Ухвала суду № 72223465, 15.02.2018, Володимирський міський суд Волинської області (до 25.04.2025 - Володимир-Волинський міський суд Волинської області)

154/2212/16

1-кс/154/98/18

Копія.

УХВАЛА

іменем України

15 лютого 2018 року м.Володимир-Волинський

Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області Лященко О.В., при секретарі Баранюк О.В., з участю прокурора Панасюка В.В., слідчого Родзенюка Д.А., представників володільця майна ОСОБА_1 та ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого СВ Володимир-Волинського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

встановив:

13 лютого 2018 року старший слідчий СВ Володимир-Волинського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Володимир-Волинського міського суду Волинської області з клопотання про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання покликається на ту обставину, що в провадженні СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області перебуває кримінальне провадження за №42016031060000041 від 15.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, про те, що невстановлена особа на території м. Ковеля та Ковельського району, м. Володимир-Волинського та Володимир-Волинського району здійснює перевезення та зберігання з метою продажу підакцизних товарів з підробленими марками акцизного збору.

На підставі ухвали слідчого судді Володимир-Волинського міського суду від 09.02.2018 року прокурорами та слідчими у даному кримінальному провадженні з метою відшукання та вилучення знаряддя кримінального провадження - підроблених марок акцизного збору, тютюнових, алкогольних виробів з їх використанням, грошових коштів, отриманих внаслідок їх реалізації, чорнових записів про рух товару, комп’ютерної техніки, на якій можуть підроблятись марки акцизного податку, проведено обшук житлових та нежитлових приміщень за адресою: вул. Привокзальна, 48 м. Володимир-Волинський Волинської області, які належать ТзОВ «ТД Міжрегіональні ресурси» (код ЄДРПОУ: 35184264).

Під час проведення обшуку за вищевказаною адресою було виявлено та вилучено алкогольні вироби з наклеєними на них марками акцизного збору щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є підробленими, а саме:

- 27 скляних пляшок об’ємом 0,25 л кожна горілки «Волинська»;

- 10 скляних пляшок об’ємом 0,25 л кожна горілки «Нове Полісся»:

- 40 скляних пляшок об’ємом 0,5 л кожна горілки «Нове Полісся»;

- 84 скляних пляшок об’ємом 0,5 л кожна горілки «Нове Полісся»;

- 18 скляних пляшок об’ємом 0,5 л кожна горілки «Нове Полісся»;

- 16 скляних пляшок об’ємом 0,5 л кожна горілки «Вільні Хліби»:

- 2 ящики по 20 пляшок об’ємом по 0,5 л кожна горілки «Наша марка»:

- 1 ящик з 20 пляшок об’ємом по 0,5 л кожна горілки «Хортиця абсолютна»;

- 38 ящиків по 20 пляшок об’ємом по 0,5 л кожна горілки «Благов класік»;

- 14 ящиків по 20 пляшок об’ємом по 0,5 л кожна горілки «Благов оригінал»;

- 4 ящики в кожному по 20 пляшок об’ємом по 0,5 л кожна горілки «Первак експортний»;

- 11 ящиків в кожному по 12 пляшок об’ємом на 0,7 л кожна горілки марки «Первак першого перегону»;

- 21 ящик в кожному по 20 пляшок об’ємом по 0.5 л кожна горілки марки «Гетьман Мазепа»;

- 30 ящиків в кожному по 12 пляшок об’ємом на 0,7 л кожна горілки марки «Первак подвійного перегону»;

- 2 ящики в кожному по 12 пляшок об’ємом на 0,7 л кожна горілки марки «Хлібний дар класичний»;

- 2 ящики в кожному по 20 пляшок об’ємом на 0,5 л кожна горілки марки «Благов яблуко»;

- 7 ящиків в кожному по 16 пляшок об’ємом на 0,7 л кожна горілки марки « Мороша 470»;

- 23 ящики в кожному по 8 пляшок об’ємом на 1 л кожна горілки марки «Мороша 470»;

- 4 ящики в кожному по 20 пляшок об’ємом на 0,5 л кожна горілки марки «Первак експортний»;

- 17 ящиків в кожному по 20 пляшок об’ємом на 0,5 л кожна горілки марки «Карпатська Ексклюзив»;

- 12 ящиків в кожному по 16 пляшок об’ємом на 0,5 л кожна горілки марки «Мороша 850»;

- 1 ящик з 8 пляшками об’ємом по 1 л кожна горілки марки «Мороша 630»;

- 5 ящиків в кожному по 16 пляшок об’ємом на 0,7 л кожна горілки марки «Мороша 989»;

- 5 ящиків в кожному по 12 пляшок об’ємом на 1 л кожна горілки марки «Хортиця платинум»;

- 4 ящики в кожному по 16 пляшок об’ємом на 0,7 л кожна горілки марки «Хортиця платинум»;

- 4 яшики в кожному по 12 пляшок об’ємом на 1 л кожна горілки марки «Хортиця срібло»;

- 10 ящиків в кожному по 12 пляшок об’ємом на 1 л кожна горілки марки «Хортиця класика»;

- 7 ящиків в кожному по 20 пляшок об’ємом на 0,5 л кожна горілки марки «Пшенична»;

- 2 ящики в кожному по 20 пляшок об’ємом на 0,5 л кожна горілки марки «Луцький замок»;

- 1 яшик в якому 13 пляшок об’ємом на 0,7 л кожна горілки марки «Неміров делікт»;

- 1 яшик в якому 18 пляшок об’ємом на 0,5 л кожна горілки марки «Неміров лайт»;

- 1 ящик в якому 10 пляшок об’ємом на 1 л кожна горілки марки «Неміров делікт»;

- 7 ящиків в кожному по 20 пляшок об’ємом на 0,5 л кожна горілки марки «Хлібний дар класичний»;

- 2 ящики в кожному по 20 пляшок об’ємом на 0,5 л кожна горілки марки «Гетьман Сагайдачний»;

- 1 ящик в якому 20 пляшок об’ємом на 0,5 л кожна горілки марки «Гетьман Хмельницький»;

- 5 ящиків в кожному з яких знаходиться по 15 пляшок об’ємом 0,7 л кожна горілки марки «Вільна пшенична»;

- 2 яшики в кожному з яких знаходиться по 15 пляшок об’ємом 0,7 л. кожна горілки марки «Вільна класична»;

- 2 яшики в кожному з яких знаходиться по 12 пляшок об’ємом 1 л кожна горілки марки «Вільна пшенична»;

- 12 ящиків в кожному з яких знаходиться по 16 пляшок об’ємом 0,5 л. кожна горілки марки «Мороша 985»;

- 16 ящиків в кожному з яких знаходиться по 12 пляшок об’ємом 1 л. кожна горілки марки «Первак подвійного перегону»;

- 14 ящиків в кожному з яких знаходиться по 12 пляшок об’ємом 1 л. кожна горілки марки «Первак первинного перегону»;

- 16 ящиків в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок об’ємом 0,5 л. кожна горілки марки « Первак першого перегону»;

- 5 ящиків в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок об’ємом 0,5 л. кожна горілки марки «Карпатська ексклюзив»;

- 6 ящиків в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок об’ємом 0,5 л. кожна горілки марки «Карпатська особлива»;

- 3 ящики в кожному з яких знаходяться по 30 пляшок об’ємом 0,33 л. кожна горілки марки «Медоф класичний»;

- З ящики в кожному з яких знаходиться по 15 пляшок об’ємом 0.7 л. кожна горілки марки « Медоф класичний»;

- 4 ящики в кожному з яких знаходиться по 12 пляшок об’ємом 1 л. кожна горілки марки «Немирівська озима»;

- 6 ящиків в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок об’ємом 0,5 л. кожна горілки марки «Казацька рада»;

- 5 ящиків в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок об’ємом 0,375 л кожна горілки марки «Хортиця срібна»;

- 5 ящиків в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок об’ємом на 0,375 л кожна горілки марки «Хортиця класична»;

- 7 ящиків в кожному з яких знаходиться по 30 пляшок об’ємом 0,25 л. кожна горілки марки «Первак житній першого перегону»;

- 14 ящиків в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок об’ємом 0,5 л. кожна горілки марки «Благов зелене яблуко»;

- 2 ящики в кожному з яких знаходиться по 35 пляшок об’ємом 0,2 л. кожна горілки марки «Благов зелене яблуко»;

- 10 ящиків в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок об’ємом 0,5 л. кожна горілки марки «Хортиця класична».

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, виявлені та вилучені 09.02.2018 під час проведення обшуку в приміщеннях, належних ТзОВ «ТД Міжрегіональні ресурси» розміщених за адресою вул. Привокзальна, 48 м. Володимир-Волинський Волинської області вищевказані алкогольні вироби з наклеєними на них марками акцизного збору, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є підробленими, вважаються тимчасово вилученим майном. Оскільки вони мають значення речового доказу, оскільки зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ фактичних обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України. Окрім цього, на даний час у кримінальному провадженні необхідно провести ряд судових експертиз та слідчих дій по дослідженню вилучених алкогольних виробів з наклеєними не них марками акцизного збору. В іншому ж випадку, вказані алкогольні вироби з наклеєними на них марками акцизного збору, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, підлягатимуть поверненню з подальшою неможливістю проведення необхідних експертиз, оскільки сліди злочину та самі речові докази можуть бути знищені. Просять накласти арешт на вказані у клопотанні алкогольні вироби з наклеєними на них марками акцизного збору, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є підробленими, заборонивши відчуження, розпорядження та користування даним майном.

У судовому засіданні слідчий Родзенюк Д.А. клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав. Додатково пояснив, що у даний час відібрані зразки з вилученої під час даного обшуку продукції та призначена експертиза документів, постанова про призначення якої вже отримана експертною установою. Решта вилученого майна знаходиться на зберіганні у складському приміщенні, на чиєму збереженні пояснити не зміг. Також не зміг пояснити в чому полягають достатні підстави вважати, що марки акцизного збору, якими марковані вилучені алкогольні вироби, є підробленими.

Прокурор просив задовольнити дане клопотання з підстав, викладених у ньому.

Представники володільця майна ТзОВ «ТД Міжрегіональні ресурси» ОСОБА_1 та ОСОБА_2 заперечили проти задоволення даного клопотання, покликаючись на ту обставину, що підприємство на законних підставах здійснює легальну діяльність з оптової торгівлі алкогольними напоями і вилучені під час обшуку горілчані вироби марковані марками акцизного збору встановленого зразка, поставлені підприємству від заводів-виробників, будь-яких даних про те, що є достатні підстави вважати, що вони є підробленими – не встановлено. Підприємство несе збитки, оскільки вилучено значну кількість товару, крім цього вже відібрані зразки і призначена судова експертиза документів, а тому підстав накладати арешт на всю вилучену продукцію не має.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, представників володільця тимчасово вилученого майна, оглянувши матеріали клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Крім того, вимогами ч. 1 ст. 49 КПК України визначено, що підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Таким чином, це особа, якій прокурором або слідчим за погодженням з прокурором повідомлено про підозру, зокрема, складено письмове повідомлення про підозру із зазначенням особи підозрюваного, змісту підозри, обставин вчинення кримінального правопорушення і його кваліфікації за законом України про кримінальну відповідальність, і це повідомлення вручено цій особі з роз'ясненням його суті та процесуальних прав підозрюваного. При цьому, дата і час повідомлення про підозру, правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) Кримінального закону України про кримінальну відповідальність невідкладно вносяться слідчим, прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Саме ці дані засвідчують, яка особа і коли саме стала у конкретному кримінальному провадженні підозрюваним як учасником кримінального провадження.

Вимогами ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України передбачено, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді. Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації. Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів. Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Зважаючи, що органом досудового розслідування не доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, оскільки повідомлення про підозру у вказаному провадженні будь - яким службовим особам ТзОВ «ТД Міжрегіональні ресурси» чи іншим особам - не вручено, окрім цього, старшим слідчим та прокурором ні в клопотанні, ні в судовому засіданні не наведено належних доказів того, що вилучені алкогольні напої марковані марками акцизного збору, можуть бути джерелом вчинення кримінальних правопорушень, як і відсутні будь-які фактичні дані вважати що вони містять ознаки підробки. У кримінальному провадженні вже відібрано зразки та проводиться експертиза документів, про що заявили слідчий та прокурор. Водночас, у разі накладення арешту на вищевказане майно товариства буде вчинено перешкоди нормальній його діяльності, що потягне за собою значні збитки в господарській діяльності та фактично позбавить товариство можливості в подальшому здійснювати свою господарську діяльність, окрім того, цивільного позову на даний час не заявлено, у зв’язку із чим слід відмовити в задоволенні клопотання про накладення арешту на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 42, 170-173, 276-279 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Володимир-Волинського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку за адресою: м. Володимир-Волинський, вул. Привокзальна, 48, яке зазначено у даному клопотанні - відмовити.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали слідчого судді проголошено о 09 год 00 хв 16 лютого 2018 року.

Слідчий суддя:/-/ підпис.

Згідно з оригіналом.

Суддя Володимир-Волинського

міського суду ОСОБА_4