Ухвала суду № 72233732, 16.02.2018, Попаснянський районний суд Луганської області

423/430/18/1488/2018

16.02.2018

423/430/18/148

1кс/423/125/18

423/430/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2018 року м. Попасна

Попаснянський районний суд Луганської області у складі:

слідчого судді Архипенко А.В.;

за участі секретаря судового засідання Іваненко С.П.;

слідчого Лисенко С.В.,

прокурора Курбатової О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12018130530000140 від 09.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у якому зазначено, що службові особи Білогорівської селищної ради уклали Договір підряду №73 від 18.07.2016р. з ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39124869) з метою проведення капітального ремонту сільського клубу с. Шипилівка Попаснянського району Луганської області. Згідно цього Договору вартість робіт визначається на основі договірної ціни яка склала 698973,60 грн.

При виконанні ремонтних робіт ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» не виконало роботи по облаштуванню стін та стель, були завищені ціни на ряд матеріалів і таким чином завищені прямі затрати на виконані роботи у сумі 127887 грн.

09.02.2018 за даним фактом розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018130530000140 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

У клопотанні слідчий просить:

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №12018130530000140 слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 та слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням, що знаходяться у володінні ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 78/3, а саме:

- Договору підряду №73 від 18.07.2016 разом з додатками, розрахунками;

- Додаткових угод до даного договору;

- Дефектних актів до договору;

- Договірної ціни зі зведеним кошторисним розрахунком вартості об’єкта будівництва, локальний кошторис на будівельні (ремонтні) роботи;

- Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати;

- Актів приймання виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів;

- Рахунків на оплату виконаних робіт;

- Графіків виконання будівельно-монтажних робіт;

- Сертифікати якості/відповідності на використані будівельні матеріали, а також інші документи, які підтверджують їх вартість та якість

- Актів взаємозвірок та контрольного обстеження вибіркових обсягів робіт;

- Копії статутних документів щодо діяльності ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс», витягу з ЄДРПОУ, свідоцтва платників податків;

- Копію посадової інструкції директора ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс», наказу про призначення на посаду ОСОБА_3, ;

- Листів-претензій, які направлялися на адресу ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс», та у разі наявності, відповіді на дані листи;

- наказів, документів про прийняття на роботу працівників, які були залучені до робіт ТОВ «Сєвєр-Сервіс»;

- документів щодо розподілу обов’язків між працівниками ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс»;

- актів на приховувані роботи;

- журналів обліку робочого часу, журнал виїздів працівників ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс»;

- виписок з рахунків руху грошових коштів ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс»;

- документів Субпідрядної організації : договорів субпідряду на виконання робіт з додатками; графіків виконання будівельно-монтажних робіт;

- Актів приймання виконаних робіт; рахунків на оплату виконаних робіт, тощо.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація щодо діяльності Білогорівської селищної ради Попаснянського району Луганської області із укладення з ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» та виконання договору підряду є комерційною таємницею та згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом. Проте отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення факту заволодіння (розтрати) бюджетними коштами шляхом завищення вартості виконаних робіт та можливого факту внесення завідомо неправдивої інформації до офіційних документів, а саме: до актів приймання виконаних робіт, платіжних доручень на оплату виконаних робіт. З’ясування цих обставин має значення для вирішення питання про наявність або відсутність в діях посадових осіб Білогорівської селищної ради та Підрядника ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» ознак об’єктивної та суб’єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Крім цього, отримання вказаної інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» за адресою: Луганська область, м. Сєверодонецьк, вул. Гагаріна, 78/3. Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини неможливо.

Крім цього, існує реальна загроза того, що посадові особи ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» після отримання інформації щодо запланованого вилучення органами досудового розслідування документів, які стосуються виконання робіт, можуть внести завідомо неправдиву інформацію до бухгалтерських документів щодо проведення капітального ремонту сільського клубу с. Шипилівка Білогорівської селищної ради Попаснянського району за адресою: Луганська область, Попаснянський район, с. Шипилівка, провул. Шкільний, а також іншим чином приховати факт внесення завідомо неправдивої інформації до актів приймання виконаних робіт, що у свою чергу створить перешкоду у встановленні об’єктивної істини по даному кримінальному провадженню.

Тобто вказана інформація є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини неможливо.

Представник ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс».

Необхідність вилучення документів обґрунтовується метою запобігти знищенню та зміни змісту документів, які можуть виступати у якості процесуального джерела доказів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №12018130530000140 слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 та слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням, що знаходяться у володінні ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» за адресою: Луганська область, м. Сєверодонецьк, вул. Гагаріна, 78/3, а саме:

- Договору підряду №73 від 18.07.2016 разом з додатками, розрахунками;

- Додаткових угод до даного договору;

- Дефектних актів до договору;

- Договірної ціни зі зведеним кошторисним розрахунком вартості об’єкта будівництва, локальний кошторис на будівельні (ремонтні) роботи;

- Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати;

- Актів приймання виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів;

- Рахунків на оплату виконаних робіт;

- Графіків виконання будівельно-монтажних робіт;

- Сертифікати якості/відповідності на використані будівельні матеріали, а також інші документи, які підтверджують їх вартість та якість

- Актів взаємозвірок та контрольного обстеження вибіркових обсягів робіт;

- Копії статутних документів щодо діяльності ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс», витягу з ЄДРПОУ, свідоцтва платників податків;

- Копію посадової інструкції директора ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс», наказу про призначення на посаду ОСОБА_3, ;

- Листів-претензій, які направлялися на адресу ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс», та у разі наявності, відповіді на дані листи;

- наказів, документів про прийняття на роботу працівників, які були залучені до робіт ТОВ «Сєвєр-Сервіс»;

- документів щодо розподілу обов’язків між працівниками ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс»;

- актів на приховувані роботи;

- журналів обліку робочого часу, журнал виїздів працівників ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс»;

- виписок з рахунків руху грошових коштів ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс»;

- документів Субпідрядної організації : договорів субпідряду на виконання робіт з додатками; графіків виконання будівельно-монтажних робіт;

- Актів приймання виконаних робіт; рахунків на оплату виконаних робіт, тощо.

Надання вказаної інформації покласти на посадових осіб ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» за адресою: Луганська область, м. Сєверодонецьк, вул. Гагаріна, 78/3.

Розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко