Ухвала суду № 72202820, 15.02.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/1753/18

Провадження № 1-кс/263/1264/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2018 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., при секретарі Диміч Т.М., розглянувши матеріали клопотання прокурора відділу управління нагляду прокуратури Донецької області Сулейманова О.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за №№ 42018050000000044 від 01.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу управління нагляду прокуратури Донецької області Сулейманов О.Г. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 42018050000000044 від 01.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України, а саме до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «ВІА КОМ» за юридичною адресою м. Маріуполь, вул. Сибірська, 36/84 .

З клопотання вбачається, що посадовими особами КП «ПОЛІГОН ТПВ» здійснено дії по протиправному витрачанню (розтрати) грошових коштів шляхом перерахування грошових коштів протягом 2015-2016 років на адресу ТОВ «ВІА КОМ» (код ЄДРПОУ 38349158) за автотранспортні послуги, але згідно системи АІС «Податковий Блок», «Архів податкових накладних» ДФС України не можливо встановити підтвердження щодо фактичної наявності надання таких послуг, так як посадові особи ТОВ «ВІА КОМ», в свою чергу, перерахували отриманні від КП «ПОЛІГОН ТПВ» грошові кошти на адресу СГД, що мають ознаки «вигодотранспортуючих» та «зустрічних транзитів» ТОВ «АЗОВХІМСПЕКТР» (код ЄДРПОУ 32164266), ТОВ «КОНКОРД СТС» (код ЄДРПОУ 40131062), ТОВ «КОЛИБРИ» (код ЄДРПОУ 38673846), ТОВ «ФІРМА КДС» (код ЄДРПОУ 39676764), ТОВ «ЕЛЕКТРА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 32397616) та ПП «ШМВ» (код ЄДРПОУ 34440148) чим можливо, нанесено збитки КП «ПОЛІГОН ТПВ» на суму 3316163,66 грн., у т.ч. ПДВ 552693,91грн.

Таким чином, встановлено факт заволодіння посадовими особами КП «ПОЛІГОН ТПВ» та ТОВ «ВІА КОМ» грошовими коштами Комунального підприємства «ПОЛІГОН ТПВ», засновником якого є Маріупольська міська рада.

Допитаний директор ТОВ «ВІА КОМ» ОСОБА_2 показав, що він є засновником та директором ТОВ «ВІА КОМ». Юридична адреса підприємства м. Маріуполь, вул Сибірська, 36/84, а фактична адреса м. Маріуполь,

вул. Камишевая, 48а. Основним видом діяльності є грузовий автомобільний транспорт. Чи маються на балансі підприємства власні чи орендовані транспортні засоби він не пам'ятає, з 10.04.2015 ТОВ «ВІА КОМ» надавало послуги КП «Полігон ТПВ», однак які та на яку суму він не пам'ятає.

Після проведення допиту 19.12.2017 йому вручено запит щодо надання документів щодо взаємовідносин ТОВ «ВІА КОМ» та КП «Полігон ТПВ» в період часу з 01.01.2015 по 01.12.2017 (укладені договори з усіма додатками, акти виконаних робіт, вид послуг, сума грошових коштів за надані послуги та інше). Однак, до теперішнього часу відповідь не надано.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження № 13/05-99-16-01-16/32320725 згідно наданої до податкового органу податкової звітності у ТОВ «ВІА КОМ» основні фонди, в тому числі транспортні засоби відсутні, у зв'язку з чим вищевказані операції викликають сумнів.

Слідчий зауважує, що в ході досудового розслідування виникла суттєва необхідність в отриманні оригіналів документів щодо взаємовідносин КП «Полігон ТПВ» з ТОВ «ВІА КОМ», ЄДРПОУ 38349158, оскільки на підставі вказаних документів в подальшому може бути проведена судово-економічна експертиза.

Під час досудового розслідування встановлено, що документи перебувають у володінні ТОВ «ВІА КОМ», ЄДРПОУ 38349158 за юридичною адресою м. Маріуполь, вул. Сибірська, 36/84..

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, обумовлено необхідністю отримання відомостей про обставини скоєння злочину, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу управління нагляду прокуратури Донецької області Сулейманова О.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за №№ 42018050000000044 від 01.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України - задовольнити.

Надати тичасовий доступ прокурору відділу управління нагляду прокуратури Донецької області Сулейманову О.Г., слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Ємельянову Р.В., слідчим СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області, які входять до складу слідчої групи до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), які перебувають у володінні ТОВ «ВІА КОМ» за юридичною адресою м. Маріуполь, вул. Сибірська, 36/84 щодо взаємовідносин протягом 2015-2016 року з КП «Полігон ТПВ», ЄДРПОУ 32320725, а саме до укладених договорів щодо надання послуг автотранспорту, погрузчика та навантажувача, послуг з перевезення з усіма додатками, актів виконаних робіт, товаро-транспортних накладних тощо..

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко