Ухвала суду № 72197683, 18.01.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/989/18

Справа №760/1006/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Антипова І.Л., за участю секретаря судових засідань Коржа А.А., слідчого Корніцького Д.Ю., розглянувши в м. Києві клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області Коваль Р.В. про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №32017110000000041 від 22.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області Коваль Р.В. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації, які містяться в реєстраційних справах ТОВ «Емерал ЛТД» (код ЄДР 40867264), ТОВ «Керін Ейс» (код ЄДР 40705508), ТОВ «Пратен Люкс» (код ЄДР 40458634) за період часу з моменту створення по дату виконання ухвали суду, а саме: статуту підприємства, зміни до статуту; наказів про призначення службових осіб підприємства; реєстраційних карток про проведення державної реєстрації; змін до установчих документів юридичної особи; довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах; матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності підприємства та містяться у реєстраційній справі даного підприємства.

Клопотання обґрунтовує тим, що прокуратурою Київської області здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2017 за №32017110000000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України. Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області.

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб до якої входять ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, (РНОКПП НОМЕР_1) створили юридичні особи з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Дента Плюс» (код ЄДР 38205920), ТОВ «Анвір Груп» (код ЄДР 38441935), ТОВ «Альянс КОВ» (код ЄДР 38931382), ТОВ «Альфа Люкс СТ» (код ЄДР 38987964), ТОВ «Аквілон Груп» (код ЄДР 38813047), ТОВ «Авест Плюс» (код ЄДР 40108206), ТОВ «Вест Інформ Груп» (код ЄДР 39467615), ТОВ «Девон Плюс» (код ЄДР 40168443), ТОВ «Еко Клін» (код ЄДР 39278345), ТОВ «Капл» (код ЄДР 40168490), ТОВ «Сімулар Стар» (код ЄДР 39998495), ТОВ «Старфол» (код ЄДР 40144911), ТОВ «Стройбудпромсервис» (код ЄДР 40061252), ТОВ «ТК Комфорт» (код ЄДР 40326150), ТОВ «Українська Видобувна Компанія» (код ЄДР 39435127), ТОВ «Брен Союз» (код ЄДР 39567192), ТОВ «КСД Компані» (код ЄДР 39422385) з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, який орендує ОСОБА_3 було виявлено та вилучено документи фіктивних підприємств (ПП «Яросав» код ЄДР 36360028, ТОВ «Платинум Союз» код ЄДР 40215613, ТОВ «М Спринт» код ЄДР 38051025, ТОВ «Лейдекс Коммерц» код ЄДР 40405808, ТОВ «Крокдейл» код ЄДР 40087328, ТОВ «Кінг Торг» код ЄДР 39914389, ТОВ «Гліцоіл» код ЄДР 39818266, ТОВ «Ватеріс» код ЄДР 38804561, ТОВ «Аквилон Системс» код ЄДР 39620931), які використовувались останнім в його незаконній діяльності, з метою пособництва третім особам в ухиленні від сплати податків.

Так, в рамках досудового розслідування встановлено та допитано у якості свідка директора і засновника в одній особі ТОВ «Платинум Союз» (код ЄДР 40215613) - ОСОБА_11 Відповідно до показів, ОСОБА_11 за грошову винагороду погодився стати директором ряду підприємств: ТОВ «Платинум Союз» (код ЄДР 40215613), ТОВ «Маджет Компані» (код ЄДР 40464292), ТОВ «Інтенс Менеджмент» (код ЄДР 40317167), ТОВ «Прайсіс Груп» (код ЄДР 40989625), ТОВ «Джерсен» (код ЄДР 40145646), ТОВ «Хітаксес» (код ЄДР 40001874), ТОВ «Інвестінг-Центр» (код ЄДР 40999083), ТОВ «Емерал ЛТД» (код ЄДР 40867264), ТОВ «Керін Ейс» (код ЄДР 40705508), ТОВ «Пратен Люкс» (код ЄДР 40458634), але будь-якого відношення до здійснення ними фінансово-господарської діяльності не мав та не має.

Так, згідно наявних автоматизованих інформаційних систем ДФС України «Податковий Блок», які мають статус офіційних та відкритих загальнодоступних джерел міністерства Юстиції України встановлено, що ТОВ «Емерал ЛТД» (код ЄДР 40867264), ТОВ «Керін Ейс» (код ЄДР 40705508), ТОВ «Пратен Люкс» (код ЄДР 40458634) зареєстровані у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації.

Прокурор в своєму клопотанні вважає, що для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, а саме: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників підприємства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення з метою проведення почеркознавчої експертизи та можливо використати як докази на досудовому розслідуванні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи за наведених слідчим підстав.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що прокуратурою Київської області здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2017 за №32017110000000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України. Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області.

Для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, а саме: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників підприємства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, а саме: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників підприємства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах, з наданням можливості їх вилучення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, проведення почеркознавчої експертизи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що в ході досудового розслідування іншими способами довести обставини, які мають значення у кримінальному провадженні та які передбачається довести за допомогою документів, орган досудового розслідування позбавлений можливості.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам Прокуратури Київської області Ковалю Роману Володимировичу. Буленку Віталію Ігоровичу, Алієву Ельману Шавгатовичу, слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Корніцькому Дмитрію Юрійовичу, Жмуцькому Миколі Васильовичу, Кожедуб Катерині Михайлівні, Зіві Олександру Олександровичу на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, з наданням можливості їх вилучення, які знаходяться у відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації та які містяться в реєстраційних справах ТОВ «Емерал ЛТД» (код ЄДР 40867264), ТОВ «Керін Ейс» (код ЄДР 40705508), ТОВ «Пратен Люкс» (код ЄДР 40458634) за період часу з моменту створення по дату виконання ухвали суду, а саме: статуту підприємства, зміни до статуту; наказів про призначення службових осіб підприємства; реєстраційних карток про проведення державної реєстрації; змін до установчих документів юридичної особи; довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах; матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності підприємства та містяться у реєстраційній справі даного підприємства.

Строк дії ухвали до 17.02.2018 р.

У разі відмови виконувати ухвалу, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Л. Антипова