Ухвала суду № 72218012, 14.02.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/1120/18

Провадження № 1-кс/711/417/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене у кримінальному провадженні №12015250230002035 від 03.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 365, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України про надання дозволу на проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №12015250230002035 від 03.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 365, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Сміла Енергоінвест» в період часу з 01.01.2014 року по 31.12.2016 року внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків, в порушення ст. 19 п. 1 Закону України «Про теплопостачання» та п. 7 Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим постачальником природного газу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від18.06.2014 під № 217, основну частину коштів, сплачених за послуги теплопостачання, зарахували на інші, крім розподільних, поточні рахунки підприємства, не розподіляючи згідно з затвердженим Реєстром нормативів відрахувань коштів, чим здійснили розтрату коштів, отриманих від здійснення Товариством підприємницької діяльності у сфері теплопостачання, пов`язану з виробництвом, транспортуванням та використанням теплової енергії, направленої на забезпечення споживачів м. Сміла, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заборгованості за спожитий природний газ.

Так, службові особи ТОВ «Сміла Енергоінвест» в порушення вимоги Закону України «Про теплопостачання», Постанови Кабінету Міністрів України №1082 від 03.12.2008 «Про питання удосконалення схем розрахунків за використану електроенергію та природний газ» та Постанови Кабінету Міністрів України № 217 від 18.06.2014 «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки», переслідуючи мету привласнення коштів, сплачених споживачами за використане тепло, 16.08.2013 року уклали від імені Товариства договір про банківське обслуговування програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг», відкривши у АТ «Місто Банк» розрахункові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

У подальшому, в період часу з 01.03.2014 року до 31.12.2016 року, достовірно знаючи, що кошти за поставлене тепло повинні надходити на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки, що відкриті Товариством в ПАТ «Державний ощадний банк України», внесли зміни в квитанції про сплату за надані послуги, які надіслані ряду споживачів у м. Сміла Черкаської області, зазначивши замість рахунку із спеціальним режимом рахунки, попередньо відкриті ними в АТ «Місто Банк» за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

У вказаний період часу на рахунки Товариства, відкриті в АТ «Місто Банк», надійшли кошти за надані послуги з постачання теплової енергії від споживачів м. Сміла Черкаської області на суму 23588157 грн. 41 коп., які службові особи товариства за допомогою програмно-технічного комплексу «Інтернет-багкінг» використали на власний розсуд, чим здійснили привласнення вказаної суми.

У подальшому, в результаті протиправних дій службових осіб Товариства, кошти від споживачів за надані послуги по постачанню теплової енергії у м. Сміла Черкаської області не надходили на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки, що відкриті Товариством в ПАТ «Державний ощадний банк України», банк був позбавлений можливості перераховував кошти за спожитий Товариством газ, чим завдано збитків в особливо великих розмірах гарантованим постачальникам, теплогенеруючим організаціям, теплопостачальним організаціям та теплотранспортуючим організаціям.

Також вказує, що з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення суми заподіяних збитків та механізму привласнення кошті службовими особами ТОВ «Смілаенергоінвест» органом досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді №711/11426/17 від 22.12.2017 року на тимчасовий доступ до наступних документів ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз», однак службовими особами підприємства ухвалу не виконано в повному обсязі. Посадовими особами ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз» надано лише завірені копії документів за період 2016-2017 року, доступ до документації за період 2014-2015 роки не надано. Крім того, встановлено, що голова правління ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз» у листопаді 2017 року спілкувався з підозрюваним у кримінальному провадженні ОСОБА_5 з приводу постачання газу ТОВ «Смілаенергоінвест». Крім того встановлено, що ТОВ «Сміла Енергоінвест» має договірні відносини з ПАТ "По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз» на предмет транспортування природного газу розподільчими мережами до котелень в м. Сміла. Фактично вказане товариство уповноважене на підключення та відключення від мереж газопостачання всіх споживачів в м. Сміла, в тому числі і ТОВ «Сміла Енергоінвест». Проте, виходячи з матеріалів, отриманих під час проведення тимчасового доступу до документів, відсутні дані щодо вжиття службовими особами ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз» заходів відповідно до нормативно правових документів, що регулюють діяльність на ринку природного газу, стосовно припинення газопостачання в міжопалювальний період та ведення претензійної роботи стосовно припинення газопостачання в разі невжиття заходів ТОВ «Сміла Енергоінвест» з погашення заборгованості перед НАК «Нафтогаз України» та продовження зростання заборгованості за спожитий природний газ. Станом на 31.12.2017 року загальна заборгованість ТОВ «Сміла Енергоінвест» перед компанією за поставлений природний газ становить 86595069,79 грн.

