Ухвала суду № 72197359, 06.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6290/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017000000002196, -

В С Т А Н О В И В :

06.02.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у автомобілі марки «Хундай Гетз д.н.з. НОМЕР_1 » який перебуває у користуванні ОСОБА_5 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою із службовими особами органів Державної фіскальної служби України створили та придбали суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) серед яких ТОВ «Авю-компані» (ЄДРПОУ 40196470), ТОВ "ДАЛС ЛТД" (ЄДРПОУ 40930943), ТОВ "Укр лайт" (ЄДРПОУ 40425709), ТОВ "КВ-постач" (ЄДРПОУ: 40393667), ТОВ "БСВ-Трейд" (ЄДРПОУ 39961994), ТОВ "Олаф-опт" (39483909), ТОВ "Юрівік" (ЄДРПОУ 41206903), ТОВ «Юрівік» (ЄДРПОУ 41206903), ТОВ «Век Актив» (ЄДРПОУ 41526815), ТОВ «А-ТЕКЕЙ» (41293954), ТОВ «Укр-Монтаж» (ЄДРПОУ 41468146), ТОВ «Південь-Річмаркет» (ЄДРПОУ 38936899), ТОВ «НИКО 11» (ЄДРПОУ 41468130), ТОВ «Кепітал-ЛТД» (ЄДРПОУ 40926654), ТОВ «ВИП-ТРАНС» (ЄДРПОУ 38790224), ТОВ «ІНТЕР-ЛАЙТ» (ЄДРПОУ 39332009), ТОВ «УКР-ВІП-ОПТ» (ЄДРПОУ 39673056), ТОВ «ТУРБО-НІК» (ЄДРПОУ 38622922), ТОВ «РЕСТАРД» (ЄДРПОУ 36535807), ТОВ «ПРАЙМ-ТЕК» (ЄДРПОУ 39483778), ТОВ «Петраш-авто» (ЄДРПОУ 38622456), ТОВ «Інтер-Лайт» (ЄДРПОУ 39332009), ТОВ «Проф-трейд» (ЄДРПОУ 32283867), ТОВ «Електромонтаж-Трейд» (ЄДРПОУ 32004632), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: здійснення безтоварних операцій з метою надання можливості підприємствам реального сектору економіки безпідставно зменшити суму податків яка підлягає до сплати.

Службові особи згаданих підприємств реалізують податковий кредит фізичним особам підприємцям та юридичним особам, за рахунок безтоварних операцій з ПДВ, відпускають за певний відсоток під час проведення фінансово-господарських операцій з та іншими підприємствами, які входять до складу транзитно-конвертаційної групи. В свою чергу організатори транзитно-конвертаційної групи надають послуги з мінімізації податкових зобов`язань, документального прикриття безтоварних операцій підприємствам реального сектору економіки України, використовуючи схему переведення безготівкових коштів у готівку та штучно формуючи податковий кредит з ПДВ.

Встановлено, що до організації незаконної діяльності транзитно-конвертаційного центру ймовірно можуть мати відношення: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована у АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована у АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована у АДРЕСА_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає у АДРЕСА_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована у АДРЕСА_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований у АДРЕСА_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований у АДРЕСА_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований у АДРЕСА_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаючий у АДРЕСА_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживаючий АДРЕСА_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживаючого у АДРЕСА_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживаючий у АДРЕСА_12 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_12 , який зареєстрований у АДРЕСА_13 ; ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований у АДРЕСА_9 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Також встановлено, що до сприяння у розтраті коштів державного підприємства, шляхом проведення фіктивних фінансово-господарських операцій по закупівлі послуг з організації лікувально-профілактичного харчування можуть мати відношення службові особи ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», оскільки є відповідальними особами за затвердження тендерної документації, при формуванні кошторису та розподілу державних коштів атомної електростанції, та може відігравати ключову роль при безперешкодній діяльності ПП «Южноукраїнський комбінат харчування» з організації харчування співробітників ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом».

Під час досудового розслідування встановлено, що у автомобілі марки «Хундай Гетз днз НОМЕР_1 » який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та належить останньому, який імовірно являється співорганізатором транзитно-конвертаційної групи, можуть зберігатись первинні фінансово-господарські, бухгалтерські та податкові документи, а також речі та документи, які підтверджують вчинення злочину та мають значення для досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_20 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно інформаційної довідки, яка долучена до клопотання, тип номерного знаку вище вказаного автомобіля є дипломатичні.

Відповідно до п. 6 Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні затвердженого Указом Президента України від 10.03.1993 року приміщення дипломатичного представництва, а також резиденція глави дипломатичного представництва та жилі приміщення членів дипломатичного персоналу є недоторканними. Доступ до цих приміщень може бути здійснений не інакше як за згодою глави дипломатичного представництва. Ці приміщення, наявне в них майно, а також засоби пересування дипломатичного представництва користуються імунітетом від обшуку, виїмки, реквізиції, арешту та виконавчих дій і не повинні використовуватись для цілей, не сумісних зі здійсненням функцій дипломатичного представництва.

Відтак, оскільки у клопотанні слідчого порушується питання щодо надання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу у якого дипломатичні номерні знаки, відсутні обґрунтовані підстави для відмови у задоволені клопотання.

На підставі викладеного і керуючись п. 6 Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні затвердженого Указом Президента України від 10.03.1993 року, ст. 159,162,163 ч.6, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

У задоволені клопотання слідчого Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017000000002196 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1