Ухвала суду № 72197321, 06.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6241/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017000000002196,-

В С Т А Н О В И В :

06.02.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку житлового будинку що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що належать ОСОБА_5 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою із службовими особами органів Державної фіскальної служби України створили та придбали суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) серед яких ТОВ «Авю-компані» (ЄДРПОУ 40196470), ТОВ "ДАЛС ЛТД" (ЄДРПОУ 40930943), ТОВ "Укр лайт" (ЄДРПОУ 40425709), ТОВ "КВ-постач" (ЄДРПОУ: 40393667), ТОВ "БСВ-Трейд" (ЄДРПОУ 39961994), ТОВ "Олаф-опт" (39483909), ТОВ "Юрівік" (ЄДРПОУ 41206903), ТОВ «Юрівік» (ЄДРПОУ 41206903), ТОВ «Век Актив» (ЄДРПОУ 41526815), ТОВ «А-ТЕКЕЙ» (41293954), ТОВ «Укр-Монтаж» (ЄДРПОУ 41468146), ТОВ «Південь-Річмаркет» (ЄДРПОУ 38936899), ТОВ «НИКО 11» (ЄДРПОУ 41468130), ТОВ «Кепітал-ЛТД» (ЄДРПОУ 40926654), ТОВ «ВИП-ТРАНС» (ЄДРПОУ 38790224), ТОВ «ІНТЕР-ЛАЙТ» (ЄДРПОУ 39332009), ТОВ «УКР-ВІП-ОПТ» (ЄДРПОУ 39673056), ТОВ «ТУРБО-НІК» (ЄДРПОУ 38622922), ТОВ «РЕСТАРД» (ЄДРПОУ 36535807), ТОВ «ПРАЙМ-ТЕК» (ЄДРПОУ 39483778), ТОВ «Петраш-авто» (ЄДРПОУ 38622456), ТОВ «Інтер-Лайт» (ЄДРПОУ 39332009), ТОВ «Проф-трейд» (ЄДРПОУ 32283867), ТОВ «Електромонтаж-Трейд» (ЄДРПОУ 32004632), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: здійснення безтоварних операцій з метою надання можливості підприємствам реального сектору економіки безпідставно зменшити суму податків яка підлягає до сплати.

Службові особи згаданих підприємств реалізують податковий кредит фізичним особам підприємцям та юридичним особам, за рахунок безтоварних операцій з ПДВ, відпускають за певний відсоток під час проведення фінансово-господарських операцій з та іншими підприємствами, які входять до складу транзитно-конвертаційної групи. В свою чергу організатори транзитно-конвертаційної групи надають послуги з мінімізації податкових зобов`язань, документального прикриття безтоварних операцій підприємствам реального сектору економіки України, використовуючи схему переведення безготівкових коштів у готівку та штучно формуючи податковий кредит з ПДВ.

Встановлено, що до організації незаконної діяльності транзитно-конвертаційного центру ймовірно можуть мати відношення: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована у АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована у АДРЕСА_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована у АДРЕСА_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає у АДРЕСА_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована у АДРЕСА_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований у АДРЕСА_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований у АДРЕСА_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований у АДРЕСА_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаючий у АДРЕСА_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживаючий АДРЕСА_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживаючого у АДРЕСА_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживаючий у АДРЕСА_13 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_12 , який зареєстрований у АДРЕСА_14 ; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований у АДРЕСА_10 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Також встановлено, що до сприяння у розтраті коштів державного підприємства, шляхом проведення фіктивних фінансово-господарських операцій по закупівлі послуг з організації лікувально-профілактичного харчування можуть мати відношення службові особи ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», оскільки є відповідальними особами за затвердження тендерної документації, при формуванні кошторису та розподілу державних коштів атомної електростанції, та може відігравати ключову роль при безперешкодній діяльності ПП «Южноукраїнський комбінат харчування» з організації харчування співробітників ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом».

