Ухвала суду № 72213054 від 07.02.2018 , Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 07.02.2018 Справа № 554/842/18

Провадження № 1кс/554/1395/2018

УХВАЛА

про арешт майна

07 лютого 2018 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

при секретарі – І.І.Ступці

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_1 арешт майна

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах, заслухавши пояснення слідчого,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12017170000000564, відкритого за ч. 1 ст. 388 КК України за фактом вчинення незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації.

Так, 28.12.2017 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява генерального директора ТОВ «Кернел-Трейд» (код ЄДРПОУ 31454383) ОСОБА_2 про те, що посадові особи ТОВ «Олкар» (код ЄДРПОУ 39934033) здійснили незаконні дії щодо обтяженого заставою майна – насіння соняшнику, яке було передано в заставу відповідно до договору, шляхом продажу його на користь ТОВ «Екологічний продукт» (код ЄДРПОУ 37044902) та ТОВ «Зерно-Трест» (код ЄДРПОУ 38991258).

Встановлено, що на початку 2017 року керівництвом ТОВ «Кернел-Трейд» було запроваджено програму кредитування сільгоспвиробників під заставу майбутнього врожаю. Вказана програма передбачає з боку ТОВ «Кернел-Трейд» оплату майбутнього врожаю, за умови якщо суб’єкт господарювання доведе свою спроможність виконати в повному обсязі умови договору поставки.

Так, в травні 2017 року керівництво сільськогосподарського підприємства ТОВ «Олкар» (код ЄДРПОУ 39934033) в особі директора ОСОБА_3 та засновника ОСОБА_4 вийшли з пропозицією до ТОВ «Кернел-Трейд» щодо укладення договору поставки майбутнього врожаю соняшника, з метою отримання оборотних фінансових ресурсів для збору врожаю.

В серпні 2017 року менеджер ТОВ «Кернел-Трейд» по закупівлі в Чернігівській області ОСОБА_5 через реєстр нерухомого майна впевнився щодо наявності в користуванні ТОВ «Олкар», заявленого ними обсягу земельних ділянок в розмірі1960 га, після чого він з використанням наданої останніми картки полів, особисто об’їжджав їх, впевнившись в тому, що земельні ділянки з переліченими кадастровими номерами, засіяні саме зерном соняшника.

Після проведення всіх необхідних заходів безпеки, юристами ТОВ «Кернел-Трейд» був розроблений договір поставки №П-0057/4/18 від 08.08.2017р., згідно умов якого ТОВ «Олкар» (Постачальник) зобов’язався до 31 жовтня 2017 року поставити товар в повному обсязі (насіння соняшника) в розмірі 2 620 тон, а ТОВ «Кернел-Трейд» (Покупець) в свою чергу брав на себе зобов’язання перерахувати кошти за майбутній врожай в розмірі 10 480 000 грн. не пізніше трьох банківських днів з дня підписання вказаного договору.

Окрім договору поставки, в той же день 08.08.2017 між ТОВ «Кернел-Трейд» та ТОВ «Олкар» був укладений договір застави майбутнього врожаю, предметом застави якого є посіви соняшника на земельних ділянках розміром 1960га, розташованих на території Чернігівської області, а також майбутній врожай соняшника, який планується зібрати в кількості не менше 3920тон.

В подальшому, після підписання вище вказаних договорів, ТОВ «Кернел-Трейд» перерахувало 14.08. 2017 єдиним платіжним дорученням №325337 в повному обсязі кошти в розмірі 10 480 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Олкар», відкритий в ПАТ «Креді Агріколь банк» м. Київ.

В жовтні 2017 року ТОВ «Олкар» розпочало збір врожаю насіння соняшника, а ТОВ «Кернел-Трейд» своїм автотранспортом вивозило зібраний соняшник прямо з полів. Згідно реєстру видаткових накладних ТОВ «Олкар» відпустило ТОВ «Кернел-Трейд» наступну кількість соняшника за видатковими накладними №РН-0000058 від 17.10.2017 кількість 241,780 тон на суму 967120 грн., №РН-0000059 від 19.10.2017 кількість 208,440 тон на суму 833760 грн., - видаткова накладна №РН-0000060 від 21.10.2017 кількість 164,220 тон на суму 656880 грн., №РН-0000066 від 22.10.2017 кількість 64,160 тон на суму 256640 грн., №РН-0000067 від 22.10.2017 кількість 61,480 тон на суму 245920 грн., №РН-0000068 від 23.10.2017 кількість 31,420 тон на суму 125680 грн., №РН-00000103 від 09.11.2017 кількість 32,660 тон на суму 130640 грн., №РН-00000139 від 17.11.2017 кількість 35,340 тон на суму 141360 грн., №РН-00000140 від 21.11.2017 кількість 38,340 тон на суму 153360 грн., №РН-00000141 від 24.11.2017 кількість 70,740 тон на суму 282960 грн.

Станом на теперішній час ТОВ «Олкар» так і не відпустив ТОВ «Кернел Трейд» в повному обсязі необхідну кількість соняшника, а саме борг складає 1671 тону 420 кг.

Допитані в якості свідків менеджер по закупівлі ОСОБА_5 та керівник підрозділу закупівель ОСОБА_6 повідомили про те, що наприкінці листопада 2017 року погіршилися погодні умови і стали постійно йти дощі, тому якість насіння соняшника перестала влаштовувати, оскільки підвищилися показники вологості і сміттєвої домішки.

ОСОБА_5 провів перемови з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 щодо проведення ними заходів по підвищенню якості насіння соняшника, шляхом його висушування в складських приміщеннях вказаного підприємства, розташованих в с. Лоска, Новгород-Сіверського р-ну, Чернігівської обл., оскільки спочатку ТОВ «Кернел-Трейд» пішло на зустріч ТОВ «Олкар» і поки була сонячна погода, соняшник забирали власним автотранспортом прямо з полів після збору врожаю.

