій по рахункам клієнта, з усіх рахунків у ПАТ «Мегабанк», інші предмети і речі, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

Крім того, вказані предмети, речі та документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 143,6 кв.м. належать на праві власності гр. ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) та орендується відділенням «Сумське №1» ПАТ «МЕГАБАНК». Тому слідчий просить надати дозвіл на обшук за вказаною адресою.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку, просив клопотання задовольнити, надавши документи, які вважав за необхідне для огляду судом по даному кримінальному провадженню.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю його таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Вважаю за необхідне зазначити, що проведення обшуку є суттєвим обмеженням конституційних прав громадян, у зв`язку з чим він має застосовуватися у виняткових випадках при наявності беззаперечних підстав для його проведення в умовах реальної необхідності та за відсутності можливості отримання інформації іншим шляхом. Перевіривши матеріали, надані до клопотання, вважаю, що прокурором доведено достатніми та беззаперечними доказами ті обставини, що за вищевказаною адресою: АДРЕСА_1 у нежитловому приміщення, де розміщене відділення «Сумське №1» ПАТ «МЕГАБАНК» можуть зберігатися речі, документи, перелічені в клопотанні, і які можуть мати значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Що ж стосується вилучення речей за період до 01.05.2017р., то вважаю таку вимогу необґрунтованою, оскільки слідство проводиться по обставинам, які виникли у період з травня-серпня 2017 року.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234 КПК України, ст.30 Конституції України,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 143,6 кв.м., що належить на праві власності гр. ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) та орендується відділенням «Сумське №1» ПАТ «МЕГАБАНК», з метою виявлення та вилучення предметів та документів за період з 01.05.2017р. по 14.02.2018р., які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, які стосуються керуючого відділенням, працівників, які здійснюють приймання вхідної документації, відправку вихідної документації, обробку, перевірку правильності виконання інкасових доручень (платіжних документів) економістів або інших працівників, начальників відділів, секторів, які здійснюють контроль, а саме: посадові обов`язки, накази про прийняття на роботу,заяви про прийняття на роботу, накази про переміщення, відпустки, лікарняні, заміщення іншого працівника на час відпустки іншим працівником по відділенню; документів, що стосуються діяльності ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»: договір між банком та ПАТ «Укрпоштою» про обробку, доставку та іншу співпрацю щодо кореспонденції та поштових відправлень; нормативного чи локального документа (в т.ч. внутрішніх правил) банку, яким встановлено тривалість і часові рамки операційного дня, операційного часу; договори банківського рахунку із клієнтом ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»; журнали (книги) реєстрації вхідної документації для платіжних документів, з відмітками про отримання працівниками відділення (сектору), який займається обробкою та виконанням платіжних документів; електронний журнал (книга) реєстрації вихідної документації для платіжних документів або загальна книга реєстрації вихідних документів; поштові Реєстри, в яких зазначається номер, дата документа, сума платіжного документа, який направляється стягувачу, які відправляються ПАТ «Укрпошта» та зберігаються у відділенні банку після вихідної реєстрації та відправки стягувачеві; інформація у електронному вигляді із автоматизованої банківської системи банку із виписки по рахункам ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» щодо часу надходження на рахунки грошових коштів та вихід грошових коштів, час блокування активних операцій по рахункам клієнта, з усіх рахунків у ПАТ «Мегабанк».

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1