Ухвала суду № 72203101, 14.02.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9307/17

Провадження № 1-кс/234/801/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 лютого 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Чернобай А.О., за участю секретаря судового засідання Науменко А.Е., прокурора Шаховського Д.В.,

розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, яке погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

13.02.2018 року слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_2, звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтував тим, що у провадженні третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області перебувають матеріали кримінального провадження № 42016050000001257 від 25.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно інформації ГВ БКОЗ УСБУ в Донецькій області встановлено, що в ході здійснення заходів з виявлення та при чинення встановленому законом порядку отримані достатні дані щодо протиправних дій посадових осіб Бахмутської міської ради, які зловживаючи своїм службовим становищем, з використанням низки підконтрольних комерційних структур, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють протиправні дії із заволодіння бюджетними коштами та ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів в особливо великих розмірах.

Встановлено, що посадовими особами Бахмутської міської ради контролюється діяльність наступних підприємств: ТОВ ВКП «ДЕМИ» (ЄДРПОУ 24157628), ТОВ «Артемівське АТП 11406» (ЄДРПОУ 36407914), ПП «Лакі» (ЄДРПОУ 32426975), ТОВ «ДЕМІ-ЗБУТ» (ЄДРПОУ 34778224), ТОВ «Кременчуцький хлібокомбінат» (ЄДРПОУ 39755505), ТОВ «Артемівський хлібокомбінат» (ЄДРПОУ 36029422), ТОВ «Оіл-Холдінг» (ЄДРПОУ 38659753), ТОВ «Оіл-Холдінг-Збут» (ЄДРПОУ 38245937), ТОВ «Оіл-постач» (ЄДРПОУ 34215261), ТОВ «Білоцерківські будматеріали» (ЄДРПОУ 36596812), ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3» (ЄДРПОУ 38667449), ТОВ «Комсомольськхліб плюс» (ЄДРПОУ 38446934), КП «Бахмут-Вода» (ЄДРПОУ 35298787), ПП «Артпромпрофіль» (ЄДРПОУ 32131544), ТОВ «АДК ІСТЕЙТ» (ЄДРПОУ 39446846), ТОВ «ТРАНС ЄВРАЗІЯ» (ЄДРПОУ 39324773), TOB «РТК АКТИВ» (ЄДРПОУ 39445512), Корпорація «ДОНАРТ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 36786389), ПП «ТЕМП» (ЄДРПОУ 31680506), ТОВ «Сузір’є» (ЄДРПОУ 24167398), ТОВ «Артемівський цегельний завод «Єврокерамика» (ЄДРПОУ 35715563), ТОВ «Світа 2015» (ЄДРПОУ 39913432), Артемівський місцевий благодійний фонд «ДАР» (ЄДРПОУ 36786515), ТОВ «Кіровоградхліб 2014», які залучені до корупційних схем заволодіння бюджетними коштами у особливо великих розмірах, фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів у особливо великих розмірах в ході фінансово-господарських взаємовідносин з комунальними підприємства Бахмутської міської ради.

Прикриття вказаної протиправної діяльності здійснюють невстановлені працівники ГУ ДФС у Донецькій області.

У зв’язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження з тим, щоб встановити, які наслідки, спричинені особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що для призначення відповідних перевірок згідно КПК України необхідно отримати з Бахмутської ОДПІ ГУ ДФС в Донецькій області (Донецька область, м. Бахмут, вул. Василя Першина, 8), завірені належним чином (печаткою та підписом уповноваженою особою) податкові декларації КП «БАХМУТ-ВОДА» (ЄДРПОУ 35298787), ПП «Артпромпрофіль» (ЄДРПОУ 32131544), ТОВ «Артемівський цегельний завод «Єврокераміка» (ЄДРПОУ 35715563), ТОВ «АТП 11406» (ЄДРПОУ 36407914), ТОВ «БАХМУТ-ХЛІБ» (ЄДРПОУ 36029422), ТОВ «ВКП «ДЕМИ» (ЄДРПОУ 24157628), ТОВ «ДЕМІ-ЗБУТ» (ЄДРПОУ 34778224) за період з січня 2012 року по грудень 2017 року з повною розшифровкою контрагентів (додаток №5 до податкової декларації з ПДВ – ПІБ, місце розташування, контактні телефони, від діяльності, тощо) з якими вказані товариства мали фінансово-господарські взаємовідносини.

Слідством вже вживалися заходи щодо отримання від Бахмутської ОДПІ ГУ ДФС в Донецькій областівідповідної інформації, про що свідчить лист від 18.12.2017 року за №17/3-1653 вих. 17, на який отримано відмову.

Посадові особи Бахмутської ОДПІ ГУ ДФС в Донецькій областідобровільно не надають та навмисно приховують від слідства документи, які нададуть можливість притягти їх до відповідальності, тому встановити фактичні дані не можливо в інший спосіб, ніж у тимчасовому доступу до речей і документів на підставі ухвали суду.

Враховуючи, що іншими способами виявити та дослідити обставини кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення істини не можливо, з метою перевірки вказаної інформації, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у розпорядженні Бахмутської ОДПІ ГУ ДФС в Донецькій області(Донецька область, м. Бахмут, вул. Василя Першина, 8), з метою отримання завірених належним чином (печаткою та підписом уповноваженою особою) податкові декларації КП «БАХМУТ-ВОДА» (ЄДРПОУ 35298787), ПП «Артпромпрофіль» (ЄДРПОУ 32131544), ТОВ «Артемівський цегельний завод «Єврокераміка» (ЄДРПОУ 35715563), ТОВ «АТП 11406» (ЄДРПОУ 36407914), ТОВ «БАХМУТ-ХЛІБ» (ЄДРПОУ 36029422), ТОВ «ВКП «ДЕМИ» (ЄДРПОУ 24157628), ТОВ «ДЕМІ-ЗБУТ» (ЄДРПОУ 34778224) за період з січня 2012 року по грудень 2017 року з повною розшифровкою контрагентів (додаток №5 до податкової декларації з ПДВ – ПІБ, місце розташування, контактні телефони, від діяльності, тощо) з якими вказані товариства мали фінансово-господарські взаємовідносини.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, та просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши прокурора, який наполягав на задоволенні клопотання з підстав зазначених у ньому дійшов таких висновків:

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42016050000001257 від 25.11.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України та погоджено з прокурором.

В клопотанні зазначені документи, що перебувають у розпорядженні Бахмутської ОДПІ ГУ ДФС в Донецькій області(Донецька область, м. Бахмут, вул. Василя Першина, 8), з метою отримання завірених належним чином (печаткою та підписом уповноваженою особою) податкові декларації КП «БАХМУТ-ВОДА» (ЄДРПОУ 35298787), ПП «Артпромпрофіль» (ЄДРПОУ 32131544), ТОВ «Артемівський цегельний завод «Єврокераміка» (ЄДРПОУ 35715563), ТОВ «АТП 11406» (ЄДРПОУ 36407914), ТОВ «БАХМУТ-ХЛІБ» (ЄДРПОУ 36029422), ТОВ «ВКП «ДЕМИ» (ЄДРПОУ 24157628), ТОВ «ДЕМІ-ЗБУТ» (ЄДРПОУ 34778224) за період з січня 2012 року по грудень 2017 року з повною розшифровкою контрагентів (додаток №5 до податкової декларації з ПДВ – ПІБ, місце розташування, контактні телефони, від діяльності, тощо) з якими вказані товариства мали фінансово-господарські взаємовідносини.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.

Слідчим доведено, що в документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, міститься інформація, яка може мати суттєве значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.

Тому враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у розпорядженні Бахмутської ОДПІ ГУ ДФС в Донецькій області, розташованого за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Василя Першина, 8,самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, яке погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_2І, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, які призначені за даним провадженням, а також уповноваженим ними відповідним дорученням службовим особам УСБ України у кримінальному провадженні № 42016050000001257 від 24.11.2016 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у розпорядженні Бахмутської ОДПІ ГУ ДФС в Донецькій області, розташованої за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Василя Першина, 8, з метою отримання (вилучення) завірених належним чином (печаткою та підписом уповноваженою особою) податкові декларації КП «БАХМУТ-ВОДА» (ЄДРПОУ 35298787), ПП «Артпромпрофіль» (ЄДРПОУ 32131544), ТОВ «Артемівський цегельний завод «Єврокераміка» (ЄДРПОУ 35715563), ТОВ «АТП 11406» (ЄДРПОУ 36407914), ТОВ «БАХМУТ-ХЛІБ» (ЄДРПОУ 36029422), ТОВ «ВКП «ДЕМИ» (ЄДРПОУ 24157628), ТОВ «ДЕМІ-ЗБУТ» (ЄДРПОУ 34778224) за період з січня 2012 року по грудень 2017 року з повною розшифровкою контрагентів (додаток № 5 до податкової декларації з ПДВ – ПІБ, місце розташування, контактні телефони, від діяльності, тощо) з якими вказані товариства мали фінансово-господарські взаємовідносини.

Строк дії ухвали встановити до 10.03.2018 року.

Роз’яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: