Ухвала суду № 72198413, 02.02.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/3160/18

Провадження № 1-кс/761/2362/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Фролова І.В., при секретарі Подоляні Ю.А., слідчого Іщук Н.О., розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32016100110000130 від 27 квітня 2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст. 212 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ДНЕПР.ОБЛ.ФІЛ.АКБ "Укрсоцбанк", м. Дніпропетровськ,

В С Т А Н О В И В :

Начальник четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Іщук Н.О. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Льовкіним В.Л., згідно якого просить надати начальнику четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Іщук Н.О. тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: копій речей та документів клієнта - ТОВ «БаДМ» (код за ЄДРПОУ 31816235), які знаходяться у володінні ДНЕПР.ОБЛ.ФІЛ.АКБ "Укрсоцбанк", м. Дніпропетровськ (МФО 305017), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Мечнікова, 11, та які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку, відкриття, використання та закриття поточного рахунку № 26069085432981, який має значення для досудового розслідування.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100110000130 від 27.04.2016 року, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «БаДМ» (код за ЄДРПОУ 31816235), за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України.

Відповідно витягу з інформаційно-аналітичної бази даних ДФС України встановлено, що ТОВ «БаДМ» (код за ЄДРПОУ 31816235) має поточний рахунок № 26069085432981, які відкрито в ДНЕПР.ОБЛ.ФІЛ.АКБ "Укрсоцбанк", м. Дніпропетровськ (МФО 305017).

У зв'язку з тим, що у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи Філії АТ "УКРЕКСIМБАНК" у м. Дніпрі (МФО 305675), розташованій за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 26.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ДНЕПР.ОБЛ.ФІЛ.АКБ "Укрсоцбанк", м. Дніпропетровськ), в судове засідання не з'явилась.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у ДНЕПР.ОБЛ.ФІЛ.АКБ "Укрсоцбанк", м. Дніпропетровськ; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Іщук Н.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ДНЕПР.ОБЛ.ФІЛ.АКБ "Укрсоцбанк", м. Дніпропетровськ - задовольнити.

Надати начальнику четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Іщук Н.О. тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: копій речей та документів клієнта - ТОВ «БаДМ» (код за ЄДРПОУ 31816235), які знаходяться у володінні ДНЕПР.ОБЛ.ФІЛ.АКБ "Укрсоцбанк", м. Дніпропетровськ (МФО 305017), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Мечнікова, 11, та які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку, відкриття, використання та закриття поточного рахунку № 26069085432981, який має значення для досудового розслідування, а саме:

- копії карток зі зразками підписів та відбитком печатки документів ТОВ «БаДМ» (код за ЄДРПОУ 31816235), копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (використанні, подальшій зміні поточних даних) рахунку № 26069085432981; - документи, на підставі яких ТОВ «БаДМ» (код за ЄДРПОУ 31816235) відкрило рахунок № 26069085432981;

- заяви на зняття грошових коштів, заяви на переведення на корпоративний рахунок грошових коштів, касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, меморіальних ордерів, доручень, інших документів, з рахунку № 26069085432981 за період з 01.01.2014 по 24.01.2018;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по розрахунковому рахунку № 26069085432981 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, ІР-адрес), за період з 01.01.2014 по 24.01.2018.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ДНЕПР.ОБЛ.ФІЛ.АКБ "Укрсоцбанк", м. Дніпропетровськ", що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя