Ухвала суду № 72228645, 15.02.2018, Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

15.02.18

Справа № 336/719/18

Провадження № 1-кс/336/186/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя Марко Я.Р., при секретарі Палубінській К.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080080000078 від 07.01.2018 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, звернулась до суду із клопотанням за змістом якого просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебуваюсь у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) адреса: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, а саме:

- виписки з розшифровками по картковому рахунку 5168 7551 0971 7336 на який в період часу 12 годині 45 хвилин по 13 годин 10 хвилин 05 січня 2018 року за допомогою терміналу відділення «Приват Банку» який знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Іванова, буд. 81 «А» були перераховані грошові кошти у розмірі 148 893 гривень 00 копійок;

- документів особи, які надавалися при відкритті вказаного банківського рахунку;

- місцезнаходження об’єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку №5168 7551 0971 7336 з 04.01.2018 по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів;

- фото та відеоматеріали з об’єктів, де відбувалось зняття готівки з карткового рахунку №5168 7551 0971 7336 з 04.01.2018 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 06.01.2018 року до Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_3, в якій останній просить провести перевірку за фактом шахрайського заволодіння невстановленою особою його грошовими коштами у сумі 165, 431 тис. гривень.

У діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенантом поліції ОСОБА_1 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080080000078 від 07.01.2018 року.

Від слідчого СВ Шевченківського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 надійшла заява про розгляд вищезазначеного клопотання без її участі та фіксації технічних засобів.

Уповноважена особа ПАТ КБ «ПриватБанк» на розгляд клопотання не з’явилась, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ході досудового розслідування встановлено, що з метою проведення всебічного, повного і об'єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у використанні як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що містяться в оригіналах вищевказаних документів по рахунку №5168 7551 0971 7336, з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, беручи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення цих важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий, за погодженням з прокурором, зазначає про необхідність отримання тимчасового доступу та можливість вилучити оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку №5168 7551 0971 7336, які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк», який розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1.

Як достовірно вбачається із матеріалів досудового розслідування, вказані слідчим речі і документи дійсно перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ «Приватбанк».

Речі та документи, щодо яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки за змістом статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, охорона якої передбачена положеннями статті 61 названого Закону України «Про банки і банківську діяльність», відтак, неможливо іншими способами, ніж у спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено та інформація отримана від ПАТ КБ «Приватбанк» може містити відомості, необхідні для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин злочину, клопотання слідчого СВ Шевченківського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080080000078 від 07.01.2018 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України – задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_1 дозвілна тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебуваюсь у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) адреса: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, а саме:

- виписки з розшифровками по картковому рахунку 5168 7551 0971 7336 на який в період часу 12 годині 45 хвилин по 13 годин 10 хвилин 05 січня 2018 року за допомогою терміналу відділення ПАТ КБ «Приват Банку» який знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Іванова, буд. 81 «А» були перераховані грошові кошти у розмірі 148 893 гривень 00 копійок.

- документів особи, які надавалися при відкритті вказаного банківського рахунку.

- місцезнаходження об’єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № 5168 7551 0971 7336 з 04.01.2018 по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів;

-фото та відеоматеріали з об’єктів, де відбувалось зняття готівки з карткового рахунку №5168 7551 0971 7336 з 04.01.2018 по теперішній час.

У відповідності до частини 1 статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Я.Р. Марко