Ухвала суду № 72224400, 13.02.2018, Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Справа №173/304/18

Провадження №1-кс/173/64/2018

У Х В А Л А

іменем України

13 лютого 2018 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - Петрюк Т.М

при секретарі - Рудовій Л.В

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040430000044 від 15.01.2018 року, за ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А :

12.02.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040430000044 від 15.01.2018 року, за ч. 1 ст. 190 КК України, яке слідчий обґрунтовує тим, що невідома особа 23.11.2017 року, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману під приводом надання послуг на інтернет сайті "ОЛХ" шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр-ки ОСОБА_2, яка проживає у ІНФОРМАЦІЯ_1. У подальшому грошові кошти були зняті у м. Верхньодніпровську Дніпропетровської області у банкоматі ОСОБА_3 Аваль на пр. Шевченка № 10, чим заподіяла ОСОБА_2 матеріального збитку на суму 5410 гривень.

Із матеріалів звернення, яке надійшло із Придніпровського управління кіберполіції, встановлено, що 23.11.2017 року ОСОБА_2 перевела гроші на картковий рахунок № 4149507022609711 через айбокс, вона влаштовувалась на роботу на сайті «ОЛХ», після чого вона зателефонувала по номеру телефону, який вказано було у оголошенні на даному сайті. Їй пообіцяли премію керівника, але спочатку необхідно перевести гроші за купівлю сертифіката. Із нею спілкувались дуже довго по телефону, та вона все ж таки погодилась та перевела гроші у сумі 5410 гривен. Після чого роботу їй не надали, гроші не повернули.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Дніпропетровської обласної дирекції АТ «ОСОБА_3 Аваль» (код ЄДРПОУ 19358201) за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 4-Д, а саме до документів по юридичному оформленню карткового рахунку № 4149-5070-2260-9711 у даній установі, роздруківки про рух коштів по картковому рахунку № 4149-5070-2260-9711 за період із 23 листопада 2017 року по 24 листопада 2017 року, яка містить відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по даному рахунку в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дати, виду та призначення платежу, відправника і одержувача коштів, номерів їх рахунків, а також фотоматеріали з камер фотоспостереження банкоматів за проведеними транзакціями по зняттю коштів із даної картки у цей період часу

У судове засідання слідчий слідчого відділу Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ «ОСОБА_4 Аваль» в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений. Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв'язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з'ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

15.01.2018 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040430000044 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків. передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні Дніпропетровської обласної дирекції АТ «ОСОБА_4 Аваль» розташованої за адресою м. Дніпро вул. Січових стрільців, 4-Д.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного злочину та причетних до його вчинення осіб.

На думку судді відсутня можливість довести іншим способом причетність особи до вчинення даного злочину, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення. Так як в клопотанні ставиться прохання про отримання даної інформації за минулий період, то її не можна розцінювати як отримання дозволу не проведення негласних слідчих дій.

Задовольняючи клопотання слідча суддя виходить ще й з тих підстав, що кримінальне провадження порушене за ознаками вчинення тяжкого злочину на даний час відсутні інші докази, які б вказували на причетність тієї чи іншої особи, до вчинення даного злочину, тому такий спосіб отримання інформації на думку слідчої судді є припустимим та доцільним для розкриття особливо тяжкого злочину

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого слідчого відділу Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 на розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до речей і документів Дніпропетровської обласної дирекції АТ «ОСОБА_3 Аваль» (код ЄДРПОУ 19358201) за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 4-Д, а саме до документів по юридичному оформленню карткового рахунку № 4149-5070-2260-9711 у даній установі, роздруківки про рух коштів по картковому рахунку № 4149-5070-2260-9711 за період із 23 листопада 2017 року по 24 листопада 2017 року, яка містить відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по даному рахунку в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дати, виду та призначення платежу, відправника і одержувача коштів, номерів їх рахунків, а також фотоматеріали з камер фотоспостереження банкоматів за проведеними транзакціями по зняттю коштів із даної картки у вказаний період часу.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Петрюк Т.М.