Ухвала суду № 72227705, 15.02.2018, Андрушівський районний суд Житомирської області

Справа №: 272/171/18

Провадження № 1-кс/272/37/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2018 року

Андрушівський районний суд Житомирськоїобласті в складі :

Головуючого- слідчого судді Палазюк В.М.

з участю: секретаря - Поліщук Т.О.

слідчого СВ - ОСОБА_1

прокурора – Кравчук Н.Є.

розглянувши в судовому засіданні в залі суду № 2 в м. Андрушівка клопотання слідчого в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017060100000348 від 03 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ :

13.02.2018 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Кравчук Н.Є. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк».

В клопотанні зазначено, що 02.09.2017 до Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області надійшла письмова заява від Товариста з обмеженою відповідальністю «Андрушівський маслосирзавод» (ЄДРПОУ 30873067), ТМ «ЗОЛОТАВА», яке розташоване по вул. Лисенка, буд. 10, м. Андрушівка, Житомирської області про те, що 18 вересня 2017 року ТОО «РОКФОР» (Казахстан, м. Караганда, пр. Бухар Жирау, 2/20) уклало контракт з Товариством з обмеженою відповідальністю «МСЗА» (ЄДРПОУ 41395974), про поставку ТОО «РОКФОР» продукції ТМ «ЗОЛОТАВА» з м. Андрушівка, вул. Лисенка, буд. 10, Житомирська області. Таким чином, посадові особи ТОВ «МСЗА» підробило офіційні документи Товариства з обмеженою відповідальністю «Андрушівський маслосирзавод», що використовує ТМ «ЗОЛОТАВА» для товарів і послуг.

Відповідно до специфікації № 1 додаток № 1 від 13.09.2017 та рахунку №001/120786NG/5 від 13.09.2017 продавець ТОВ «Маслосирзавод Андрушівський» (Україна, 04060, м. Київ, вул. Сечових Стрільців,70 (ЄДРПОУ 41395974, рахунок 26004924427950), заключили із покупцем ТОО «РОКФОР» (Казахстан, м. Караганда, пр. Бухар Жирау, 2/20) контракт про поставку сирів ТМ «ЗОЛОТАВА» в кількості 19 000 кг. за ціною в сумі 55 900,00 доларів США. При цьому, поставка та загрузка буде проходити по вул. Лисенка, буд. 10, м. Андрушівка Житомирської області.

Згідно до АІС «Податкового Блоку» звітності №1-ДФ, ТОВ «Маслосирзавод Андрушівський» розташований за адресою: Україна , 04060, м. Київ, вул. Сечових Стрільців,70 та користується рахунками за №26004924427950 валюта Українська гривня, №26004924427950 валюта долар, які відкрито в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478).

По даному факту 26.10.2017 відкрито кримінальне провадження № 12017060100000348 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.1 КК України.

В межах даного кримінального провадження слідчий просить суд надати доступ до документів, що знаходяться в володінні АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), а саме: оригінали документів обліково-реєстраційної справи; статуту (установчого договору); карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка; заяв на відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб’єкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреного нотаріально; ксерокопій паспортів уповноважених осіб; оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені директора ООО «МСЗА»; договорів найму чи іншого документа про призначення на посаду директора ООО «МСЗА», оригіналу довіреності завіреної нотаріально на ім’я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком; заяви на видачу чекових книжок; документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались підприємством за період з 13.09.2017 по час надання інформації; заяв клієнта на встановлення системи Клієнт-Банк; договору на обслуговування системи Клієнт-Банк; акту про введення системи Клієнт-Банк в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи Клієнт-Банк; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів; документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку; платіжних доручень на перерахування грошових коштів, які можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Враховуючи, що вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також враховуючи те, що дана інформація становить банківську таємницю, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, а також враховуючи те, щр інформація яка перебуває у володінні АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) може бути втрачена або знищена, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх копіювання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Прокурор вважав, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що згідно витягу із кримінального провадження № 12017060100000348 від 03 жовтня 2017 року до ЄРДР було внесено відомості за ст.358 ч.1КК України, згідно фабули якого вбачаються відомості про те, що ТОВ «МСЗА» підробило офіційні документи ТОВ «Андрушівський маслосирзавод» та використовує торгову марку «Золотава».

Як вбачається, у клопотанні слідчий вказує на необхідність використання документів, тимчасовий доступ до яких просить надати, при проведенні слідчих дій . Однак належного обґрунтування необхідності тимчасового доступу до зазначених відомостей у рамках розслідування даного кримінального провадження клопотання слідчого не містить, не навів він такого обґрунтування і в судовому засіданні при розгляді даного клопотання.

Слідчим не наведено в клопотанні правової кваліфікації кримінального правопорушення, при здійсненні досудового розслідування якого порушується питання про тимчасовий доступ, а наявне лише посилання на ч.1 ст.358 КК України. У направленному до суду клопотанні, у порушення вимог п.п. 5, 6, 7 ч.2 ст.160 КПК України слідчий взагалі не зазначив в чому ж полягає значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та яких саме обставин. Для досягнення якої мети необхідно надати йому доступ до всіх речей і документів, що перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» щодо підприиємства ТОВ "Маслосирзавод Андрушівський", слідчий не навів.

Приєднані до клопотання копії матеріалів досудового розслідування належно не завірено, тобто їх відповідність оригіналам належним чином не підтверджено. Не підтверджено належними документами відповідних компетентних органів належність рахунків, відомості по руху на яких бажає отримати слідчий.

Таким чином, клопотання слідчого не відповідає вимогам статті 160 КПК України, доводи клопотання обґрунтовані лише формально.

Враховуючи наведене, вважаю, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись вимогами ст..ст. 131, 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні №12017060100000348, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 жовтня 2017року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_2