Ухвала суду № 72197316, 25.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3686/18-к

У Х В А Л А

25 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Вишневській О.Р., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Терещенка С.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Cлідчий слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Терещенко С.М., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 за фактами заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 205 КК України, вчинення фінансових операцій з коштами, одержаних в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчинених організованою групою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, що призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, умисних дій, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222-1 КК України, незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, умисне зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

У засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Терещенка С.М. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженню № 42017111200000142, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій у друкованому та електронному вигляді документів, які містять інформацію, щодо ТОВ «АГРО-ІНВЕСТГРУП» (код ЄДРПОУ 39640460), ТОВ «АГРОТЕХ-ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 41202034), ТОВ «АГРООІЛ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41201910), ТОВ «АГРОСІТІ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41110292), ТОВ «АГРОФІРМ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 40858108), ТОВ «АНТУРАЖ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40993626), ТОВ «АПОЛЛОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 38606476), ТОВ «БІЗНЕС-ТЕМП» (код ЄДРПОУ 40667454), ТОВ «ВЕРОНІС» (код ЄДРПОУ 40993736), ТОВ «ГОЛДЕН РЕЙН» (код ЄДРПОУ 41332715), ТОВ «ГОЛДЕН ХАРБОР» (код ЄДРПОУ 39492651), ТОВ «ГРОФТОН-ПРО» (код ЄДРПОУ 40669493), ТОВ «ДАКВОРТ» (код ЄДРПОУ 40608308), ТОВ «ІБЕРІЯ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41107423), ТОВ «ІНВЕСТОРГ» (код ЄДРПОУ 40619615), ТОВ «ІТ-ТЕХНОМАРК» (код ЄДРПОУ 40916049), ТОВ «КАПРОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41332579), ТОВ «ЛАВСС ЛТД» (код ЄДРПОУ 40856048), ТОВ «МАГЕН ОПТ» (код ЄДРПОУ 40729672), ТОВ «МК "ГОЛД-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40656903), ТОВ «МОККО ГРУП» (код ЄДРПРОУ 39714631), ТОВ «НОВОТЕК ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41268158), ТОВ «ОПТОСЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41399717), ТОВ «ОДРІК» (код ЄДРПОУ 40789134), ТОВ «ПОЛАР СТАР» (код ЄДРПОУ 41229014), ТОВ «ПРИМАТЕК» (код ЄДРПОУ 41385930), ТОВ «ПРОМО-АВЕРС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40616478), ТОВ «ПРОМСНАБ ПЛЮС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41268210), ТОВ «СОРЕНТОС» (код ЄДРПОУ 40675088), ТОВ «СПЕЦАВТОТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41345310); ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «ЕДЕЛЬВЕЙС» (код ЄДРПОУ 40973945), ТОВ «ТЕРАПОЛ» (код ЄДРПОУ 40231766), ТОВ «ТК-ЕКОГРУП ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40856307), ТОВ «ТРЕЙДІНГ БЛАЙН» (код ЄДРПОУ 41339569), ТОВ «ФОКССТЕР» (код ЄДРПОУ 41180461), ТОВ «КРЕДИТНА УСТАНОВА «БУРЕВІЙ-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40565235), ПРЕДСТАВНИЦТВО «БУРЕВІЙ» СП. З О. О» (код ЄДРПОУ 26627245, ТОВ «ДЖЕРЕЛА ПОДІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 38962976), ПП «ТОРГОВИЙ ДІМ «ДАІР» (код ЄДРПОУ 33470124), ТОВ «ПРИАЗОВСПЕЦКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 33425967), ТБ «ВСЕУКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» (код ЄДРПОУ 39599952), ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ ЗАХИСТ» (код ЄДРПОУ 38892705), ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОР» (код ЄДРПОУ 38482375), ТОВ «БУРЕВІЙ КАРГО ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 38241953), ТОВ «АГРОФІРМА «БАРАНІВСЬКІ САДИ» (код ЄДРПОУ 39375016), ТОВ «ЯВІ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38814281), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУРЕВІЙ» (код ЄДРПОУ 39345463), ТОВ «АРМСТРОНГ ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 40236460), ТОВ «ІНТЕРТОРГГРУП» (код ЄДРПОУ 40239278), ТОВ «КОМПАНІЯ ГОЛДЕН-ГРУП» (код ЄДРПОУ 40236570), ТОВ «ТРЕЙД КОМПАНІЯ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39142280), та які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам відкритим в наступних банках:

- ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, б. 46, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АГРОТЕХ-ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 41202034) № 26007000158097, № 26053013058097, № 26008013058097; ТОВ «АГРООІЛ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41201910) № 26006000158065, № 26052013058065, № 26007013058065; ТОВ «АГРОСІТІ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41110292) № 26052013059978, № 26007013059978, № 26006000159978; ТОВ «АГРОФІРМ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 40858108) № 26007000156420, № 26008013056420, № 26053013056420; ТОВ «АНТУРАЖ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40993626) № 26006000156346, № 26007013056346, № 26052013056346; ТОВ «АПОЛЛОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 38606476) № 26054013055709, № 26009013055709, № 26008000155709; ТОВ «ВЕРОНІС» (код ЄДРПОУ 40993736) № 26008033057647, № 26009000357647, № 26052023057647, № 26053033057647, № 2605101305764; ТОВ «ДАКВОРТ» (код ЄДРПОУ 40608308) № 26000002050941, № 26001023050941, № 26056023050941; ТОВ «ІТ-ТЕХНОМАРК» (код ЄДРПОУ 40916049) № 26002013054202, № 26003001054202, № 26057013054202; ТОВ «МАГЕН ОПТ» (код ЄДРПОУ 40729672) № 26008013051317, № 26009001051317; ТОВ «НОВОТЕК ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41268158) № 26002000159002, № 26003013059002, № 26058013059002; ТОВ «ОДРІК» (код ЄДРПОУ 40789134) № 26108001053670, № 26000013053670, № 26001001053670, № 26055013053670; ТОВ «ПРОМО-АВЕРС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40616478) № 26003000156349, № 26059013056349, № 26004013056349; ТОВ «СОРЕНТОС» (код ЄДРПОУ 40675088) № 26004013053096, № 26005001053096, № 26059013053096, № 26102001053096; ТОВ «ТК-ЕКОГРУП ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40856307) № 26004013054114, № 26005001054114, № 26059013054114; ТОВ «ФОКССТЕР» (код ЄДРПОУ 41180461) № 26003000159131, № 26004013059131, № 26059013059131;

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, наступний поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «КОМПАНІЯ ГОЛДЕН-ГРУП» (код ЄДРПОУ 40236570) № 26004455036694, ТОВ «ВЕСТЛАЙН ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 39537828) № 26006455034887, ТОВ «ГЛОБАЛ ЛОГІСТІК КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39142715) № 26008455035011, ТОВ «НОВЕЛ-ІНВЕСТМЕНС» (код ЄДРПОУ 38962122) № 26009455035021 та ТОВ «СІЗАРІУС» (код ЄДРПОУ 41050849) № 26004455038647;

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АГРОФІРМ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 40858108) № 2600831012; ТОВ «АНТУРАЖ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40993626) № 2600930724; ТОВ «АРМСТРОНГ ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 40236460) № 2600320233; ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУРЕВІЙ» (код ЄДРПОУ 39345463) № 2600517189; ТОВ «ІНВЕСТОРГ» (код ЄДРПОУ 40619615) № 2600728141, № 2600334476; ТОВ «ІНТЕРТОРГГРУП» (код ЄДРПОУ 40239278) № 2600219908; ТОВ «ІТ-ТЕХНОМАРК» (код ЄДРПОУ 40916049) № 2600927942, № 2605113751; ТОВ «МК «ГОЛД-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40656903) № 2600423912, № 2605611745; ТОВ «ОДРІК» (код ЄДРПОУ 40789134) № 2600827518, № 2605213547; ТОВ «СОРЕНТОС» (код ЄДРПОУ 40675088) № 2600927144, № 2605513364; ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «ЕДЕЛЬВЕЙС» (код ЄДРПОУ 40973945) № 2600127931, № 2605913746; ТОВ «ТЕРАПОЛ» (код ЄДРПОУ 40231766) № 2600118751; ТОВ «ТРЕЙД КОМПАНІЯ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39142280) № 2600520668;

- ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АГРООІЛ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41201910) № 26008053010357; ТОВ «ГОЛДЕН РЕЙН» (код ЄДРПОУ 41332715) № 26004053020954; ТОВ «ІТ-ТЕХНОМАРК» (код ЄДРПОУ 40916049) № 26002053164265; ТОВ «КАПРОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41332579) № 26001053008838; ТОВ «ОДРІК» (код ЄДРПОУ 40789134) № 26004053178776; ТОВ «ПРИМАТЕК» (код ЄДРПОУ 41385930) № 26005053000401; ТОВ «ПРОМО-АВЕРС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40616478) № 26002053001771; ТОВ «ТРЕЙДІНГ БЛАЙН» (код ЄДРПОУ 41339569) № 26003053017731; ТОВ «АГРО-ІНВЕСТГРУП» (код ЄДРПОУ 39640460) № 26001053144037, № 26008053154633, № 26002053159582; ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУРЕВІЙ» (код ЄДРПОУ 39345463) № 26002052629131, № 26023052600117; ПРЕДСТАВНИЦТВО «БУРЕВІЙ» СП. З О. О» (код ЄДРПОУ 26627245) № 26000052606004; ТОВ «ІНТЕРТОРГГРУП» (код ЄДРПОУ 40239278) № 26006052606127, № 26003052601396, № 26001052604759; ТОВ «МОККО ГРУП» (код ЄДРПРОУ 39714631) № 26009052603774, № 26059052600998; ТОВ «СПЕЦАВТОТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41345310) № 26007052639148; ТОВ «АГРОТЕХ-ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 41202034) № 26004052687049; ТОВ «ІБЕРІЯ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41107423) № 26008052684736, № 26045052607282, № 26051052619941; ТОВ «МК «ГОЛД-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40656903) № 26009052658813, № 26000052658298, № 26004052658852; ТОВ «ПОЛАР СТАР» (код ЄДРПОУ 41229014) № 26009052695791; ТОВ «ТК-ЕКОГРУП ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40856307) № 26001052681383;

- Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АПОЛЛОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 38606476) № 26001010046368; ТОВ «ГОЛДЕН ХАРБОР» (код ЄДРПОУ 39492651) № 26005010037500, № 26052000042310;

- ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АРМСТРОНГ ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 40236460) № 2600201867721; ТОВ «БУРЕВІЙ КАРГО ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 38241953) № 2600601703096; ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОР» (код ЄДРПОУ 38482375) № 2650501727045 та ТОВ «ГЛОБАЛ ЛОГІСТІК КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39142715) № 2600901734561;

-ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ОДРІК» (код ЄДРПОУ 40789134) № 26001015981801; ТОВ «СОРЕНТОС» (код ЄДРПОУ 40675088) № 26007016001201 а саме:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

- інформації про рух коштів по вищезазначених рахунках, що належать ТОВ «АГРО-ІНВЕСТГРУП» (код ЄДРПОУ 39640460), ТОВ «АГРОТЕХ-ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 41202034), ТОВ «АГРООІЛ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41201910), ТОВ «АГРОСІТІ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41110292), ТОВ «АГРОФІРМ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 40858108), ТОВ «АНТУРАЖ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40993626), ТОВ «АПОЛЛОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 38606476), ТОВ «БІЗНЕС-ТЕМП» (код ЄДРПОУ 40667454), ТОВ «ВЕРОНІС» (код ЄДРПОУ 40993736), ТОВ «ГОЛДЕН РЕЙН» (код ЄДРПОУ 41332715), ТОВ «ГОЛДЕН ХАРБОР» (код ЄДРПОУ 39492651), ТОВ «ГРОФТОН-ПРО» (код ЄДРПОУ 40669493), ТОВ «ДАКВОРТ» (код ЄДРПОУ 40608308), ТОВ «ІБЕРІЯ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41107423), ТОВ «ІНВЕСТОРГ» (код ЄДРПОУ 40619615), ТОВ «ІТ-ТЕХНОМАРК» (код ЄДРПОУ 40916049), ТОВ «КАПРОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41332579), ТОВ «ЛАВСС ЛТД» (код ЄДРПОУ 40856048), ТОВ «МАГЕН ОПТ» (код ЄДРПОУ 40729672), ТОВ «МК "ГОЛД-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40656903), ТОВ «МОККО ГРУП» (код ЄДРПРОУ 39714631), ТОВ «НОВОТЕК ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41268158), ТОВ «ОПТОСЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41399717), ТОВ «ОДРІК» (код ЄДРПОУ 40789134), ТОВ «ПОЛАР СТАР» (код ЄДРПОУ 41229014), ТОВ «ПРИМАТЕК» (код ЄДРПОУ 41385930), ТОВ «ПРОМО-АВЕРС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40616478), ТОВ «ПРОМСНАБ ПЛЮС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41268210), ТОВ «СОРЕНТОС» (код ЄДРПОУ 40675088), ТОВ «СПЕЦАВТОТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41345310); ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «ЕДЕЛЬВЕЙС» (код ЄДРПОУ 40973945), ТОВ «ТЕРАПОЛ» (код ЄДРПОУ 40231766), ТОВ «ТК-ЕКОГРУП ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40856307), ТОВ «ТРЕЙДІНГ БЛАЙН» (код ЄДРПОУ 41339569), ТОВ «ФОКССТЕР» (код ЄДРПОУ 41180461), ТОВ «КРЕДИТНА УСТАНОВА «БУРЕВІЙ-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40565235), ПРЕДСТАВНИЦТВО «БУРЕВІЙ» СП. З О. О» (код ЄДРПОУ 26627245, ТОВ «ДЖЕРЕЛА ПОДІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 38962976), ПП «ТОРГОВИЙ ДІМ «ДАІР» (код ЄДРПОУ 33470124), ТОВ «ПРИАЗОВСПЕЦКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 33425967), ТБ «ВСЕУКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» (код ЄДРПОУ 39599952), ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ ЗАХИСТ» (код ЄДРПОУ 38892705), ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОР» (код ЄДРПОУ 38482375), ТОВ «БУРЕВІЙ КАРГО ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 38241953), ТОВ «АГРОФІРМА «БАРАНІВСЬКІ САДИ» (код ЄДРПОУ 39375016), ТОВ «ЯВІ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38814281), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУРЕВІЙ» (код ЄДРПОУ 39345463), ТОВ «АРМСТРОНГ ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 40236460), ТОВ «ІНТЕРТОРГГРУП» (код ЄДРПОУ 40239278), ТОВ «КОМПАНІЯ ГОЛДЕН-ГРУП» (код ЄДРПОУ 40236570), ТОВ «ТРЕЙД КОМПАНІЯ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39142280) у період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали слідчого судді із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку) та вказати ІР-адреси з яких вищевказані підприємства надавали інформацію до банків.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/3686/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Хімічу С.В.

Копія - ПАТ «СБЕРБАНК», АТ «ОТП БАНК», ПАТ «ПУМБ», ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ», ПАТ «КРЕДОБАНК», ПАТ «АЛЬФА-БАНК»

Слідчий суддя В.В. Підпалий