Ухвала суду № 72220264, 14.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8136/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Орловій М.І. розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні заступника начальника відділу правової допомоги управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Малецького А.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

14.02.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні заступника начальника відділу правової допомоги управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Малецького А.С. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Кредитпромбанк», ЄДРПОУ 21666051, розташованого за адресою: м. Київ, бул. Дружби Народів, 38.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12015100060007940 від 09.12.2015 року, яке надійшло з Федеративної Республіки Німеччина в порядку перейняття, за фактами заволодіння у 2013 році головним акціонером ПАТ «Дельта Банк» ОСОБА_2 за попередньою змовою з невстановленою групою осіб із метою приховання та маскування незаконного походження коштами, одержаними злочинним шляхом, через офшорні компанії Kalouma Holdings Limited і Rabiturna Limited та інші банківські установи на території України (ПАТ «Кредитпромбанк», «Банк 3/4» та «Астра Банк»), країн СНД та Балтії, а саме коштами вкладників указаних банківських установ, та вчинення подальшої легалізації (відмивання) відповідних доходів в особливо великому розмірі, одержаних злочинним шляхом, у сумі 241,8 млн. доларів США за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

У кримінальному провадженні виникла необхідність здійснення тимчасового доступу, з можливістю отримання копій, до документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «Кредитпромбанк», ЄДРПОУ 21666051, розташованого за адресою: м. Київ, бул. Дружби Народів, 38, а саме: відомостей про укладання ПАТ «Кредитпромбанк» договорів застави або поруки за кредитними зобов'язаннями інших суб'єктів господарювання перед іншими банківськими установами, насамперед за кордоном, за період 2012 - 2015 років, у тому числі: самих договорів застави або поруки, укладених ПАТ «Кредитпромбанк» за вказаний період; документів на підставі яких укладалися такі договори (аналізи, узагальнення, висновки, протоколи засідань уповноважених структурних підрозділів ПАТ «Кредитпромбанк» тощо); відомостей про дату та суму погашення кредитного зобов'язання кожним суб'єктом господарювання, поручителем (заставодавцем) по якому виступив ПАТ «Кредитпромбанк»; відомостей про дату та суму погашення кредитного зобов'язання за рахунок заставного майна або поручителя - ПАТ «Кредитпромбанк» із зазначенням інформації про кредиторів, які не виконали зобов'язання, рахунків з яких та на які перераховувалися кошти банком, причин невиконання зобов'язання безпосередньо кредиторами; відомостей про заходи вжиті ПАТ «Кредитпромбанк» до кредиторів, які не виконали свої зобов'язання та кредити були погашені за рахунок ПАТ «Кредитпромбанк».

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором в клопотанні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Масалову Євгенію Михайловичу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «Кредитпромбанк», ЄДРПОУ 21666051, розташованого за адресою: м. Київ, бул. Дружби Народів, 38, а саме: відомостей про укладання ПАТ «Кредитпромбанк» договорів застави або поруки за кредитними зобов'язаннями інших суб'єктів господарювання перед іншими банківськими установами, насамперед за кордоном, за період 2012 - 2015 років, у тому числі:

- самих договорів застави або поруки, укладених ПАТ «Кредитпромбанк» за вказаний період;

- документів на підставі яких укладалися такі договори (аналізи, узагальнення, висновки, протоколи засідань уповноважених структурних підрозділів ПАТ «Кредитпромбанк» тощо);

- відомостей про дату та суму погашення кредитного зобов'язання кожним суб'єктом господарювання, поручителем (заставодавцем) по якому виступив ПАТ «Кредитпромбанк»;

- відомостей про дату та суму погашення кредитного зобов'язання за рахунок заставного майна або поручителя - ПАТ «Кредитпромбанк» із зазначенням інформації про кредиторів, які не виконали зобов'язання, рахунків з яких та на які перераховувалися кошти банком, причин невиконання зобов'язання безпосередньо кредиторами;

- відомостей про заходи вжиті ПАТ «Кредитпромбанк» до кредиторів, які не виконали свої зобов'язання та кредити були погашені за рахунок ПАТ «Кредитпромбанк».

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8136/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Масалову Є.М.

Слідчий суддя: С.І. Смик