Ухвала суду № 72198255, 25.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3935/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківський Г.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР 05.07.2017 року № 42017000000002183 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 368 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

25 січня 2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківський Г.О., погоджене прокурором у кримінальному провадженні Плахотній В.В. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Вінницької обласної дирекції АБ «Укргазбанк» (вул. Івана Бевза, буд. 34 у м. Вінниці).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42017000000002183 від 05.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 368 КК України.

Встановлено, що за період з 2015 року по теперішній час групою суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, а саме: ТОВ «Фармтрейдінвест» (код 40104243), ТОВ «Укрторгплюс» (код 40180392), ТОВ «Екоекспрес» (код 40423104), ТОВ «Омегаплюс» (код 40846019), ТОВ «Бестінвест-агротрейд» (код 35762697), ТОВ «Форін-трейд» (код 40404982), ТОВ «Дженер-агро» (код ЄДРПОУ 40699674), ТОВ «Делівтрейд» (код 41353536), ТОВ «Русвін» (код 38896689), ТОВ «Агронутс плюс» (код 41269104), ТОВ «Агронутс» (код 40199199), ТОВ «Віндіал» (код 40000074), ТОВ «Акцент-інвест» (код 37028896), ТОВ «Бестінвест-буд» (код 35200909), ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Кепітал інвестмент» (код 35199616), ТОВ «Нікаторг» (код 40915354), ТОВ «СТОВ Вінницька МТС» (код 05527663), ТОВ «Омега експорт» (код 41549324), ТОВ «Тімгруп» (код 41613347), ТОВ «Статус Преміум 1» (код 37695345), ТОВ «Транссигнал ОЛК» (код 32054869), ТОВ «Скайрем» (код 33844882), ТОВ «СКІФ Україна» (код ЄДРПОУ 21730228), ПП «Норд вест» (код 34325699), Вінницьким обласним військовим-патріотичним об'єднанням (код 13298403), ТОВ «Бестінвест-агротрейд» (код ЄДРПОУ 35762697) здійснюється систематичне оформлення товарів в режимах експорту та імпорту, всупереч вимогам ст. 53-55, ч. 2 ст. 280 Митного кодексу України, що призвело до ненадходження до державного бюджету митних платежів у особливо великих розмірах.

На даний час стороною обвинувачення досліджується питання ухилення від сплати податків, загальнообов'язкових платежів зазначеними суб'єктами господарювання під час здійснення митного оформлення в режимах «імпорту» та «експорту», внесення недостовірних даних до вантажно-митних декларацій, внаслідок чого було занижено митну вартість товарів та застосовано невірний код УКТЗЕД, наявність/відсутність задекларованих фінансово-господарських відносин.

Згідно інформації, отриманої Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю на виконання доручення Генеральної прокуратури України ТОВ «Бестінвест-агротрейд» (код ЄДРПОУ 35762697), ТОВ «Астра - 15» (код ЄДРПОУ 4000755), ТОВ «Русвін» (код ЄДРПОУ 98896689), ТОВ «Віндіал» (код ЄДРПОУ 40000074), ТОВ «Акцент-інвест» (код 37028896), ТОВ «Бестінвест-буд» (код 35200909), ТОВ «СТОВ Вінницька МТС» (код 05527663), з метою здійснення фінансово-господарської діяльності використовують розрахункові рахунки, відкриті у АБ «Укргазбанк».

Оскільки інформація про стан рахунку, осіб, причетних до його відкриття, рух коштів, відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Вінницької обласної дирекції АБ «Укргазбанк» (вул. Івана Бевза, буд. 34 у м. Вінниці)з можливістю виїмки оригіналів документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківському Григорію Олександровичуа, Боршуляк Олегу Ігоровичу, або за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Вінницької обласної дирекції АБ «Укргазбанк» (вул. Івана Бевза, буд. 34 у м. Вінниці), щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів по рахунках № 26004176544, № 26007924422082, № 26008924426872, № 26002175718, що були відкриті ТОВ «Бестінвест-агротрейд» (код ЄДРПОУ 35762697), ТОВ «Віндіал» (код ЄДРПОУ 40000074), ТОВ «Астра - 15» (код ЄДРПОУ 4000755), ТОВ «СТОВ Вінницька МТС» (код 05527663), а саме:

документи (картки із зразками підписів, листів, заяв, тощо), на підставі яких Вінницькою обласною дирекцією АБ «Укргазбанк» (вул. Івана Бевза, буд. 34 у м. Вінниці) приймалося рішення щодо видачі кредитів ТОВ «Бестінвест-агротрейд» (код ЄДРПОУ 35762697), ТОВ «Віндіал» (код ЄДРПОУ 40000074), ТОВ «Астра - 15» (код ЄДРПОУ 4000755), ТОВ «СТОВ Вінницька МТС» (код 05527663) та здійснювалася купівля-продаж іноземної валюти на Українській Міжбанківській Валютній Біржі;

документи, на підставі яких, відповідно до вимог Постанови Правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005 року (з подальшими змінами та доповненнями), банком на Українській Міжбанківській Валютній Біржі здійснювалася купівля/продаж іноземної валюти протягом 2015-2017 років для ТОВ «Бестінвест-агротрейд» (код ЄДРПОУ 35762697), ТОВ «Віндіал» (код ЄДРПОУ 40000074), ТОВ «Астра - 15» (код ЄДРПОУ 4000755), ТОВ «СТОВ Вінницька МТС» (код 05527663);

документи, на підставі яких банком знімалися з валютного контролю зовнішньоекономічні операції ТОВ «Бестінвест-агротрейд» (код ЄДРПОУ 35762697), ТОВ «Віндіал» (код ЄДРПОУ 40000074), ТОВ «Астра - 15» (код ЄДРПОУ 4000755), ТОВ «СТОВ Вінницька МТС» (код 05527663) для інформування правоохоронних та контролюючих органів щодо наявної валютної заборгованості за зовнішньоекономічними контрактами.

листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

виписок по рахункам № 26004176544, № 26007924422082, № 26008924426872, № 26002175718 як на паперових, так і на електронних носіях з дат їх відкриття по дату винесення ухвали судом, із інформацією про час надходження, перерахування грошових коштів по ним; залишку грошових коштів на кінець та початок кожного банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

банківських чеків, грошових чеків з контрольною маркою, видаткових касових ордерів на отримання готівки з рахунків;

договорів та інші фінансових документів (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахунках;

Матеріали юридичних справ та інших наявних банківських документів на ТОВ «Бестінвест-агротрейд» (код ЄДРПОУ 35762697), ТОВ «Віндіал» (код ЄДРПОУ 40000074), ТОВ «Астра - 15» (код ЄДРПОУ 4000755), ТОВ «СТОВ Вінницька МТС» (код 05527663).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3935/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Жураківський Г.О.

Слідчий суддя Бортницька В.В.