Ухвала суду № 72220113, 20.12.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/76053/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Луньової Валентини Іванівни про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

20.12.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Луньової Валентини Іванівни про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що в період часу з 2016-2017 посадові особи Київського комунального об'єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» (код за ЄДРПОУ 03362123), юридична адреса: м. Київ, вул. Кудрявська, 23, зловживаючи своїми посадовими обов'язками діючи за попередньою змовою із директорами структурних підрозділів комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень в районах м. Києва, розробили та використовують злочину схему привласнення коштів місцевого бюджету, шляхом їх розкрадання в особливо великих розмірах, виділених для здійснення публічних закупівель до якої залучили підконтрольних службових осіб ПП «УНІВЕРСАЛ-187» (код за ЄДРПОУ 39852113), ПП «РЕМДОРСТРОЙ СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 39085830), ТОВ «СІВІН-ТРАНС» (код за ЄДРПОУ 39535417), ТОВ «БК КУБ» (код за ЄДРПОУ 34834325), ТОВ «АРКАДА БУД ХОЛДИНГ» (код за ЄДРПОУ 41086629), ТОВ «УКРАЇНА-ЕНЕРГОСЕРВІС ЛТД» (код за ЄДРПОУ 2294418), ТОВ «СТРІМ-АЛЬФА» (код за ЄДРПОУ 34596365), ТОВ «ІС-БУД» (код за ЄДРПОУ 39149621), ТОВ «БУДГАРАНТ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 39613276), ТОВ «БУДОПТИМУМ» (код за ЄДРПОУ 38871884), ТОВ «ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ» (код за ЄДРПОУ 37334156), ТОВ «КАПРОЛ БУД ГРУП» (код за ЄДРПОУ 34000286), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код за ЄДРПОУ 33829576).

Так відповідно до даного злочинного плану в тендерах, в супереч вимог п.7 ч.1 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі», перемагають наступні суб'єкти господарювання: ПП «УНІВЕРСАЛ-187», ПП «РЕМДОРСТРОЙ СЕРВІС», ТОВ «СІВІН-ТРАНС», ТОВ «БК КУБ», ТОВ «АРКАДА БУД ХОЛДИНГ», ТОВ «УКРАЇНА-ЕНЕРГОСЕРВІС ЛТД», ТОВ «СТРІМ-АЛЬФА», ТОВ «ІС-БУД», ТОВ «БУДГАРАНТ ПЛЮС», ТОВ «БУДОПТИМУМ», ТОВ «ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ», ТОВ «КАПРОЛ БУД ГРУП», ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ», які діють в супереч вимог антимонопольного законодавства та з метою участі в процедурах закупівель вносять неправдиві відомості до тендерної документації щодо штату, кваліфікацій робітників та наявності власної матеріально-технічної бази.

Вищевказаним суб'єктам господарювання за сприянням посадових осіб КО «Київзеленбуд» забезпечується безперешкодна перемога в оголошених тендерах, після чого роботи та послуги проводяться частково із залученням працівників та техніки структурних підрозділів КО «Київзеленбуд». За результатами складаються акти приймання виконаних робіт в які вносяться неправдиві відомості щодо виконавця робіт, їх обсягу, вартості поставлених товарно-матеріальних цінностей, на підставі яких комунальним об'єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» відбувається перерахування грошових коштів, які в подальшому шляхом проведення ряду операцій обготівковуються та розподіляються між співучасниками даних злочинів.

В результаті чого державі завдана майнова шкода у розмірі 54 млн. гривень.

В клопотанні слідчий вказує, що по кримінальному провадженню виникла необхідність у дослідженні відомостей про рух коштів КО «Київзеленбуд» (ЄДРПОУ 03362123), по розрахунковому рахунку №26001568782001, відкритого у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і проведення по ньому незаконних операцій, та які знаходяться у володінні зазначеної банківської установи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції Луньовій Валентині Іванівні, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12017000000001326: старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України Сотніковій Руслані Ярославівні, Лисенко Ганні Володимирівні, Медведєвій Наталії Вікторівні, Вознюку Олексію Ярославовичу, Сватку Олександру Володимировичу, Баранчуку Петру Романовичу, Драчуку Юрію Петровичу, Лаптій Олександрі Олександрівні, Пархоменку Андрію Володимировичу, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, які знаходяться відомості про стан руху коштів по розрахунковому рахунку №26001568782001 КО «Київзеленбуд» (ЄДРПОУ 03362123), та можливість його вилучити в копіях, а саме:

- про рух коштів по указаним рахункам із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 21.12.2016 по 14.12.2017 року (на паперовому та електронному носіях).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Луньовій В.І.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук