Ухвала суду № 72220376, 05.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5819/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділі управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Чорного І.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділі управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Чорного І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001759 від 31.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України.

В судове засідання слідчий не з'явився, про причини неявки повідомив. До суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, розглянуто відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чорному Ігорю Олександровичу, слідчій групи слідчих Генеральної прокуратури України Баріновій Марині Володимирівні, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Хімічу Станіславу Вікторовичу, іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42017000000001759, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків наступних юридичних осіб:

- ТОВ «ЕКОФУД МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 41200971) №26004001054129, ТОВ «ПЕЛЕНГАС ТОРГ» (ЄДРПОУ 41300636) №26001001055789, ТОВ «КОМПАНІЯ АТМ» (ЄДРПОУ 41435372) №26005001058544, ТОВ «ЛОФТБУД» (ЄДРПОУ 41075596) №26007001055686, ТОВ «КОНТРАКТ АРІС» (ЄДРПОУ 41269832) №26008001056930, ТОВ «ОВОЧЕВА ІДІЛІЯ» (ЄДРПОУ 41271181) №26000001056671, ТОВ «ЕСТОР ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41270869) №26007001056867, ТОВ «КОНСТАНТА ТОРГ» (ЄДРПОУ 41271250) №26003001056601, ТОВ «АСТОРІЯ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40381117) №26009001050441, ТОВ «КОМПАНІЯ ДІЖОН» (ЄДРПОУ 40381777) №26008001050679, ТОВ «ОКІНАВА ПРОД» (ЄДРПОУ 41448067) №26005001058038, ТОВ «ПРОДУКТОВИЙ МАГНАТ» (ЄДРПОУ 41448423) №26005001058061, ТОВ «КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41077038) №26006001056329, ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 41197480) №26006001054150, ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ВАВІЛОН» (ЄДРПОУ 41197522) №26006001054280, ТОВ «АЗОВ ПРОДТОРГ» (ЄДРПОУ 41229098) №26007001054052, ТОВ «ДРИМ СЕЙЛ» (ЄДРПОУ 41270649) №26005001056933, ТОВ «МЕГА СТАЛЬПРОМ» (ЄДРПОУ 41271019) №26008001056769, ТОВ «КАНЦЕЛЯРСЬКИЙ ДІМ» (ЄДРПОУ 41299893) №26009001055424, ТОВ «ВЕСЕЛКА ЛІТА» (ЄДРПОУ 41300348) №26006001055698, ТОВ «ДІОНІС ТОРГ» (ЄДРПОУ 41300840) №26004001055913, ТОВ «ХАНДЕЛ» (ЄДРПОУ 41352349) №26003001058450, ТОВ «ОПТМАРКЕТ РИБНОЇ ТА М'ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ» (ЄДРПОУ 41029026) №26009001055510, ТОВ «ШУСТРО БУД» (ЄДРПОУ 41444319) №26009001058175, ТОВ «ФАВОРИТ БУД-К» (ЄДРПОУ 41448340) №26002001057902, ТОВ «БАРДО ГРУП» (ЄДРПОУ 41444811) №26007001058401, ТОВ «ЮНІКОМ МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 41381631) №26001001058496, ТОВ «ТРАНЗІТ СТАЛЬ» (ЄДРПОУ 41305168) №26009001058498, відкритих у ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2;

- ТОВ «ЕКОФУД МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 41200971) №26009300694168, ТОВ «КОМПАНІЯ СОНЯЧНА ЗЕМЛЯ» (ЄДРПОУ 41442332) №26007300696168, ТОВ «МЕГА СТАЛЬПРОМ» (ЄДРПОУ 41271019) №26007300701224, ТОВ «ВЕСЕЛКА ЛІТА» (ЄДРПОУ 41300348) №26005300693851, ТОВ «ФАВОРИТ БУД-К» (ЄДРПОУ 41448340) №26009300695855, ТОВ «ТРАНЗІТ СТАЛЬ» (ЄДРПОУ 41305168) №26000300694662, ТОВ «ІНПРО» (ЄДРПОУ 32693579) №26001300658878, №26055301658878, №26106302658878, відкритих у Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482), адреса: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 115;

- ТОВ «ПЕЛЕНГАС ТОРГ» (ЄДРПОУ 41300636) №26007300715079, ТОВ «ШУСТРО БУД» (ЄДРПОУ 41444319) №26009300841703, відкритих у Філії - ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 27;

- ТОВ «АЙБЕКС» (ЄДРПОУ 39980954) №26009053216169, №26057053207131, ТОВ «НИКОМ» (ЄДРПОУ 40852169) №26005053234457, №26057053214072, №26008053225656, відкритих у Миколаївське РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 326610), адреса: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17/11, 17/12;

- ТОВ «ВЕРУМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39250728) №26001052645727, №26002052633567, №26004052632975, ТОВ «ДЕЛЛІНГ-СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 38725967) №26000052637565, №26001052633472, №26002052630979, №26005052640041, відкритих у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 65;

- ТОВ «ІНПРО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41284850) №26007053520307, №26052053506688, №26001053519659, ТОВ «ІНПРО» (ЄДРПОУ 32693579) №26007053513187, №26007053518171, №26008053504225, №26058053503102, №26009053515741, №26007053518319, №26004053521053, відкритих у Криворізькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305750), адреса: м. Кривий Ріг, вул. Костенка, 21;

- ТОВ «ЕКОФУД МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 41200971) №26009643922001, ТОВ «ПО «ДЕТАЛЬ» (ЄДРПОУ 41054843) №26000577796001, ТОВ «ЛОФТБУД» (ЄДРПОУ 41075596) №26006584181001, ТОВ «КОНСТАНТА ТОРГ» (ЄДРПОУ 41271250) №26002693087001, ТОВ «БАКАРДОАЛКООПТ» (ЄДРПОУ 41447278) №26008747465001, ТОВ «ОВОЧЕВА ІДІЛІЯ» (ЄДРПОУ 41271181) №26001693163001, ТОВ «ДАВІНГО» (ЄДРПОУ 41384365) №26005746845001, ТОВ «АСТОРІЯ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40381117) №26000609664001, ТОВ «КОМПАНІЯ ДІЖОН» (ЄДРПОУ 40381777) №26009609148001, ТОВ «БАСОРАМА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40731346) №26003589598001, ТОВ «АЗОВРИБТОРГ» (ЄДРПОУ 40979376) №26004568864001, ТОВ «КОМПАНІЯ СОНЯЧНА ЗЕМЛЯ» (ЄДРПОУ 41442332) №26006700932001, ТОВ «РИБА ТОРГ» (ЄДРПОУ 41444193) №26007695013001, ТОВ «БУДМАГІСТР» (ЄДРПОУ 41503892) №26005750035001, ТОВ «КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41077038) №26003583152001, ТОВ «ВІРТА-ПРОМ» (ЄДРПОУ 41077085) №26003593119001, ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 41197480) №26000642502001, ТОВ «ПЕНТАН ОІЛ» (ЄДРПОУ 41299998) №26000641183001, ТОВ «ДІОНІС ТОРГ» (ЄДРПОУ 41300840) №26004781908001, ТОВ «ФОРМАТ С» (ЄДРПОУ 41383204) №26005698498001, ТОВ «РОДЖЕР КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41076956) №26001585174001, ТОВ «ОПТМАРКЕТ РИБНОЇ ТА М'ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ» (ЄДРПОУ 41029026) №26009572725001, ТОВ «ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ» (ЄДРПОУ 41446452) №26003699820001, ТОВ «ОКПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 41442552) №26005695004001, ТОВ «ЛАВІТА ТОРГ» (ЄДРПОУ 41384480) №26005700041001, ТОВ «ТЕХНОПРОМ ТОРГ» (ЄДРПОУ 41379947) №26003750736001, відкритих у АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), адреса: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30;

- ТОВ «БАКАРДОАЛКООПТ» (ЄДРПОУ 41447278) №26008000160136, №26009013060136, №26054013060136, ТОВ «ЛОФТБУД» (ЄДРПОУ 41075596) №26005000156574, №26006013056574, №26051013056574, ТОВ «КОНТРАКТ АРІС» (ЄДРПОУ 41269832) №26059013059829, №26003000159829, №26004013059829, ТОВ «ДАВІНГО» (ЄДРПОУ 41384365) №26000000159792, №26001013059792, №26056013059792, ТОВ «КОНСТАНТА ТОРГ» (ЄДРПОУ 41271250) №26055013061479, №26000013061479, №26009000161479, ТОВ «АСТОРІЯ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40381117) №26003000157348, №26004013057348, №26059013057348, ТОВ «АЗОВРИБТОРГ» (ЄДРПОУ 40979376) №26005013054049, №26006001054049, №26050013054049, ТОВ «КОМПАНІЯ СОНЯЧНА ЗЕМЛЯ» (ЄДРПОУ 41442332) №26006000159707, №26052013059707, №26007013059707, ТОВ «МЕГА ОПТ ПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 41443521) №26006000159741, №26052013059741, №26007013059741, ТОВ «РИБА ТОРГ» (ЄДРПОУ 41444193) №26059013059669, №26003000159669, №26004013059669, ТОВ «БУДМАГІСТР» (ЄДРПОУ 41503892) №26008013060665, №26053013060665, №26007000160665, ТОВ «КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41077038) №26001000156415, №26057013056415, №26002013056415, ТОВ «ВІРТА-ПРОМ» (ЄДРПОУ 41077085) №26002000156931, №26058013056931, №26003013056931, ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 41197480) №26055013061963, №26000013061963, №26009000161963, ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ВАВІЛОН» (ЄДРПОУ 41197522) №26057013061079, №26001000161079, №26002013061079, ТОВ «АЗОВ ПРОДТОРГ» (ЄДРПОУ 41229098) №26001000160207, №26002013060207, №26057013060207, ТОВ «МЕГА СТАЛЬПРОМ» (ЄДРПОУ 41271019) №26004000160884, №26005013060884, №26050013060884, ТОВ «ВЕСЕЛКА ЛІТА» (ЄДРПОУ 41300348) №26000000160297, №26001013060297, №26056013060297, ТОВ «ДІОНІС ТОРГ» (ЄДРПОУ 41300840) №26003013061216, №26058013061216, №26002000161216, ТОВ «ФОРМАТ С» (ЄДРПОУ 41383204) №26003000159960, №26059013059960, №26004013059960, ТОВ «ЗЕНИТ ОПТ ТОРГ» (ЄДРПОУ 41383356) №26008000160084, №26009013060084, №26054013060084, ТОВ «РОДЖЕР КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41076956) №26007000156475, №26008013056475, №26053013056475, ТОВ «ШУСТРО БУД» (ЄДРПОУ 41444319) №26007000161136, №26008013061136, №26053013061136, ТОВ «ГЛОБАЛ ПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 41448266) №26006000160183, №26007013060183, №26052013060183, ТОВ «ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ» (ЄДРПОУ 41446452) №26007000159643, №26008013059643, №26053013059643, ТОВ «ОКПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 41442552) №26009000159748, №26055013059748, №26000013059748, ТОВ «ЛАВІТА ТОРГ» (ЄДРПОУ 41384480) №26006000159967, №26007013059967, №26052013059967, ТОВ «ТЕХНОПРОМ ТОРГ» (ЄДРПОУ 41379947) №26007000160115, №26008013060115, №26053013060115, ТОВ «ДОНСОРБ» (ЄДРПОУ 37902607) №26004013005691, №26005023005691, №26101013005691, №26102001005691, №26059013005691, відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46;

- ТОВ «БАКАРДОАЛКООПТ» (ЄДРПОУ 41447278) №26009455044205, ТОВ «КОМПАНІЯ АТМ» (ЄДРПОУ 41435372) №26008455044972, ТОВ «ДАВІНГО» (ЄДРПОУ 41384365) №26005455044362, ТОВ «ОКІНАВА ПРОД» (ЄДРПОУ 41448067) №26001455045246, ТОВ «БУДМАГІСТР» (ЄДРПОУ 41503892) №26007455044478, ТОВ «ВЕСЕЛКА ЛІТА» (ЄДРПОУ 41300348) №26001455044128, ТОВ «ДІОНІС ТОРГ» (ЄДРПОУ 41300840) №26005455044618, ТОВ «ШУСТРО БУД» (ЄДРПОУ 41444319) №26009455044971, ТОВ «ГЛОБАЛ ПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 41448266) №26004455044501, ТОВ «ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ» (ЄДРПОУ 41446452) №26003455044676, ТОВ «БАРДО ГРУП» (ЄДРПОУ 41444811) №26001455045202, ТОВ «ОКПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 41442552) №26001455044515, ТОВ «ЮНІКОМ МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 41381631) №26003455045136, ТОВ «ДАЛСУНД» (ЄДРПОУ 38394001) №26006801368475, відкритих у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43;

- ТОВ «КОМПАНІЯ АТМ» (ЄДРПОУ 41435372) №2605818577, №2600437546, ТОВ «КОНТРАКТ АРІС» (ЄДРПОУ 41269832) №2600135255, ТОВ «ОВОЧЕВА ІДІЛІЯ» (ЄДРПОУ 41271181) №2600535217, ТОВ «ЕСТОР ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41270869) №2600035241, ТОВ «АСТОРІЯ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40381117) №2600228104, №2600127683, ТОВ «КОМПАНІЯ ДІЖОН» (ЄДРПОУ 40381777) №2600827723, №2600728444, ТОВ «АЗОВРИБТОРГ» (ЄДРПОУ 40979376) №2600129320, ТОВ «ОКІНАВА ПРОД» (ЄДРПОУ 41448067) №2600537084, ТОВ «ПРОДУКТОВИЙ МАГНАТ» (ЄДРПОУ 41448423) №2605719588, №2600637056, ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 41197480) №2600539965, №2605219815, ТОВ «ДРИМ СЕЙЛ» (ЄДРПОУ 41270649) №2600835816, ТОВ «МЕГА СТАЛЬПРОМ» (ЄДРПОУ 41271019) №2600035254, ТОВ «ХАНДЕЛ» (ЄДРПОУ 41352349) №2600435809, ТОВ «ОПТМАРКЕТ РИБНОЇ ТА М'ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ» (ЄДРПОУ 41029026) №2600629484, ТОВ «ШУСТРО БУД» (ЄДРПОУ 41444319) №2605118222, №2600336272, ТОВ «ФАВОРИТ БУД-К» (ЄДРПОУ 41448340) №2605918220, №2600636220, ТОВ «БАРДО ГРУП» (ЄДРПОУ 41444811) №2600036602, №2605919346, ТОВ «ЮНІКОМ МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 41381631) №2605118437, №2600537260, ТОВ «ТРАНЗІТ СТАЛЬ» (ЄДРПОУ 41305168) №2600933994, відкритих у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4;

- ТОВ «КОНТРАКТ АРІС» (ЄДРПОУ 41269832) №26006000335201, ТОВ «ОВОЧЕВА ІДІЛІЯ» (ЄДРПОУ 41271181) №26007000336102, ТОВ «ЕСТОР ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41270869) №26006000322601, ТОВ «КОНСТАНТА ТОРГ» (ЄДРПОУ 41271250) №26003000325601, ТОВ «ДРИМ СЕЙЛ» (ЄДРПОУ 41270649) №26006000337801, ТОВ «МЕГА СТАЛЬПРОМ» (ЄДРПОУ 41271019) №26003000322701, відкритих у ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), адреса: м. Київ, площа Троїцька, 2;

- ТОВ «АЙБЕКС» (ЄДРПОУ 39980954) №26007010410323, ТОВ «НИКОМ» (ЄДРПОУ 40852169) №26008010439905, відкритих у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24;

- ТОВ «АЙБЕКС» (ЄДРПОУ 39980954) №26004603750600, ТОВ «ВЕРУМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39250728) №26000604553800, ТОВ «ДАЛСУНД» (ЄДРПОУ 38394001) №26007411581400, №26050000074632, ТОВ «ДЕЛЛІНГ-СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 38725967) №26007446140300, ТОВ «ДОНСОРБ» (ЄДРПОУ 37902607) №26002629602400, №26001629602401, ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДЗГА» (ЄДРПОУ 39544112) №26003544925700, №26001544925702, відкритих у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

- ТОВ «АЙБЕКС» (ЄДРПОУ 39980954) №260069044101, ТОВ «НИКОМ» (ЄДРПОУ 40852169) №260060542301, відкритих у ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д;

- ТОВ «ДОНСОРБ» (ЄДРПОУ 37902607) №26006010320899, відкритих у ПАТ «МІБ» (МФО 380582), адреса: м. Київ, вул. Лаврська, 16;

- ТОВ «ЗАХИСТПРОМ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41048300) №26001016499701, відкритих у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6;

- ТОВ «ІНПРО» (ЄДРПОУ 32693579) №26106198006458, відкритих у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1;

- ТОВ «ІНПРО» (ЄДРПОУ 32693579) №26000436489, відкритих у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9;

- ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДЗГА» (ЄДРПОУ 39544112) №2600910382, відкритих у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4;

- ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДЗГА» (ЄДРПОУ 39544112) №26002700366282, №26003700386090, №26004700386088, №26005700386087, відкритих у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2;

тобто можливість ознайомитись та вилучити оригінали документів (у друкованому та електронному вигляді), а саме:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках юридичної особи, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунку по 30.01.2018 рр.;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів про призначення та звільнення посадових осіб указаного товариства, протоколів загальних зборів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/5819/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Хімічу С.В.

Слідчий суддя В.М. Карабань