Ухвала суду № 72215088, 13.02.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

13.02.2018 Справа №607/1398/18

Провадження № 1-кс/607/751/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Мостецька А.А., при секретарі судового засідання Григорусь О.М., за участю т.в.о. начальника відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Остапчук Ю.М., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, в рамках кримінального провадження №12017210010001428 від 26.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, звернувся слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Остапчук Ю.М., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим відділенням СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017210010001428 від 26.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

26.04.2017 року на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала слідчого судді Позняка В.М. Тернопільського міськрайонного суду, проте що ФОП ОСОБА_3 з метою створення видимості законності перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4, в день створення тимчасової адміністрації в ПУАТ «Фідобанк» 20 травня 2016 року гроші в сумі 71000 гривень, чим створив умови для отримання коштів, які не підлягали відшкодуванню у вигляді гарантованих виплат на рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, у зв’язку з чим навантаження на фонд збільшилось на 70,622 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_3 приблизно 3-4 роки тому відкрив розрахунковий рахунок в ПУАТ «Фідобанк» №26006000396568, з метою обслуговування його підприємницької діяльності. 16 травня 2016 року вніс через касу банку на свій рахунок грошові кошти у сумі 55000 гривень, при цьому маючи залишки на рахунку в розмірі 12756,27 гривень. Згодом 20 травня 2016 року у день запровадження тимчасової адміністрації, здійснив один платіж на суму 71000 гривень з призначенням «фінансова допомога з поверненням» на картковий рахунок фізичної особи ОСОБА_4, отримавши кошти остання не здійснювала видаткових операцій

Також встановлено, що ОСОБА_4 не була знайома з ОСОБА_3, а посередником між вищезгаданими особами був ОСОБА_5П, котрий перебуваючи в дружніх відносинах з останнім запропонував ОСОБА_4 отримати грошові кошти у сумі 71000 гривень. Як повідомила ОСОБА_4 дані грошові кошти вона мала повернути ОСОБА_3, станом на даний 23 січня 2017 сума не повернутих грошових коштів становить 5000 грн. Оскільки ОСОБА_3 будучи фізичною особою–підприємцем не підпадав під компенсаційні виплати фонду гарантування вкладів, тому перерахував грошові кошти ОСОБА_4 котра мала картковий рахунок у ПУАТ «Фідобанк». Тим самим спричинив навантаження на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на суму 70622,72 гривень.

Вказане свідчить, що напередодні запровадження у ПУАТ «Фідобанк» процедури тимчасової адміністрації ФОП ОСОБА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1), з метою створення видимості законності. Шляхом перерахування грошей на картковий рахунок ОСОБА_4 створив умови для отримання коштів, які перебували його рахунку, та не підлягали відшкодуванню, у вигляді гарантованих виплат за рахунок фонду.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У відповідності до ч. 1, 3 ст. 95 ЦК України, філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Філії не є юридичними особами.

З врахуванням того, що інформація про рух коштів по розрахунках між фізичною особою–підприємцем ОСОБА_3 та ОСОБА_4 міститься на картковому рахунку 4443801003740865, що обслуговується ПУАТ «Фідобанк» м. Київ, вул. Воздвиженська, 58, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати рух коштів, встановити яким чином вони в подальшому були використанні для підтвердження чи спростування факту незаконного збільшення навантаження на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на 70622,72 грн., та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Остапчук Ю.М., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку 4443801003740865, що обслуговується у ПУАТ «Фідобанк» м. Київ, вул. Воздвиженська, 58 відкритого на ОСОБА_4 (м. Тернопіль, вул. Березова, 39А, РНОКПП НОМЕР_2) з розшифровкою контрагентів в період з 15 травня 2016 року по 1 червня 2016 року, який зберігається у відділенні ПУАТ «Фідобанк» ( ЄДРПОУ 14351016, м. Київ, вул. Воздвиженська, 58) із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), та можливість вилучити їх копії. Тимчасовий доступ надати слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Остапчуку Юрію Михайловичу, або за його дорученням, начальнику сектору ВКП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7, оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8, оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9, оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_11