Ухвала суду № 72212469, 07.02.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 07.02.2018 Справа № 554/838/18

Провадження № 1кс/554/1391/2018

УХВАЛА

про арешт майна

07 лютого 2018 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

при секретарі – І.І.Ступці

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_1 арешт майна

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах, заслухавши пояснення слідчого,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12017170000000564, відкритого за ч. 1 ст. 388 КК України за фактом вчинення незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації.

Так, 28.12.2017 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява генерального директора ТОВ «Кернел-Трейд» (код ЄДРПОУ 31454383) ОСОБА_2 про те, що посадові особи ТОВ «Олкар» (код ЄДРПОУ 39934033) здійснили незаконні дії щодо обтяженого заставою майна – насіння соняшнику, яке було передано в заставу відповідно до договору, шляхом продажу його на користь ТОВ «Екологічний продукт» (код ЄДРПОУ 37044902) та ТОВ «Зерно-Трест» (код ЄДРПОУ 38991258).

Встановлено, що на початку 2017 року керівництвом ТОВ «Кернел-Трейд» було запроваджено програму кредитування сільгоспвиробників під заставу майбутнього врожаю. Вказана програма передбачає з боку ТОВ «Кернел-Трейд» оплату майбутнього врожаю, за умови якщо суб’єкт господарювання доведе свою спроможність виконати в повному обсязі умови договору поставки.

Так, в травні 2017 року керівництво сільськогосподарського підприємства ТОВ «Олкар» (код ЄДРПОУ 39934033) в особі директора ОСОБА_3 та засновника ОСОБА_4 вийшли з пропозицією до ТОВ «Кернел-Трейд» щодо укладення договору поставки майбутнього врожаю соняшника, з метою отримання оборотних фінансових ресурсів для збору врожаю.

В серпні 2017 року менеджер ТОВ «Кернел-Трейд» по закупівлі в Чернігівській області ОСОБА_5 через реєстр нерухомого майна впевнився щодо наявності в користуванні ТОВ «Олкар», заявленого ними обсягу земельних ділянок в розмірі1960 га, після чого він з використанням наданої останніми картки полів, особисто об’їжджав їх, впевнившись в тому, що земельні ділянки з переліченими кадастровими номерами, засіяні саме зерном соняшника.

Після проведення всіх необхідних заходів безпеки, юристами ТОВ «Кернел-Трейд» був розроблений договір поставки №П-0057/4/18 від 08.08.2017р., згідно умов якого ТОВ «Олкар» (Постачальник) зобов’язався до 31 жовтня 2017 року поставити товар в повному обсязі (насіння соняшника) в розмірі 2 620 тон, а ТОВ «Кернел-Трейд» (Покупець) в свою чергу брав на себе зобов’язання перерахувати кошти за майбутній врожай в розмірі 10 480 000 грн. не пізніше трьох банківських днів з дня підписання вказаного договору.

Окрім договору поставки, в той же день 08.08.2017 між ТОВ «Кернел-Трейд» та ТОВ «Олкар» був укладений договір застави майбутнього врожаю, предметом застави якого є посіви соняшника на земельних ділянках розміром 1960га, розташованих на території Чернігівської області, а також майбутній врожай соняшника, який планується зібрати в кількості не менше 3920тон.

В подальшому, після підписання вище вказаних договорів, ТОВ «Кернел-Трейд» перерахувало 14.08. 2017 єдиним платіжним дорученням №325337 в повному обсязі кошти в розмірі 10 480 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Олкар», відкритий в ПАТ «Креді Агріколь банк» м. Київ.

В жовтні 2017 року ТОВ «Олкар» розпочало збір врожаю насіння соняшника, а ТОВ «Кернел-Трейд» своїм автотранспортом вивозило зібраний соняшник прямо з полів. Згідно реєстру видаткових накладних ТОВ «Олкар» відпустило ТОВ «Кернел-Трейд» наступну кількість соняшника за видатковими накладними №РН-0000058 від 17.10.2017 кількість 241,780 тон на суму 967120 грн., №РН-0000059 від 19.10.2017 кількість 208,440 тон на суму 833760 грн., - видаткова накладна №РН-0000060 від 21.10.2017 кількість 164,220 тон на суму 656880 грн., №РН-0000066 від 22.10.2017 кількість 64,160 тон на суму 256640 грн., №РН-0000067 від 22.10.2017 кількість 61,480 тон на суму 245920 грн., №РН-0000068 від 23.10.2017 кількість 31,420 тон на суму 125680 грн., №РН-00000103 від 09.11.2017 кількість 32,660 тон на суму 130640 грн., №РН-00000139 від 17.11.2017 кількість 35,340 тон на суму 141360 грн., №РН-00000140 від 21.11.2017 кількість 38,340 тон на суму 153360 грн., №РН-00000141 від 24.11.2017 кількість 70,740 тон на суму 282960 грн.

Станом на теперішній час ТОВ «Олкар» так і не відпустив ТОВ «Кернел Трейд» в повному обсязі необхідну кількість соняшника, а саме борг складає 1671 тону 420 кг.

Допитані в якості свідків менеджер по закупівлі ОСОБА_5 та керівник підрозділу закупівель ОСОБА_6 повідомили про те, що наприкінці листопада 2017 року погіршилися погодні умови і стали постійно йти дощі, тому якість насіння соняшника перестала влаштовувати, оскільки підвищилися показники вологості і сміттєвої домішки.

ОСОБА_5 провів перемови з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 щодо проведення ними заходів по підвищенню якості насіння соняшника, шляхом його висушування в складських приміщеннях вказаного підприємства, розташованих в с. Лоска, Новгород-Сіверського р-ну, Чернігівської обл., оскільки спочатку ТОВ «Кернел-Трейд» пішло на зустріч ТОВ «Олкар» і поки була сонячна погода, соняшник забирали власним автотранспортом прямо з полів після збору врожаю.

Керівництво ТОВ «Олкар» відреагувало негативно на такі вимоги, і відмовилося їх виконувати, звинувативши ТОВ «Кернел-Трейд» в тому, що вони нібито не бажають виконувати умови договору і приймати поставлений товар.

Так, однією із умов договору поставки, передбаченої п.2.3 розділу 2 є «Якщо насіння соняшнику виявиться зараженим карантинними шкідниками та/або буде перевищувати за показниками вологості – більше 10%, сміттєвої домішки – більше 5%, то ця партія Товару підлягає поверненню, а вартість транспортних послуг по переміщенню цього насіння соняшнику відшкодовується Постачальником Покупцю у повному обсязі згідно з розцінками перевізника.»

Згідно результатів лабораторних досліджень ТОВ «Кернел-Трейд» шкідників не було виявлено, але вологість і сміттєві домішки були значно перевищені.

До вирішення цього проблемного питання підключилися представники служби безпеки ТОВ «Кернел-Трейд» і з’ясували, що насіння соняшника було в достатній кількості зібрано з засіяних земельних ділянок, але ТОВ «Олкар» в порушення умов договору застави майбутнього урожаю, впродовж жовтня та листопада реалізувало його іншим підприємствам ТОВ «Зерно-Трест» та ТОВ «Екологічний продукт», тобто в період часу коли зерно соняшника мало належну якість, при цьому ТОВ «Олкар» тоді по невідомим причинам, відвантажувало соняшника ТОВ «Кернел-Трейд» в невеликих обсягах ніж було передбаченого умовами договору поставки. В подальшому, вказані підприємства реалізовували зерно соняшника придбане у ТОВ «Олкар» безпосередньо ТОВ «Кернел-Трейд». В підтвердження чого, останні надали копії первинних бухгалтерських документів щодо придбання ними зерна соняшника у ТОВ «Олкар», зібраного саме з земельних ділянок, кадастрові номера яких зазначені в договорі застави майбутнього врожаю.

Згідно умов договору застави майбутнього врожаю п.5.1 «Заставодавець має право розпоряджатися Предметом застави тільки з письмового дозволу Заставодержателя», п.4 «Предмет застави не є предметом забезпечення виконання інших зобов’язань за іншими договорами, крім передбачених цим Договором».

Таким чином, керівництво ТОВ «Олкар» не виконавши в повному обсязі умови договору поставки, незаконно, порушуючи умови договору застави, безпідставно, без дозволу, розпорядилися врожаєм соняшника, який фактично належав ТОВ «Кернел-Трейд».

Станом на теперішній час підприємству ТОВ «Кернел Трейд» злочинними діями посадових осіб ТОВ «Олкар» завдана матеріальна шкода в розмірі 6 685 680 грн., оскільки Постачальник не передав товар та не повернув кошти отримані у вигляді попередньої оплати на банківський рахунок.

06.02.2018 у даному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 26.01.2018 був проведений обшук за місцем реєстрації директора ТОВ «Олкар» ОСОБА_3 та засновника ТОВ «Олкар» ОСОБА_4 за адресою Чернігівська область, Соснівський район, с. Шаболтасівка, вул. Калініна, буд.4, у ході якого були виявлені та вилучені:

- Ноутбук марки «HP» з маркуванням на задній панелі Seria: CND 722152Н, Prodct: W4M62EA#ACB HP 250GB.

проте у вказаній ухвалі було надано дозвіл на вилучення оригіналів фінансового-господарських та первинних бухгалтерських документів щодо господарської діяльності ТОВ «Олкар», у тому числі на магнітні (електронні) носії інформації. Перелік вилученого у ході обшуку майна та документів вказаний у протоколі обшуку від 06.02.2018.

В ході проведеного 06.02.2017 обшуку виявлений вище вказаний ноутбук «HP» з маркуванням на задній панелі Seria: CND 722152Н, Prodct: W4M62EA#ACB HP 250GB, на якому зафіксовані документи з відомостями, що в подальшому будуть використані для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, під час ведення службовими особами ТОВ «Олкар» господарської діяльності, спрямованої на заволодіння залоговим майном, а також для підтвердження або спростування наявності в їх діях ознак шахрайства, шляхом надання завідомо неправдивої інформації, з метою заволодінням коштами ТОВ «Кернел-Трейд».

Але оскільки для встановлення наявності інформації на носіях та її аналізу (щодо дати та часу створення документів) необхідно залучити експерта, шляхом призначення судової компютерно-технічної експертизи, виникла необхідність у накладенні арешту на визначене вище майно.

Підставою для арешту вказаного вище майна та документів являється забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України), оскільки на електронних носіях інформації можуть знаходитися відомості щодо господарської діяльності ТОВ «Олкар» (ЄДРПОУ 39934033), які можуть бути використані як доказ наявності в діях службових осіб ТОВ «Олкар» ознак кримінального правопорушення спрямованого на заволодіння залогового майна або шахрайських дій, шляхом надання завідомо неправдивих відомостей, з метою заволодіння коштами ТОВ «Кернел-Трейд», що відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

Майно вилучене в ході обшуку 06.02.2018 відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, воно є матеріальними об’єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Існують підстави вважати, що у випадку повернення вказаного майна та документів, вони будуть знищені або приховані, та не буде можливості повно, всебічно та об'єктивно розслідувати кримінальне провадження, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В зв’язку з цим, вилучені у ході обшуку за адресою Чернігівська область, Соснівський район, с. Шаболтасівка, вул. Калініна, буд.4, майно підлягає арешту, так як у відповідності до ст. 167 КПК України у слідства є достатні підстави вважати, що вони є речовими доказами та будуть знищені або приховані у випадку повернення представникам вказаного підприємства.

Підставою для арешту вилученого у ході обшуку за адресою Чернігівська область, Соснівський район, с. Шаболтасівка, вул. Калініна, буд.4, майна, яке належать ТОВ «Олкар» (код ЄДРПОУ 39934033), є забезпечення збереження речових доказів.

Окрім того, метою арешту майна є забезпечення цивільного позову заявленого в рамках кримінального провадження, 24.01.2018 представником ТОВ «Кернел-Трейд» ОСОБА_7 в інтересах Товариства про відшкодування матеріальних збитків в розмірі 6 685 680,00 грн. (шість мільйонів шістсот вісімдесят п’ять тисяч шістсот вісімдесят гривень) завданих внаслідок вчинення злочину.

Вилучене у ході обшуку за адресою Чернігівська область, Соснівський район, с. Шаболтасівка, вул. Калініна, буд.4, майно буде зберігатися в СУ ГУНП в Полтавській області.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 167-168, 170-171 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, яке належить ТОВ «Олкар» (код ЄДРПОУ 39934033), що було вилучене 06.02.2018 у ході обшуку за адресою Чернігівська область, Соснівський район, с. Шаболтасівка, вул. Калініна, буд.4, за місцем реєстрації директора ТОВ «Олкар» ОСОБА_3 та засновника ТОВ «Олкар» ОСОБА_4, а саме:

-Ноутбук марки «HP» з маркуванням на задній панелі Seria: CND 722152Н, Prodct: W4M62EA#ACB HP 250GB.

Місцем зберігання майна визначити слідче управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області, що знаходиться за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2 Б.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко