Ухвала суду № 72208309, 13.02.2018, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/1140/18

Провадження № 1-кс/359/282/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2018 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Журавський В.В., при секретарі судового засідання Бердник О.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого 1-го відділення СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 в кримінальному провадженні №42017111100000148, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, -

в с т а н о в и в:

13 лютого 2018 року старший слідчий 1-го відділення СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, звернулася до суду з вказаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що в ЄРДР внесені відомості про те, що за фактом розтрати грошових коштів місцевого бюджету Бориспільської міської ради, вчиненої за попередньою змовою групою осіб з числа службових осіб Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради, ТОВ «Компанія Тріо-Груп», ТОВ «Домобуд Інвест» та ПП «Будекспо», виділених на виконання робіт по поліпшенню технічного стану та благоустрою Княжицького озера в м. Бориспіль Київської області в загальній сумі 1 297 860 гривень 00 копійок, в результаті чого місцевому бюджету міста Бориспіль була спричинена матеріальна шкода у великих розмірах, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що між Управлінням капітального будівництва Бориспільської міської ради (код за ЄДРПОУ 35652032) та ТОВ «Компанія Тріо-Груп» (код за ЄДРПОУ 37165793) було укладено договір від 18.05.2016 №1 на виконання робіт по поліпшенню технічного стану та благоустрою Княжицького озера в м. Бориспіль Київської області на загальну суму 1 297 860 гривень 00 копійок та договір від 14.03.2017 №2017-1 на виконання робіт по поліпшенню технічного стану та благоустрою верхньої і нижньої водойми та водо стокової мережі між ними по вул. Робітнича-Банківська в м. Бориспіль Київської області загальною вартістю 1 201 652 гривень 00 копійок. За отриманою інформацією, вартість вказаних робіт завищено, до актів виконаних робіт внесено недостовірні відомості шляхом укладання із суб’єктами господарювання договорів субпідряду, що мають ознаки фіктивності.

В ході досудового розслідування також встановлено, що для виконання вище вказаних робіт ТОВ «Компанія Тріо-Груп» (код за ЄДРПОУ 37165793) використовувала будівельну техніку субпідрядних організацій, а саме: ПП «Будекспо», ТОВ «Домобуд Інвест» та ТОВ «Укргеоком».

Проте, згідно відповіді ТОВ «Домобуд Інвест» в період виконання робіт по поліпшенню технічного стану та благоустрою Княжицького озера в м. Бориспіль Київської області вказане товариство мало лише автомобіль марки «КАМАЗ» модель 5511 та автомобіль марки «Mersedes-Bens» модель Sprinter.

Відповідно до інформації Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів встановлено, що згідно даних з уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка та інші механізми на ТОВ «КОМПАНІЯ ТРІО-ГРУП» (код за ЄДРПОУ 37165793), ТОВ«УКРГЕОКОМ» (код за ЄДРПОУ 33884270), ПП «БУДЕКСПО» (код за ЄДРПОУ 36430482), ТОВ «ДОМОБУД ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 36010165) не зареєстрована.

15.11.2018 винесено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи з метою встановлення об’єму та вартості фактично виконаних будівельних з поліпшення технічного стану та благоустрою Княжицького озера в м. Бориспіль Київської області.

З метою виконання вище вказаної експертизи в розпорядження експертів необхідно надати оригінал«Робочого проекту поліпшення технічного стану та благоустрою Княжицького озера в м. Бориспіль» з вихідними даними, змінами та доповненнями, розроблений ТОВ «Водбуд-Україна» (код за ЄДРПОУ 38013314).

В ході досудового розслідування на адресу ТОВ «Водбуд-Україна» було направлено запит про надання копій «Робочого проекту поліпшення технічного стану та благоустрою Княжицького озера в м. Бориспіль» з вихідними даними, змінами та доповненнями. У відповідь на вказаний запит у наданні документів ТОВ «Водбуд-України» відмовило, посилаючись на вимоги пп. 4 п. 1 ст. 890 §4 глави 61 Цивільного кодексу України. У свою чергу у відповіді Товариство повідомило, що проектно-кошторисна документація стадії «Робочий проект» по об’єкту «Поліпшення технічного стану та благоустрою Княжицького озера в м. Бориспіль Київської області» була передана на паперовому та електронному носіях Управлінню капітального будівництва Бориспільської міської ради відповідно до накладної №03/02-16-1 від 04.05.2016.

Крім того, запит аналогічного змісту було направлено до Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради, у відповідь на який копії документів надані не були.

На підставі викладеного, в слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів «Робочого проекту поліпшення технічного стану та благоустрою Княжицького озера в м. Бориспіль» з вихідними даними, змінами та доповненнями, розробленого ТОВ «Водбуд-Україна» (код за ЄДРПОУ 38013314) у 2016 році, в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ «Водбуд-Україна» (код за ЄДРПОУ 38013314) за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 10/15 з можливістю їх вилучення.

Оригінали вище вказаних документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягають вивченню та будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №42017111100000148, а саме: при призначенні криміналістичних експертиз, перевірок, допитів свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність, а також можуть бути використані як доказ, оскільки містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Вищезазначені документи не містять охоронювану законом таємницю і за їх відсутності у органа досудового розслідування відсутня можливість використати у ході розслідуванні відомості, що в них містяться. Крім того, іншим шляхом, окрім дослідження та отримання оригіналів вказаних документів, встановити обставини, що підлягають з’ясуванню – неможливо.

Слідство приходить до висновку, що є достатні підстави вважати, що вказане клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є реальна загроза знищенню або зміни об’єктів тимчасово доступу.

Старший слідчий 1-го відділення слідчого відділу Бориспільського ВП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 та представник ТОВ «Водбуд-Україна» не з'явилися у судове засідання, повідомлені належним чином. Їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання під час розгляду справи суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Дослідивши документи, приєднані до клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що управлінням капітального будівництва Бориспільської міської ради (код за ЄДРПОУ 35652032) та ТОВ «Компанія Тріо-Груп» (код за ЄДРПОУ 37165793) було укладено договір від 18.05.2016 №1 на виконання робіт по поліпшенню технічного стану та благоустрою Княжицького озера в м. Бориспіль Київської області на загальну суму 1 297 860 гривень 00 копійок та договір від 14.03.2017 №2017-1 на виконання робіт по поліпшенню технічного стану та благоустрою верхньої і нижньої водойми та водо стокової мережі між ними по вул. Робітнича-Банківська в м. Бориспіль Київської області загальною вартістю 1 201 652 гривень 00 копійок. За отриманою інформацією, вартість вказаних робіт завищено, до актів виконаних робіт внесено недостовірні відомості шляхом укладання із суб’єктами господарювання договорів субпідряду, що мають ознаки фіктивності.

В ході досудового розслідування також встановлено, що для виконання вище вказаних робіт ТОВ «Компанія Тріо-Груп» (код за ЄДРПОУ 37165793) використовувала будівельну техніку субпідрядних організацій, а саме: ПП «Будекспо», ТОВ «Домобуд Інвест» та ТОВ «Укргеоком».

Проте, згідно відповіді ТОВ «Домобуд Інвест» в період виконання робіт по поліпшенню технічного стану та благоустрою Княжицького озера в м. Бориспіль Київської області вказане товариство мало лише автомобіль марки «КАМАЗ» модель 5511 та автомобіль марки «Mersedes-Bens» модель Sprinter.

Відповідно до інформації Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів встановлено, що згідно даних з уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка та інші механізми на ТОВ «КОМПАНІЯ ТРІО-ГРУП» (код за ЄДРПОУ 37165793), ТОВ«УКРГЕОКОМ» (код за ЄДРПОУ 33884270), ПП «БУДЕКСПО» (код за ЄДРПОУ 36430482), ТОВ «ДОМОБУД ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 36010165) не зареєстрована. Дії товариства кваліфіковані за ч. 4 ст. 191 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження №42017111100000148 (а.с.5).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході досудового розслідування стало відомо про те, що до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення причетний ТОВ «Водбуд-Україна» (код за ЄДРПОУ 38013314) за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 10/15, це підтверджується копією відповіді на лист від 12.02.2018 року №03 директора ТОВ «ВОДБУД-Україна» ОСОБА_3 (а.с.9).

Так, з метою повного, всебічного та об’єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб та проведення судової будівельно-технічної експертизи з метою встановлення об’єму та вартості фактично виконаних будівельних з поліпшення технічного стану та благоустрою Княжицького озера в м. Бориспіль Київської області надати дозвіл на ознайомлення з оригіналами документів та зняття з ним копій для вилучення. Документів які перебувають у володінні ТОВ «Водбуд-Україна» (код за ЄДРПОУ 38013314) за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 10/15, з можливістю їх вилучення у відповідно в встановленому законному порядку їх завірених , а саме: документів «Робочого проекту поліпшення технічного стану та благоустрою Княжицького озера в м. Бориспіль» з вихідними даними, змінами та доповненнями, розробленого ТОВ «Водбуд-Україна» (код за ЄДРПОУ 38013314) у 2016 році, в паперовому та електронному вигляді.

Ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може використовуватись як доказ.

З огляду на це слідчий суддя вважає, що старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1, допустимо надати тимчасовий доступ та можливість вилучення вказаних нею документів в завірених копіях.

Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого 1-го відділення СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ та можливість вилучення документів – задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ, старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 та старшому оперуповноваженому ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 до оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, які перебувають у ТОВ «Водбуд-Україна» (код за ЄДРПОУ 38013314) за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 10/15, з вилученням їх завірених копій, а саме: документів «Робочого проекту поліпшення технічного стану та благоустрою Княжицького озера в м. Бориспіль» з вихідними даними, змінами та доповненнями, розробленого ТОВ «Водбуд-Україна» (код за ЄДРПОУ 38013314) у 2016 році, в паперовому та електронному вигляді.

Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя Журавський В.В.