Ухвала суду № 72227690, 15.02.2018, Запорізький районний суд Запорізької області

№317/404/18

№ 1-кс/317/115/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області Громова І.Б.., розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького районного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 яке погоджено з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 14 лютого 2018 року, та надійшло до суду12 лютого 2018 року, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018081060000009 від 18.01.2018 за ч.2 ст.191 КК України,

За участі в судовому засіданні слідчого Березовиченка Ю.О. та прокурора Хлистова О.А.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Запорізького районного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018081060000009 від 18.01.2018 за ч.2 ст.191 КК України .

В клопотанні на обґрунтування викладено наступне:

До Запорізької місцевої прокуратури № 2 надійшло звернення ОСОБА_3, згідно якого директор ТОВ «Азов-Стиль» ОСОБА_4 вчинює незаконні дії щодо розпорядження майном товариства.

За вказаним фактом 18.01.2018 Запорізькою місцевою прокуратурою № 2 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018081060000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Здійснення досудового розслідування доручено Запорізькому РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_3, який зазначив, що з 2004 року він є засновником ТОВ «Азов-Стиль» (код ЄДРПОУ 33210999) та власником ? частки в статутному капіталі підприємства. Власником іншої частки в статутному капіталі підприємства є громадянин ОСОБА_5 Протоколом Загальних зборів засновників від 01.10.2004 року було прийнято рішення про призначення ОСОБА_4 директором підприємства. Пунктом 8.1.3 Статуту ТОВ «АЗОВ-СТИЛЬ» передбачено, що директор товариства підзвітний Зборам учасників та організовує виконання їх рішень. Приблизно у 2016 році між ним та ОСОБА_5 виник спір з приводу майна товариства та порядку управління ним. У подальшому розвитку зазначений спір переріс в конфліктну ситуацію, що мала своїм наслідком усунення його від участі в управлінні підприємством (в тому числі шляхом позбавлення доступу до банківських рахунків підприємства) та блокування доступу до майна товариства за допомогою озброєної охорони. При цьому, вчиняючи вищенаведені протиправні дії, ОСОБА_4, якого призначено директором підприємства, діє в інтересах ОСОБА_5 та за його вказівкою. Згідно із п.7.1. Статуту, вищим органом Товариства є Збори Учасників, які складаються із учасників або призначених ними представників. Пунктом 7.2. Статуту передбачено, що збори скликаються за необхідності, але не менш ніж один раз на рік. На даний час, він, як Учасник товариства, який володіє 50% статутного капіталу, вже понад рік позбавлений можливості приймати участь в управління Товариством. В той же час, відповідно до п. 13.2. Статуту товариства, чистий прибуток товариства утворений із надходжень від господарської діяльності та залишається у повному його розпорядженні після покриття витрат, сплати відсотків по кредитах банків, а також внесення до бюджету передбачених законодавством податків та платежів. Пунктом 13.6 Статуту передбачено, що розподіл дивідендів здійснюється на підставі рішення Учасників, пропорційно розподілу їх часток у Статутному капіталі Товариства. Сплата дивідендів здійснюється один раз на рік. Основним видом діяльності підприємства ТОВ «Азов-Стиль» є надання послуг у сфері відпочинку в літній період, у зв’язку із чим основний дохід від діяльності підприємство отримує саме в літній період. Незважаючи на це, директор підприємства ОСОБА_4, який, будучи службовою особою, згідно із п.8.1. Статуту Товариства керує його поточною діяльністю (в т.ч. розпоряджається грошовими коштами товариства) та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань, не лише не надає ОСОБА_3, як учаснику Товариства, жодної інформації з приводу господарської діяльності підприємства та його фінансових результатів, а й позбавив можливості доступу до банківських рахунків підприємства (шляхом їх зміни) та розпоряджається коштами підприємства на власний розсуд. Збори учасників Товариства в порушення вимог п.7.2 Статуту не скликаються. За наявною інформацією, валовий дохід підприємства від здійснення статутної діяльності за 2016 рік складає понад 5 млн. грн., за 2017 рік – понад 8.5 млн. грн. Разом з тим, розподіл прибутку підприємства між учасниками ані за 2016 рік, ані за 2017 рік не здійснювався. Крім того, наявні підстави стверджувати, що ОСОБА_4 вчинив дії, спрямовані на незаконне привласнення майна ТОВ «Азов-Стиль», оскільки в середині листопада 2017 року ОСОБА_4, діючи всупереч вимогам законодавства та Статуту підприємства, уклав угоду із громадянином ОСОБА_6 (на суму 800 000 грн.), в забезпечення якої був укладений договір іпотеки № 168 від 16.11.2017. Предметом вказаного договору іпотеки виступало майно підприємства ТОВ «Азов-Стиль». При цьому, відповідно до Статуту підприємства, а саме п.7.7, вирішення питання про розпорядження майном підприємства належить до компетенції Зборів Учасників товариства. При цьому, Збори Учасників підприємства протягом останнього року не скликались, рішення про розпорядження майном підприємства шляхом надання його в якості забезпечення виконання умов договорів, не приймалось. Жодних повноважень на укладення будь-яких угод, предметом яких було б майно товариства, ОСОБА_4 не надавалось. Вказана угода укладена директором Товариства з метою створення фіктивної заборгованості підприємства та подальшого незаконного відчуження майна ТОВ «Азов-Стиль» шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки.

Враховуючи вищевикладене, у слідчого виникла необхідність у дослідженні інформації про рух коштів по банківським рахункам ТОВ «Азов-Стиль» протягом 2016-2017 років.