Під час досудового розслідування встановлено, що за місцем проживання цивільної дружини ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований у АДРЕСА_7 , який імовірно являється співорганізатором транзитно - конвертаційної групи, а саме будинку який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатись первинні фінансово-господарські, бухгалтерські та податкові документи, а також речі та документи, які підтверджують вчинення злочину та мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до наявної інформації та Інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 106804830 щодо власників нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , останнє належить на праві власності ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Обшук, у відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку житлового будинку що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що належать ОСОБА_5 , з метою. метою відшукання і вилучення, предметів та документів спільної фінансово - господарської діяльності діяльності ПП «Южноукраїнський комбінат харчування» (код ЄДРПОУ 36230520) з ВП «Южноукраїнська АЕС`ДП «НАЕК Енергоатом» а також з ТОВ «Авю-компані» (ЄДРПОУ 40196470), ТОВ "ДАЛС ЛТД" (ЄДРПОУ 40930943), ТОВ "Укр лайт" (ЄДРПОУ 40425709), ТОВ "КВ-постач" (ЄДРПОУ: 40393667), ТОВ "БСВ-Трейд" (ЄДРПОУ 39961994), ТОВ "Олаф-опт" (39483909), ТОВ «Юрівік» (ЄДРПОУ 41206903), ТОВ «Век Актив» (ЄДРПОУ 41526815), ТОВ «А-ТЕКЕЙ» (41293954), ТОВ «Укр-Монтаж» (ЄДРПОУ 41468146), ТОВ «Південь-Річмаркет» (ЄДРПОУ 38936899), ТОВ «НИКО 11» (ЄДРПОУ 41468130), ТОВ «Кепітал-ЛТД» (ЄДРПОУ 40926654), ТОВ «ВИП-ТРАНС» (ЄДРПОУ 38790224), ТОВ «ІНТЕР-ЛАЙТ» (ЄДРПОУ 39332009), ТОВ «УКР-ВІП-ОПТ» (ЄДРПОУ 39673056), ТОВ «ТУРБО-НІК» (ЄДРПОУ 38622922), ТОВ «РЕСТАРД» (ЄДРПОУ 36535807), ТОВ «ПРАЙМ-ТЕК» (ЄДРПОУ 39483778), ТОВ «Петраш-авто» (ЄДРПОУ 38622456), ТОВ «Інтер-Лайт» (ЄДРПОУ 39332009), ТОВ «Проф-трейд» (ЄДРПОУ 32283867), ТОВ «Електромонтаж-Трейд» (ЄДРПОУ 32004632), в тому числі, статутних, реєстраційних документів, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, банківських документів, пластикових банківських карток та ключів від банківських скриньок, за допомогою яких проводиться незаконна конвертація грошових коштів, сертифікатів якості цінностей чи іншого майна, отриманого від злочинної діяльності, чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів та печаток вищевказаних підприємств, а також системних блоків комп`ютерів, ноутбуків, модемів, флеш карт, засобів зв`язку і інших носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному виді.

Щодо вимог іншої частини клопотання, то слідчим не доведено, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, окрім вище вказаних, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відтак наявні підстави визначені п. 3 ч. 5 ст. 234 КПК України щодо відмови в задоволені клопотання в решті вимог.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000002196 або за їх дорученням оперативним підрозділам на проведення обшуку за місцем проживання цивільної дружини ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме житлового будинку що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що належать ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення, предметів та документів спільної фінансово - господарської діяльності ПП «Южноукраїнський комбінат харчування» (код ЄДРПОУ 36230520) з ВП «Южноукраїнська АЕС`ДП «НАЕК Енергоатом» а також з ТОВ «Авю-компані» (ЄДРПОУ 40196470), ТОВ "ДАЛС ЛТД" (ЄДРПОУ 40930943), ТОВ "Укр лайт" (ЄДРПОУ 40425709), ТОВ "КВ-постач" (ЄДРПОУ: 40393667), ТОВ "БСВ-Трейд" (ЄДРПОУ 39961994), ТОВ "Олаф-опт" (39483909), ТОВ «Юрівік» (ЄДРПОУ 41206903), ТОВ «Век Актив» (ЄДРПОУ 41526815), ТОВ «А-ТЕКЕЙ» (41293954), ТОВ «Укр-Монтаж» (ЄДРПОУ 41468146), ТОВ «Південь-Річмаркет» (ЄДРПОУ 38936899), ТОВ «НИКО 11» (ЄДРПОУ 41468130), ТОВ «Кепітал-ЛТД» (ЄДРПОУ 40926654), ТОВ «ВИП-ТРАНС» (ЄДРПОУ 38790224), ТОВ «ІНТЕР-ЛАЙТ» (ЄДРПОУ 39332009), ТОВ «УКР-ВІП-ОПТ» (ЄДРПОУ 39673056), ТОВ «ТУРБО-НІК» (ЄДРПОУ 38622922), ТОВ «РЕСТАРД» (ЄДРПОУ 36535807), ТОВ «ПРАЙМ-ТЕК» (ЄДРПОУ 39483778), ТОВ «Петраш-авто» (ЄДРПОУ 38622456), ТОВ «Інтер-Лайт» (ЄДРПОУ 39332009), ТОВ «Проф-трейд» (ЄДРПОУ 32283867), ТОВ «Електромонтаж-Трейд» (ЄДРПОУ 32004632), в тому числі, статутних, реєстраційних документів, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, банківських документів, пластикових банківських карток та ключів від банківських скриньок, за допомогою яких проводиться незаконна конвертація грошових коштів, сертифікатів якості цінностей чи іншого майна, отриманого від злочинної діяльності, чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів та печаток вищевказаних підприємств, а також системних блоків комп`ютерів, ноутбуків, модемів, флеш карт, засобів зв`язку і інших носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному виді.

В решті вимог відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1