Ухвала суду № 72197401, 14.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7176/18-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

09.02.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора у кримінальному провадженні, прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурика С.В., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання прокурор не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.11.2017 № 42017101060000244, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 5 ст. 191КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено відомості щодо організації власником та службовими особами ПАТ «Промислово-фінансовий банк» (МФО 331768, код ЄДРПОУ 25292831, м. Кременчук, кварт. 278, буд. 22-Б, далі - Банк, ПАТ «ПФБ»), а також Київської філії ПАТ «ПФБ» (код ЄДРПОУ 36176322, м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24) протиправного механізму, направленого на виведення капіталів, легалізацію кримінальних доходів та ухилення від сплати податків (у т.ч. пов'язаних з конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва).

З метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, припинення незаконної діяльності, викриття групи осіб, які організували незаконну діяльність, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до до банківської таємниці та знаходиться у володінні Національного банку України, а саме: довідки, складеної за результатами проведеної Департаментом фінансового моніторингу Національного банку України планової виїзної перевірки ПАТ «ПФБ» та Київської філії ПАТ «ПФБ» з питань дотримання ними вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового ураження (період, який охоплювався перевіркою: з 01.07.2014 по 01.11.2016) з відповідними додатками (матеріалами) до неї, які можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у Національного банку України містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про наявність підстав для вилучення оригіналів документів та вважає дане прохання прокурора передчасним.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору у кримінальному провадженні прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурику Святославу Володимировичу, слідчому із групи слідчих у кримінальному провадженні здійснити тимчасовий доступ до речей і документів(з можливістю вилучення їх копій), що відносяться до банківської таємниці та знаходяться у володінні Національного банку України, а саме: довідки, складеної за результатами проведеної Департаментом фінансового моніторингу Національного банку України планової виїзної перевірки ПАТ «ПФБ» та Київської філії ПАТ «ПФБ» з питань дотримання ними вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового ураження (період, який охоплювався перевіркою: з 01.07.2014 по 01.11.2016) з відповідними додатками (матеріалами) до неї.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя І.В. Литвинова