Головна /

Каталог судових рішень

Суди місто Київ

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 72197333, 10.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

10.11.2017

Номер справи

757/67238/17-к

Номер документу

72197333

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/67238/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., за участі прокурора Густякова Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Густякова Юрія Володимировича про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

10.11.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Густякова Юрія Володимировича про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.

Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000405 від 09.07.2015 за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності за ч. 2 ст. 205, ч.ч. 1,3 ст. 209, 191 ч.ч. 1,5 КК України.

У ході розслідування установлено, що ОСОБА_2 організоване злочинне угрупування, до складу якого входять: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та інші невставлені особи, які діючи за попередньою змовою з представниками та посадовими особами реально діючих суб'єктів підприємницької діяльності, у тому числі державної форми власності, службовими особами банківських установ, а також іншими не встановленими на теперішній час особами, організували та здійснюють на території Київської, Полтавської та Дніпропетровської областей та м. Києва злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств реального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Зокрема, з метою розкрадання коштів суб'єктів господарської діяльності та ухилення від сплати податків низкою підприємств, а саме ТОВ «Титан України» (32611323), ДП «Чайка» (31245250), ПрАТ «Дека Іншуренс» (34357846), ТОВ «Єнакієвське АТП» (34359471), ПрАТ «ВТК «Південзахідхімрембудмонтаж» (24916198), ТОВ «Межиріченський гірно-збагачувальний комбінат» (30597936), ТОВ «Світ Авто» (30867247), ТОВ «МБК Агротехніка» (36083830), ТОВ «Енергія Карпат» (32270093), ТОВ «Гідроенергоінвест» (36885544), ТОВ «Укрістгаз» (37994284), ТОВ «Білоцерківвода» (38010130), ПАТ «Київоблгаз» (20578072), ПрАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс» (32785994), ТОВ «Політрейд» (30930774), ПАТ «Рівнегаз» (03366701), ТОВ «Мізол» (33895476), ДП «Хімік» ПАТ «Азот» (25584960), ПАТ «Харківгаз» (03359500), ТОВ «Східні автовокзали» (39715368) ПАТ «Дніпропетровськгаз» (03340920), ПАТ «Чернівцігаз» (03336166), ПАТ «Львівгаз» (03349039), ПАТ «Золотоніський маслоробний комбінат» (00447824), ПАТ «Криворіжгаз» (03341397), ПАТ «Сумигаз» (03352432), ПАТ «Миколаївгаз» (05410263), ПАТ «Рівнеазот» (05607824), ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот» (33270581), ПАТ «Азот» (00203826), ТОВ «Будмеханізація-СВ» (34664513), ТОВ «Акваресурс-1» (39837179), ПАТ «Тисменицягаз» (20538865) та інших, членами організованого злочинного угрупування під керівництвом ОСОБА_2, організовано діяльність низки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Омета Шанс» (13732667), ТОВ «Укрбуденерготехнологія», ТОВ «Практік Фінанс» (39691613), ТОВ «Практік Капітал» (39674657), ТОВ «Кредитна установа «Вернум Капітал» (40371774), ТОВ «Український лізинг» (38291386), ТОВ «Істер Агро» (39267181), ТОВ «Вестерн брок» (колишня назва - ТОВ «Фондова компанія «Олімп») (39329719), ТОВ «Фінансова компанія «Олімпія» (39295156), ТОВ «Фінансова компанія «Фінансово-факторингове бюро» (38825293), ТОВ «Вендор фінанс» (38981082), ТОВ «Фінансова компанія «Вендор» (38996895), ТОВ «Проспект Фінанс» (40546249), ТОВ «Авіста Інвест (39256405) ТОВ «Фінансова компанія «Авіста» (39288180), ТОВ «Елгран ЛТД» (39376727), ТОВ «Технік-ТРК» (39015999), ТОВ «Офіон Фінанс» (39424419), ТОВ «Компанія «Престиж-Плюс» (37208627), ТОВ «Інвестиційна компанія «Атланта Капітал» (36392835), ТОВ «Латустрейд» (39150972), ТОВ «Твістер Констракшн» (39826628), ТОВ «Стіфф Компані» (37544807), ТОВ «Омніслеш» (39334671), ТОВ «Гранд-Трейдинг» (36559917), ТОВ «Торгівельний модуль» (37968317), ТОВ «Інфотрейд Компані» (39013389), ТОВ «Мега-Транс Плюс» (35448237), ТОВ «Трієл Плюс» (31308109), ТОВ «Бальмонт Менеджмент» (39930290), ТОВ «Глобал-Актив» (39435400), ТОВ «Хендерс Торг» (39706919), ТОВ «Латіно» (39691824), ТОВ «Вадар-Груп» (39733586), ТОВ «Коралія» (39681355), ТОВ «Агроф-Фрут-Компані» (39761531), ТОВ «Векпром» (39200415), ТОВ «ТК «Прайм-Дон» (38236875), ТОВ «ІБК «Буд-Ландшафт» (39276463), ТОВ «Арктік Девелопер» (39606613), ТОВ «КУА «Олімп Ессет Інвестмент» (38290733), ПП «Лазуліт-Інвест» (39914834) та інших, які зареєстровані на номінальних засновників та мають формально призначених керівників, у тому числі із числа співучасників злочинної діяльності, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. Зазначені підприємства були використані для прикриття привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та прикриття незаконної діяльності по виведенню з реального сектору економіки та конвертування в готівку грошових коштів у великих розмірах, що заподіяло велику матеріальну шкоду Державі.

22 серпня 2017 за ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва проведено ряд обшуків за місцями мешкання фігурантів та у нежитлових приміщаннях, які вони використовують як офіси, чи місця для зберігання предметів, за допомогою яких здійснювали сою злочинну діяльність.

В ході проведення обшуків, вилучено предмети комп'ютерної техніки, в ході проведення огляду якої встановлено, що її безпосередньо використано для скоєння кримінального правопорушення, так:

1. в автомобілі ОСОБА_5, марки «TOYOTA RAV4» д.н.з. НОМЕР_1:

- мобільний телефон iPhone 7 Pluse, в корпусі рожевого кольору, imei: НОМЕР_4 з сім-карткою оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_5.

2. за місцем мешкання ОСОБА_4- АДРЕСА_1

- ноутбук, марки «Asus», DANOCV28831142512M, в корпусі чорного кольору;

- карта пам'яті «SP micro SDXC» 64 Gb;

- карта пам'яті «micro SD HC» 16 Gb, TOSHIBA;

- карта пам'яті без назви, у корпусі зеленого кольору;

- карта пам'яті без назви, у корпусі чорного кольору;

- карта пам'яті «Kingston», у корпусі сріблястого кольору;

- карта пам'яті «Transcend» 8 Gb, у корпусі чорного кольору;

3. з робочого місця ОСОБА_4- м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 56-Б:

- флеш карта чорно-червоного кольору «SanDisk»;

- накопичувач чорного кольору «Seadate», s/n 26H4P5R7;

- ноутбук марки «Asus» s/n: D3NOAS353520138;

- ноутбук марки «Asus» s/n: G3NOCV04E46910A;

- мобільний телефон, марки «Samsung DUOS», imei: НОМЕР_6 з сім картою;

- телефон «Інтертелеком» з написом «ТОВ «ФК «АРТУА»;

- мобільний телефон з написом ПрАТ «УББТ»;

- мобільний телефон з написом ПФ Ломбард «Ваші гроші»;

- мобільний телефон з написом РА Медіа, 223-06-13;

- мобільний телефон з написом ТОВ «ФК «Альтана»;

- мобільний телефон з написом ПАТ ФК «Кредит-Сервіс»;

- мобільний телефон з написом ТОВ «Київський проектний інститут»;

- мобільний телефон з написом ТОВ «Домінан інвест»;

- мобільний телефон з написом ПАТ «КУ «Бізнес-резерв»;

- мобільний телефон з написом ТОВ «ФК «Авіста груп»;

- мобільний телефон з написом ТОВ «ФК «ФФБ»;

- мобільний телефон з написом «ІТС Укр. ЛТД»;

- мобільний телефон з написом ТОВ «КУА «ЕСКО-КАПІТАЛ»;

- мобільний телефон з написом ТОВ «КУ «Аурум»;

- мобільний телефон з написом ПАТ «ФК «Агрохолдінг поліса»;

- мобільний телефон з написом «Техно…(не розбірливо)»;

- мобільний телефон з написом ТОВ «КУА «Річмонд»;

- мобільний телефон з написом ТОВ КУ «Верум Капітал»;

- мобільний телефон з написом «правовая инпорют Агенція»;

- мобільний телефон з написом ТОВ ТД « (не розбірливо) плюс»;

- мобільний телефон з написом ТОВ КУ «ОКТАВА»;

- мобільний телефон з написом ТОВ «ФК «ФІДЕМ»;

- мобільний телефон з написом ТОВ ФК «Амбрас».

4. з робочого місця ОСОБА_7- м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), буд. 28 (літ. А,Б,В):

- мобільний телефон, марки «Nokia», imei: НОМЕР_7, з сім картою;

- мобільний телефон «Nokia», imei: НОМЕР_8

- мобільний телефон «Samsung», imei: НОМЕР_9 з сім картою;

- мобільний телефон «Samsung», imei: НОМЕР_10 з сім картою;

- мобільний телефон «Samsung», imei: НОМЕР_11

- мобільний телефон, марки «Apple», imei: НОМЕР_12 з сім картою;

- мобільний телефон «Samsung», imei: НОМЕР_13 з сім картою;

- мобільний телефон, марки «Apple», imei: НОМЕР_14 з сім картою.

5. за місцем розташування офісного приміщення ТДВ СК «Іллічівська»-м.Київ, вул. Саксаганського, буд. 38Б:

- Жорсткий диск макри «НР» s\nKQH86PUR;

- Жорсткий диск макри «НР» s\nKQH84NWR;

- Жорсткий диск макри «НР» s\nPMH62SWB;

- Жорсткий диск макри «НР» s\nPMH9S8WB;

- Жорсткий диск макри «НР» s\n PMHA1A2B;

- Жорсткий диск макри «НР» s\nPMH1AJWB;

- Жорсткий диск макри «НР» s\nPMH7YMMB;

- Жорсткий диск макри «НР» s\nPMH9J6PB;

- Жорсткий диск макри «НР» s\nPVJL3YGB;

- Жорсткий диск макри «НР» s\nPVJD8JYB;

- Жорсткий диск макри «НР» s\nKWJ72U3R;

- Жорсткий диск макри «НР» s\nKWJ7X34F;

- Жорсткий диск макри «НР» s\nX3FOAOE3FTM1;

- Жорсткий диск макри «НР» s\nX3FOAOHLFTM1;

- Жорсткий диск макри «НР» s\nX3FOAOI3FTM1;

- Жорсткий диск макри «НР» s\nX3FOAO71FTM1;

- Жорсткий диск, об'ємом 60 Гб з номером 16013181-04-0076-P;

- Жорсткий диск, об'ємом 60 Гб з номером 16013181-04-0408-P;

- Жорсткий диск, об'ємом 60 Гб з номером 16013181-04-0055-P;

- Жорсткий диск, об'ємом 60 Гб з номером 16013181-04-0779-P;

- Жорсткий диск, об'ємом 60 Гб з номером 16013181-04-0865-P;

- Жорсткий диск, об'ємом 60 Гб з номером 16013181-04-0123-P;

- Жорсткий диск, об'ємом 60 Гб з номером 16013181-04-0094-P;

- Жорсткий диск, об'ємом 60 Гб з номером 16013181-04-0864-P;

- Жорсткий диск, об'ємом 60 Гб з номером 16013181-04-0850-P;

- Жорсткий диск, об'ємом 60 Гб з номером 16013181-04-0095-P;

- Жорсткий диск, об'ємом 60 Гб з номером 16013181-04-0092-P;

- Жорсткий диск, об'ємом 60 Гб з номером 16013181-04-0860-P;

- Жорсткий диск, об'ємом 60 Гб з номером 16013181-04-0126-P;

- Жорсткий диск, об'ємом 60 Гб з номером 16013181-04-0437-P;

- Жорсткий диск, об'ємом 60 Гб з номером 16013181-04-0855-P;

- Жорсткий диск, об'ємом 60 Гб з номером 16013181-04-0764-P;

- Жорсткий диск, об'ємом 60 Гб з номером 16013181-04-0795-P;

- Жорсткий диск, об'ємом 60 Гб з номером 16013181-04-0854-P;

- Жорсткий диск, об'ємом 60 Гб з номером 16013181-04-0089-P;

- Жорсткий диск марки «Kingston» об'ємом 60 Гб з номером 50026В723В06АА26;

- Жорсткий диск марки «Kingston» об'ємом 60 Гб з номером 50026В7748027467;

- Жорсткий диск марки «Kingston» об'ємом 60 Гб з номером 50026В723В06А637;

- ноутбук марки "LENOVO" S/N: WB14744486

- ноутбук марки "DELL" S/N: 7GZXMC2

- ноутбук марки "DELL" S/N: 57ZXMC2

- ноутбук марки "HP" S/N: RTL8723BENF

- ноутбук марки "ASUS" S/N: 1776

- ноутбук марки "DELL" S/N: HZ4YMC2

- ноутбук марки "LENOVO" S/N :MP10208K

- ноутбук марки "LENOVO" S/N: MP1020JS

- ноутбук марки "LENOVO" S/N: MP10216G

- ноутбук марки "SAMSUNG" S/N: HX5491LCC00072N

- ноутбук марки "ACER" S/N: NXG7BEV00855211F88600

- ноутбук марки "ASUS" S/N: C8NOBC059557312

- ноутбук марки "ASUS" S/N: A5NOAS271232207

- ноутбук марки "LENOVO" S/N: MPNXB5B0507T

- ноутбук марки "HP" S/N: CND4486T8F - (пошкоджена верхня кришка ноутбуку)

- ноутбук марки "SAMSUNG" S/N: HX5491LCC00235R

- ноутбук марки "SAMSUNG" S/N: HX5491LCC00203X

- ноутбук марки "DELL" S/N: GQ6BQC2

- ноутбук марки "LENOVO" S/N: .....B5B0507T

- ноутбук марки "ASUS" S/N: FBNLCV03240746A

- ноутбук марки "ASUS" S/N: FBNLCV032421464

- ноутбук марки "ASUS" S/N: FBNLCV032403469

- ноутбук марки "DELL" S/N: 5X77T32

- планшет марки "ASSSTANT" S/N: 60141110107

- жорсткий диск марки "HATACHI" SN MA358RLB

- жорсткий диск марки "SAMSUNG" SN S01GG50XA25063

- жорсткий диск марки "SAMSUNG" SN:SOV3JDWQ416897

- жорсткий диск марки "SAMSUNG" SN: S2BHJ90Z610726

- жорсткий диск марки "SAMSUNG" SN: S01JJ80X874279

- жорсткий диск марки "SAMSUNG" SN: S0MQJ1FQ300514

- жорсткий диск марки "Seagate" SN: 9VYHJ05P

- жорсткий диск марки "SEAGATE" SN Z2AVYRS8

- жорсткий диск марки "Seagate" SN: 4MR4D62C

- жорсткий диск марки "Seagate" SN: Z2AWM8P8

- жорсткий диск марки "Seagate" SN: 5VMEYTS9

- жорсткий диск марки "Seagate" SN: 5VMR4P96

- жорсткий диск марки "Seagate" SN: 9VY3Z637

- жорсткий диск марки "Seagate" SN: 9RX72BM0

- жорсткий диск марки "TOSHIBA" SN: 93OWA7RTS

- жорсткий диск марки "HITACHI" SN: 5V23NV4W

- жорсткий диск марки "HITACHI" SN: ZE05TJGN

- жорсткий диск марки "WESTERN DIGITAL" SN: WMAV3D088628

- жорсткий диск марки "WESTERN DIGITAL" SN: WMAJ51970664

- жорсткий диск марки "WESTERN DIGITAL" SN: WMAP9H567906

- жорсткий диск марки "WESTERN DIGITAL" SN: WMAM9F218986

- жорсткий диск марки "WESTERN DIGITAL" SN: WMAM9WP27465

- жорсткий диск марки "WESTERN DIGITAL" SN: WMAL93762267

- жорсткий диск марки "WESTERN DIGITAL" SN: WCAM93312394

- жорсткий диск марки "SAMSUNG" SN: S20BG90ZA12165

- жорсткий диск марки "SAMSUNG" SN: S14DJ90Z811191

- жорсткий диск марки "SAMSUNG" SN: S00MJ10XC21460

- жорсткий диск марки "SAMSUNG" SN: S01JJ10L426906

- жорсткий диск марки "SAMSUNG" SN: S14LGA0Q532981

- жорсткий диск марки "SAMSUNG" SN: S14DJ90Z811205

- Жорсткий диск s\nSO8EJ1CP118758;

- Жорсткий диск s\nS1VCJA0SB13794;

- Жорсткий диск s\nS08EJ1GL718174;

- Жорсткий диск s\n 6RX887YG;

- Жорсткий диск s\n 5VM0GK0F;

- Жорсткий диск s\n 5ND2VJR3;

- Жорсткий диск s\n 9VYDJVZ8;

- Жорсткий диск s\n 9LS4TCKJ;

- Жорсткий диск s\n 3LQ37V3H;

- Жорсткий дискs\n 4MR4CN1H;

- Жорсткий диск s\nWMAT22701651;

- Жорсткий диск s\nWMAYU1581781;

- Жорсткий диск s\nWCAWZ1434398;

- Жорсткий диск s\n 6RYBFHZ9;

- Жорсткий диск s\nMA350E2B;

- Жорсткий диск s\nQ4A9E8W;

- Жорсткий диск s\nWXB1A7112340;

- Жорсткий диск s\nWXE406507689;

- Жорсткий диск s\n 52GYDXHD;

- Жорсткий диск s\nS01JJ10WC95913;

- Жорсткий диск s\nWCAP92364097;

- Жорсткий диск s\n9SY0H4NY;

- Жорсткий диск s\nS16KJDQP903164;

- Жорсткий диск s\n6QZ2MD77;

- Жорсткий диск s\nWMAM9TY50143;

- Жорсткий диск s\nHJ1M7YEK;

- Жорсткий диск s\nWCAYUR366536;

- Жорсткий диск s\nWMAP95164338;

- Жорсткий диск s\nS08HJ1ULA20323;

- Жорсткий диск s\nWCAYU2748683;

- Жорсткий диск s\nS00JJ20Y362476;

- Жорсткий диск s\nWCABM2558303;

- Жорсткий диск s\nWCAMC1078833;

- Жорсткий диск s\nWMAV32469786;

- Жорсткий диск s\nWMART1711384;

- Жорсткий диск s\n4MR4D70N;

- Жорсткий диск s\nFR39HY5E;

- Жорсткий диск s\nFR39HNHE;

- Жорсткий диск s\nS01JJ10L425173;

- Жорсткий диск s\nS14KJ9DQA00404;

- Жорсткий диск s\n S01JJ30YB94349;

- Жорсткий диск s\n9RA4QV58;

- Жорсткий диск s\n5RA9ETHM;

- Жорсткий диск s\nZ2AJ46WJ;

- Жорсткий диск s\n9QZ8NRW1;

- Жорсткий диск «Toshoba», s/n: 95244BPAS X13,

- Жорсткий диск «Samsung» s/n: S24JJ90B926405,

- Жорсткий диск «WD» s/n: WCAL81516044,

- Жорсткий диск «WD» s/n: WCAWF7157057,

- Жорсткий диск «Samsung» s/n: S01RJ10XB32611,

- Жорсткий диск «Samsung» s/n: S14DJ90Z640029,

- Жорсткий диск «Seagate» s/n: Z2A5TYLK,

- Жорсткий диск «Seagate» s/n: 9RW0RK91,

- Жорсткий диск «Seagate» s/n: 9YP07AP8,

- Жорсткий диск «Seagate» s/n: 5PT114DA,

- Жорсткий диск «Seagate» s/n: 9VY1F67K,

- Жорсткий диск «Seagate» s/n: 9VYA3F99,

- Жорсткий диск «Seagate» s/n: 9VMLXRT5,

- Жорсткий диск «Seagate» s/n: 9RX8W4HX,

- Жорсткий диск «Seagate» s/n: Z3T91VK2,

- Жорсткий диск «Seagate» s/n: 6RX0WWT5,

- Жорсткий диск «Seagate» s/n: 6VY31G8Q,

- Жорсткий диск «Seagate» s/n: 5VMLR2V3,

- Жорсткий диск «Seagate» s/n: 9VMQKSYR,

- Жорсткий диск «Seagate» s/n: 5RX6H5ZL,

- Жорсткий диск «Seagate» s/n: 9RX72B7P,

- Жорсткий диск «Seagate» s/n: 4MR4CMWS,

- Жорсткий диск «Seagate» s/n: 9QZ0CD9T,

- Жорсткий диск «Seagate» s/n:5VM74EXN,

- Жорсткий диск «Seagate» s/n: 6RX64HLA,

- Жорсткий диск «Seagate» s/n: 9RX8W7RM,

- Жорсткий диск «Seagate» s/n: 6RX5CYEF,

- Жорсткий диск «Seagate» s/n: 4MR268KR,

- Жорсткий диск «Toshiba» s/n: 93O0WJLTS X13,

- Жорсткий диск «WD» s/n: WMAYU9871713,

- Жорсткий диск «Samsung» s/n: S0DFJ13LC00872,

- Жорсткий диск «Samsung» s/n: S14DJ90B507236,

- Жорсткий диск «Samsung» s/n: S01JJ40YB51407,

- Жорсткий диск «Samsung» s/n: S01JJ40Y983298,

- Жорсткий диск «Samsung» s/n:S08EJ1JL320588,

- Жорсткий диск «Samsung» s/n: S01JJ10L424826,

- Жорсткий диск «Samsung» s/n: S01RJ10X912994,

- Жорсткий диск «Samsung» s/n: S0GEJDPP809397,

- Жорсткий диск «Samsung» s/n: S2BJJ9FB900317,

- Жорсткий диск «Hitachi» s/n: HV3GV3MH,

- ноутбук марки "SAMSUNG" S/N: HX5491LCC00352X

- ноутбук марки" H/P" SN:CND4479XQM

- ноутбук марки "LENOVO" S/N: MP09PQ85

- ноутбук марки "DELL" S/N: FDZXMC2

- ноутбук марки " IMPRESSION" S/N: X300CGYNAV01-13036000260132

- ноутбук марки " LENOVO" S/N: MP09TCAU

- ноутбук марки "ASUS" S/N: ECN0CV357113514

- ноутбук марки "LENOVO" S/N: PF0LL8C9

- ноутбук марки "LENOVO" S/N: PF0LDG9X

- ноутбук марки "LENOVO" SN: MP141E5T

- ноутбук марки "LENOVO" S/N: MP1020FC

- ноутбук марки "LENOVO" S/N: MP1023WA

- з робочого місця ОСОБА_14 виявлено та вилучено ноутбук «Aser» S/N: NXG7BEU00755211FBD6600, чорного кольору, без зарядного пристрою;

- з місця адміністратора, розташованого в приміщенні № 2 виявлено та вилучено ноутбук «Asus Model X302U» G2N0CV13D973086 CN:6153, чорного кольору, без зарядного пристрою;

- з робочого місця ОСОБА_15 (фінансист ПрАТ «СК «Дім Страхування») виявлено та вилучено ноутбук «Asus» Model X302L S/N: FBN0CV808709484, чорного кольору, без зарядного пристрою;

- в приміщенні № 2, з робочого місця ОСОБА_16 (заступника начальника правління ПрАТ «СК Саламандра-Україна») виявлено та вилучено ноутбук «Dell XPS» сіро-чорного кольору, без зазначення серійного номеру, без зарядного пристрою;

- флеш накопичувач в металевому корпусі, 32 Gb, марки «Transcend»;

- жорсткий диск S/N: NA5CB9R4,об'ємом 1Тв;

- жорсткий диск SSD 54 OS, об'ємом 120 Gb, моделі: SSPSC2KW120H6;

- ноутбук «Aser» S/N: NXG7BEU00855211F9F6600;

- ноутбук «Aser» S/N: NXG7BEU008608051D36600;

- ноутбук «Aser» S/N: NXG7BEU00855211F856600;

- ноутбук НР, CNC 54-5681;

- ноутбук НР, CND 4517 HVW;

- ноутбук Lenovo sn: WB14744521;

- ноутбук НР, CND55193N2;

- ноутбук DELL sn: 8G21RC2MFGYR: 2016;

- ноутбук Lenovo sn: PF02H222 MTM:SOG000ETVA;

- ноутбук «Aser» S/N: NXG7BEU008608051BC6600;

- ноутбук Lenovo sn: PF083D67 MTM: 80X00FBUA;

- ноутбук «Asus», G7NOCX196673305.

6. в офісі ПрАТ СК «Саламандра-Україна»-м.Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська)/ вул. Басейна, 1-3/2:

- мобільний телефон iPhone 7 Pluse, в корпусі білого кольору, imei: НОМЕР_15, серійний номер: F2LT2K9THG01, що належить ОСОБА_6;

- ноутбук «ASUS», model: E502M, s|n: FBNLCVO323674AA, що належить ОСОБА_12 (зі слів ОСОБА_6);

- ноутбук «ASUS», s|n: DBNOBC165653475, що належить ОСОБА_6;

- відео реєстратор «Praxis», model: VDR-6004AHD, s|n: 6004AHD 1506240027;

- зовнішній накопичувач «Seagate», 500 Gb, s|n: NA4QGKVC з написом: «OSTCHEM»;

- ноутбук «ASUS», в корпусі чорного кольору, s|n: G8NOCV17Y6343E CN: 8957;

- ноутбук «ASUS», в корпусі чорного кольору, логотипом «Salamandra.UA. SINCE 1995», s|n: ECNOCV35694451b.

7. в квартирі ОСОБА_5-АДРЕСА_2:

- ноутбук «НР», в корпусі чорного кольору, serial: CND4480223; Product: GGW32EA#ACB;

- жорсткий диск «Seagate» з маркуванням: PN1E7AD6-500, 500Gb, s|n: NA4QGQBY;

- зовнішній флеш накопичувач «LG», s|n: 807NMYS96666;

- зовнішній флеш накопичувач Apacer, в корпусі білого кольору без індивідуального маркування;

8. за місцем розташування офісного приміщення ПрАТ СК «Саламандра-Україна»-Полтавська обл., м. Полтава, вул. Матросова, 4:

- жорсткий диск, марки «Seagate», s|n: 3JVAA6WY, об'ємом 80 Gb.

9. в квартирі ОСОБА_8-АДРЕСА_3

- ноутбук «Acer», серійний номер: 21303620616;

- мобільний телефон «BlackBerry», imei: НОМЕР_16 з карткою мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_17.

10. в квартирі ОСОБА_2-АДРЕСА_4:

- мобільний телефон «НТС», имей: НОМЕР_18

11. автомобілі ОСОБА_6, марки «VOLKSWAGEN JETTA» д.н.з. НОМЕР_3:

- мобільний телефон «Samsung», имей 1: НОМЕР_19, имей 2: НОМЕР_20

- мобільний телефон iPhone 6 S Pluse, имей: НОМЕР_21, в корпусі сірого кольору.

12. у нежитлових приміщеннях за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Короленка, 21, за місцем розташування офісу «Страхова компанія «Дім страхування» (код за ЄДРПОУ 21870998):

- ноутбук білого кольору, марки «Lenovo», № PFJKB7225101 (пароль PHOO7PV);

- ноутбук чорного кольору, марки «ASUS intel inside», з інв. номером Ц000015.

Прокурор в клопотанні просив накласти арешт на вилучені в ході обшуків речі, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також могли бути використані як засоби вчинення кримінального правопорушення і зберегти на собі його сліди, можуть бути доказами факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в ході судового розгляду.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовльнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.1. Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора про накладення арешту підлягає задоволенню, оскільки з метою забезпечення дієвості досудового розслідування кримінального провадження № 12015000000000405 необхідно накласти арешт на майно відповідно до вказаного у клопотанні прокурора переліку з огляду на те, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що дані речі та документи мають значення для встановлення обставин під час досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на речові докази носії інформації (комп'ютерну техніку), вилучені в ході проведення обшуків 22.08.2017 в кримінальному провадженні № 1015000000000405, а саме:

1. вилучений в автомобілі ОСОБА_5, марки «TOYOTA RAV4» д.н.з. НОМЕР_1:

2. вилучені за місцем мешкання ОСОБА_4- АДРЕСА_1