Постанова № 72211580, 30.01.2018, Приморський районний суд м. Одеси

30.01.2018

Справа № 522/1485/18

Провадження № 1-«кс»/522/2295/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017160000001316 від 28.09.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2015 між ТОВ «Будівельна компанія «Чорномор’є плюс» та Департаментом розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства Одеської обласної державної адміністрації, укладений договір № 8 про закупівлю робіт за державні кошти, щодо «завершення будівництва поліклініки на 375 відвідувань за зміну по вул. Дунайська, 15 у м.Рені Одеської області», з ціною договору – 14 377 141,17 грн.

Згідно пункту 5.1 вказаного договору, строк виконання робіт становить: з дати укладання договору про закупівлю до 31.12.2016.

Між тим, згідно інформації Департаментом розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства Одеської обласної державної адміністрації від 27.07.2017 № 1800-12/1703-I, отриманої на запит прокуратури області, 25.07.2017 за участю представників Департаменту відбулося обстеження стану виконаних робіт вищезазначеної поліклініки, та, станом на дату виїзду, приміщення поліклініки не містить ознак закінчених робіт в повному обсязі, до експлуатації об’єкт не введений.

Відповідно до казначейських виписок, Департаментом перераховано ТОВ «Будівельна компанія «Чорномор’є плюс» протягом 2015 року грошові кошти у сумі 14 313 409,85 грн.

Враховуючи викладене, у діях посадових осіб ТОВ «Будівельна компанія «Чорномор’є плюс», вбачаються ознаки складу злочину, щодо привласнення чи розтрати чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, в особливо великому розмірі.

Таким чином, з метою встановлення яким чином посадові особи ТОВ «Будівельна компанія «Чорномор`є плюс» розпорядилася перерахованими на її рахунок грошовими коштами,необхідним є отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунком ТОВ «Будівельна компанія «Чорномор`є плюс» код ЄДРПОУ 33976523, який відкритий у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 328704, р/р № 26001054304049, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Також слідчий просив розгляд клопотання провести без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

29.01.2018 р. до суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв’язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з’явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи щодо ТОВ «Будівельна компанія «Чорномор`є плюс», а саме: роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № 26001054304049 відкритий ТОВ «Будівельна компанія «Чорномор`є плюс» за період з 20.10.2015 по теперішній час; документи юридичної справи ТОВ «Будівельна компанія «Чорномор`є плюс»; платіжні доручення на перерахування коштів, які надавались службовими особами ТОВ «Будівельна компанія «Чорномор`є плюс» при розпорядженні вищевказаним рахунком за період з 20.10.2015 по теперішній час; банківські виписки про видачу готівки та чеків по рахунку відкритим ТОВ «Будівельна компанія «Чорномор`є плюс»; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Будівельна компанія «Чорномор`є плюс»; грошові чеки, заявки на отримання готівки, заявки на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 328704, за адресою: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1- задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завіренні їх копії, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 328704, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, документів щодо ТОВ «Будівельна компанія «Чорномор`є плюс», код ЄДОРПОУ 33976523, яке має відкритий рахунок у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», № 26001054304049, а саме:

- роздруківку руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № 26001054304049 відкритий ТОВ «Будівельна компанія «Чорномор`є плюс» код ЄДРПОУ 33976523 за період з 20.10.2015 по 30.01.2018 р.;

- документів юридичної справи ТОВ «Будівельна компанія «Чорномор`є плюс» код ЄДРПОУ 33976523, у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім’я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались службовими особами ТОВ «Будівельна компанія «Чорномор`є плюс» код ЄДРПОУ 33976523 при розпорядженні вищевказаним рахунком за період з 20.10.2015 по 30.01.2018 р.;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № 26001054304049, відкритому ТОВ «Будівельна компанія «Чорномор`є плюс» код ЄДРПОУ 33976523, за період з 20.10.2015 по 30.01.2018 р.

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Будівельна компанія «Чорномор`є плюс» код ЄДРПОУ 33976523;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку за період з 20.10.2015 по 30.01.2018 р.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: