Ухвала суду № 72232717, 08.02.2018, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/1509/18

Провадження №1-кс/369/397/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.02.2018 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Пінкевич Н.С., при секретарі Водала А.Ю., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Філімонова О.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018110200000002 від 30.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Філімонов О.В. звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з даним клопотанням, яке мотивував тим, що ОСОБА_2 в період лютого 2017 року вніс неправдиві відомості в документи ТОВ «Брют-Трейдінг», які в подальшому невстановлені особи подали до відділу державної реєстрації юридичних осіб Києво-Святошинської РДА.

Встановлено, що директором та засновником ТОВ «Брют-Трейдінг» являється ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою:, АДРЕСА_1

01.02.2018 допитаний ОСОБА_2 дав показання відповідно до яких слідує, що він формально являється директором та засновником ТОВ «Брют-Трейдінг», але ніякого відношення до ведення фінансового-господарської діяльності даного підприємства не має. З корисливих мотивів погодився на пропозицію невстановлених слідством осіб та підписав документи ТОВ «Брют-Трейдінг», необхідних для реєстрації даного підприємства.

Згідно, інформаційно-аналітичної системи Державної фіскальної служби України «Податковий Блок» підприємство ТОВ «Брют-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41130646) зареєстровано Києво-Святошинською районною державною адміністрацією у Київській області від 07.02.2017 за №13391020000014615 та перебуває на обліку Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області від 08.02.2017 за №101317043826.

З метою встановлення службових осіб, які несли відповідальність за фінансово-господарську діяльність ТОВ «Брют-Трейдінг» та для повного, всебічного та об'єктивного встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Брют-Трейдінг», яка знаходиться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Києво-Святошинської районної державної адміністрації у Київській області.

В оригіналах документів реєстраційної справи містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме про винних осіб та в подальшому зазначені документи будуть виступати доказами внесення неправдивих відомостей службовими особами ТОВ «Брют-Трейдінг», а також містяться підписи службових осіб підприємства, які можуть бути використанні як порівняльні зразки для проведення почеркознавчої експертизи.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а саме: почеркознавчої експертизи, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків та необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду та експерту для проведення експертизи оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ.

Крім того, клопотання Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУ МВС України в Київській області №6/03/1201 «Про надання оригіналів досліджуваних документів» згідно якого вказано, що для дослідження було надано фото-копії та ксеро-копії досліджуваних документів, але для повноти дослідження, відповідно до методичних рекомендацій необхідно надати оригінал досліджуваних документів, для вирішення питання по експертизі.

31.01.2018 винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи по реєстраційним документам ТОВ «Брют-Трейдінг».

Іншим способом, ніж вилучити оригінали документів реєстраційної справи неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити всіх службових осіб ТОВ «Брют-Трейдінг», які несли відповідальність за фінансово-господарську діяльність підприємства.

На підставі викладеного прокурор просив надати дозвіл прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області раднику юстиції Філімонову Олегу Віталійовичу та слідчому СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області Рибалці Богдану Борисовичу або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручень прокурора, слідчого тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів ТОВ «Брют-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41130646) та надати можливість їх вилучити у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Києво-Святошинської районної державної адміністрації у Київській області, а саме:

- оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «Брют-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41130646).

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, просив надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій та документів на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав та просив його задоволити.

Суд розглядає клопотання у відсутність володільця документів з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається про неможливість отримати прокурором відомості в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області раднику юстиції Філімонову Олегу Віталійовичу та слідчому СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області Рибалці Богдану Борисовичу або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручень прокурора, слідчого тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів ТОВ «Брют-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41130646) та надати можливість їх вилучити у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Києво-Святошинської районної державної адміністрації у Київській області, а саме:

- оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «Брют-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41130646).

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій та документів на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: Пінкевич Н.С.