А тому, просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення наступних документів: угод, додаткових угод, специфікацій, платіжних доручень, рахунків, видаткових накладних, податкових накладних, оборотних відомостей, актів звірки взаєморозрахунків, банківських виписок, документів щодо встановлення лімітів на газ, а також іншої фінансово-господарської документації щодо здійснення газопостачання ТОВ «Смілаенергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078), в тому числі: актів відшкодування витрат послуг балансування обсягів природного газу, документів та інформації, що слугували підставою для встановлення факту балансування обсягів природного газу, організації та здійснення обліку спожитого природного газу по ТОВ «Смілаенергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078), отриманні та видані звіти в паперовому та електронному виді про фактичне споживання природного газу по ТОВ «Смілаенергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) та м. Сміла Черкаської області в цілому, інформації та документації про постачання, транспортування розподільчими мережамитрейдерами природного газу для потреб ТОВ «Смілаенергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) (ТОВ "Фірма "Альтаїр-Груп" та ін.), розрахунків розбалансу споживання природного газу які направлялись ТОВ «Смілаенергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) та УМГ «Черкаситрансгаз», договорів з УМГ «Черкаситрансгаз», НАК «Нафтогаз України», отримання претензій та позовних вимог щодо виникнення розбалансування обсягів природногго газу в м. Сміла та ТОВ «Сміла Енергоінвест», актів приймання-передачі природного газу що надавались ТОВ «Смілаенергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) до 5-го числа щомісячно, позови та листи претензії до ТОВ «Смілаенергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078), листування з додатками, в т.ч. в електронному вигляді з ТОВ «Смілаенергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078), Смілянською міською радою, Черкаською ОДА та іншими державними установами з приводу споживання природного газу та проведення розрахунків за спожитий природний газ ТОВ «Смілаенергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) за період з 01.01.2014 по 15.12.2017, розрахунків ТОВ «Смілаенергоінвест» за розподіл природного газу місцевими трубопроводами за 2014-2017 роки, чорнових записів з вказаною документацією, чорнових записів з вказаною документацією.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння. Так, згідно із цією статтею «не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Статтею 233 КПК України передбачено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотанні про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Згідно із ч. 5, 6 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Статтею 12 Загальної декларації прав людини 1948 року встановлено, що ніхто не може зазнавати безпідставного втручання у його особисте і сімейне життя, безпідставного посягання на недоторканність його житла. Кожна людина має право на захист законом від такого втручання або таких посягань.

Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, «кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».

З метою належного дотримання вимог, закріплених у конвенції, слідчим суддям під час розгляду клопотань про обшук чи огляд слід ураховувати позиції Європейського суду з прав людини, сформульовані ним у рішеннях «Ратушна проти України», «Поліщук проти України», «Васильчук проти України», «Головань проти України», «Смирнов проти Росії».

В пункті 75 рішення ЄСПЛ у справі «Ратушна проти України» вказано, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності закон вимагає, аби суди України були переконані у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там.

З доданих до клопотання матеріалів не вбачається достатніх підстав, які вказують на те, що речі для відшукання яких необхідно провести обшук, можуть знаходитись за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Доводи, викладені в клопотанні, про невиконання посадовими особами ПАТ «Черкасигаз» ухвали слідчого судді від 22.12.2017 року, не можуть бути підставою для проведення обшуку у житлі ОСОБА_6 , оскільки вказана ухвалою надавався тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння юридичної особи ПАТ «Черкасигаз», і у випадку її невиконання є підстави для проведення обшуку за місцем знаходження саме цієї юридичної особи, а не за місцем проживання її керівника.

Міжнародним пактом про громадянські і політичні права 1966 року встановлено, що ніхто не повинен зазнавати свавільних чи незаконних посягань на недоторканність його житла чи незаконних посягань на його честь і репутацію (пункт 1 статті 17).

Захист зазначених положень міжнародних правових актів закріплюється у статті 32 Конституції України, якою передбачено що обмеження таких прав допускається у випадках визначених законом і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

За даних обставин припущення слідчого про ймовірність зберігання ОСОБА_6 у своєму житлі відшукуваних документів, враховуючи докази, якими воно підтверджується, не може бути підставою для обмеження права на недоторканність житла та повагу до приватного життя, оскільки не є вочевидь необхідним заходом допустимим у демократичному суспільстві.

А тому, з урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 3, 93, 166, 233-235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1