Ухвала суду № 72229127, 15.02.2018, Олевський районний суд Житомирської області

Олевський районний суд Житомирської області

Справа № 287/80/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2018 року м. Олевськ

Слідчий суддя Олевського районного суду Житомирської області Ковальчук М.В. з участю секретаря Дворак Г.П. та слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №12017060260000624 від 24.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченими ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1 за погодження з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з якого слідує, що 23 жовтня 2017 року в м. Олевськ, Житомирської області Олевська міська рада (ЄДРПОУ 04343470) з однієї сторони та ТОВ «ФАЛЬКОН ПАУЕР» (ЄДРПОУ 41246024) – з другої сторони уклали договір №3/20-213 про реконструкцію вуличного освітлення міста Олевська. При цьому, директор ТОВ «ФАЛЬКОН ПАУЕР», не маючи ліцензії на виконання даних робіт, досвіду їх проведення, шляхом обману, шахрайським шляхом незаконно заволодів грошовими коштами, завдавши Олевський міській раді матеріальної шкоди.

За фактом шахрайських дій, слідчим відділенням Олевського відділення поліції Коростенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017060260000624 від 24.11.2017 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Житомирського РУ ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 311744, ЄДРПОУ 14360570, адреса: м. Житомир, вул. Перемоги, 99), а саме:

1.Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок: №26001055818998 починаючи з моменту відкриття та по теперішній час надання інформації, а саме:

-картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ «Фалькон Пауер» (ЄДРПОУ 41246024);

-оригіналу доручення на ім’я особи, яка має право на відкриття та розпоряджання рахунком, засвідченої нотаріально, заяв та видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам «26001055818998 починаючи з моменту відкриття по теперішній час надання інформації;

2.Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам №26001055818998 починаючи з моменту відкриття по час надання інформації у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР - адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платежі операції по даному рахунку за період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконанні в період із 01.10.2017 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

В зв’язку з тим, що документи які містять банківську таємницю має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Дослідивши клопотання яке відповідає вимогам ст. 160 КПК України, додані до нього матеріали та беручи до уваги, що зазначені у клопотанні документи містять відомості які відноситься до охоронюваної законом таємниці, відповідно до ч.5 ст.162 КПК України, та враховуючи доводи слідчого який довів, що дані документи знаходяться у володінні Житомирського РУ ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 311744, ЄДРПОУ 14360570, адреса: м. Житомир, вул. Перемоги, 99) та мають суттєве значення доказу у даному кримінальному провадженні, а також неможливість іншим способом довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає задовольнити дане клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.159,160,162,163,164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_1, слідчому слідчого відділення Олевського відділення поліції Коростенського відділу поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6, оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7, оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10, оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11, тимчасовий доступ до документів, які містять відомості банківської таємниці шляхом їх вилучення, які перебувають у володінні та зберігаються в банківській установі Житомирського РУ ПАТ КБ «Приват Банк», а саме:

-відомостей які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок: №26001055818998 починаючи з моменту відкриття та по теперішній час надання інформації, а саме:

-картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ «Фалькон Пауер» (ЄДРПОУ 41246024);

- оригіналу доручення на ім’я особи, яка має право на відкриття та розпоряджання рахунком, засвідченої нотаріально, заяв та видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам «26001055818998 починаючи з моменту відкриття по теперішній час надання інформації;

-відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам №26001055818998 починаючи з моменту відкриття по час надання інформації у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР - адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платежі операції по даному рахунку за період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконанні в період із 01.10.2017 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Зобов’язати керівництво Житомирського РУ ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 311744, ЄДРПОУ 14360570, адреса: м. Житомир, вул. Перемоги, 99) ОСОБА_12 надати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення.

Строк дії ухвали 1 місяць тобто до 15 березня 2018 року.

Уразі не виконання даної ухвали застосовуються наслідки відповідно до ст..166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_13