Ухвала суду № 72212967, 15.02.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 15.02.2018 Справа № 554/689/18

Провадження №1-кс/554/1554/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 лютого 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Кучеренко В.В.

за участю слідчого Руденка С.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу по розслідуванню злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170000000008 від 04 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 В якому прохали: задовольнити клопотання та надати слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1, оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області майору поліції ОСОБА_4дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення наступних документів в оригіналах: відомостей по руху грошових коштів в електронному та роздрукованому вигляді (перерахування та одержання) по поточним рахунках №26046618263300, № 26002618263300, № 26051000071559, валюта 980-українська гривня, які належать ПП «Інбудсервіс» (ЄРДПОУ 32305529) за період часу з 03.11.2017 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; оригіналів справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток ПП «Інбудсервіс» (ЄРДПОУ 32305529); оригіналів платіжних доручень, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПП «Інбудсервіс» (ЄРДПОУ 32305529) за період часу з 03.11.2017 по теперішній час; залишку грошових коштів по поточним рахунках № 26046618263300, № 26002618263300, № 26051000071559, (валюта 980-українська гривня) які належать ПП «Інбудсервіс» (ЄРДПОУ 32305529) станом на момент проведення тимчасового доступу, які знаходяться в установі банку АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованого за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 2/12. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прошу розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Прохав здійснити судовий розгляд клопотання без виклику представників АТ «УкрСиббанк», у володінні якої знаходяться документи, оскільки це є необхідним з метою збереження інформації, яка має відношення до кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об’єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12018170000000008 внесеного до ЄРДР 04.01.2018 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України за фактом привласнення, чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб. У ході досудового розслідування було встановлено, що КП «Полтававодоканал» (код ЄДРПОУ 03361661) було проведено публічну закупівлю за № UA-2017-09-05-002222-c «Реконструкція каналізаційного колектору Ду700мм по вул. Сінній від вул. Зигіна до перехрестя майдану Незалежності та вул. Покровської в м. Полтава». Відповідно до конкурсу, переможцем визначено ПП «Інбудсервіс» (ЄРДПОУ 32305529) з яким укладено договір генпідряду №0311ЕТ від 03.11.2017 на суму 14 099 000,00 грн. Договір укладений між генеральним директор КП «Полтававодоканал» в особі ОСОБА_5 (Замовник), та директор ПП «Інбудсервіс» ОСОБА_6 (Генпідрядник). Відповідно до п. 4.2 р. 4 (Строки виконання робіт) договору генпідряду №0311ЕТ від 03.11.2017 - підрядник 31.12.2017 зобов’язаний закінчити виконання робіт даного договору підписати останній акт виконаних робіт (Ф. КБ-2в, КБ-3), звільнити об’єкт за договором від залишків будівельних матеріалів, виробів, механізмів, будівельного сміття, риштування та передати замовнику виконавчу документацію, паспорту, сертифікати на матеріали та обладнання, гарантійний лист на виконані роботи за договором. На даний час умови договору підрядною організацією в собі ПП «Інбудсервіс» не дотримано та роботи продовжувалися на протязі січня 2018 року на об’єкті: «Реконструкція каналізаційного колектору Ду700мм по вул. Сінній від вул. Зигіна до перехрестя майдану Незалежності та вул. Покровської в м.Полтава», крім цього підрядником не ставилось питання щодо продовження строку виконання робіт за договором. Грошові кошти відповідно до виписаних рахунків, станом на 03.01.2018 перераховані в повній сумі відповідно до договору генпідряду № 0311ЕТ від 03.11.2017, але роботи фактично не виконані. У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати про вчинення розтрати бюджетних коштів службовими особами КП «Полтававодоканал». Таким чином, посадовими особами КП «Полтававодоканал» за період з 03.11.2017 по даний час з метою розтрати бюджетних коштів, здійснено сумнівні (ризикові) операції з ПП «Інбудсервіс» на загальну суму 14 099 000, 00 грн. За ПП «Інбудсервіс» значаться розрахункові рахунки №26046618263300, № 26002618263300, №26051000071559, відкриті 11.07.2016 (валюта 980-Українська гривня), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005). Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці до розрахункових рахунків №26046618263300, № 26002618263300, №26051000071559 відкритих ПП «Інбудсервіс» (ЄРДПОУ 32305529) у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) 11.07.2016, що перебувають у володінні банку АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованого за адресою: м.Київ вул. Андріївська, 2/12.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів щодо руху грошових коштів в електронному та роздрукованому вигляді (перерахування та одержання) по поточним рахунках №26046618263300, № 26002618263300, № 26051000071559, валюта 980-українська гривня, які належать ПП «Інбудсервіс» (ЄРДПОУ 32305529) за період часу з 03.11.2017 по 15.02.2018, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток ПП «Інбудсервіс» (ЄРДПОУ 32305529); платіжних доручень, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПП «Інбудсервіс» (ЄРДПОУ 32305529) за період часу з 03.11.2017 по15.02.2018, залишку грошових коштів по поточним рахунках № 26046618263300, № 26002618263300, № 26051000071559, (валюта 980-українська гривня) які належать ПП «Інбудсервіс» (ЄРДПОУ 32305529) станом на 15.02.2018, які перебувають у володінні банку АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованого за адресою: м.Київ вул. Андріївська, 2/12.

Керуючись ст.ст. 160-163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу по розслідуванню злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170000000008 від 04 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України– задовольнити частково.

Надати дозвіл з 15 лютого 2018 року до 15 березня 2018 року слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1, оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3, оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області майору поліції ОСОБА_4на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці до розрахункових рахунків №26046618263300, № 26002618263300, №26051000071559 відкритих ПП «Інбудсервіс» (ЄРДПОУ 32305529) у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) 11.07.2016, що перебувають у володінні банку АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованого за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 2/12.

Надати дозвіл з 15 лютого 2018 року до 15 березня 2018 року слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1, оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3, оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області майору поліції ОСОБА_4на тимчасовий доступ до інформації та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів щодо руху грошових коштів в електронному та роздрукованому вигляді (перерахування та одержання) по поточним рахунках №26046618263300, № 26002618263300, № 26051000071559, валюта 980-українська гривня, які належать ПП «Інбудсервіс» (ЄРДПОУ 32305529) за період часу з 03 листопада 2017 року по 15 лютого 2018 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток ПП «Інбудсервіс» (ЄРДПОУ 32305529); платіжних доручень, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПП «Інбудсервіс» (ЄРДПОУ 32305529) за період часу з 03 листопада 2017 року по 15 лютого 2018 року, залишку грошових коштів по поточним рахунках № 26046618263300, № 26002618263300, № 26051000071559, (валюта 980-українська гривня)які належать ПП «Інбудсервіс» (ЄРДПОУ 32305529) станом на 15 лютого 2018 року, які перебувають у володінні банку АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованого за адресою: м.Київ вул. Андріївська, 2/12.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко