Ухвала суду № 72220707, 07.02.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/3907/18

Провадження № 1-кс/761/2797/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Бойко Олексій Юрійович, погоджене із прокурором Київської міської прокуратури №10 Чернишенко П.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Бойко Олексій Юрійович вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської міської прокуратури №10 Чернишенко П.О., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100100000345 від 12 січня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 30.11.2017, за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 3, посадова особа ТОВ «АНД-ТРАНС», незаконно шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_3

В своєму допиті ОСОБА_3 пояснив наступне, що з 25.07.2013 він є фізичною особою підприємцем та займається транспортно-експедиційними послугами на власних вантажних автомобілях. 30.11.2017 він перебуваючи у приміщенні ресторану «Макдональдс» по вул. Мельникова, 3 у м. Києві на інтернет-ресурсі «ww.lardi-trans.com», знайшов об'яву від ТОВ «АНД-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 41323611), яка зацікавила останнього. Здзвонившись з менеджерами даної організації ОСОБА_3 заповнив отриману на електронну пошту заявку № 4 від 30.11.2017 на транспортне перевезення вантажу, з Франції до України. Виконавши дане замовлення ОСОБА_3 було підготовлено документи, що підтверджували це та надіслано листом на ТОВ «АНД-ТРАНС», за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 56-А. Відповідно до умов договору Товариство повинно було перерахувати на рахунок ФОП «ОСОБА_3» грошові кошти у сумі 2700 Євро, що станом на момент розвантаження становить 86 494 гривні, проте дані грошові кошти ОСОБА_3 перераховано не було, мобільні номери телефонів контактної особи Товариства були вимкнені. Надалі, ОСОБА_3 звернувся до ДП «Дніпро пласт Лтд», куди було доставлено товар, з метою врегулювання даної ситуації, представник даної компанії повідомив, що вони не співпрацюють з ТОВ «АНД-ТРАНС» та натомість надав інформацію щодо компанії замовлення перевезення ПП «ТРАНСЛОГІСТИК». Потім вже менеджер ПП «ТРАНСЛОГІСТИК» повідомив, що їх компанія дійсно працює з ТОВ «АНД-ТРАНС» та надав копію платіжного доручення № 5358, відповідно до якого 20.12.2017 на рахунок ТОВ «АНД-ТРАНС», відкритий у банку ПАТ «СБЕРБАНК» № 26009023059171, було перераховано грошові кошти у сумі 80 000 гривень, за виконання транспортних послуг, однак дані грошові кошти не були вподальшому перераховані на рахунок ФОП «ОСОБА_3», що в свою чергу може свідчити про навмисне заволодіння грошовими коштами шляхом обману уповноваженими особами ТОВ «АНД-ТРАНС».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «СБЕРБАНК», код ЄДРПОУ 25959784, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якому клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Бойку Олексію Юрійовичу, оперуповноваженим ВКП Шевченківського УП, Чечоткіну Максиму Сергійовичу, Зарубенку Євгенію Михайловичу, Матяшу В’ячиславу Миколайовичу, Болотному Ярославу Олександровичу, Вакуленку Олександру Віталійовичу, Яківцю Юрію Сергійовичу, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), Публічного акціонерного товариства «СБЕРБАНК», код ЄДРПОУ 25959784, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46 щодо розрахункового рахунку № 26009023059171, який належить ТОВ «АНД-ТРАНС», з можливістю вилучення копій документів (в електронному та друкованому вигляді), а саме:

- документів (виписка) руху коштів по банківському розрахунковому рахунку № 26009023059171, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з 30.11.2017 по 12.01.2018;

- всієї юридичної (банківської) справи по банківському картковому рахунку № 26009023059171.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 07.03.2018 року.

Роз'яснити посадовим особам Публічного акціонерного товариства «СБЕРБАНК», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя