Ухвала суду № 72206362, 13.02.2018, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/1704/18

1-кс/295/743/18

УХВАЛА

Іменем України

13.02.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Чішман Л.М.,

за участю секретаря судового засідання Савіної Л.І.

прокурора Тернового І.І.

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, винесене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №42017060000000127,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Житомирському дошкільному навчальному закладі № 49.

В обгрунтування клопотання зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що на території Житомирської області діє група осіб, які у період 2016-2017 років зареєстрували, перереєстрували та використовують ТОВ «Деколо» (код ЄДРПОУ 40539315), ТОВ «Укрпродукт» (код ЄДРПОУ 24699111), ТОВ «Еко-Бекон» (код ЄДРПОУ 39831769), ТОВ «Лукон» (код ЄДРПОУ 35006631), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) з метою прикриття незаконної діяльності, у тому числі привласнення та розтрати бюджетних коштів.

Відповідно до матеріалів провадження ТОВ «Лукон» визнано переможцем в тендерних процедурах з постачання продуктів харчування (м’яса) до дитячих садочків та інших соціальних закладів області на суму 15,7 млн. грн. З метою збільшення доходів та надання видимості законності діяльності зазначені особи організували постачання ін’єктованої хімічними препаратами сировини та проведення безтоварних операцій через підконтрольні ТОВ «Еко-Бекон», ТОВ «Деколо» та ФОП ОСОБА_2

Насправді ж продукція купується у громадян та фермерських господарств, процес забою великої рогатої худоби, його обвалювання, введення ін’єкцій хімічних речовин здійснюється на комбінаті ТОВ «Укрпродукт», який розміщений у смт.Пулини.

М’ясна продукція ТОВ «Лукон» постачалась до Житомирського дошкільного навчального закладу №49, відповідно до інформації УСБУ в Житомирській області.

У Житомирському дошкільному навчальному закладі № 49 зберігається тендерна документація щодо постачання м’ясної продукції від ТОВ «Лукон», договори (угоди) укладені з ТОВ «Лукон», додаткові договори (угоди), журнал реєстрації договорів, в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів з ТОВ «Лукон», накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання товарів, робіт (послуг) у ТОВ «Лукон», товарно-транспортні накладні про перевезення, придбаних у ТОВ «Лукон» товарно-матеріальних цінностей, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) складених з ТОВ «Лукон», рахунки-фактури на оплату ТОВ «Лукон» за придбані товари (роботи) послуги, журнал реєстрації в’їзду та виїзду автотранспорту, яким доставлялися товари придбані у ТОВ «Лукон», документи бухгалтерського обліку, головних книг, оборотно-сальдових відомостей відповідно до яких відображені операцій з ТОВ «Лукон» та ін.

Прокурор пояснив, що вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

На вимогу ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічного засобу.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого та надає тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучити.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному проваджені прокуратури Житомирської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_3, старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4, старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_5 та особам, які будуть діяти за їх дорученням, у тому числі старшому о/у з ОВС 1 сектору ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області підполковнику ОСОБА_6, тимчасовий доступ та можливість вилучення у Житомирському дошкільному навчальному закладі № 49, за адресою: м. Житомир, Львівська 4, оригіналів документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «Лукон» (код ЄДРПОУ 35006631) за період з 01.01.2016 по 05.02.2018 з постачання м’ясної продукції, у тому числі:

- тендерної документації,

- договорів (угод), додаткових договорів (угод) укладених з ТОВ «Лукон», журналів реєстрації договорів, в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів;

- накладних та податкових накладних, що свідчать про придбання товарів у ТОВ «Лукон»;

- товарно-транспортних накладних про перевезення, придбаних ТОВ «Лукон» товарно-матеріальних цінностей; актів приймання-передачі наданих товарів; рахунки-фактур на оплату за придбані у ТОВ «Лукон» товари;

- журналу реєстрації в’їзду та виїзду автотранспорту, яким доставлялися товари придбані у ТОВ «Лукон»;

- документів бухгалтерського обліку, головні книги, оборотно-сальдові відомості відповідно до яких відображені операцій з ТОВ «Лукон».

Встановити строк дії ухвали до 13.03.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Чішман