Згідно інформації Відділення у Дніпровському районі м. Запоріжжя Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області протягом 2016-2017 років ТОВ «Азов-Стиль» в ПАТ «МетаБанк» (адреса: 69006, м. Запоріжжя, пр. Металургів, буд. 30, код ЄДРПОУ 20496061) були відкриті та закриті наступні рахунки:

- № 2610710439011 (відкритий 14.07.2016, назва АТ «МетаБанк», МФО 313582, валюта рахунку – Українська гривня – 980, закритий 29.07.2016);

- № 2610610439010 (відкритий 30.06.2016, назва АТ «МетаБанк», МФО 313582, валюта рахунку – Українська гривня – 980, закритий 15.07.2016);

- № 2610810439012 (відкритий 29.07.2016, назва АТ «МетаБанк», МФО 313582, валюта рахунку – Українська гривня – 980, закритий 15.08.2016);

- № 2610110439015 (відкритий 09.09.2016, назва АТ «МетаБанк», МФО 313582, валюта рахунку – Українська гривня – 980, закритий 26.09.2016);

- № 2610910439013 (відкритий 12.08.2016, назва АТ «МетаБанк», МФО 313582, валюта рахунку – Українська гривня – 980, закритий 29.08.2016);

- № 2610010439014 (відкритий 26.08.2016, назва АТ «МетаБанк», МФО 313582, валюта рахунку – Українська гривня – 980, закритий 12.09.2016).

Крім того, наразі в ПАТ «МетаБанк» відкриті наступні рахунки:

- № 2600410439002 (відкритий 18.05.2012, назва АТ «МетаБанк», МФО 313582, валюта рахунку – Українська гривня – 980);

- № 2604010439004 (відкритий 21.02.2011, назва АТ «МетаБанк», МФО 313582, валюта рахунку – Українська гривня – 980);

- № 2600310439001 (відкритий 26.11.2009, назва АТ «МетаБанк», МФО 313582, валюта рахунку – Українська гривня – 980);

- № 2600510439003 (відкритий 28.07.2016, назва АТ «МетаБанк», МФО 313582, валюта рахунку – Українська гривня – 980).

Забезпечення тимчасового доступу до вказаної інформації, необхідне для використання у подальшому в якості доказів отриманих документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно п.п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

У відповідності до ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали.

Слідчий наполягав та тому, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчим суддею, вивчені матеріали самого клопотання та доданих до клопотання документів на підставі яких зроблено висновок, що клопотання обґрунтоване, належним чином оформлено та підлягає задоволенню.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі можливості ознайомитися з ними, зробити копії, та у разі прийняття відповідного рішення – вилучити речі та документи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 100, 159, 160,163-165 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчому СВ Запорізького районного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «МетаБанк» (адреса: 69006, м. Запоріжжя, пр. Металургів, буд. 30, код ЄДРПОУ 20496061) щодо документів, що відображають рух коштів по банківським рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю «Азов-Стиль» (код ЄДРПОУ 33210999):

- № 2610710439011 (відкритий 14.07.2016, назва АТ «МетаБанк», МФО 313582, валюта рахунку – Українська гривня – 980, закритий 29.07.2016);

- № 2610610439010 (відкритий 30.06.2016, назва АТ «МетаБанк», МФО 313582, валюта рахунку – Українська гривня – 980, закритий 15.07.2016);

- № 2610810439012 (відкритий 29.07.2016, назва АТ «МетаБанк», МФО 313582, валюта рахунку – Українська гривня – 980, закритий 15.08.2016);

- № 2610110439015 (відкритий 09.09.2016, назва АТ «МетаБанк», МФО 313582, валюта рахунку – Українська гривня – 980, закритий 26.09.2016);

- № 2610910439013 (відкритий 12.08.2016, назва АТ «МетаБанк», МФО 313582, валюта рахунку – Українська гривня – 980, закритий 29.08.2016);

- № 2610010439014 (відкритий 26.08.2016, назва АТ «МетаБанк», МФО 313582, валюта рахунку – Українська гривня – 980, закритий 12.09.2016);

- № 2600410439002 (відкритий 18.05.2012, назва АТ «МетаБанк», МФО 313582, валюта рахунку – Українська гривня – 980);

- № 2604010439004 (відкритий 21.02.2011, назва АТ «МетаБанк», МФО 313582, валюта рахунку – Українська гривня – 980);

- № 2600310439001 (відкритий 26.11.2009, назва АТ «МетаБанк», МФО 313582, валюта рахунку – Українська гривня – 980);

- № 2600510439003 (відкритий 28.07.2016, назва АТ «МетаБанк», МФО 313582, валюта рахунку – Українська гривня – 980), із наданням належним чином завірених копій документів, а саме: розрахунково-платіжних документів, платіжних доручень, банківських виписок, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів по вказаним рахункам, зняття з них готівкових коштів, отримання відомостей про осіб, які здійснювали перерахування коштів на зазначені рахунки та осіб, на користь яких здійснювалося перерахування коштів з цих рахунків, із зазначенням дати, суми та валюти таких перерахувань, призначення платежів, номерів рахунків платників та отримувачів коштів, за період з дати відкриття рахунку по день постановлення ухвали (у разі закриття рахунку - до дати його закриття), у тому числі в електронному вигляді, а також залишку коштів на рахунках станом на день постановлення ухвали.

2. Строк дії даної ухвали встановити терміном на один місяць з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя І.Б.Громова