Ухвала суду № 72220076, 22.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/70111/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., за участю секретаря Поліщук О.Д., слідчого Горохова О.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України Горохова О.Г. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12015000000000461, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Горохова О.Г., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженка С.В., про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні в у володінні Індустріального районного відділу ГУ ДМС у Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Бекетова, 10.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000461 від 30.07.2015 внесеному в ЄРДР за фактами створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 та ч. 2 ст. 205 КК України, легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, зловживання владою службовими особами ОУ Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківської області за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідством установлено, що в період 2015 - 2017 років ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та іншими особами на території Харківської області у порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», вчинили фіктивне підприємництво, шляхом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) в тому числі зокрема ТОВ «Укрспец Сервіс Плюс» (ЄДРПОУ 40416207) та інші СГД з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування валових витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, та протягом 2015-2017 років здійснювали таку незаконну діяльність.

Крім того, установлено, що вищеописана протиправна діяльність функціонує за сприянням високопоставлених службових осіб ГУ ДФС у Харківській області та її структурних підрозділах, які діючи за попередньою змовою з вищевказаними особами, зловживають своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, на користь вищевказаних фіктивних підприємств не провели відповідних заходів реагування, що призвело до ненадходження до Державного бюджету України коштів у сумі понад 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, та спричинило тяжкі наслідки.

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність кваліфіковано за ч.1 та ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України. Відповідно до ст.12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

Слідчий зазначив, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні Індустріального районного відділу ГУ ДМС у Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Бекетова, 10.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні у володінні Індустріального районного відділу ГУ ДМС у Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Бекетова, 10, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 12015000000000461 від 30.07.2015 (старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Колотигіній Тетяні Василівні, слідчому Чернігівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Чернігівській області Ющенку Олександру Васильовичу, слідчому Солом'янського УП ГУ Національної поліції в м. Києві Солопій Анні Василівні, слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Горохову Олександру Геннадійовичу, слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області Гаврющенку Микиті Віталійовичу, оперуповноваженому ВКП Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області Назаренку Олександру Володимировичу, або іншому працівнику відповідно до постанови про доручення на підставі ст.40 КПК України від імені слідчого Колотигіної Т.В.) тимчасовий доступ до оригіналу заяви про видачу паспорта гр. ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 29.07.2004), що знаходиться в Індустріальному районному відділі ГУ ДМС у Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Бекетова, 10, та можливість її вилучити (здійснити її виїмку).

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ГороховуО.Г.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук