Ухвала суду № 72220288, 20.12.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/75954/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Луньової Валентини Іванівни про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

20.12.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Луньової Валентини Іванівни про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що в період 2016-2017 років посадові особи Київського комунального об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» (код ЄДРПОУ 03362123), юридична адреса: м. Київ, вул. Кудрявська 23 (далі - КО «Київзеленбуд»), зловживаючи своїми службовими обов'язками, діючи за попередньою змовою із посадовими особами структурних підрозділів - комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень в районах м. Києва, розробили та використовують злочинну схему привласнення коштів місцевого бюджету в особливо великих розмірах, виділених для здійснення публічних закупівель, шляхом залучення ПП «РЕМДОРСТРОЙ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39085830), ПП «УНІВЕРСАЛ-187» (код ЄДРПОУ 39852113), ТОВ «СІВІН-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 39535417), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код за ЄДРПОУ 33829576), ТОВ «БУДГАРАНТ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 39613276), ТОВ «ІС-БУД» (код за ЄДРПОУ 39149621), ТОВ «ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ» (код за ЄДРПОУ 37334156), ТОВ «КАПРОЛ БУД ГРУП» (код за ЄДРПОУ 34000286), ТОВ «БУДОПТИМУМ» (код за ЄДРПОУ 38871884), ТОВ «БК КУБ» (код за ЄДРПОУ 34834325), що підконтрольні посадовим особам КО «Київзеленбуд» та його структурних підрозділів, до участі у конкурсних торгах вказаних процедур публічних закупівель робіт, послуг за бюджетні кошти, та створення умов для перемоги вказаних суб'єктів господарювання в таких конкурсних торгах всупереч вимогам п. 7 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі», шляхом відхилення пропозицій учасників з більш вигідними пропозиціями конкурсних торгів.

При цьому, посадові особи вищевказаних суб'єктів господарювання, діючи всупереч вимог антимонопольного законодавства та з метою участі в процедурах закупівель, усвідомлюючи необхідність наявності відповідної кількості працівників та матеріально-технічної бази, що необхідні для виконання робіт/надання послуг, що являються предметом закупівлі та участі в конкурсних торгах, з метою відповідності кваліфікаційним вимогам замовників, вносять та подають неправдиві відомості до документації конкурсних торгів щодо штату, кваліфікації робітників та наявності власної матеріально-технічної бази.

В подальшому, вищевказаним суб'єктам господарювання за сприянням посадових осіб КО «Київзеленбуд» та його структурних підрозділів забезпечується безперешкодна перемога в оголошених та проведених конкурсних торгах, шляхом відхилення більш вигідних пропозицій інших учасників конкурсних торгів, після чого роботи/послуги виконуються/надаються частково із залученням працівників та матеріально-технічної бази структурних підрозділів КО «Київзеленбуд». За результатами виконаних робіт/наданих послуг складаються акти приймання виконаних робіт, до яких вносяться неправдиві відомості щодо виконавця робіт, їх обсягу, вартості поставлених товарно-матеріальних цінностей, на підставі яких КО «Київзеленбуд» здійснюється перерахування грошових коштів на банківські рахунки ПП «УНІВЕРСАЛ-187» (код ЄДРПОУ 39852113), ПП «РЕМДОРСТРОЙ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39085830), ТОВ «СІВІН-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 39535417), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код за ЄДРПОУ 33829576), ТОВ «БУДГАРАНТ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 39613276), ТОВ «ІС-БУД» (код за ЄДРПОУ 39149621), ТОВ «ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ» (код за ЄДРПОУ 37334156), ТОВ «КАПРОЛ БУД ГРУП» (код за ЄДРПОУ 34000286), ТОВ «БУДОПТИМУМ» (код за ЄДРПОУ 38871884), ТОВ «БК КУБ» (ЄДРПОУ 34834325), які в подальшому шляхом проведення ряду сумнівних операцій обготівковуються та розподіляються між співучасниками даних злочинів, у результаті чого державі завдається шкода в особливо великих розмірах.

Проведеними оперативними заходами встановлено, що КО «Київзеленбуд» та його структурні підрозділи виконують/виконували роботи, що являються предметами закупівель оголошених та проведених останніми на протязі 2016-2017 років, власними силами, а документально здійснюють оформлення придбання зазначених робіт від вищевказаних суб'єктів господарювання, з метою розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах.

В органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що ПП «РЕМДОРСТРОЙ СЕРВІС», ПП «УНІВЕРСАЛ-187» підконтрольні ОСОБА_2, який співмешканцем ОСОБА_3 - ІНФОРМАЦІЯ_3.

Також встановлено, що ПП «РЕМДОРСТРОЙ СЕРВІС», виконовувало поточні ремонти приміщень КБУ «Контактний центр міста Києва» за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 6-А, за що на рахунок ПП «Ремдорстрой Сервіс» перераховано в 2016 грошові кошти, в сумі 185 000 гривень.

Так ПП «РЕМДОРСТРОЙ СЕРВІС» протягом 2016-2017 років здійснювало фінансово-господарські операції, що мають характер сумнівних, із рядом підприємств, зокрема ТОВ «Валеон-2015» (код ЄДРПОУ 39985127), ТОВ «Гамора Сервіс» (код ЄДРПОУ 40699549), ТОВ «Авантгард Груп» (код ЄДРПОУ 39863958), ТОВ «Курсверх» (код ЄДРПОУ 40067343), ТОВ «ТП-Сервіс» (код ЄДРПОУ 37881781), що мають ознаки фіктивності.

Разом з цим, аналізом податкової звітності зазначених суб'єктів господарювання встановлено, що останні вказану номенклатуру товарів не закуповували та відповідно, не могли поставляти ПП «РЕМДОРСТРОЙ СЕРВІС».

Крім того згідно декларації ОСОБА_2 вбачається що той отримав дохід від КБУ «Контактний центр міста Києва» за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 6-А.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Сватку Олександру Володимировичу, слідчим слідчої групи: старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України Сотніковій Руслані Ярославівні, Лисенко Ганні Володимирівні, Медведєвій Наталії Вікторівні, Вознюку Олексію Ярославовичу, Луньовій Валентині Іванівні, Баранчуку Петру Романовичу, Драчуку Юрію Петровичу, Лаптій Олександрі Олександрівні, Пархоменку Андрію Володимировичу, та за дорученням слідчого - працівникам Департаменту захисту економіки Національної поліції України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні КБУ «Контактний Центр міста Києва» (код ЄДРПОУ 38321511) зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького 6 -А, щодо здійснення фінансово - господарських взаємовідносин між КБУ «Контактний центр міста Києва», з ПП «РЕМДОРСТРОЙ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39085830), а саме договору підряду №23 від 11.05.2016 з усіма додатками, додатковими угодами до нього, а також до нього довіреності, акти проміжного приймання прихованих робіт; тендерна документації ПП «РЕМДОРСТРОЙ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39085830), листів, платіжних доручень підготовлених на виконання вище вказаного договору, акти прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 по здійсненню робіт за цим договором; виконавча документацію до вказаного договору, проект виконання робіт; договори субпідряду та додаткові угоди з додатками та календарними графіками виконання робіт, що були укладені для виконання робіт, які здійснювалися за вказаними договором; розрахунки вартості об'єктів будівництва, локальні кошториси та відомості ресурсів до локальних кошторисів, договірні ціни, дефектні акти по виконанню будівельних робіт за вказаному договору, журнали робіт які були предметом закупівлі, спеціальні журнали окремих видів робіт та журнали авторського нагляду, які велися підрядними (субпідрядними) та проектними організаціями під час виконання будівельних робіт за вказаним договором; документацію щодо придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання (у разі оренди даного обладнання - договори оренди обладнання), яке використовувалося під час виконання будівельних робіт за вказаним договором; документацію щодо фактичного використання будівельних машин та механізмів (шляхові листи, змінні рапорти, журнали використання техніки, товарно-транспортні накладні); завдання на проектування архітектурно-планувальних завдань, акти приймання-передачі вишукувальної документації, вишукувальну документацію (графічні та текстові матеріали, креслення тощо); документи, що містять відомості про кількість працівників, їх посади, які залучались до виконання робіт, копії зарплатних відомостей, документи, що підтверджують їх спеціалізацію (кваліфікацію); товарні чеки, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, акти прийому передачі ТМЦ, оборотно-сальдові відомості, бухгалтерські звіти за 2016 -2017 роки; реєстраційні документи підприємств, накази про призначення/переведення/звільнення; ліцензії, договори про надання Інтернет послуг, акти-прийому передачі до них, а також документи, що перебування ОСОБА_2, у трудових відносинах із КБУ «Контактний центр міста Києва», а саме: накази про призначення, звільнення, примірювання, трудові договори, табелі обліку робочого часу, відомості про нарахування заробітної плати, довіреності, акти прийму-передачі наданих послуг, з можливістю вилучення в оригіналах.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Луньовій В.І.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук