Постанова № 72213796, 14.02.2018, Приморський районний суд м. Одеси

14.02.2018

Справа 522/22961/17

1-"кс"/522/3538/18

Виписка з ухвали суду

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Гулям У.Х., за участю слідчого Подиряко Х.В., розглянувши клопотання старшого слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі Подиряко Х.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури АР Крим Роговим В.В., по матеріалам кримінального провадження,внесеного до Єдиного реєстру досудових № 12017010000000021 від 12.05.2017 за ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ начальнику відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та запобігання корупції прокуратури Автономної Республіки Крим Кандзьобі Максиму Сергійовичу, прокурорам відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та запобігання корупції прокуратури Автономної Республіки Крим Кожухарю Євгену Васильовичу, Рогову Володимиру Вікторовичу, Радіонову Віталю Миколайовичу, Ковальчак Вікторії Василівні, а також іншим прокурорам, які входять до групи прокурорів, заступнику начальника слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі Трембіцькому Юрію Валерійовичу, слідчим слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі Подиряко Христині Віталіївні, Корнієнко Андрію Анатолійовичу, Шевчуку Дмитру Валерійовичу, Дорошину Сергію Васильовичу, Ткешелашвілі Ганні Олександрівні, Осіпову Олександру Вікторовичу, Тетерятник Ганні Костянтинівні, Череднику Сергію Івановичу, Пуховій Олені Олександрівні, іншим слідчим слідчої групи або за їх дорученням в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України - співробітникам ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області та іншим оперативним підрозділам за дорученням прокурора або слідчого до відомостей, які становлять банківську таємницю, до роздруківок з інформацією, яка відображає фінансові операції, що збережена на розрахункових рахунках ПП "КФ "Ізумруд ЮГ" (код 39466270) № 26007010039379 (Українська Гривна, Долар США, ЄВРО), № 26050000043731; ТОВ "Вектор Юг" (код 41717537) № 26002010043489 (Українська Гривна, Долар США, ЄВРО), № 26054000045809; ПП "Судноплавне Агентство "Херсон Транс Сервіс Груп" (код 41749899) № 26008010044073 (Українська Гривна, Долар США, ЄВРО), які відкрито в Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час (для запобігання її можливого знищення), які знаходяться у Акцiонерний банк"Пiвденний" (МФО 328209) та можливість її вилучити, а саме:

- обліково-реєстраційної юридичної та кредитної справи ПП "КФ "Ізумруд ЮГ" (код 39466270), ТОВ "Вектор Юг" (код 41717537), ПП "Судноплавне Агентство "Херсон Транс Сервіс Груп" (код 41749899) у період з дати відкриття рахунків і по теперішній час;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках ПП "КФ "Ізумруд ЮГ" (код 39466270) № 26007010039379 (Українська Гривна, Долар США, ЄВРО), № 26050000043731; ТОВ "Вектор Юг" (код 41717537) № 26002010043489 (Українська Гривна, Долар США, ЄВРО), № 26054000045809; ПП "Судноплавне Агентство "Херсон Транс Сервіс Груп" (код 41749899) № 26008010044073 (Українська Гривна, Долар США, ЄВРО) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, їх кодів ОКПО, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії та в електронному вигляді у період з дати відкриття рахунків і по теперішній час;

- всіх платіжних документів та чеків (квитанцій, видаткових ордерів, договорів) вказаних підприємств з дати відкриття рахунків і по теперішній час;

- документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам про зміну залишків на них по системі «Клієнт-Банк» з дати відкриття рахунків і по теперішній час.

У випадку відсутності оригіналів вищевказаних документів, надати їх належно засвідчені копії, або інші документи, що підтверджують їх відсутність: протоколи виїмок, постанов про проведення виїмок, супровідні листи тощо.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Повний текс ухвали буде проголошено о 15 годині 15 хвилин 15.02.2018 року.

Слідчий суддя Д.В. Осіік