Ухвала суду № 72210571 від 15.02.2018 , Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/434/18

1-кс/405/222/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., за участю секретаря Ісмієвої А.І., адвоката ОСОБА_1, прокурора Іщенка Б.М., заступника начальника СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання представника ОСОБА_3 – адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту з майна -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_4 звернувся до Ленінського районного суду м. Кіровограда з клопотанням про скасування арешту з майна, належного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у кримінальному провадженні № 42016120000000212 від 06.12. 2016 року, в обґрунтування якого вказав, що на належне ОСОБА_3 майно, ухвалою Апеляційного суду Кіровоградської області від 03.07.2017 року було накладено арешт.

Відповідно до клопотання адвоката, правове обґрунтування даного клопотання полягає у тому, що згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано, якщо в указаному вище кримінальному провадженні буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, а тому з урахуванням нічим необґрунтованого, невиправдано тривалого проведення досудового розслідування в указаному кримінальному провадженні, що не відповідає положенням ст. 28 КПК України, тобто, з підстав того, що потреби досудового розслідування в подальшому не виправдовують такий ступінь втручання у права ОСОБА_3 на володіння майном, адвокат, в інтересах власника майна ОСОБА_3 з даним клопотанням звернувся до суду та просить його задовольнити.

У призначений до розгляду день, у судове засідання з`явився представник ОСОБА_3 – адвокат ОСОБА_1, надав пояснення, згідно з якими, вказав на тривале невжиття органом досудового розслідування будь – яких дій щодо майна, на яке було накладено арешт та з урахуванням невручення жодній особі у даному кримінальному провадженні повідомлення про підозру зазначив про необхідність часткового скасування арешту з майна, який був накладений ухвалою Апеляційного суду Кіровоградської області від 03.07.2017 року з урахуванням наданих у судовому засіданні уточнень до даного клопотання.

Прокурор у судовому засіданні надав пояснення, відповідно до яких вказав, що стосовно вказаного в клопотанні арештованого майна наявна потреба у подальшому його триманні, саме як арештованого майна, оскільки воно є речовим доказом по кримінальному провадженню та стосовно зазначеного майна проводиться низка експертиз.

Слідчий підтримав прокурора.

Заслухавши представника ОСОБА_3 – адвоката ОСОБА_1, прокурора та слідчого, вивчивши матеріали клопотання про скасування арешту з майна та матеріали клопотання про арешт майна, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Як встановлено у судовому засіданні, 03.07.2017 року, у кримінальному провадженні № 42016120000000212 від 06.12.2016 року, з метою забезпечення кримінального провадження, відповідно до положень ст. 132, 170 КПК України, ухвалою Апеляційного суду Кіровоградської області накладено арешт на таке майно:

1. Папка з надписом «Оріон» з документами щодо взаємовідносин із ТОВ «Карпати», ПП «Каміон-68 за 2016 рік на 200 арк.;

2. Папка з надписом «Оріон ОСОБА_5» з документами щодо взаємовідносин із ПП «Каміон-68» за 2016 рік на 154 арк.;

3. Папка з надписом «Для Оріона» (документи щодо споживання електроенергії, та взаємовідносин із ПП «Каміон-68»)на 285 арк.;

4. Рахунки та договори щодо взаємовідносин ТОВ «ОРІОН» з ТОВ «Бесарабія агро» на 14 арк.;

5. Файл з статутними документами ФГ «Сади Новоозерного» на 58 арк.;

6. Папка - накопичувач темного кольору з документами щодо діяльності ТОВ «Агросила» на 200 арк.;

7. Папка з надписом «ЧП Юни-Пак» (установчі документи) на 107 арк.;

8. Папка чорного кольору з документами, що стосуються діяльності ПП «Агропрофіт» (фінансовий звіт за 2013 рік, рішення про призначення керівника, статут в редакції 2009 року, тощо) на 101 арк.;

9. Файл з документами (товарно-транспортні накладні) ПП «Каміон-68» на 38 арк.;

10. Файл з копіями документів фізичних осіб (копії паспортів, ідентифікаційних кодів та свідоцтв про народження) на 44 арк.;

11. Папка з надписом «с. Новоозерное ул. Зеленая, 8», в якій містяться документи щодо оренди ПП «МВ Фрукт» у 2016 році на 30 арк.;

12. Папка з надписом «Справа на лот № 853 (право оренди на земельну ділянку площею 59,3534 га розташованої на території Озернянської сільської ради)» з документами на 85 арк.;

13. Файл з документами ПП «МВ-Фрукт» (договори оренди землі, платіжні доручення, акти прийома-передачі у 2016 році) на 30 арк.;

14. Папка з надписом «Справа на лот № 851 (право оренди на земельну ділянку площею 96,9888 га розташованої на території Озернянської сільської ради)» з документами на 87 арк.;

15. Папка з надписом «ФОП ОСОБА_6В.» щодо представництва інтересів вказаного ФОП у 2011-2014 роках на 12 арк.;

16. Файл з документами ТОВ «Оріон» (накази про прийняття громадян на роботу у 2016 році) на 69 арк.;

17. Папка синього кольору з документами «МВ - Фрукт» (картка учасника земельних торгів, договір купівлі частки у статутному капіталі ТОВ «МВ - Фрукт», та інші документи щодо діяльності товариства за 2016 рік) на 34 арк.;

18. Файл з випискою з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців ТОВ «ФГ Мрія-2016» та інші реєстраційні документи вказаного ФГ за 2016 рік, на 16 арк.;

19. Файл з документами ТОВ «ФГ Мрія-2016» (статут та інші реєстраційні документи) на 28 арк.;

20. Договори оренди приміщення та інші документи щодо діяльності ТОВ «Світанок» за 2016 рік на 34 арк.;

21. Файл з копіями документами ФОП «ОСОБА_7І.» щодо відкриття рахунку у ВАТ «Державний ощадний банк України» на 16 арк.;

22. Силіконові макети штампів та печаток у кількості 16 штук (ТОВ «Істок» 24759439, ПП «Юг-Продсфера» 33890409, Українська горілчана компанія «NEMIROFF» 30805594, СП «Вітмарк-Україна» в формі ТОВ №1 22480087, Філія АРК «Антарктика» «Комбінат рибної гастрономії АРК «Антарктика» 26006454, ТОВ «Інтерграфік» 21499972, ТОВ «Інвалда Україна» 36678161; ЗАК, виробниче обєднання «Одеський консервний завод» 30087693, ЗАТ «ОСОБА_8 завод залізобетонних виробів» 00411915, «STICHTING B&B Racing», «ФАБ «Південний» МФО 328890 ОСОБА_9Ф.», «ОСОБА_8 обєднана державна податкова інспекція «ОТРИМАНО» вх.. №_____ «___»____200_ р. «1», «Одеська обласна філія АКБ «Укрсоцбанк» УСБ МФО 328016 №1 ОСОБА_8 відділення», «ОСОБА_8 вин завод Цех №1», ЗАТ «Перший Український міжнародний банк» відділення ОФ ПУМБ у м. Ізмаїл, МФО 328191», «ОТП БАНК Відділення АТ « ОТП БАНК» в м. Ізмаїл КОД БАНКУ 300528».

23. Печатки різних підприємств у загальній кількості 8 штук (ФГ «Сади Новоозерного» 38089221, ТОВ «Оріон» 31622381, ПП «Агропрофіт» 36398470, ПП «МВ-Фрукт» 37852420, ТОВ «Зелена плантація» 38686457, ТОВ «СПБ ГРУП» 37079228, ТОВ «Фермерське господарство «Мрія-2016»» 40291689, ТОВ «Агровин Юг» 40139469;

24. Незаповнені бланки товаро-транспортних накладних з відбитком печатки «Інком» на 18 арк.;

25. Не заповнені бланки товаро-транспортних накладних з підписом ОСОБА_10 на 24 арк.;

26. Ноутбук «НР» чорного кольору з серійним номером: SND4490NR6 та зарядний пристрій до нього;

27. Ноутбук «Асус» чорного кольору за номером: F1N0CV327230039 та зарядний пристрій до нього;

28. Системний блок чорного кольору від персонального компютеру.

29. Шкіряна візитниця чорного кольору, з банківськими картками:

-Золота картка для виплат «Приват Банк» № 5168 7420 6734 8577 на ім`я «Праймент голд» до 07/17;

-Бізнес картка для виплат «Приват Банк» № 5169 3324 0266 0917 на імя «Бізнес» до 06/18;

-Картка «Приват банк» № 5169 3324 0266 0644 на імя «Бізнес» до 06/18;

-Картка «Приват банк» № 5169 3324 0266 0925 на імя «Бізнес» до 06/18;

-Картка «Приват банк» № 5169 3324 0266 0651 на імя «Бізнес» до 06/18;

-Картка «Приват банк» №5169 3324 0266 0818 на імя «Бізнес» до 06/18;

-Картка «Приват банк» №5169 3324 0266 0826 на імя «Бізнес» до 06/18;

-Картка «Приват банк» №5169 3324 0266 0933 на імя «Бізнес» до 06/18;

-Візитки ТОВ «Аріон».

30. Візитниця з наступними картками:

-Картка «Приват банк» № 5584 2422 1153 0432 до 07/16;

-Картка «Приват банк» № 5584 2422 1152 9509 до 07/16;

-Картка «Приват банк» № 5584 2422 1052 8023 до 02/16;

-Картка «Приват банк» № 5584 2422 1052 8049 до 02/16;

-Картка «Приват банк» № 5584 2422 1052 8056 до 02/16;

-Картка «Приват банк» «ключ до рахунку» 5169 3305 0151 1775 до 07/17;

-Картка «Приват банк» «ключ до рахунку» 5169 3305 0151 2096 до 07/17;

-Картка «Приват банк» «ключ до рахунку» 5584 2426 0079 2155 до 01/16;

-Картка «Приват банк» «ключ до рахунку» 5169 3305 0072 5681 до 03/17;

-Картка «Приват банк» «ключ до рахунку» 5169 3305 0072 4759 до 03/17;

-Картка «Приват банк» №5584 2422 1152 9368 до 07/16;

-Картка «Приват банк» № 5584 2422 1052 8031 до 02/16;

-Картка «Експрес Банк» № 5900 0800 0001 1475380;

-Візитні картки у кількості 61 шт.

31. Наступні банківські картки:

- Картка «Приват банк» «ключ до рахунку» № 5169 3305 0706 1874 до 01/19, з підписом «Мрія»;

- Картка «Приват банк» № 4149 4878 2014 9104 до 07/198, з підписом «Добрев»;

- Картка «Приват банк» № 4149 4978 2014 9112 до 07/18, з підписом «Мрія»;

- Картка «Приват банк» банк» у конверті № 0615 4000 7951 3992;

- Картка «Приват банк» у конверті № 6230 5000 7951 4005.

- Картка «Приват банк» №4149 4978 2014 9120 до 07/18, з поміткою «Лилия»;

32. Мобільний телефон чорного кольору з двома сім-картами оператора «МТС» 893800113050528342 1 та оператора «Київстар» 893800399231175, з картою мікро СД 8ГБ. ІМЕІ: 355860110080858, ІМЕІ: 355860130080862.

33. Мобільний телефон «Самсунг ДУОС» ІМЕІ: 354661/04/492399/4, ІМЕІ: 354662/04/492399/2, без сім-карт.

34. Мобільний телефон на 2 сім-карти, ІМЕІ: 359469031624128, ІМЕІ: 359469031616659;

35. Стартовий пакет оператора «Київстар» без сім-карти на № +380687306741;

36. Стартовий пакет оператора «Київстар» без сім-карти на № +380977181582;

37. Стартовий пакет оператора «Лайф» без сім-карти на № +380505894107;

38. Стартовий пакет оператора «Водафон» без сім-карти на №+380635375074;

39. Сім-карта оператора «Київстар» 893803992397948181F;

40. Сім-карта оператора «Київстар» 8938003992342345111F

41. Карта мікро СД на 2 ГБ;

42. Диски CD та DVD, у кількості 75 шт. (з файлами цифрових підписів та іншими файлами);

43. Флеш-карта синього кольору;

44. Флеш-карта сірого кольору.

45. Файл прозорий з документами ТОВ «Оріон» та слайдами щодо податкових змін, на 38 арк.;

46. Файл поліетиленовий прозорого кольору, в якому міститься (всього 21 арк.):

- податкова декларація з плати на землю за 2015 рік ФГ «Сади Новоозерного» на 4 арк.;

- видаткова накладна № 37 від 16.03.2016 на 1 арк.;

- рахунок-фактура № 37 від 16.03.2016 на 1 арк.;

- рахунок на оплату № 6 від 01.09.2016 на 1 арк.;

- дві видаткові накладні № 8 від 01.09.2016 на 1 арк. кожна;

- дві видаткові накладні № 9 від 01.09.2016 на 1 арк. кожна;

- рахунок на оплату № 8 від 01.09.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 10 від 01.09.2016 на 1 арк.;

- рахунок на оплату № 7 від 01.09.2016 на 1 арк.;

- рахунок на оплату по замовленню № Пд000069 від 09.06.2016 на 1 арк.;

- накладна від 25.05.2016 на 1 арк.;

- накладна № 39 від 2016 на 1 арк.;

- накладна № 35 від 14.03.2016 на 1 арк.;

- рахунок фактура № 504/1 від 17.01.2017 на 1арк.;

- акт про обсяги спожитої електроенергії № 504 за січень 2017 року на 1 арк.;

- рахунок-фактура № 24 від 25.02.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 24 від 25.02.2016 на 1 арк.;

- рахунок-фактура № 24 від 25.02.2016 на 1 арк.;

47. Файл поліетиленовий прозорого кольору, в якому міститься (всього 12 арк.):

- виписка з ЄДРЮОФОПГФ ТОВ «Лоза Новоозерного» на 1 арк.;

- декларація з плати на землю за 2015 рік ПП «МВ-Фрукт» на 3 арк.;

- повідомлення № 17/10 від 17.02.2016 на 1 арк.;

- довіреність № 16/01 від 10.02.2016 на 1 арк.;

- заява про взяття на облік № 1337 від 16.09.2011 на 5 арк.;

- повідомлення про обєкти оподаткування ПП «МВ-Фрукт» на 1 арк.

48. Файл поліетиленовий прозорого кольору, в якому міститься (всього 11 арк.):

- видаткова накладна № 2 від 29.03.2016 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу № 03/16 від 23.03.2016 на 1 арк.;

- фінансовий звіт СМП ТОВ «Зелена плантація» від 13.10.2016 на 1 арк.;

- фінансовий звіт СМП ТОВ «Зелена плантація» від 12.04.2016 на 2 арк.;

- фінансовий звіт СМП ТОВ «Агровин-ЮГ» від 12.04.2016 на 2 арк.;

- фінансовий звіт СМП ТОВ «Плод'ок» від 12.04.2016 на 2 арк.;

- фінансовий звіт СМП ТОВ «Оріон» від 12.04.2016 на 2 арк.

49. Файл поліетиленовий прозорого кольору, в якому міститься:

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 150 від 04.04.2014 на 1 арк.;

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 165 від 14.04.2014 на 1 арк.;

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 263 від 20.06.2014 на 1 арк.;

- рахунок № 76 від 21.09.2015 на 1 арк.;

- договір про надання послуг з подачі води на полив зрошувальних земель № 18 від 27.03.2013 з додатками на 10 арк.

- два додатки до контракту № 6 від 17.02.2014 на 1 арк. кожен;

- договір про надання послуг з подачі води на полив зрошувальних земель № 34 від 31.07.2015 з додатками на 8 арк.;

- два акти про надання послуг за вересень 2015 до договору № 23 від 18.03.2015 на 1 арк. кожен;

- акт використаної електроенергії за вересень 2015 року на 1 арк.

50. Папка червоного кольору з написом «Нова пошта», в якій містяться:

- три ксерокопії аркушів формату А4 з рукописними записами;

- постанова № 1314 від 08.11.2007 на 2 арк.;

- копія прибуткових касових ордерів № 2 від 29.09.2011 та № 1 від 26.09.2011 на 1 арк.;

- копія прибуткових касових ордерів № 4 від 12.10.2011 та № 3 від 05.10.2011 на 1 арк.;

- копія прибуткових касових ордерів № 6 від 19.10.2011 та № 5 від 13.10.2011 на 1 арк.;

- копія прибуткових касових ордерів № 8 від 24.10.2011 та № 7 від 20.10.2011 на 1 арк.;

- копія прибуткових касових ордерів № 10 від 28.10.2011 та № 9 від 26.10.2011 на 1 арк.;

- копія прибуткових касових ордерів № 12 від 01.11.2011 та № 11 від 31.10.2011 на 1 арк.;

- копія прибуткових касових ордерів № 14 від 07.11.2011 та № 13 від 03.11.2011 на 1 арк.;

- копія прибуткових касових ордерів № 16 від 24.11.2011 та № 15 від 16.11.2011 на 1 арк.;

- копія прибуткових касових ордерів № 18 від 07.12.2011 та № 17 від 29.11.2011 на 1 арк.;

- копія прибуткових касових ордерів № 20 від 20.12.2011 та № 19 від 13.12.2011 на 1 арк.;

- акт № 006 від 24.01.2012 на 2 арк.;

- копія листа Управління Одеської залізниці № Д-04/628 від 20.10.2011 на 1 арк.;

- звіт про оцінку майна на 18 арк.;

- копія сертифікату № 9090/09 від 16.11.2009 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 3405 від 21.10.2002 на 1арк.;

- копія наказу ДП «Татарбунарський виноробний завод» № 2 від 01.11.2011 на 1 арк.;

- копія акту № 2 від 02.12.2011 на 1 арк.;

- копія звіту про списання обєктів державної власності від 24.12.2011 на 1 арк.;

- копія відомості про обєкти державної власності, що пропонуються до списання станом на 01.12.2011 на 1 арк.;

- кольорові роздруківки фотографій на 18 арк.;

- копія відомості про об'єкти державної власності, що пропонуються до списання станом на 01.12.2011 на 1 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_3 на 1 арк.;

- податкова накладна № 0000001 від 30.09.2011 на 1 арк.;

- два аркуші формату А4 з рукописним текстом;

- свідоцтво про державну реєстрацію на ТОВ «Татарбунарський виноробний завод» серії А00 № 181054 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію на ТОВ «Татарбунарський виноробний завод» серії А00 № 181054 на 1 арк.;

- корінець повідомлення № 00412004 від 28.12.2006 на 1 арк.;

- корінець повідомлення б/н від 28.12.2006 на 1 арк.;

- ксерокопія паспорта ОСОБА_11 на 2 арк.;

- довідка № 33 від 08.04.2003 на 1 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію місця зберігання оптових партій алкогольних напоїв № 353 від 09.02.1999 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ № 22022887 на 1 арк.;

- протокол зборів учасників ТОВ «Татарбунарський виноробний завод» № 2 27.05.2005 на 1арк.;

- довідка про внесення місця зберігання до ЄДР № 000826 від 18.08.2003 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Татарбунарський виноробний завод» на 1арк.;

- заява ОСОБА_11 від 28.03.2005 на 1 арк.;

- заява ОСОБА_12 від 25.03.2005 на 1 арк.;

- протокол зборів учасників ТОВ «Татарбунарський виноробний завод» № 3 31.05.2005 на 3арк.;

- договір від 05.04.2006 про внесення змін до договору оренди від 14.01.1993 на 6 арк.;

- додаткова угода від 09.04.2003 до договору оренди від 14.01.1993 на 6 арк.;

- акт прийому передачі в оренду державного майна від 09.04.2003 на 1 арк.;

- розрахунок орендної плати на 2 арк.;

- ліцензія на виробництво алкогольних напоїв № 67167 від 02.09.2003 на 1 арк.;

- додаток до ліцензії № 167 на 3 арк.;

- договір № 1ГВЗ від 17.10.2011 на 2 арк.;

- довідка про взяття на облік платника податків № 1207 від 10.04.2003 на 1 арк.;

- повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків № 175 від 15.12.2004 на 1 арк.;

- висновок про вартість майна стальних ємностей у кількості 22 штук на 1 арк.;

- копія сертифікату № 9090/09 від 16.11.2009 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 3405 від 21.10.2002 на 1арк.;

- копія кваліфікаційного посвідчення ОСОБА_13 на 1 арк.;

- копія статуту ДП «Татарбунарський виноробний завод» на 6 арк.;

- постанова № 1314 від 08.11.2007 на 4 арк.;

51. Папка паперова червоного кольору, в якій містяться:

- копія договору оренди земельної ділянки від 26.11.2012 на 3 арк.;

- карантинний сертифікат № 75/15-028/УМ-268597 від 16.11.2012 на 1 арк.;

- сортове свідоцтво № 174 а від 31.10.2012 на 1 арк.;

- карантинний сертифікат № 75-01-13/КС-379883 від 08.04.2008 на 1 арк.;

- сортове свідоцтво № 16 від 17.04.2008 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу від 07.05.2009 на 2 арк.;

- довіреність № 1 від 07.05.2009 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 1 від 07.05.2009 на 1 арк.;

- прибутковий касовий ордер № 1 від 07.05.2009 на 1 арк.;

- копія договору купівлі-продажу від 02.11.2011 на 1 арк.;

- заява ОСОБА_14 від 09.03.2011 на 1 арк.;

- копія договору № 01МВ від 01.03.2012 на 1 арк.;

- копія договору оренди землі від 10.03.2011 на 1 арк.;

- копія виписки з ЄДРЮОФОП серії ААВ № 324846 на 1 арк.;

- копія державного акту виданого ОСОБА_15 на 1 арк.;

- копія плану меж земельної ділянки на 1 арк.;

- копія додатку до акту встановлення в натурі меж земельної ділянки на 1 арк.;

- копія акту про встановлення в натурі меж земельної ділянки на 1 арк.;

- копія заяви ОСОБА_15 від 09.03.2011 на 1 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_15 на 1 арк.;

- договір оренди землі від 10.03.2011 на 2 арк.;

- копія розпорядження № 987/А-2011 на 1 арк.;

- копія технічного паспорта на громадський будинок від 11.07.2011 на 1 арк.;

- копія експлуатації приміщень до плану поверхів громадського будинку від 11.07.2011 на 1арк.;

- дві копії плану земельної ділянки громадського будинку на 1 арк. кожна;

- копія характеристики будинку на 1 арк.;

- копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно № 586 від 14.07.2011 на 1 арк.;

- копія викопіювання на 1 арк.;

- технічний паспорт на громадський будинок від 13.03.2008 на 2 арк.;

- акт інвентаризації виноградників від 01.06.2012 на 2 арк.;

- акт інвентаризації садів і ягідників від 01.06.2012 на 2 арк.;

- копія експлікації земельних ділянок на 2 арк.;

- журнал реєстрації перевірок на 11 арк.;

- копія викопіювання з плану земель на території Криничненської сільської ради на 1 арк.;

- копія листа відділу Держкомзему у Болградському районі Одеської області № 7-7-07/220 від 10.02.2011 на 1 арк.;

- копії розпоряджень № 19/А-2011 від 12.01.2011 та № 591/А-2010 на 1 арк.;

- копія викопіювання з плану земель на території Криничненської сільської ради на 1 арк.;

- копія додатку до завдання на виконання робіт на 1 арк.;

- завдання на виконання робіт на 1 арк.;

- копія додатку до умов відведення на 1 арк.;

- викопіювання з плану земель на території Криничненської сільської ради на 1 арк.;

- копія викопіювання з плану земель на території Криничненської сільської ради на 1 арк.;

- роздруківка з карт Гугл на 1 арк.;

- копія договору купівлі-продажу від 20.06.2005 на 1 арк.;

- копія таблиці на 1 арк.;

- копія ситуаційного плану на 1 арк.;

- копія викопіювання з проекту внутрішньогосподарського землевпорядкування колишнього ТОВ «Світанок» на 1 арк.;

- два викопіювання з топографічної карти Української РСР на 1 арк. кожне;

- викопіювання з проекту внутрішньогосподарського землевпорядкування колишнього ТОВ«Світанок» на 1 арк.;

- три роздруківки з карт Гугл на 1 арк. кожна.

52. Поліетиленова папка червоного кольору, в якій міститься:

- ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_16 на 2 арк.;

- ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_17 на 2 арк.;

- ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_18 на 1 арк.;

- ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_19 на 2 арк.;

- ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_20 на 2 арк.;

- ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_21 на 1 арк.;

- ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_22 на 1 арк.;

- ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_16 на 2 арк.;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_23 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 92 від 19.09.2016 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 93 від 19.09.2016 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 94 від 19.09.2016 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 95 від 19.09.2016 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 96 від 19.09.2016 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 97 від 19.09.2016 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 98 від 19.09.2016 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 99 від 19.09.2016 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 100 від 20.09.2016 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 101 від 20.09.2016 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 102 від 20.09.2016 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 103 від 20.09.2016 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 104 від 20.09.2016 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 105 від 20.09.2016 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 106 від 20.09.2016 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 144 від 21.09.2016 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 145 від 21.09.2016 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 146 від 21.09.2016 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 147 від 21.09.2016 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 148 від 21.09.2016 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 149 від 21.09.2016 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 150 від 21.09.2016 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 151 від 22.09.2016 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 152 від 22.09.2016 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 153 від 22.09.2016 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 154 від 22.09.2016 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 155 від 22.09.2016 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 156 від 22.09.2016 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 157 від 22.09.2016 на 1 арк.;

- лист ТОВ «ОРІОН» № 02/11-16 від 02.11.2016 на 1 арк.;

- витяг з ЄДРЮОФОПГФ на 1 арк.;

- копія довіреності № 56 від 19.09.2016 на 1 арк.;

- таблиця «Все машины марки DAF или ДАФ» на 3 арк.;

- таблиця «Аліготе» на 1 арк.;

- реєстр до акту № від 23.09.2016 на 1 арк.;

- реєстр до акту № від 24.09.2016 на 1 арк.;

- реєстр до акту № від 25.09.2016 на 1 арк.;

- реєстр до акту № від 26.09.2016 на 1 арк.;

- реєстр до акту № від 27.09.2016 на 1 арк.;

- реєстр до акту № від 23.09.2016 на 3 арк.;

- наказ про прийняття на роботу № 7-000000184 від 21.09.2015 на 1 арк.;

- таблиця на 1 арк.;

- копія довіреності № 59 від 01.10.2016 на 1 арк.;

- таблиці на 6 арк.;

- реєстр накладних Оріон-Каміон, пункт вивантаження с. Н.Трояни на 7 арк.;

- реєстр до акту № від 23.09.2016 на 1 арк.;

- реєстр до акту № від 24.09.2016 на 1 арк.;

- реєстр до акту № від 25.09.2016 на 1 арк.;

- реєстр до акту № від 26.09.2016 на 1 арк.;

- реєстр до акту № від 27.09.2016 на 1 арк.;

- рахунок-фактура № 155 від 17.10.2016 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна б/н від 27.09.2016 на 1 арк.;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_23 на 1 арк.

- акт звірки взаєморозрахунків станом на 08.08.2016 на 1 арк.;

- рахунок на оплату № 5887 від 18.07.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 7897 від 20.07.2016 на 1 арк.;

- додаток № 4 від 18.07.2016 на 1 арк.;

- рахунок на оплату № 5483 від 30.06.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 7317 від 30.06.2016 на 1 арк.;

- додаток № 2 від 30.06.2016 на 1 арк.;

- рахунок на оплату № 4705 від 08.06.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 6360 від 08.06.2016 на 1 арк.;

- додаток № 1 від 08.06.2016 на 1 арк.;

- договір поставки № 92-ІЗ на 2 арк.;

- рахунок на оплату № 5813 від 13.07.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 7755 від 13.07.2016 на 1 арк.;

- додаток № 3 від 13.07.2016 на 1 арк.;

- договір № 1509 від 15.09.2016 на 1 арк.;

- накладна № 207с від 30.09.2016 на 1 арк.;

- ксерокопія паспорту на 2 арк.;

- рахунок на оплату по замовленню № Пд000035 від 10.10.2016 на 1 арк.;

- довіреність № 56 від 19.09.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 92 від 19.09.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 93 від 19.09.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 94 від 19.09.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 95 від 19.09.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 96 від 19.09.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 97 від 19.09.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 98 від 19.09.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 99 від 19.09.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 100 від 20.09.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 101 від 20.09.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 102 від 20.09.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 103 від 20.09.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 104 від 20.09.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 105 від 20.09.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 106 від 20.09.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 144 від 21.09.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 145 від 21.09.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 146 від 21.09.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 147 від 21.09.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 148 від 21.09.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 149 від 21.09.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 150 від 21.09.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 151 від 22.09.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 152 від 22.09.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 153 від 22.09.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 154 від 22.09.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 155 від 22.09.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 156 від 22.09.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 157 від 22.09.2016 на 1 арк.;

- наказ про прийняття на роботу № 7-000000254 від 23.01.2017 на 1 арк.;

- наказ про прийняття на роботу № 7-000000253 від 23.01.2017 на 1 арк.;

- рахунок на оплату по замовленню № Пд000023 від 08.09.2016 на 1 арк.;

- додаток № 2 від 08.09.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № Пд000037 від 14.09.2016 на 1 арк.;

- рахунок на оплату по замовленню № Пд000024 від 11.07.2016 на 1 арк.;

- додаток № 5 від 11.07.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № Пд000032 від 14.07.2016 на 1 арк.;

- накладна на повернення від покупця № 67 від 08.09.2016 на 1 арк.;

53. Файл поліетиленовий прозорий, в якому міститься:

- договір купівлі-продажу № 16 від 24.01.2017 на 2 арк.;

- додаткова угода № 1 на 1 арк.;

- рахунок на оплату № 924 від 26.05.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 1861 від 26.05.2016 на 1 арк.;

- рахунок на оплату № 442 від 23.03.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 933 від 23.03.2016 на 1 арк.;

- рахунок на оплату № 934 від 27.05.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 1881 від 27.05.2016 на 1 арк.;

- рахунок на оплату № 384 від 10.03.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 720 від 10.03.2016 на 1 арк.;

- рахунок на оплату № 69 від 26.01.2017 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 117 від 26.01.2017 на 1 арк.;

- рахунок на оплату № 96 від 31.01.2017 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 142 від 31.01.2017 на 1 арк.;

- рахунок на оплату № 60 від 24.01.2017 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 101 від 24.01.2017 на 1 арк.;

- рахунок на оплату № 2262 від 02.12.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 4499 від 02.12.2016 на 1 арк.;

- рахунок на оплату № 1202 від 29.06.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 2447 від 29.06.2016 на 1 арк.;

- рахунок на оплату № 2282 від 06.12.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 4526 від 06.12.2016 на 1 арк.

54. Папка паперова червоного кольору, в якій містяться:

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 10.02.2016 на 2 арк.;

- статут ПП «ЗОЛОТА ГРОНА» на 7 арк.;

- два протоколи № 2 реєстрації загальних зборів учасників ПП «ЗОЛОТА ГРОНА» від 10.02.2016 на 1 арк. кожен;

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу на 5 арк.;

- статут ПП «ЗОЛОТА ГРОНА» від 10.04.2015 на 7 арк.;

- дві копії заяви ОСОБА_24 від 10.02.2016 на 1 арк. кожна;

- копія статуту ТОВ «ОРІОН+» на 13 арк.;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору від 24.05.2016 на 1 арк.;

- рішення № 1 засновника ТОВ «ОРІОН+» на 1 арк.;

- наказ № 2 ТОВ «ОРІОН+» від 08.06.2016 на 1 арк.;

- рішення № 2 засновника ТОВ «ОРІОН+» від 08.06.2016 на 1 арк.;

- дві копії виписки з ЄДРЮОФОПГФ на ТОВ «ОРІОН+» на 1 арк. кожна;

- статут ПП «ПЛОД'ОК» від 10.07.2015 на 7 арк.;

- протокол № 1 реєстрації загальних зборів учасників ПП «ПЛОД'ОК» від 23.06.2016 на 1 арк.;

- довіреність від 07.02.2017 на 1 арк.;

- чотири фінансові звіти субєкта малого підприємництва на ТОВ «ОРІОН+» на 1 арк. кожен;

- дві довідки про згоду надання даних з фінансової звітності ТОВ «ОРІОН+» на 1 арк. кожна;

- договір купівлі-продажу № 133 від 15.08.2016 на 1 арк.;

- договір поставки № Пд020216/01 від 02.02.2016 на 1 арк.;

- специфікація № 1 від 06.05.2016 на 1 арк.;

- договір поставки № ОД-66 від 06.05.2016 на 5 арк.;

- договір купівлі-продажу № 02/08/16 від 02.08.2016 на 1 арк.;

- договір № 15/Z від 16.06.2016 на 6 арк.

- копія договору купівлі-продажу № 376 від 22.08.2016 на 1 арк.;

- договір поставки № 285/КП від 29.08.2016 на 2 арк.;

- договір поставки № 286/КП від 29.08.2016 на 2 арк.;

- договір поставки № 287/КП від 29.08.2016 на 2 арк.;

- додаток № 1до договору № 02/08.16 від 02.08.2016 на 1 арк.;

- договір № 1509 від 15.09.2016 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу № 376 від 22.08.2016 на 1 арк.;

- договір поставки винограду № В 09/16 від 01.09.2016 на 1 арк.;

- рахунок на оплату по замовленню № Пд000045 від 25.08.2016 на 1 арк.;

- договір поставки № Пд250816/02 від 25.08.2016 на 4 арк.;

- додаток № 1 від 25.08.2016 на 1 арк.;

- додаток № 1 від 19.10.2016 на 1 арк.;

- договір на відпуск паливно-мастильних матеріалів за паливними картками № 38 від 19.10.2016 на 1 арк.;

- додаток № 2 до договору № 14 від 30.03.2016 на 1 арк.;

- угода про облік води від 30.03.2016 на 1 арк.;

- додаток № 6 до договору № 14 від 30.03.2016 на 1 арк.;

- договір № 14 від 30.03.2016 на 4 арк.;

- договір купівлі-продажу № 27/09 від 27.09.2016 на 2 арк.;

- договір поставки № 79/16 від 03.08.2016 на 1 арк.;

- договір № 2-0505/пр2197х від 05.05.2016 на 2 арк.;

- додаток № 1 від 05.05.2016 на 1 арк.;

- договір № 31/ТР про перевезення вантажу від 14.06.2016 на 3 арк.;

- додаток № 1 до договору № 31/ТР від 14.06.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0002146 від 18.08.2016 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу без першого аркушу на 5 арк.;

- додаток № 1 від 10.05.2016 до договору поставки № Пд020216/01 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу № 43/3 571 від 26.04.2016 на 2 арк.;

- додаток до договору купівлі-продажу № 43/3 571 від 26.04.2016 на 1 арк.;

- договір на гарантійне обслуговування від 29.04.2016 на 2 арк.;

- договір купівлі-продажу № 17-05/01 від 16.05.2016 на 3 арк.;

- відомості про посівні площі с/г культур під урожай 2013 року на 4 арк.;

- відомості про посівні площі с/г культур під урожай 2012 року на 2 арк.;

- відомості про посівні площі с/г культур під урожай 2016 року на 2 арк.;

- відомості про посівні площі с/г культур під урожай 2015 року на 4 арк.;

- відомості про посівні площі с/г культур під урожай 2014 року на 3 арк.;

- відомості про підсумки збору врожаю с/г культур на 01.12.2016 на 4 арк.;

- відомості про підсумки збору врожаю с/г культур на 01.12.2015 на 4 арк.;

- відомості про підсумки збору врожаю с/г культур на 01.12.2013 на 4 арк.;

- відомості про підсумки збору врожаю с/г культур на 01.12.2014 на 4 арк.;

- відомості про підсумки збору врожаю с/г культур на 01.12.2012 на 8 арк.;

- фінансовий звіт субєкта малого підприємництва від 13.10.2016 на 1 арк.;

- дві довідки про згоду надання даних з фінансової звітності ТОВ «ОРІОН» на 1 арк.;

- фінансовий звіт субєкта малого підприємництва від 30.09.2016 на 2 арк.;

- фінансовий звіт субєкта малого підприємництва від 22.01.2016 на 2 арк.;

- фінансовий звіт субєкта малого підприємництва від 04.02.2016 на 2 арк.;

- фінансовий звіт субєкта малого підприємництва від 20.01.2016 на 2 арк.;

- дві розшифровки балансу ТОВ «ОРІОН» на 30.09.2016 на 1 арк. кожна;

- розгорнута розшифровка балансу ТОВ «ОРІОН» на 30.09.2016 на 1 арк.;

- чотири фінансових звіти субєкта малого підприємництва від 20.01.2017 на 1 арк. кожен;

- дві довідки про згоду надання даних з фінансової звітності ТОВ «ОРІОН» на 1 арк.;

- звіт про реалізацію продукцію сільського господарства за 2016 рік на 2 арк.;

- дві довідки про згоду надання даних з фінансової звітності ТОВ «АГРОВИН-ЮГ» на 1 арк.;

- фінансовий звіт субєкта малого підприємництва від 20.01.2017 на 1 арк.;

- дві довідки про згоду надання даних з фінансової звітності ТОВ «Сади Новоозерного» на 1арк.;

- фінансовий звіт субєкта малого підприємництва від 20.01.2017 ФГ «Сади Новоозерного» на 1 арк.;

- фінансовий звіт субєкта малого підприємництва від 20.01.2017 ПП «ПЛОД'ОК» на 1 арк.;

- фінансовий звіт субєкта малого підприємництва від 20.01.2017 ТОВ «ОРІОН» на 1 арк.;

- тринадцять направлень на працевлаштування на 1 арк. кожне.

55. Пустий конверт з написом трудова книжка на ім’я ОСОБА_25;

56. Резолюція до документу [16]3552-17 вх від 22.02.2017 на 1 арк;

57. ОСОБА_8 місцевої прокуратури № 16-244-17 вих від 16.02.2017 на 1 арк;

58. Рахунок на оплату № 10 від 09.03.2016 на 1 арк;

59. Файл поліетиленовий прозорого кольору, в якому міститься 16 чистих аркушів формату А4 кожен з одним відбитком печатки ФОП ОСОБА_6;

60. Додаткова угода до договору відповідального зберігання №1 від 22.12.2012, на 1 арк.;

61. Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Зелений капітал», неа 1 арк.;

62. Квитанції «Приват банка», платника ОСОБА_26, на 5 арк.;

63. Довідка про взяття на облік платника податків ОСОБА_7 від 12.06.2008 № 303, на 1 арк.;

64. Довідка про взяття на облік платника податків ОСОБА_6 від 01.08.2006 № 3033, на 1 арк.;

65. Договір банківського рахунку №04-17/2011/78 від 14.03.2011, на 3 арк.;

66. Договір банківського рахунку №04-17/2011/79 від 14.03.2011, на 3 арк.;

67. Витяг з ЄДРПОУ №886493, на 1 арк.;

68. Копія паспорта на ім’я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_2, на 1 арк.;

69. Аркуш паперу з копією печатки «ПП Юні-пак», на 2 арк.;

70. Лист формату А5 з реквізитами платника ПП «Золота грона», призначення платежу податок по оренді землі, на 1 арк.;

71. Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, на 1 арк.;

72. Товарно-транспортна накладна 16362, від 28.11.2010 ПП «Юні-пак», на 1 арк.;

73. Сертифікат якості від 26.11.2010 для ПП «Юні-Пак», на 3 арк.;

74. Рахунок на оплату №26 від 26.04.2016, на 1 арк.;

75. Рахунок на оплату №27 від 27.04.2016, на 1 арк.;

76. Рахунок на оплату №28 від 06.05.2016, на 1 арк.;

77. ФО-П ОСОБА_28, заявка №3, на 1 арк.;

78. Лист ФОП ОСОБА_28 від 25.05.2016, на 1 арк.;

79. ФО-П ОСОБА_28, заявка №2, на 1 арк.;

80. Рахунок на оплату №30 від 23.05.2016, на 1 арк.;

81. Рахунок на оплату №29 від 23.05.2016, на 1 арк.;

82. Рахунок на оплату №31 від 23.05.2016, на 1 арк.;

83. Інвойс № 2/16, від 09.05.2016, на 3 арк.;

84. Податкова накладна ПП «Атаман Фрут», на 1 арк.;

85. Аналітична довідка ТОВ «Оріон», на 1 арк.;

86. Копія паспорта на ім’я ОСОБА_23 та ідентифікаційний код, на 2 арк.;

87. Наказ №10 про призначення ОСОБА_23 на посаду директора ТОВ «Оріон», на 1 арк.;

88. Копія виписка з ЄДР ТОВ «Оріон», на 2 арк.;

89. Довіреність ТОВ «Оріон» на ОСОБА_3, на 1 арк.;

90. Незаповнений бланк заяви про скасування посиленого сертифіката відкритого ключа, на 1 арк.;

91. Копія довідки про присвоєння про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_3, на 1 арк.;

92. Копія витягу з реєстру податку на додану вартість 1415154500013, на 1 арк.;

93. Копія виписки з ЄДРПОУ ТОВ «Оріон», від 06.11.2014, на 2 арк.;

94. Копія довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «Оріон», від 23.02.2010, на 1 арк.;

95. Копія паспорта на ім’я ОСОБА_23, на 2 арк.;

96. Лист ТОВ «Оріон» про повідомлення банківських та контактних даних, на 1 арк.;

97. Копія довідки АБ № 539216 ТОВ «Оріон», на 1 арк.;

98. Копія витягу з ЄДРПОУ ТОВ «Оріон», на 3 арк.;

99. Електронне повідомлення про взяття на облік рахунків ТОВ «Оріон», на 1 арк.;

100. Копія виписки з ЄДРПОУ ТОВ «Оріон», на 1 арк.;

101. Копія статуту ТОВ «Оріон», на 4 арк.;

102. Копія довідки статистичного спостереження ТОВ «Оріон», урожай від 2014 року,на 3 арк.;

103. Копія свідоцтва ТОВ «Оріон», на 2 арк.;

104. Копія витягу з ЄДРПОУ ТОВ «Оріон», на 1 арк.;

105. Копія паспорта ОСОБА_29, на 3 арк.;

106. Копія паспорта ОСОБА_30, на 1 арк.;

107. Протокол загальних зборів №1 ТОВ «Оріон», на 1 арк.;

108. Протокол загальних зборів №3 ТОВ «Оріон», на 2 арк.;

109. Протокол загальних зборів №4 ТОВ «Оріон», на 4 арк.;

110. Копія довідки, наданої ТОВ «Лоза Новоозерного», на 1 арк.

111. Довідка, видана ТОВ «Оріон», від 30.09.2014, щодо землі сільськогосподарського призначення, на 1 арк.;

112. Протокол загальних зборів ТОВ «Оріон», на 4 арк.;

113. Договір банківського рахунку «ІмексБанк» № 323 ТОВ «Оріон», від 02.10.2006, з додатком, на 34 арк.;

114. Установчий договір ТОВ «Оріон», від 24.12.2001, з додатком, на 8 арк.;

115. Копія статуту ТОВ «Оріон» (нова редакція), з додатком, на 21 арк.;

116. Повідомлення фонду соціального страхування № 8307, з додатками, на 25 арк.;

117. Довідки надана МВ «Фрукт», ТОВ «Лоза Нозоозерного», щодо землі сільськогосподарського призначення та інші документи, рішення що стосуються надання землі в оренду, на 77 арк.;

118. Пластикова прозора папка рожевого кольору на кнопці, яка містить в собі звіти про реалізацію сільськогосподарської продукції, податкові накладні, видаткові накладні, розрахунки, товарно-транспортні накладні, договори на поставку товарів, договори про надання послуг, витяги з ЄРДПОУ, повідомлення та інші документи, повязані з ТОВ «Оріон», а також копію паспорта ОСОБА_3 загалом на 213 арк.;

119. Файл поліетиленовий прозорий, в якому міститься:

- видаткова накладна № РН-0001328 від 25.07.2016 на 1 арк.;

- рахунок-фактура № СФ-0001328 від 15.07.2016 на 1 арк.;

- рахунок-фактура № РН-0001374 від 25.07.2016 на 1 арк.;

- договір поставки № ДГ-100 від 15.07.2016 на 2 арк.;

- рахунок на оплату по замовленню № Пд 000048 від 10.05.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № Пд 000111 від 16.05.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № Пд 000118 від 16.05.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № Пд 0000082 від 12.05.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № Пд 0000481 від 10.05.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № Пд 000066 від 11.05.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № Пд 000134 від 17.05.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № Пд 000184 від 22.04.2016 на 1 арк.;

- рахунок на оплату по замовленню № Пд 000049 від 10.05.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № Пд 000069 від 12.05.2016 на 1 арк.;

- додаток № 2 від 10.05.2016 до договору № Пд020216/01 на 1 арк.;

- рахунок на оплату по замовленню № Пд000106 від 16.06.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № Пд 000037 від 14.09.2016 на 1 арк.;

- додаток № 2 від 08.09.2016 до договору поставки № Пд250816/02 на 1 арк.;

- накладна на повернення від покупця № 67 від 08.09.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № Пд 000032 від 14.07.2016 на 1 арк.;

- додаток № 5 від 11.07.2016 до договору поставки № Пд020216/01 на 1 арк.;

- видаткова накладна № Пд 000037 від 14.09.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № Пд 000008 від 06.09.2016 на 1 арк.;

- рахунок на оплату по замовленню № Пд000106 від 16.06.2016 на 1 арк.;

- додаток № 4 від 16.06.2016 до договору поставки № Пд020216/01 на 1 арк.;

- видаткова накладна № Пд 000116 від 16.06.2016 на 1 арк.;

- накладна на повернення від покупця № 56 від 08.08.2016 на 1 арк.;

- рахунок на оплату по замовленню № Пд000069 від 09.06.2016 на 1 арк.;

- додаток № 3 від 09.06.2016 до договору поставки № Пд020216/01 на 1 арк.;

- видаткова накладна № Пд 000156 від 23.06.2016 на 1 арк.;

- рахунок на оплату по замовленню № Пд000036 від 19.07.2016 на 1 арк.;

- додаток № 6 від 19.07.2016 до договору поставки № Пд020216/02 на 1 арк.;

- видаткова накладна № Пд 000039 від 20.07.2016 на 1 арк.;

- накладна на повернення від покупця № 67 від 08.09.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № Пд 000032 від 14.07.2016 на 1 арк.;

- рахунок на оплату по замовленню № Пд000035 від 10.05.2016 на 1 арк.;

- додаток № 7 від 10.10.2016 до договору поставки № Пд2020216/01 на 1 арк.;

- видаткова накладна № Пд 000060 від 13.10.2016 на 1 арк.;

- рахунок на оплату по замовленню № Пд000067 від 31.10.2016 на 1 арк.;

- додаток № 8 від 31.10.2016 до договору поставки № Пд020216/02 на 1 арк.;

- видаткова накладна № Пд 000093 від 31.10.2016 на 1 арк.

120. Файл поліетиленовий прозорий, в якому міститься:

- витяг з ЄДРЮОФОП ОСОБА_3 серії АЄ № 724941 на 1 арк.;

- витяг з ЄДРЮОФОП ОСОБА_25 серії АЄ № 724941 на 1 арк.;

- виписка з ЄДРЮОФОП на ПП «ПЛОДОК» на 1 арк.;

- виписка з ЄДРЮОФОПГФ на ТОВ «ОРІОН+» на 1 арк.;

- виписка з ЄДРЮОФОП на ПП «ЗОЛОТА ГРОНА» на 1 арк.;

- заява ОСОБА_24 про вихід зі складу власників ПП «ЗОЛТА ГРОНА» від 10.02.2016.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Отже, з урахуванням з’ясованих обставин, на які посилалися під час розгляду даного клопотання адвокат, прокурор та слідчий, слідчим суддею встановлено, що 03.07.2017 року, ухвалою Апеляційного суду Кіровоградської області накладено арешт на належне ОСОБА_3 майно, оскільки за станом на 03.07.2017 року, як зазначено в ухвалі Апеляційного суду, матеріали містили достатні дані вважати, що вказані речі і документи мали важливе доказове значення у кримінальному провадженні, а тому з метою забезпечення їх належного зберігання, судом було накладено на зазначене вище майно арешт. Разом з тим, цією ж ухвалою Апеляційного суду відзначено, що вказане рішення колегії суддів не перешкоджає власнику майна (у тому числі будь-якій юридичній чи фізичній особі), за наявності відповідних підтверджуючих документів у подальшому, в разі недотримання розумних строків проведення розслідування, порушувати перед органами досудового слідства, слідчим суддею клопотання про скасування арешту з майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об’єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Крім того, згідно із ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до пунктів 1 – 3 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Проте, не зважаючи на досить тривалий період перебуванням майна під арештом, у кримінальному провадженні №12015160150002905 від 14.11.2015 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205 КК України, повідомлення про підозру жодній особі не вручено, а доводи прокурора про начеб – то існування потреби в подальшому триманні майна під арештом, оскільки воно є речовим доказом та відносно цього ж майна призначено та проводяться експертизи, є не переконливими, оскільки на підтвердження того, що у кримінальному провадженні призначено і проводяться будь – які експертизи або інші слідчі дії, прокурором та слідчим не доведено.

Стаття 13 Конвенції, передбачає, що кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

У відповідності до аб. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Водночас на доводи адвоката ОСОБА_4, який вважає, що підставою для скасування арешту є не зазначення в ухвалі про накладення арешту на майно строку дії ухвали, оскільки строк дії ухвали повинен відповідати строку досудового розслідування – два місяці, слідчий суддя зауважує, що ч. 5 ст. 173 КПК не містить вимоги про те, що в ухвалі про арешт майна має бути зазначено строк дії цієї ухвали. При цьому слідчий суддя ще раз звертає увагу на те, що згідно з ч. 1 ст. 170 КПК арешт майна передбачає тимчасове позбавлення можливості відчужувати певне майно до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку, тому посилання адвоката на не зазначення в ухвалі про арешт майна строку її дії, як на підставу для скасування арешту з майна, є необґрунтованим.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ст. 2 КПК України).

Таким чином, зваживши на з’ясовані під час розгляду даного клопотання обставини, слідчий суддя вважає клопотання про скасування арешту майна обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки адвокатом, який діє в інтересах ОСОБА_3 у судовому засіданні доведено, що в подальшому застосуванні такого заходу як арешт майна, потреба відпала, і навпаки прокурором та слідчим не доведено, що подальше перебування майна під арештом будь – яким чином сприятиме досягненню завдань кримінального провадження, які забезпечуються таким заходом як арешт майна, а також, що на протязі більше семи місяців після накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні проводяться такі слідчі дії, які б унеможливлювали повернення арештованого майна його власнику або володільцю та виправдовували доцільність подальшого застосування такого виду забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Керуючись ст. 2, 22, 174, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання представника ОСОБА_3 – адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна – задовольнити.

Скасувати частково арешт, який накладено ухвалою Апеляційного суду Кіровоградської області від 03.07.2017 року, на майно, у кримінальному провадженні № 12015160150002905 від 14.11.2015 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205 КК України, належне ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Зобов’язати слідчого СВ прокуратури Кіровоградської області, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 12015160150002905 від 14.11.2015 року, повернути належне ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, наступне майно: