Ухвала суду № 72228255, 16.02.2018, Коростишівський районний суд Житомирської області

Коростишівський районний суд Житомирської області

Справа № 280/129/18

Провадження № 1-кс/280/88/18

У Х В А Л А

16 лютого 2018 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області Василенко Р.О., при секретарі - Бех І.О., за участі прокурора – Невмержицького М.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Коростишівського районного суду Житомирської області в м.Коростишів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

До слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області Василенка Р.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Коростишівської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018060190000056 від 20.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

19.01.2018 року невстановлена особа під приводом продажу генератора на сайті ОЛХ.ua заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у сумі 3352 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди останньому на вказану суму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілому ОСОБА_3 для роботи був потрібен дизельний генератор і він знайшов оголошення на сайті «ОLX.ua», щодо продажу дизельного генератора під яким знаходився номер телефону ПРАТ «ВФ Україна» +38-066-372-30-35. Зателефонувавши за вказаним номером зі свого номеру +38-050-201-11-40, особа яка представлялася ОСОБА_4, домовилася з потерпілим про продаж вказаного в оголошенні генератора та оплату завдатку. Так, 19.01.2018 ОСОБА_3Я зі свого карткового рахунку ПАТ «Приватбанк» №5168 7572 8783 8389 у якості завдатку перерахував на картковий рахунок ПАТ«Державний ОСОБА_5 України» № 5167 4910 1156 6030 у якості завдатку грошові кошти у сумі 3352 грн. Після переведених коштів потерпілий зателефонував до ОСОБА_4 і повідомив про переведені кошти, на що той відповів, що все отримав і товар відправить йому найближчим часом. Пізніше ОСОБА_4 на телефонні дзвінки не відповідав та оголошення про продаж дизельного генератора видалив. Потерпілий звернувся до Приват24 з тим, що він натрапив на шахраїв. Представники Приват24 звернулися до Ощадбанку, та пізніше повідомили потерпілого, що грошові кошти уже зняті з рахунку. Протягом кількох днів потерпілий слідкував по різним ресурсам чи не з’являлися ще інші оголошення від ОСОБА_4, але позитивних результатів не було. Таким чином ОСОБА_3 завдано матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_3 та встановлення безпосереднього руху коштів по банківським рахункам.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.

Орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому просить суд розглянути клопотання без участі та виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, тобто представника ПАТ «Державний ОСОБА_5 України» (АТ «Ощадбанк»).

Ураховуючи викладене, вбачається, що оригінали документів, які містяться в банківських справах, щодо отримання пластикової платіжної картки №5167 4910 1156 6030 ПАТ «Державний ОСОБА_5 України» містить інформацію, яка дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню і без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин справи, а також те, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, обґрунтувавши його викладеними в клопотанні доводами.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст.108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7, заступнику начальника СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити в ПАТ «Державний ОСОБА_5 України» код ЄДРПОУ00032129 (юридична адреса: м. Київ вул. Госпітальна, 12-Г), оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів – завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ«Державний ОСОБА_5 України» по банківській картці №5167 4910 1156 6030;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці № 5167 4910 1156 6030 в період 18.01.2017 по 23.01.2017;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки №5167 4910 1156 6030 ПАТ «Державний ОСОБА_5 України» з наданням фото-або відео фіксування даної операції за період часу з 01.01.2017 по час надання інформації;

- інформацію щодо фото-або відеофіксування дій, пов’язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки № 5167 4910 1156 6030 ПАТ «Державний ОСОБА_5 України».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.О.Василенко