Керівництво ТОВ «Олкар» відреагувало негативно на такі вимоги, і відмовилося їх виконувати, звинувативши ТОВ «Кернел-Трейд» в тому, що вони нібито не бажають виконувати умови договору і приймати поставлений товар.

Так, однією із умов договору поставки, передбаченої п.2.3 розділу 2 є «Якщо насіння соняшнику виявиться зараженим карантинними шкідниками та/або буде перевищувати за показниками вологості – більше 10%, сміттєвої домішки – більше 5%, то ця партія Товару підлягає поверненню, а вартість транспортних послуг по переміщенню цього насіння соняшнику відшкодовується Постачальником Покупцю у повному обсязі згідно з розцінками перевізника.»

Згідно результатів лабораторних досліджень ТОВ «Кернел-Трейд» шкідників не було виявлено, але вологість і сміттєві домішки були значно перевищені.

До вирішення цього проблемного питання підключилися представники служби безпеки ТОВ «Кернел-Трейд» і з’ясували, що насіння соняшника було в достатній кількості зібрано з засіяних земельних ділянок, але ТОВ «Олкар» в порушення умов договору застави майбутнього урожаю, впродовж жовтня та листопада реалізувало його іншим підприємствам ТОВ «Зерно-Трест» та ТОВ «Екологічний продукт», тобто в період часу коли зерно соняшника мало належну якість, при цьому ТОВ «Олкар» тоді по невідомим причинам, відвантажувало соняшника ТОВ «Кернел-Трейд» в невеликих обсягах ніж було передбаченого умовами договору поставки. В подальшому, вказані підприємства реалізовували зерно соняшника придбане у ТОВ «Олкар» безпосередньо ТОВ «Кернел-Трейд». В підтвердження чого, останні надали копії первинних бухгалтерських документів щодо придбання ними зерна соняшника у ТОВ «Олкар», зібраного саме з земельних ділянок, кадастрові номера яких зазначені в договорі застави майбутнього врожаю.

Згідно умов договору застави майбутнього врожаю п.5.1 «Заставодавець має право розпоряджатися Предметом застави тільки з письмового дозволу Заставодержателя», п.4 «Предмет застави не є предметом забезпечення виконання інших зобов’язань за іншими договорами, крім передбачених цим Договором».

Таким чином, керівництво ТОВ «Олкар» не виконавши в повному обсязі умови договору поставки, незаконно, порушуючи умови договору застави, безпідставно, без дозволу, розпорядилися врожаєм соняшника, який фактично належав ТОВ «Кернел-Трейд».

Станом на теперішній час підприємству ТОВ «Кернел Трейд» злочинними діями посадових осіб ТОВ «Олкар» завдана матеріальна шкода в розмірі 6 685 680 грн., оскільки Постачальник не передав товар та не повернув кошти отримані у вигляді попередньої оплати на банківський рахунок.

06.02.2018 у даному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 26.01.2018 був проведений обшук в офісних приміщеннях підприємства ТОВ «Олкар» (код ЄДРПОУ 39934033) за адресою м. Чернігів, проспект Перемоги, буд.139, офіс 323, у ході якого були виявлені та вилучені наступні документи:

1.Оборотна сальдова відомість по рахунку 361 за січень 2018 року ТОВ «Олкар» на 1 арк.,

2.Оборотна сальдова відомість по рахунку 661 за 2017 рік ТОВ «Олкар» на 4 арк.,

3.Фіскальний чек від 03.11.2017 кому Кернел Трейд лист на 1 арк.,

4.Три повідомлення про вручення поштового листа від 03.11.2017, 31.10.2017, 03.11.2018 на 3 арк.,

5.Оригінал видаткової накладної №1-00000134 від 17.11.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Зерно-Трест» Одержувач на 1 арк.,

6.Оригінал видаткової накладної №1-00000133 від 10.11.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Зерно-Трест» Одержувач на 1 арк.,

7.Оригінал видаткової накладної №1-00000132 від 10.11.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Зерно-Трест» Одержувач на 1 арк.,

8.Оригінал видаткової накладної №1-00000131 від 10.11.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Зерно-Трест» Одержувач на 1 арк.,

9.Оригінал видаткової накладної №1-00000130 від 10.11.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Зерно-Трест» Одержувач на 1 арк.,

10.Оригінал видаткової накладної №1-00000129 від 09.11.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Зерно-Трест» Одержувач на 1 арк.,

11.Оригінал видаткової накладної №1-00000128 від 08.11.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Зерно-Трест» Одержувач на 1 арк.,

12.Оригінал видаткової накладної №1-00000127 від 08.11.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Зерно-Трест» Одержувач на 1 арк.,

13.Оригінал видаткової накладної №1-00000126 від 06.11.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Зерно-Трест» Одержувач на 1 арк.,

14.Оригінал видаткової накладної №1-00000125 від 06.11.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Зерно-Трест» Одержувач на 1 арк.,

15.Оригінал товарно-транспортної накладної № 000125 від 06.11.2017, замовник – ТОВ «Зерно Трест», вантожовідправник – ТОВ «Олкар» на 1 арк.;

16.Оригінал товарно-транспортної накладної № 000126 від 06.11.2017, замовник – ТОВ «Зерно Трест», вантожовідправник – ТОВ «Олкар» на 1 арк.;

17.Оригінал товарно-транспортної накладної № 000123 від 06.11.2017, замовник – ТОВ «Зерно Трест», вантожовідправник – ТОВ «Олкар» на 1 арк.;

18.Оригінал товарно-транспортної накладної № 000122 від 06.11.2017, замовник – ТОВ «Зерно Трест», вантожовідправник – ТОВ «Олкар» на 1 арк.;

19.Оригінал товарно-транспортної накладної № 000121 від 06.11.2017, замовник – ТОВ «Зерно Трест», вантожовідправник – ТОВ «Олкар» на 1 арк.;

20.Оригінал товарно-транспортної накладної № 000120 від 06.11.2017, замовник – ТОВ «Зерно Трест», вантожовідправник – ТОВ «Олкар» на 1 арк.;

21. Оригінал видаткової накладної №1-00000124 від 06.11.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Зерно-Трест» Одержувач на 1 арк.

22. Оригінал видаткової накладної №1-00000123 від 06.11.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Зерно-Трест» Одержувач на 1 арк.

23. Оригінал видаткової накладної №1-00000122 від 06.11.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Зерно-Трест» Одержувач на 1 арк.

24. Оригінал видаткової накладної №1-00000121 від 06.11.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Зерно-Трест» Одержувач на 1 арк.;

25. Оригінал видаткової накладної №1-00000120 від 06.11.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Зерно-Трест» Одержувач на 1 арк.;

26. Договір поставки № 06-11/17-1 від 06.11.2017, покупець – ТОВ «Зерно Трест», продавець – ТОВ «Олкар»;

27. Оригінал товарно-транспортної накладної № 000141 від 17.11.2017, замовник – ТОВ «Зерно Трест», вантожовідправник – ТОВ «Олкар» на 1 арк.;

28. Оригінал товарно-транспортної накладної № 000140 від 10.11.2017, замовник – ТОВ «Зерно Трест», вантожовідправник – ТОВ «Олкар» на 1 арк.;

29. Оригінал товарно-транспортної накладної № 000139 від 10.11.2017, замовник – ТОВ «Зерно Трест», вантожовідправник – ТОВ «Олкар» на 1 арк.;

30. Оригінал товарно-транспортної накладної № 000138 від 08.11.2017, замовник – ТОВ «Зерно Трест», вантожовідправник – ТОВ «Олкар» на 1 арк.;

31. Оригінал товарно-транспортної накладної № 000137 від 09.11.2017, замовник – ТОВ «Зерно Трест», вантожовідправник – ТОВ «Олкар» на 1 арк.;

32. Оригінал товарно-транспортної накладної № 000136 від 08.11.2017, замовник – ТОВ «Зерно Трест», вантожовідправник – ТОВ «Олкар» на 1 арк.;

33. Оригінал товарно-транспортної накладної № 000135 від 10.11.2017, замовник – ТОВ «Зерно Трест», вантожовідправник – ТОВ «Олкар» на 1 арк.;

34. Оригінал товарно-транспортної накладної № 000134 від 10.11.2017, замовник – ТОВ «Зерно Трест», вантожовідправник – ТОВ «Олкар» на 1 арк.;

35. Оригінал товарно-транспортної накладної № 000133 від 06.11.2017, замовник – ТОВ «Зерно Трест», вантожовідправник – ТОВ «Олкар» на 1 арк.;

36. Оригінал товарно-транспортної накладної № 000132 від 06.11.2017, замовник – ТОВ «Зерно Трест», вантожовідправник – ТОВ «Олкар» на 1 арк.;

37.Оригінал товарно-транспортної накладної № 000131 від 10.11.2017, замовник – ТОВ «Зерно Трест», вантожовідправник – ТОВ «Олкар» на 1 арк.;

38. Оригінал товарно-транспортної накладної № 000130 від 08.11.2017, замовник – ТОВ «Зерно Трест», вантожовідправник – ТОВ «Олкар» на 1 арк.;

39. Оригінал товарно-транспортної накладної № 000129 від 06.11.2017, замовник – ТОВ «Зерно Трест», вантожовідправник – ТОВ «Олкар» на 1 арк.;

40. Оригінал товарно-транспортної накладної № 000127 від 06.11.2017, замовник – ТОВ «Зерно Трест», вантожовідправник – ТОВ «Олкар» на 1 арк.;

41. Оригінал товарно-транспортної накладної № 000126 від 06.11.2017, замовник – ТОВ «Зерно Трест», вантожовідправник – ТОВ «Олкар» на 1 арк.;

42. Оригінал товарно-транспортної накладної № 000120 від 06.11.2017, замовник – ТОВ «Зерно Трест», вантожовідправник – ТОВ «Олкар» на 1 арк.;

43. Оригінал товарно-транспортної накладної № 000121 від 06.11.2017, замовник – ТОВ «Зерно Трест», вантожовідправник – ТОВ «Олкар» на 1 арк.;

44. Оригінал товарно-транспортної накладної № 000122 від 06.11.2017, замовник – ТОВ «Зерно Трест», вантожовідправник – ТОВ «Олкар» на 1 арк.;

45. Оригінал товарно-транспортної накладної № 000123 від 06.11.2017, замовник – ТОВ «Зерно Трест», вантожовідправник – ТОВ «Олкар» на 1 арк.;

46. Оригінал товарно-транспортної накладної № 000124 від 06.11.2017, замовник – ТОВ «Зерно Трест», вантожовідправник – ТОВ «Олкар» на 1 арк.;

47. Оригінал товарно-транспортної накладної № 000125 від 06.11.2017, замовник – ТОВ «Зерно Трест», вантожовідправник – ТОВ «Олкар» на 1 арк.;

48. Оригінал товарно-транспортної накладної № 000126 від 06.11.2017, замовник – ТОВ «Зерно Трест», вантожовідправник – ТОВ «Олкар» на 1 арк.;

49. Оригінал товарно-транспортної накладної № 000127 від 06.11.2017, замовник – ТОВ «Зерно Трест», вантожовідправник – ТОВ «Олкар» на 1 арк.;

50. Оригінал товарно-транспортної накладної № 000129 від 06.11.2017, замовник – ТОВ «Зерно Трест», вантожовідправник – ТОВ «Олкар» на 1 арк.;

51. Оригінал товарно-транспортної накладної № 000130 від 08.11.2017, замовник – ТОВ «Зерно Трест», вантожовідправник – ТОВ «Олкар» на 1 арк.;

52. Оригінал товарно-транспортної накладної № 000131 від 10.11.2017, замовник – ТОВ «Зерно Трест», вантожовідправник – ТОВ «Олкар» на 1 арк.;

53. Оригінал товарно-транспортної накладної № 000132 від 06.11.2017, замовник – ТОВ «Зерно Трест», вантожовідправник – ТОВ «Олкар» на 1 арк.;

54. Оригінал товарно-транспортної накладної № 000133 від 06.11.2017, замовник – ТОВ «Зерно Трест», вантожовідправник – ТОВ «Олкар» на 1 арк.;

55. Оригінал товарно-транспортної накладної № 000134 від 10.11.2017, замовник – ТОВ «Зерно Трест», вантожовідправник – ТОВ «Олкар» на 1 арк.;

56. Оригінал товарно-транспортної накладної № 000135 від 10.11.2017, замовник – ТОВ «Зерно Трест», вантожовідправник – ТОВ «Олкар» на 1 арк.;

57. Оригінал товарно-транспортної накладної № 000136 від 08.11.2017, замовник – ТОВ «Зерно Трест», вантожовідправник – ТОВ «Олкар» на 1 арк.;

58. Оригінал товарно-транспортної накладної № 000137 від 09.11.2017, замовник – ТОВ «Зерно Трест», вантожовідправник – ТОВ «Олкар» на 1 арк.;

59. Оригінал товарно-транспортної накладної № 000138 від 08.11.2017, замовник – ТОВ «Зерно Трест», вантожовідправник – ТОВ «Олкар» на 1 арк.;

60. Оригінал товарно-транспортної накладної № 000139 від 10.11.2017, замовник – ТОВ «Зерно Трест», вантожовідправник – ТОВ «Олкар» на 1 арк.;

61. Оригінал товарно-транспортної накладної № 000140 від 10.11.2017, замовник – ТОВ «Зерно Трест», вантожовідправник – ТОВ «Олкар» на 1 арк.;

62. Оригінал товарно-транспортної накладної № 000141 від 17.11.2017, замовник – ТОВ «Зерно Трест», вантожовідправник – ТОВ «Олкар» на 1 арк.;

63. Договір поставки № 06-11/17-1 від 06.11.2017, покупець – ТОВ «Зерно Трест», продавець – ТОВ «Олкар» на 1 арк.;

64. Оригінал видаткової накладної №1-00000133 від 10.11.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Зерно-Трест» Одержувач на 1 арк.;

65. Оригінал видаткової накладної №1-00000132 від 10.11.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Зерно-Трест» Одержувач на 1 арк.;

66. Оригінал видаткової накладної №1-00000131 від 10.11.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Зерно-Трест» Одержувач на 1 арк.;

67. Оригінал видаткової накладної №1-00000130 від 10.11.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Зерно-Трест» Одержувач на 1 арк.;

68. Оригінал видаткової накладної №1-00000129 від 09.11.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Зерно-Трест» Одержувач на 1 арк.;

69. Оригінал видаткової накладної №1-00000128 від 08.11.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Зерно-Трест» Одержувач на 1 арк.;

70. Оригінал видаткової накладної №1-00000127 від 08.11.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Зерно-Трест» Одержувач на 1 арк.;

71. Оригінал видаткової накладної №1-00000126 від 06.11.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Зерно-Трест» Одержувач на 1 арк.;

72. Оригінал видаткової накладної №1-00000125 від 06.11.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Зерно-Трест» Одержувач на 1 арк.;

73. Оригінал видаткової накладної №1-00000124 від 06.11.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Зерно-Трест» Одержувач на 1 арк.;

74. Оригінал видаткової накладної №1-00000123 від 06.11.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Зерно-Трест» Одержувач на 1 арк.;

75. Оригінал видаткової накладної №1-00000122 від 06.11.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Зерно-Трест» Одержувач на 1 арк.;

76. Оригінал видаткової накладної №1-00000121 від 06.11.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Зерно-Трест» Одержувач на 1 арк.;

77. Оригінал видаткової накладної №1-00000120 від 06.11.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Зерно-Трест» Одержувач на 1 арк.;

78. Оригінал рахунка-фактури №1-00000072 від 17.11.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Зерно-Трест» Одержувач, на суму 88570,80 грн. на 1 арк.;

79. Оригінал рахунка-фактури №1-00000058 від 06.11.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Зерно-Трест» Одержувач, на суму 343663,20 грн. на 1 арк.;

80. Оригінал рахунка-фактури №1-00000059 від 06.11.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Зерно-Трест» Одержувач, на суму 532486,80 грн. на 1 арк.;

81. Оригінал рахунка-фактури №1-00000060 від 06.11.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Зерно-Трест» Одержувач, на суму 553939,20 грн. на 1 арк.;

82. Оригінал рахунка-фактури №1-00000061 від 06.11.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Зерно-Трест» Одержувач, на суму 555426 грн. на 1 арк.;

83. Оригінал рахунка-фактури №1-00000062 від 06.11.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Зерно-Трест» Одержувач, на суму 409294,80 грн. на 1 арк.;

84. Оригінал рахунка-фактури №1-00000063 від 06.11.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Зерно-Трест» Одержувач, на суму 422463,60 грн. на 1 арк.;

85. Оригінал рахунка-фактури №1-00000064 від 06.11.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Зерно-Трест» Одержувач, на суму 393789,60 грн. на 1 арк.;

86. Оригінал рахунка-фактури №1-00000065 від 08.11.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Зерно-Трест» Одержувач, на суму 387630 грн. на 1 арк.;

87. Оригінал рахунка-фактури №1-00000066 від 08.11.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Зерно-Трест» Одержувач, на суму 464943,60 грн. на 1 арк.;

88. Оригінал рахунка-фактури №1-00000067 від 09.11.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Зерно-Трест» Одержувач, на суму 372124,80 грн. на 1 арк.;

89. Оригінал рахунка-фактури №1-00000068 від 10.11.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Зерно-Трест» Одержувач, на суму 396763,20 грн. на 1 арк.;

90. Оригінал рахунка-фактури №1-00000069 від 10.11.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Зерно-Трест» Одержувач, на суму 488944,80 грн. на 1 арк.;

91. Оригінал рахунка-фактури №1-00000070 від 10.11.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Зерно-Трест» Одержувач, на суму 341539,20 грн. на 1 арк.;

92. Оригінал рахунка-фактури №1-00000071 від 10.11.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Зерно-Трест» Одержувач, на суму 233002,80 грн. на 1 арк.;

93. Оригінал видаткової накладної №1-00000134 від 17.11.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Зерно-Трест» Одержувач на 1 арк.;

94. Договір на надання послуг по зважуванню № 1710 від 18.10.2017 на 2 арк.;

95. Додаткова угода № 1 від 02.11.2017 до договору поставки № П-0057/4/18 від 08.08.2017 між ТОВ «Олкар» та ТОВ «Кернел Трейд» на 1 арк.;

96. Додаткова угода № 2 від 06.06.2017 до договору № 7/СГП/Ш від 18.04.2017, постачальник – ТОВ «Олкар», покупець – ТОВ «ІНКРІС-АГРО» в 2-х примірниках, на 2 арк.;

97. Договір зберігання з правом викупу № 5 від 06.06.2017 між ТОВ «Олкар» та ТОВ «ІНКРІС-АГРО» в 2 примірниках, на 2 арк.;

98. Лист до ТОВ «Кернел Трейд» вих. № 23-10/17/1 від 23.10.2017 на 1 арк.;

99. Копія видаткової накладної № 25 від 16.11.2017, постачальник – ФОП «ОСОБА_4Д.», покупець – ТОВ «Олкар» на 1 арк.;

100.Копія видаткової накладної № 24 від 10.11.2017, постачальник – ФОП «ОСОБА_4Д.», покупець – ТОВ «Олкар» на 1 арк.;

101.Копія видаткової накладної № 23 від 08.11.2017, постачальник – ФОП «ОСОБА_4Д.», покупець – ТОВ «Олкар» на 1 арк.;

102.Копія видаткової накладної № 22 від 06.11.2017, постачальник – ФОП «ОСОБА_4Д.», покупець – ТОВ «Олкар» на 1 арк.;

103.Копія договору № 01-11/17-1 купівлі-продажу від 01.11.2017, продавець – ФОП «ОСОБА_4Д.», покупець – ТОВ «Олкар» на 2 арк.;

104.Оригінал договору застави майбутнього врожаю від 08.08.2017 між ТОВ «Кернел-Трейд» та ТОВ «Олкар» на 15 арк.;

105.Оригінал договору поставки № П-0057/4/18 від 08.08.2017, між ТОВ «Кернел-Трейд» та ТОВ «Олкар» на 5 арк.;

106.Чорновий аркуш паперу із надрукованим текстом на 1 арк.;

107.Копія договору суборенди нежитлового приміщення від 04.12.2017 між ГО «Обєднання пайовиків» та ТОВ «Олкар» на 2 арк.;

108.Оригінал видаткової накладної № РН-0000060 від 19.10.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Кернел-Трейд» Одержувач на 1 арк.;

109.Оригінал видаткової накладної № РН-0000059 від 19.10.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Кернел-Трейд» Одержувач на 1 арк.;

110.Оригінал видаткової накладної № РН-0000067 від 21.10.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Кернел-Трейд» Одержувач на 1 арк.;

111.Оригінал видаткової накладної № РН-0000068 від 21.10.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Кернел-Трейд» Одержувач на 1 арк.;

112.Оригінал видаткової накладної № РН-0000066 від 19.10.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Кернел-Трейд» Одержувач на 1 арк.;

113.Оригінал видаткової накладної № РН-0000062 від 17.10.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Кернел-Трейд» Одержувач на 1 арк.;

114.Оригінал видаткової накладної № РН-0000060 від 17.10.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Кернел-Трейд» Одержувач на 1 арк.;

115.Оригінал видаткової накладної № РН-0000058 від 17.10.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Кернел-Трейд» Одержувач на 1 арк.;

116.Оригінал видаткової накладної № РН-0000059 від 17.10.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Кернел-Трейд» Одержувач на 1 арк.;

117.Оригінал видаткової накладної № РН-0000063 від 17.10.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Кернел-Трейд» Одержувач на 1 арк.;

118.Оригінал видаткової накладної № РН-0000064 від 17.10.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Кернел-Трейд» Одержувач на 1 арк.;

119.Оригінал видаткової накладної № РН-0000065 від 17.10.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Кернел-Трейд» Одержувач на 1 арк.;

120.Оригінал видаткової накладної № РН-0000058 від 17.10.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Кернел-Трейд» Одержувач на 1 арк.;

121.Оригінал видаткової накладної № РН-0000059 від 19.10.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Кернел-Трейд» Одержувач на 1 арк.;

122.Оригінал видаткової накладної № РН-0000064 від 22.10.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Кернел-Трейд» Одержувач на 1 арк.;

123.Оригінал видаткової накладної № РН-0000060 від 21.10.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Кернел-Трейд» Одержувач на 1 арк.;

124.Оригінал видаткової накладної № РН-0000059 від 19.10.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Кернел-Трейд» Одержувач на 1 арк.;

125.Оригінал видаткової накладної № РН-0000060 від 21.10.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Кернел-Трейд» Одержувач на 1 арк.;

126.Оригінал видаткової накладної № РН-0000064 від 22.10.2017 ТОВ «Олкар» Постачальник, ТОВ «Кернел-Трейд» Одержувач на 1 арк.;

