Ухвала суду № 72220419, 14.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5584/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гуджала А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гуджала А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві. В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002273 від 17.07.2017 за фактом розтрати службовими особами КП «Київміськсвітло» шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою з членами тендерного комітету КП «Київміськсвітло» та службовими особами ПАТ "Трест "Київелектромонтаж", ТОВ "Будівельна компанія "Новітні технології", ТОВ «Буденергомонтаж-8», ТОВ «Будівельна компанія «Кірос», ТОВ «Група компаній Беті» державних коштів в особливо великих розмірах під час проведення державних закупівель, службового підроблення та використання завідомо підроблених документів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи КП «Київміськсвітло» отримавши розпорядження виконавчого органу Київської міської ради №1261 від 09.12.2016 Про підготовку та проведення у 2017 році пісенного конкурсу «Євробачення » в м. Києві та план заходів з підготовки та проведення у 2017 році пісенного конкурсу «Євробачення » в м. Києві відповідно до якого з міського бюджету м. Києва КП «Київміськсвітло» виділено кошти на виконання робіт з капітального ремонту зовнішнього освітлення, проектування та капітального ремонту архітектурно-декоративного підсвічування мостів через річку Дніпро, проектування та будівництва архітектурно-декоративного підсвічування крон дерев в Дніпровському районі м. Києва вступили в попередню змову із членами тендерного комітету КП «Київміськсвітло» та службовими особами ПАТ "Трест "Київелектромонтаж", ТОВ "Будівельна компанія "Новітні технології", ТОВ «Буденергомонтаж-8», ТОВ «Будівельна компанія «Кірос», ТОВ «Група компаній Беті», ТОВ «Імперіал КР», ТОВ «ЕТЕ Консалтинг» (далі Група) з метою розтрати грошових коштів місцевого бюджету міста Києва виділених на підготовку пісенного конкурсу для поліпшення майнового становища вказаних суб'єктів господарювання.

З метою легалізації коштів отриманих незаконним шляхом (по вже виконаним роботам до проведення тендерів) та конвертації їх у готівку ТОВ «Група компаній Беті» частину грошових коштів в сумі 22 685,9 тис. грн. перерахувала на рахунки ТОВ «Містер Клімат» ( ЄДРПОУ 39141088) під виглядом купівлі світильників LED RGB GXR A-361, RGB LED DXC3-361-CW-25, каркасних радіаторів, кабелю та іншої продукції виробництва ТОВ «Містер Клімат».

В свою чергу ТОВ «Містер Клімат» з метою легалізації даних коштів та конвертації їх у готівку перерахувало кошти в сумі 12 187,7 тис. грн. - ТОВ «Ете Консалтинг», 8 919,1 тис. грн. - ТОВ «Паладіо» та 1 456,8 тис. грн. -ТОВ «Групстандарт Агро» за купівлю зовсім іншого обладнання, яке мало бути поставлено для ТОВ «ГК Беті».

Слідчий в клопотанні зазначив, що метою документування та встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, викриття ступеня участі службових осіб вищевказаного підприємства у схемі розтрати бюджетних коштів, а також для всебічного, повного та неупередженого розслідування, у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до облікових, податкових та інших документів ТОВ «Містер Клімат».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гуджала А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гуджалу А.А. на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Містер Клімат» ( ЄДРПОУ 39141088), які перебувають у володінні ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Верховинна, 9, а саме:Копії документів, які подавались для поставлення на облік, як платника податків (свідоцтва про державну реєстрацію, статути, накази та інші документи), його місця реєстрації;Картки особових рахунків вказаного вище платника податків за платежами: код 14010100 (податок на додану вартість) та 110121000 (податок на прибуток підприємств) за період: з моменту постановки підприємства на податковий облік й до даного часу; Копії податкової звітності вказаного вище платника податків з податку на додану вартість, з податку на прибуток підприємств, за формою1-ДФ№;Копії поданих вказаним вище платником податків уточнюючих розрахунків податкових зобов'язань з податку на додану вартість за період: з моменту постановки підприємства на податковий облік й до даного часу; Копії документів облікової справи (її звітної та реєстраційної частин) вказаного вище платника) та інші документи. Копії актів перевірок за період діяльності з 01.01. 2015 року по даний час.Копії документів, що відображають зміну керівника та власника підприємства з моменту створення підприємства по даний час.Документів щодо зміни видів діяльності у період з 01.05.2017 по 31.12.2017.Податкової звітності як на паперових носіях так і в електронній формі з часу створення підприємства по 31.12.2017.Копії підтверджуючих документів щодо використання вказаним платником податків сервіс «Електронний кабінет».Копії документів щодо отримання вказаним платником податків посиленого сертифікату ключа електронного цифрового підпису посадових (службових) осіб. Документів що підтверджують відкриття зазначеним підприємством рахунків в установах банків (назва банку, номер рахунку, дата відкриття та закриття, валюта у якій відрито рахунок), тощо, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/5584/18-к

Прим.2 - Слідчому Гуджалу А.А.

Копія: ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Виконавець: Остапчук Т.В. 14.02.2018р.