Ухвала суду № 72205228, 12.02.2018, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/7191/17

провадження № 1-кс/208/253/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2018 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді: Бондаренко Н.О.,

за участю секретаря: Трусової А.І.,

прокурора Дніпродзержинської

місцевої прокуратури: ОСОБА_1,

розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, щодо матеріалів досудового розслідування № 1201704080001659, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що 06.12.2017 приблизно о 13.00 год. невстановлена особа з телефонного номеру +380639908338 подзвонив на мобільний телефон ОСОБА_3, та повідомив останній, що у її сина ОСОБА_4 виникли серйозні проблеми та з метою їх владнання ОСОБА_3 терміново необхідно знайти і передати 13000 доларів США. В подальшому ОСОБА_3 діючи за вказівками невстановленої особи, знаходячись в районі буд. № 79 та № 77 А по пр. Аношкіна у м. Кам’янське, передала невстановленому водію таксі 6800 доларів США, 30 Євро, 4000 грн. та ювелірні прикраси, а також перерахувала через термінал на зазначений їй мобільний рахунок +380989789170 грошові кошти в сумі 6958 грн. Таким чином невстановлена особа 06.12.2017 в період з о 13.00 год. до 16:00 год. шляхом шахрайства заволодів грошима та ювелірними виробами потерпілої ОСОБА_3, спричинивши матеріального збитку. Встановлено, що частина грошей у сумі 5000 грн, яку потерпіла ОСОБА_3 перерахувала на мобільний номер, у подальшому 06.12.2017 року через «Kyiv Global Money» було перераховано на банківську картку «Ощадбанку» № 5167491007617110, з якої в той же день було зняті вказані гроші у відділенні філіалу № 603 «Ощадбанку». Таким чином, в АТ «Ощадбанк», ЄДРПОУ: 09305480, МФО 305482 юридична адреса: 49050, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, проспект Гагаріна, будинок 115 знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо: інформації, яка стосується користувача рахунку, банківської картки «Ощадбанку» № 5167491007617110 (повні анкетні дані, адреса проживання та реєстрації, документи, що засвідчують особу, картка платника податків) ; транзакції по банківській картці № 5167491007617110 за 06.12.2017, із вказаними сумами перерахування, джерела надходження, суми отримання готівкових коштів, час, номер, адреса відділення; відеозаписи з камер відео спостережень, розташованих у відділенні, де були отримані грошові кошти з банківської картки «Ощадбанку» № 5167491007617110 за 06.12.2017. Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в належним чином завірених копіях вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк», ЄДРПОУ: 09305480, МФО 305482 юридична адреса: 49050, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Гагаріна, будинок 115. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, оглянувши та дослідивши матеріали додані до клопотання вважає, що клопотання обґрунтоване, законне та таке, що підлягає задоволенню.

Підставою для звернення з таким клопотанням є можливість використання як доказів відомостей, що містять інформацію для з'ясування істини у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною в розслідуванні кримінального провадження, що передбачено ст.160 КПК України, в якій зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Врахувавши обставини наявності підстав, зазначених у статті 160 ЦПК України, оцінив в сукупності всі обставини, у тому числі, те що документи, які необхідно витребувати, має значення для кримінального провадження, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні підстави, суд прийшов висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, передбачених статтею 162 КПК України.

Згідно зі ст. 163ч.4 КПУ України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до вимог ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених вище, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159 - 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого СВ Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 оперуповноваженому ВКП Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому ВКП Кам’янського ВП майору поліції ОСОБА_6, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк», ЄДРПОУ: 09305480, МФО 305482 юридична адреса: 49050, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Гагаріна, будинок 115., з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: належним чином завірені копії документів, що стосуються відкриття рахунку, банківської карти «Ощадбанку» № 5167491007617110; виписку транзакцій по банківській картці № 5167491007617110 за 06.12.2017, із зазначенням сум перерахування, джерел надходжень, сум отримання готівкових коштів, часу, номеру та адреси відділення; відеозаписи з камер відео спостереження, розташованих у відділенні, де були отримані грошові кошти з банківської картки «Ощадбанку» № 5167491007617110 за 06.12.2017.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Н.О. Бондаренко