Ухвала суду № 72205965, 14.02.2018, Енергодарський міський суд Запорізької області

Справа № 316/575/17

Провадження № 1-кс/316/84/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" лютого 2018 р. м. Енергодар

Слідчий суддя Енергодарського міського суду Вільямовська Н.О., за участю секретаря Рябуха О.В., за участю прокурора Прищепа Н.В., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання Т.в.о. начальника 2-го відділення СВ Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Убоженко Ігоря Віталійовича, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201708116000028 від 05.04.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 08.02.2018 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: копії документів (виписок), завірених належним чином, про рух коштів по розрахунковому рахунку CZ5827000000002106912859 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період з 02.09.2016 року по 17.03.2017 рік.

Документи перебувають у володінні UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. Praha Czech Republic, розташованого за адресою: Czech Republic, Praha 2, 12000, str. Legerova 1831/42, Czech Republic.

Обґрунтування необхідності доступу до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, перебуваючи на посаді провідного інженера з експлуатації обладнання .ВП «Запорізька АЕС» ДП Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (далі - ВП ЗАЕС), відповідно до «Посадової інструкції інженера з експлуатації обладнання атомної електростанції 2 категорії, 1 категорії, провідного інженера, провідного інженера з експлуатації обладнання атомної електростанції» 00.РО.ИД.10-13, затвердженої заступником головного інженера з технології та інжинірингу ВП ЗАЕС 30.05.2013 р. та «Посадової інструкції інженера з експлуатації обладнання атомної електростанції 2 категорії, 1 категорії, провідного інженера, провідного інженера з експлуатації обладнання атомної електростанції» 00.РО.ИД.10-16, затвердженої заступником головного інженера з технології та інжинірингу ВП ЗАЕС 24.05.2016 р., виконував функції забезпечення надійної і безпечної експлуатації, кваліфікації, управління ресурсом та продовження строку експлуатації, підготовки до зняття з експлуатації обладнання реакторного відділення, резервних дизельних електростанцій (далі - РДЕС) енергоблоків №№1- 6 ВП ЗАЕС.

Так, ВП ЗАЕС на виконання «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій», затвердженої Постановою КМУ №1270 від 07.12.11 р.; Постанови колегії ДІЯР України «Про результати виконання цільової позачергової оцінки стану безпеки діючих енергоблоків АЕС та ССВЯП ЗАЕС з урахуванням подій на АЕС «Фукусіма-Даічі» №13 від 24-25.11.11 р.; Концептуального рішення 12.3С.РШ.3034 «Об определении сейсмичности площадки ОП ЗАЕС, обосновании сейсмостойкости оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений энергоблоков №1,2 с учетом результатов работ по доисследованию сейсмичности района Запорожской АЭС», за результатом проведених конкурсних торгів, з фірмою «Unix CZ s.r.o.» (код За ЄДРПОУ/ІПН 26127466, адреса: 18630, Чехія, м. Прага 8-Карлін, вул. Першого полку, 8а/621) укладено договір №75/01-16/48-121-01-16-02872 від 04.01.2016 року про надання послуг «Виконання розрахунків на сейсмічний вплив обладнання та трубопроводів реакторного відділення енергоблоків №1,2» вартістю 832 000 доларів США без ПДВ.

Приблизно протягом 2016 року (точні дата та час слідством не встановлені), ОСОБА_3, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам державного підприємства «НАЕК «Енергоатом» в особі ВП ЗАЕС, вчинив протиправне діяння направлене на сприяння інтересам чеської фірми «Unix CZ s.r.o.» в отриманні неправомірної вигоди, у вигляді коштів державного підприємства «НАЕК «Енергоатом» в особі ВП ЗАЕС, шляхом порушення умов договору №75/01-16/48-121-01-16-02872 від 04.01.2016 р. (далі-Договор) та технічних вимог на закупівлю послуги «Виконання розрахунків на сейсмічний вплив обладнання та трубопроводів реакторного відділення енергоблоків №1, 2», що спричинило тяжкі наслідки.

З'ясовано, що фірмою «Unix CZ s.r.o.» при завершені надання послуг за етапами №№ 3, 5, 7, передбачених календарним планом до Договору, надавались ВП ЗАЕС звіти про виконання розрахунків сейсмостійкості арматури та трубопроводів реакторного відділення та РДЕС енергоблоків №1, 2 (звітні документи), розгляд яких відповідно до своїх службових обов'язків здійснював ОСОБА_3, які після узгодження у ВП ЗАЕС передавались до ДІЯР України для подальшого проведення у державному підприємстві «Державний науково- технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки на відповідність звітних документів «Unix CZ s.r.o.» вимогам норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

При цьому, ОСОБА_3, володіючи інформацією, що звітні документи які були складені чеською фірмою «Unix CZ s.r.o.» в рамках вказаного Договору та надані за результатом виконання послуг за етапами №№ 3, 5, 7, передбаченими календарним планом до даного Договору не пройшли державну експертизу у державному підприємстві «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» з ядерної та радіаційної безпеки на їх відповідність вимогам норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки та не погоджені Державною інспекцією ядерного регулювання України (далі - ДІЯР України), у зв'язку з чим ВП ЗАЕС не могло використати ці звітні документи у подальших роботах з оцінки безпеки енергоблоків АЕС, зокрема при прийнятті рішення щодо можливості подальшої експлуатації обладнання та трубопроводів, які наведені в цих документах, в порушення договірних вимог, узгодив акти здачі - приймання наданих послуг по договору №75/01-16/48-121-01-16-02872 від 04.01.2016 року, оформлені між ВП ЗАЕС та «Unix CZ s.r.o.», до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо якості наданих «Unix CZ s.r.o.» послуг, приховавши тим самим дані, що звітні документи «Unix CZ s.r.o.» не відповідають вимогам норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, та не погоджені ДІЯР України, і засвідчив тим самим, від імені замовника, що надані послуги по етапам №№ 3, 5, 7 нібито задовольняють умовам договору №75/01-16/48-121-01-16-02872 від

04.01.2016р. і технічним вимогам та належним чином оформлені, що не відповідало дійсності, і ОСОБА_3 було достовірно відомо.

У подальшому, на підставі погоджених та підписаних за участю ОСОБА_3 актів №75/16 від 25.03.2016 р., №88/16 від 21.06.2016 р., №91/16 від 22.11.2016 р. здачі-приймання наданих послуг по договору №75/01-16/48-121-01-16-02872 від 04.01.2016 р. на тему «Виконання розрахунків на сейсмічний вплив устаткування та трубопроводів реакторного відділення енергоблоків №№ 1, 2 ВП ЗАЕС» по етапам №№ 3, 5, 7 календарного плану до вказаного договору, в порушення умов договору та технічного завдання до нього, ВП ЗАЕС безпідставно перерахувало на розрахунковий рахунок CZ 5827000000002106912859 відкритий у UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. Praha, кошти у розмірі 12 639 595, 49 грн., що у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками, за фактично не завершене надання чеською фірмою «Unix CZ s.r.o.» послуг по договору №75/01-16/48-121-01-16-02872 від 04.01.2016 р., результати яких у вигляді звітних документів за етапами №№ 3, 5, 7 календарного плану до Договору на теперішній час не пройшли процес затвердження з ДІЯР України, у зв'язку з чим, ОСОБА_3 фактично сприяв інтересам чеської фірми «Unix CZ s.r.o.» в отриманні неправомірної вигоди, у вигляді незаконного отриманих коштів державного підприємства у сумі 12 639 595, 49 грн.

Крім того, приблизно протягом 2016 року (точні дата та час слідством не встановлені) ОСОБА_3, володіючи інформацією, про те, що звітні документи, які були складені чеською фірмою «Unix CZ s.r.o.» в рамках договору №75/01-16/48-121-01-16-02872 від 04.01.2016 р. та надані за результатом виконання послуг за етапами №№ 3, 5, 7, передбаченими календарним планом до даного Договору не пройшли державну експертизу у державному підприємстві «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» з ядерної та радіаційної безпеки на їх відповідність вимогам норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки та не погоджені Державною інспекцією ядерного регулювання України, у зв'язку з чим ВП ЗАЕС не могло використати ці звітні документи у подальших роботах з оцінки безпеки енергоблоків АЕС, зокрема при прийняття рішення щодо можливості подальшої експлуатації обладнання та трубопроводів, які наведені в цих документах, оскільки в звітних документах «Unix CZ s.r.o.» не були усунуті в повному обсязі зауваження державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки, в порушення договірних вимог, узгодив акти здачі-приймання наданих послуг по договору №75/01-16/48-121-01-16-02872 від 04.01.2016 р., оформлені між ВП ЗАЕС та «Unix CZ s.r.o.», до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо якості наданих «Unix CZ s.r.o.» послуг, приховавши тим самим дані, що звітні документи «Unix CZ s.r.o.» не відповідають вимогам норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, та не погоджені ДІЯР України, і засвідчив тим самим, від імені замовника, що надані послуги по етапам №№ 3, 5, 7 нібито задовольняють умовам договору №75/01-16/48-121-01-16-02872 від 04.01.2016 р. і технічним вимогам та належним чином оформлені, що не відповідало дійсності, і ОСОБА_3 було достовірно відомо.

У подальшому, на підставі погоджених та підписаних за участю ОСОБА_3 актів №75/16 від 25.03.2016 р., №88/16 від 21.06.2016 р., №91/16 від 22.11.2016 р. здачі-приймання наданих послуг по договору №75/01-16/48-121-01-16-02872 від 04.01.2016р. на тему «Виконання розрахунків на сейсмічний вплив устаткування та трубопроводів реакторного відділення енергоблоків №№ 1, 2 ВП ЗАЕС» по етапам №№ 3, 5, 7 календарного плану до вказаного договору, в порушення умов договору та технічного завдання до нього, ВП ЗАЕС безпідставно перерахувало на розрахунковий рахунок CZ 5827000000002106912859 відкритий у UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. Praha, кошти у розмірі 12 639 595, 49 грн., що у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками, за фактично не завершене надання чеською фірмою «Unix CZ s.r.o.» послуг по договору №75/01-16/48-121-01-16-02872 від 04.01.2016 р., результати яких у вигляді звітних документів за етапами №№ 3, 5, 7 календарного плану до Договору на теперішній час не пройшли процес затвердження з ДІЯР України, у зв'язку з чим, ОСОБА_3 фактично сприяв інтересам чеської фірми «Unix CZ s.r.o.» у отриманні неправомірної вигоди, у вигляді незаконного отриманих коштів державного підприємства у сумі 12 639 595, 49 грн.

Слідчий зазначає, що в UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. Praha Czech Republic, як банківської установи знаходиться інформація, як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з використанням розрахункового рахунку CZ5827000000002106912859. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, виникла потреба у дослідженні вищевказаних документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку CZ5827000000002106912859.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання у повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим проводити розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться витребувані документи (інформація).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ч. 2 ст. 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.

Слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження та встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, необхідне здійснення тимчасового доступу до документів.

Вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими документами та речами кримінального провадження мають суттєве значення для всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин справи, для забезпечення своєчасного проведення розслідування кримінального провадження.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

На підставі вищевикладеного, беручи до уваги положення а також враховуючи неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини, та приймаючи до уваги, що зазначенні документи (відомості) перебувають у володінні банку, який розташований на території Чеської Республіки, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 562 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Т.в.о. начальника 2-го відділення СВ Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Убоженко Ігоря Віталійовича - задовольнити частково.

Надати дозвіл для звернення з дорученням до компетентних органів Чеської Республіки про тимчасовий доступ з можливістю отримання копій документів які перебувають у володінні банку «UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. Praha Czech Republic, розташованого за адресою: Czech Republic, Praha 2, 12000, str. Legerova 1831/42, Czech Republic, а саме: копії документів (виписок), завірених належним чином, про рух коштів по розрахунковому рахунку CZ5827000000002106912859, відкритому товариством з обмеженою відповідальністю «Unix CZ s.r.o.», із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів за період з 02.09.2016 року по 17.03.2017 року.

Визначити термін дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обчислювати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам «UniCredit Bank» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. О. Вільямовська