127.Оригінал додаткової угоди № 4 від 14.11.2017 до договору поставки с/г продукції № 20 СГП/Ш від 09.11.2017, постачальник – ТОВ «Олкар», покупець – ТОВ «ІНКРІС-АГРО» на 1 арк.;

128.Оригінал замовлення постачальнику № 772 від 14.11.2017, постачальник – ТОВ «Олкар», покупець – ТОВ «ІНКРІС-АГРО» в 2 примірниках на 2 арк.;

129.Оригінал рахунка-фактури № 1-00000073 від 10.11.2017, постачальник – ТОВ «Олкар», одержувач – ТОВ «Зерно-Трест» на 1 арк.;

130.Оригінал рахунка-фактури № 1-00000135 від 10.11.2017, постачальник – ТОВ «Олкар», одержувач – ТОВ «Зерно-Трест» на 1 арк.;

131.Оригінал рахунка-фактури № 1-00000078 від 13.11.2017, постачальник – ТОВ «Олкар», одержувач – ТОВ «ІНКРІС-АГРО» на 1 арк.;

132.Оригінал рахунка-фактури № 1-00000079 від 13.11.2017, постачальник – ТОВ «Олкар», одержувач – ТОВ «Інкріс-Агро» на 1 арк.;

133.Оригінал видаткової накладної № 1-00000106 від 13.11.2017, постачальник – ТОВ «Олкар», одержувач – ТОВ «ІНКРІС-АГРО» на 1 арк.;

134.Оригінал видаткової накладної № 1-00000107 від 13.11.2017, постачальник – ТОВ «Олкар», одержувач – ТОВ «ІНКРІС-АГРО» на 1 арк.;

135.Оригінал рахунка-фактури № 1-00000080 від 14.11.2017, постачальник – ТОВ «Олкар», одержувач – ТОВ «ІНКРІС-АГРО» на 1 арк.;

136.Оригінал видаткової накладної № 1-00000108 від 14.11.2017, постачальник – ТОВ «Олкар», одержувач – ТОВ «ІНКРІС-АГРО» на 1 арк.;

137.Оригінал рахунка-фактури № 1-00000077 від 11.11.2017, постачальник – ТОВ «Олкар», одержувач – ТОВ «ІНКРІС-АГРО» на 1 арк.;

138.Оригінал видаткової накладної № 1-00000105 від 11.11.2017, постачальник – ТОВ «Олкар», одержувач – ТОВ «ІНКРІС-АГРО» на 1 арк.;

139.Оригінал видаткової накладної № 1-00000135 від 16.11.2017, постачальник – ТОВ «Олкар», одержувач – ТОВ «Екологічний продукт» на 1 арк.;

140.Оригінал рахунка-фактури № 1-00000073 від 16.11.2017, постачальник – ТОВ «Олкар», одержувач – ТОВ «Екологічний продукт» на 1 арк.;

141.Оригінал спеціфікації № 1-120 від 06.11.2017 до договору поставки № 06-11/17-1 від 06.11.2017 між ТОВ «Олкар» та ТОВ «Зерно-Трест» на 1 арк.;

142.Оригінал спеціфікації № 1-121 від 06.11.2017 до договору поставки № 06-11/17-1 від 06.11.2017 між ТОВ «Олкар» та ТОВ «Зерно-Трест» на 1 арк.;

143.Оригінал спеціфікації № 1-122 від 06.11.2017 до договору поставки № 06-11/17-1 від 06.11.2017 між ТОВ «Олкар» та ТОВ «Зерно-Трест» на 1 арк.;

144.Оригінал спеціфікації № 1-123 від 06.11.2017 до договору поставки № 06-11/17-1 від 06.11.2017 між ТОВ «Олкар» та ТОВ «Зерно-Трест» на 1 арк.;

145.Оригінал спеціфікації № 1-124 від 06.11.2017 до договору поставки № 06-11/17-1 від 06.11.2017 між ТОВ «Олкар» та ТОВ «Зерно-Трест» на 1 арк.;

146.Оригінал спеціфікації № 1-125 від 06.11.2017 до договору поставки № 06-11/17-1 від 06.11.2017 між ТОВ «Олкар» та ТОВ «Зерно-Трест» на 1 арк.;

147.Оригінал спеціфікації № 1-126 від 06.11.2017 до договору поставки № 06-11/17-1 від 06.11.2017 між ТОВ «Олкар» та ТОВ «Зерно-Трест» на 1 арк.;

148.Оригінал спеціфікації № 1-127 від 08.11.2017 до договору поставки № 06-11/17-1 від 06.11.2017 між ТОВ «Олкар» та ТОВ «Зерно-Трест» на 1 арк.;

149.Оригінал спеціфікації № 1-128 від 08.11.2017 до договору поставки № 06-11/17-1 від 06.11.2017 між ТОВ «Олкар» та ТОВ «Зерно-Трест» на 1 арк.;

150.Оригінал спеціфікації № 1-129 від 09.11.2017 до договору поставки № 06-11/17-1 від 06.11.2017 між ТОВ «Олкар» та ТОВ «Зерно-Трест» на 1 арк.;

151.Оригінал спеціфікації № 1-130 від 10.11.2017 до договору поставки № 06-11/17-1 від 06.11.2017 між ТОВ «Олкар» та ТОВ «Зерно-Трест» на 1 арк.;

152.Оригінал спеціфікації № 1-131 від 10.11.2017 до договору поставки № 06-11/17-1 від 06.11.2017 між ТОВ «Олкар» та ТОВ «Зерно-Трест» на 1 арк.;

153.Оригінал спеціфікації № 1-132 від 10.11.2017 до договору поставки № 06-11/17-1 від 06.11.2017 між ТОВ «Олкар» та ТОВ «Зерно-Трест» на 1 арк.;

154.Оригінал спеціфікації № 1-133 від 10.11.2017 до договору поставки № 06-11/17-1 від 06.11.2017 між ТОВ «Олкар» та ТОВ «Зерно-Трест» на 1 арк.;

155.Оригінал спеціфікації № 1-134 від 17.11.2017 до договору поставки № 06-11/17-1 від 06.11.2017 між ТОВ «Олкар» та ТОВ «Зерно-Трест» на 1 арк.;

156.Чорновий аркуш паперу з роздруківкою реєстру по заявці на соняшник на 1 арк.;

157.Бланк видаткової накладної № 22 від 06.11.2017 між ФОП «ОСОБА_4Д.» та ТОВ «Олкар» в 5 примірниках на 5 арк.;

158.Бланк видаткової накладної № 23 від 08.11.2017 між ФОП «ОСОБА_4Д.» та ТОВ «Олкар» на 1 арк.;

159.Бланк видаткової накладної № 24 від 10.11.2017 між ФОП «ОСОБА_4Д.» та ТОВ «Олкар» на 1 арк.;

160.Бланк коригування реалізації № 2 від 28.11.2017 до видаткової накладної № 1-00000092 від 08.11.2017 на 1 арк.;

161.Оригінал видаткової накладної № 1-00000095 від 17.11.2017, постачальник – ТОВ «Олкар», одержувач – ТОВ «Екологічний продукт» в 2 примірниках на 2 арк.;

162.Бланк коригування реалізації № 4 від 28.11.2017 до видаткової накладної № 1-00000053 від 10.11.2017 на 1 арк.;

163.Бланк коригування реалізації № 5 від 28.11.2017 до видаткової накладної № 1-00000095 від 18.11.2017 в 2 примірниках на 2 арк.;

164.Бланк товарно-транспортної накладної № 000135 від 10.11.2017 між ТОВ «Зерно-Трест» та ТОВ «Олкар» на 1 арк.;

165.Бланк товарно-транспортної накладної № 000141 від 17.11.2017 між ТОВ «Зерно-Трест» та ТОВ «Олкар» на 1 арк.;

166.Копія договору поставки с/г продукції № 4/СГП/Ш від 18.04.2017, постачальник – ТОВ «Олкар», покупець – ТОВ «Інкріс-Агро» на 2 арк.;

167.Виписка руху коштів по рахунку ТОВ «Олкар» № 26007500288088 на 3 арк.;

168.Виписка руху коштів по рахунку ТОВ «Олкар» №26004051413437 за серпень 2017 на 4 арк.

169.Виписка руху коштів по рахунку ТОВ «Олкар» №26004051413437 за вересень 2017 на 5 арк.

170.Обороно сальдова відомість по рахунку №361 ТОВ «Олкар» за 2018 на 1 арк.

171.Обороно сальдова відомість по рахунку №631 ТОВ «Олкар» за 2018 на 1 арк.

172.Лист вих. 03-11/17 від 03.11.2017 від ТОВ «Олкар» до ТОВ «Кернел Трейд» на 3 арк.

173.Картка рахунку №55 контрагенти ОСОБА_3 за 2017 ТОВ «Олкар» на 6 арк.

174.Довідка від виробника вих. 02/11 від 13.11.2017 на 1 арк.

175.Повідомлення ТОВ «Кернел Трейд» щодо списку автотранспорту який буде задіяний у відвантаженні від 17.10.2017 на 4 арк.

176.Повідомлення ТОВ «Кернел Трейд» щодо списку автотранспорту який буде задіяний у відвантаженні від 18.10.2017 на 5 арк.

177.Повідомлення ТОВ «Кернел Трейд» щодо списку автотранспорту який буде задіяний у відвантаженні від 11.10.2017 на 2 арк.

178.Повідомлення ТОВ «Кернел Трейд» щодо списку автотранспорту який буде задіяний у відвантаженні від 11.10.2017 на 2 арк.

179.Повідомлення ТОВ «Кернел Трейд» щодо списку автотранспорту який буде задіяний у відвантаженні від 11.10.2017 на 2 арк.

180.Наказ «Про відрядження» від 02.02.2018 ( копія ) на 1 арк.

181.Видаткова накладна №25 від 16.11.2017 постачальник ФОП ОСОБА_4 покупець ТОВ «Олкар» на 1 арк.

182.Видаткова накладна №24 від 10.11.2017 постачальник ФОП ОСОБА_4 покупець ТОВ «Олкар» на 1 арк.

183.Видаткова накладна №23 від 08.11.2017 постачальник ФОП ОСОБА_4 покупець ТОВ «Олкар» на 1 арк.

184.Видаткова накладна №22 від 06.11.2017 постачальник ФОП ОСОБА_4 покупець ТОВ «Олкар» на 1 арк.

185.Договір № 01-11/17-1 купівлі продажу від 01.11.2017, продавець –ФОП «ОСОБА_4Д.», покупець – ТОВ «Олкар» на 3 арк.;

186.Виписка по руху коштів ФОП «ОСОБА_4Д.» № 26009051409811 з 01.04.2017 по 30.06.2017 на 3 арк.;

187.Виписка по руху коштів ФОП «ОСОБА_4Д.» № 26009051409811 з 01.01.2017 по 31.03.2017 на 1 арк.;

188.Книга обліку доходів ФОП «ОСОБА_4Д.», зшита та пронумерована та скріплена печаткою від 08.12.2016 на 48 арк.;

189.Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску додаток 5 за 2017 рік, ФОП «ОСОБА_4Д.» на 2 арк.;

190.Податкова декларація платника єдиного податку ФОП «ОСОБА_4Д.» за 2017 на 2 арк.;

191.Податкова декларація платника єдиного податку ФОП «ОСОБА_4Д.» за третій квартал 2017 на 2 арк.;

192.Податкова декларація платника єдиного податку ФОП «ОСОБА_4Д.» за перше півріччя 2017 на 2 арк.;

193.Податкова декларація платника єдиного податку ФОП «ОСОБА_4Д.» за перший квартал 2017 на 2 арк.;

194.Копія додаткової угоди № 2 від 04.05.2017 до договору фінансового лізингу № 40/11Л від 23.11.2016 між ТОВ «ПРОМАГРОЛІЗИНГ-УКРАЇНА» та ТОВ «Олкар» та додатки до нього на 9 арк.;

195.Копія витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 54260994 від 08.12.2017 на 15 арк.;

196.Копія договору про надання поворотної фінансової допомоги № 03-1/17-1 від 03.01.2017 між ТОВ «Олкар» та ОСОБА_3 на 1 арк.;

197.Копія договору про надання поворотної фінансової допомоги № 05-07/17-1 від 05.07.2017 між ТОВ «Олкар» та ОСОБА_3 на 1 арк.;

198.Копія договору поставки нафтопродуктів № АС-0000387 від 17.11.2017 між ТОВ «Олкар» та ТОВ «Астра» на 2 арк.;

199.Копія видаткової накладної № АС-0001008 від 18.04.2017 на 1 арк.;

200.Копія специфікації № 1 до договору поставки № АС-0000176 від 18.04.2017 на 1 арк.;

201.Копія договору фінансового лізингу № 170328/ФЛ-0207 від 28.03.2017 між ТОВ «Лізингфінанс» та ТОВ «Олкар» з додатками на 10 арк.;

202.Копія договору фінансового лізингу № 170517/ФЛ-0208 від 17.03.2017 між ТОВ «Лізингфінанс» та ТОВ «Олкар» з додатками до нього з додатками на 8 арк.;

203.Копія договору від 07.04.2017 про внесення змін до договору № 170328/ФЛ-0207 фінансового лізингу від 07.04.2017 на 1 арк.;

204.Копія спеціфікації до договору № 170328/ФЛ-0207 від 28.03.2017 на 1 арк.;

205.Копія замовлення від 07.04.2017 між ТОВ «Лізингфінанс» та ТОВ «Олкар» на 1 арк.;

206.Копія договору купівлі-продажу № 17/03-1 від 17.03.2017 на 3 арк.;

207.Копія договору № 21-05/2017 від 13.05.2017 між ТОВ «ТСМ АГРО» та ТОВ «Олкар» на 2 арк.;

208.Копія видаткової накладної № 68 від 15.05.2017 на 1 арк.;

209.Копія видаткової накладної № 16748 від 15.08.2017 на 1 арк.,

проте у вказаній ухвалі було надано дозвіл на вилучення оригіналів фінансового-господарських та первинних бухгалтерських документів щодо господарської діяльності ТОВ «Олкар».

Перелік вилученого у ході обшуку майна та документів вказаний у протоколі обшуку від 06.02.2018.

В ході проведеного 06.02.2017 обшуку виявлені оригінали та копії фінансово-господарської та первинної бухгалтерської документації щодо діяльності ТОВ «Олкар» в подальшому будуть використані для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, під час ведення службовими особами ТОВ «Олкар» господарської діяльності, спрямованої на заволодіння залоговим майном, а також для підтвердження або спростування наявності в їх діях ознак шахрайства, шляхом надання завідомо неправдивої інформації, з метою заволодінням коштами ТОВ «Кернел-Трейд».

Окрім того, з використанням вилученої документації буде проводитися низка експертних дослідження щодо приналежності підписів, печатки, а також підтвердження збитків завданих ТОВ «Кернел-Трейд» внаслідок злочинної діяльності службових осіб ТОВ «Олкар», виникла необхідність у накладенні арешту на вище вказану документацію.

Таким чином, відповідно до ч.3 ст.170 КПК України підставою арешту майна є наявність достатніх підстав вважати, що майно та документи є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу. Названі статті встановлюють, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку повинно бути подано протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Підставою для арешту вказаної вище документації являється забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України), оскільки вони містять відомості щодо господарської діяльності ТОВ «Олкар» (ЄДРПОУ 39934033), які можуть бути використані як доказ наявності в діях службових осіб ТОВ «Олкар» ознак кримінального правопорушення спрямованого на заволодіння залогового майна або шахрайських дій, шляхом надання завідомо неправдивих відомостей, з метою заволодіння коштами ТОВ «Кернел-Трейд», що відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

Майно вилучене в ході обшуку 06.02.2018 відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, воно є матеріальними об’єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Існують підстави вважати, що у випадку повернення вказаного майна та документів, вони будуть знищені або приховані, та не буде можливості повно, всебічно та об'єктивно розслідувати кримінальне провадження, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що посадовими особами ТОВ «Олкар» (код ЄДРПОУ 39934033) можуть бути вчинені вище перераховані дії, а також що в ході досудового слідства необхідно перевірити причетність даних посадових осіб до вчиненого злочину, вказане клопотання підлягає розгляду у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України, без виклику особи у якої було вилучено майно та документи.

В зв’язку з цим, вилучені у ході обшуку за адресою м. Чернігів, проспект Перемоги, буд.139, офіс 323, документи підлягають арешту, так як у відповідності до ст. 167 КПК України у слідства є достатні підстави вважати, що вони є речовими доказами та будуть знищені або приховані у випадку повернення представникам вказаного підприємства.

Підставою для арешту вилученого у ході обшуку за адресою м. Чернігів, проспект Перемоги, буд.139, офіс 323 документів, які належать ТОВ «Олкар» (код ЄДРПОУ 39934033), є забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені у ході обшуку за адресою м. Чернігів, проспект Перемоги, буд.139, офіс 323 документи будуть зберігатися в СУ ГУНП в Полтавській області.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 167-168, 170-171 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на оригінали та копії фінансово-господарської та первинної бухгалтерської документації, яка належать ТОВ «Олкар» (код ЄДРПОУ 39934033), та вилучена 06.02.2018 у ході обшуку в офісних приміщеннях ТВ «Олкар» (код ЄДРПОУ 39934033) за адресою м. Чернігів, проспект Перемоги, буд.139, офіс 323, а саме: