Ухвала суду № 72223478, 15.02.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/3252/18

Провадження №1-кс/127/1546/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області радник юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32016020000000068, відомості про яке 25.08.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212-1, ч 1 ст.366, ч.2 ст.364 КК України.

У ході досудового розслідування та оперативних заходів встановлено, що фізичні особи-підприємці ОСОБА_2, ОСОБА_3 і фізична особа ОСОБА_4 використовуючи допомогу та сприяння інших осіб, з метою отримання надприбутків і неправомірної вигоди, впродовж тривалого часу приховували і приховують обсяги фінансових операцій від виробництва та торгівлі виробами з дорогоцінних металів та каменів шляхом складання завідомо неправдивих документів, занижують суми щодо сплати податків і обов’язкових платежів ТОВ «Шарм Голд» та ряду фізичних осіб-підприємців, які входять до складу злочинної групи, чим заподіяли та продовжують заподіювати тяжких наслідків державним інтересам.

ОСОБА_2 31.01.2018 вручено підозру за ч.1 ст.212-1 КК України, так як він, діючи як суб’єкт підприємницької діяльності, фізична особа-підприємець, за період з 01.01.2015 по 20.07.2017 років умисно ухилився від сплати збору на обов'язкове пенсійне страхування урозмірі 1 280 901, 97 гривень, що у 1601 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений чинним законодавством України на 2017 рік.

Одночасно встановлено, що з метою приховування та легалізації надприбутків учасники зазначеного вище злочинного угрупування використовують кошти, отриманні злочинним шляхом, для придбання об’єктів нерухомості. Зокрема, у ході досудового слідства отримано інформацію про те, що за рахунок таких коштів 16.01.2018 на ім’я одного із фігурантів, ОСОБА_5, придбано 11/50 комплексу нежитлових будівель та споруд площею 376,2 м?, вартістю 97 498, 10 (дев’яносто сім тисяч чотириста дев’яносто вісім грн. 10 коп.) гривень, розташованого за адресою смт. Тростянець Вінницької області по вул. Наконечного,1, який реалізовувався Тостянецьким районним ВДВС через ДП «СЕТАМ» (номер лоту 258097) . Раніше на ім’я ОСОБА_5 придбано частину цього ж комплексу нежитлових будівель та споруд площею 2618,2 м?.

На запит слідчого у кримінальному провадженні генеральний директор ДП «СЕТАМ» ОСОБА_6 відмовився надати відомості щодо реалізації майна.

Відомості та документи, якими володіє ДП «СЕТАМ» щодо продажу комплексу нежитлових будівель та споруд площею 376,2 м?, розташованих за адресою смт. Тростянець Вінницької області по вул. Наконечного,1, мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, так як містять відомості про реалізоване майно, його реальну вартість, осіб, які приймали участь у торгах і придбали майно, а також про розмір кошті витрачених на його придбання. Їх приховування або знищення може негативно вплинути на хід досудового розслідування.

З метою повного і всебічного розслідування кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до службових документів (в рукописному, друкованому та електронному вигляді, зокрема і шляхом використання службової комп’ютерної техніки) ДП «СЕТАМ», ЄДРПОУ 39958500, розташованого за адресою вул. Стрілецька, 4-6, м. Київ. Контактні телефони: (044) 223-97-01, 331-17-21, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з’явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ДП «СЕТАМ», оскільки відомості та документи, якими володіє ДП «СЕТАМ» мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, так як містять відомості про реалізоване майно, його реальну вартість, осіб, які приймали участь у торгах і придбали майно, а також про розмір кошті витрачених на його придбання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу управління прокуратури Вінницької області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у електронному та друкованому вигляді ДП «СЕТАМ», ЄДРПОУ 39958500, розташованого за адресою вул. Стрілецька, 4-6, м. Київ (контактні телефони: (044) 223-97-01, 331-17-21), щодо реалізації 16.01.2018 комплексу нежитлових будівель та споруд площею 376,2 м?, розташованого за адресою смт. Тростянець Вінницької області по вул. Наконечного,1 (номер лоту 258097), з метою вилучення їх копій.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя