Ухвала суду № 72220173, 06.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6189/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000525 від 19.02.2016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_6 .

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав у ньому зазначених.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення речей, предметів, бухгалтерських та інших документів, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, інших документів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, цінностей, які в подальшому можуть забезпечити цивільний позов, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини в провадженні слід відмовити, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016000000000525, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням іншим працівникам правоохоронних органів України, дозвіл на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме виявлення та вилучення: документів, пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Кім Трейд» (ЄДРПОУ 38738363), ТОВ «БФ ПРОМБУДТЕХНІКА» (ЄДРПОУ 41328955), ТОВ «ДОНІОС СТРОЙ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41432722), ТОВ «ФАН ДРАЙВЕР» (ЄДРПОУ 41657117), ТОВ «ДВЕРНА ФУРНІТУРА 2015» (ЄДРПОУ 39638116), ТОВ «Гладіус Трейд» (ЄДРПОУ 40252152), ТОВ «Імпортбудпроект» (ЄДРПОУ 39285394), ТОВ «ВК Мехбудстрой» (ЄДРПОУ 41539012), ТОВ «Лайн Актив» (ЄДРПОУ 41279809), ТОВ «Налсур» (ЄДРПОУ 41463075), ТОВ «Енітек Компані» (ЄДРПОУ 41027123), ТОВ «Кроксі» (ЄДРПОУ 41459262), ТОВ «Фенікс Пром» (ЄДРПОУ 41447147), ТОВ «Дент Пак» (ЄДРПОУ 40855903), ТОВ «Рашта Торг» (ЄДРПОУ 41636579), ТОВ «Суонсі Груп» (ЄДРПОУ 41635093), ТОВ «Хускар Трейд» (ЄДРПОУ 41572259), ТОВ «Інвестиційна Компанія МВМ» (ЄДРПОУ 36712516), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ) та інших суб`єктів господарської діяльності, у тому числі фізичних осіб-підприємців, які використовувались для здійснення протиправної діяльності, договорів щодо постачання товарів (робіт, послуг), додатків до договорів, митних декларацій, вантажно-митних декларацій, товарно-транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, специфікацій, що стосуються придбання ТМЦ, книг обліку договорів, касових ордерів, банківських платіжних документів, податкової звітності, регістрів аналітичного і синтетичного бухгалтерського та податкового обліків, книг обліку продажу та придбання (реєстрів податкових накладних продажу і придбання), трудових (тимчасових) договорів, довіреностей, ліцензій, дозволів, інших товарно-супровідні документів, документів на оплату транспортних послуг, документів складського обліку, наказів про призначення, звільнення та штатний розпис працівників зазначених СГД, їх посадових інструкцій, грошових чеків та грошових (чекових) книжок, платіжних доручень, рахунків на оплату (рахунків-фактур), заяв та довіреностей на отримання грошових коштів, інших предметів та документів, які свідчать про оготівкування коштів, щодо дійсної реалізації товарів, банківських карток та документів щодо їх відкриття, електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк» та подання звітності, чистих аркушів або/та бланків документів з відбитками печаток підприємств, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, печаток та штампів суб`єктів господарювання, комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, засобів зв`язку, що містять вищевказані документи в електронному виді та використовувались для вчинення злочинів, сім-карток операторів мобільного зв`язку.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х копіях.

Прим. __ слідчий ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1

06.02.2018