Ухвала суду № 72196929, 12.02.2018, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/342/18

Справа № 754/1530/18

У Х В А Л А

Іменем України

12 лютого 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Колегаєва С.В., при секретарі Брежнєвій В.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві Самохвала Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100030011523 від 24.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

07 лютого 2018 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві Самохвала Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, для ознайомлення та виконання копій, що перебувають у володінні ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 3.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в слідчому відділі Деснянського управління поліції ГУ НП в м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження № 12015100030011523 від 24.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2015 року між КП УЗН Деснянського району м. Києва в особі директора ОСОБА_2, (покупець) та ТОВ «Деамакс» в особі директора ОСОБА_3 укладено договір поставки товару - добрив тваринного чи рослинного походження у кількості 15 000 тон, з ціною договору 1 800 000 грн., з розрахунку 120 грн. за 1 тонну продукції.

Відповідно до п.11.3 Договору, умови про закупівлю не можуть змінюватись після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, в т.ч. зміни ціни за одиницю товару не більше, ніж на 10 відсотків у разі коливання такого товару на ринку, за умови, що зазначена ціна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.

В подальшому, 19.03.215 року сторонами підписано додаткову угоду № 1 до договору № 4 від 23.02.2015 року, відповідно до якої вартість 1 тони продукції підвищено на 10 відсотків, а саме до 132 грн.

Відповідно до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ «Деамакс» (ЄРДПОУ 31922895) взято на облік у державній податковій інспекції у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, а керівником є ОСОБА_3.

Клопотання слідчого розглядається за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи та речі, оскільки слідчий в клопотанні послався на реальну загрозу зміни або знищення інформації до якої потрібен доступ, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 162 ч. 3 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься і речах та документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Одержати в інший спосіб відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних у клопотанні документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається, що вказані у клопотанні документи, які знаходяться у володінні ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 3,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи та встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві Самохвала Дмитру Васильовичу про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100030011523 від 24.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України- задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві Самохвалу Дмитру Васильовичу про тимчасовий доступ до речей і документів, для ознайомлення та виконання копій, що перебувають у володінні ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 3, а саме:

1. Реєстраційної документації ТОВ «Деамакс»(ЄРДПОУ 31922895): статуту, протоколів зборів учасників Товариства, установчих договорів, реєстраційних карток, довіреностей на право проведення реєстрації Товариства, довіреностей по підприємству, наказів по підприємству, квитанцій про оплату послуг при реєстрації, копій паспортів засновників та посадових осіб, інших документів, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ;

2. Податкових декларацій, податкових ТОВ;

3. Планових, позапланових, зустрічних перевірок, актів, висновків, перевірок щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаного ТОВ;

4. Довідок про відкриті рахунки в банківських установах ТОВ за весь період діяльності;

5. Реєстру контрагентів ТОВ із зазначенням сум податкового кредиту та зобов'язань з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України, співставлення сум ПК та ПЗ до додатків № 5 до податкових декларацій з ПДВ, із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ;

6. Довідок про повний перелік працівників із зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на ТОВ, із зазначенням їх заробітної плати помісячно з моменту реєстрації товариства по теперішній час.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому слідчого відділу Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Самохвалу Д. В.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя