Постанова № 72213470, 14.02.2018, Приморський районний суд м. Одеси

14.02.2018

Справа 522/22961/17

1-"кс"/522/3537/18

Виписка з ухвали суду

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Гулям У.Х., за участю слідчого Подиряко Х.В., розглянувши клопотання старшого слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури АР Крим ОСОБА_2, по матеріалам кримінального провадження,внесеного до Єдиного реєстру досудових № 12017010000000021 від 12.05.2017 за ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ начальнику відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та запобігання корупції прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3, прокурорам відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та запобігання корупції прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також іншим прокурорам, які входять до групи прокурорів, заступнику начальника слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_7, слідчим слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_1, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, іншим слідчим слідчої групи або за їх дорученням в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України - співробітникам ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області та іншим оперативним підрозділам за дорученням прокурора або слідчого до відомостей, які становлять банківську таємницю, до роздруківок з інформацією, яка відображає фінансові операції, що збережена на розрахункових рахунках ПП "КФ "Ізумруд ЮГ" (код 39466270) рахунки відкрито в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) № 26005001044942 (Українська Гривна, Долар США, ЄВРО), № 26004013044942 (Українська Гривна, Долар США, ЄВРО), № 26059013044942; ПП "Южметінвест" (код 39463547) рахунки відкрито в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) № 26008001044983 (Українська Гривна, Долар США, ЄВРО), № 26007013044983 (Українська Гривна, Долар США, ЄВРО), № 26052013044983; ПП "Юг Трейд Метал" (код 41044264) рахунки відкрито в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) № 26002000155471 (Українська Гривна, Долар США, ЄВРО), № 26003013055471 (Українська Гривна, Долар США, ЄВРО), № 26058013055471;ПП "Преміум-Метал" (код 41044107) рахунки відкрито в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) № 26002000155460 (Українська Гривна, Долар США, ЄВРО), № 26003013055460 (Українська Гривна, Долар США, ЄВРО), № 26058013055460; ПП "Укрпромметал" (код 40984941) рахунки відкрито в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) № 26005013053879 (Українська Гривна, Долар США, ЄВРО), № 26006001053879 (Українська Гривна, Долар США, ЄВРО), № 26050013053879; ПП "Астрон Юг" (код 41738777) рахунки відкрито в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) № 26000000162790 (Українська Гривна, Долар США, ЄВРО), № 26001013062790 (Українська Гривна, Долар США, ЄВРО), № 26056013062790, які відкрито в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час (для запобігання її можливого знищення), які знаходяться у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) та можливість її вилучити, а саме:

- обліково-реєстраційної юридичної та кредитної справи ПП "КФ "Ізумруд ЮГ" (код 39466270), ПП "Южметінвест" (код 39463547), ПП "Юг Трейд Метал" (код 41044264), ПП "Преміум-Метал" (код 41044107), ПП "Укрпромметал" (код 40984941), ПП "Астрон Юг" (код 41738777).

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках ПП "КФ "Ізумруд ЮГ" (код 39466270) рахунки відкрито в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) № 26005001044942 (Українська Гривна, Долар США, ЄВРО), № 26004013044942 (Українська Гривна, Долар США, ЄВРО), № 26059013044942; ПП "Южметінвест" (код 39463547) рахунки відкрито в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) № 26008001044983 (Українська Гривна, Долар США, ЄВРО), № 26007013044983 (Українська Гривна, Долар США, ЄВРО), № 26052013044983; ПП "Юг Трейд Метал" (код 41044264) рахунки відкрито в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) № 26002000155471 (Українська Гривна, Долар США, ЄВРО), № 26003013055471 (Українська Гривна, Долар США, ЄВРО), № 26058013055471;ПП "Преміум-Метал" (код 41044107) рахунки відкрито в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) № 26002000155460 (Українська Гривна, Долар США, ЄВРО), № 26003013055460 (Українська Гривна, Долар США, ЄВРО), № 26058013055460; ПП "Укрпромметал" (код 40984941) рахунки відкрито в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) № 26005013053879 (Українська Гривна, Долар США, ЄВРО), № 26006001053879 (Українська Гривна, Долар США, ЄВРО), № 26050013053879; ПП "Астрон Юг" (код 41738777) рахунки відкрито в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) № 26000000162790 (Українська Гривна, Долар США, ЄВРО), № 26001013062790 (Українська Гривна, Долар США, ЄВРО), № 26056013062790 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, їх кодів ОКПО, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії та в електронному вигляді у період з дати відкриття рахунків і по теперішній час;

- всіх платіжних документів та чеків (квитанцій, видаткових ордерів, договорів) вказаних підприємств з дати відкриття рахунків і по теперішній час;

- документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам про зміну залишків на них по системі «Клієнт-Банк» з дати відкриття рахунків і по теперішній час.

У випадку відсутності оригіналів вищевказаних документів, надати їх належно засвідчені копії, або інші документи, що підтверджують їх відсутність: протоколи виїмок, постанов про проведення виїмок, супровідні листи тощо.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Повний текс ухвали буде проголошено о 14 годині 15 хвилин 15.02.2018 року.

Слідчий суддя Д.В. Осіік